Back to announcement
20230830_SMRU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31394770_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review SMRUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 14
Page 1
MIRYANYTJSMAN, S.H.
NOTARIS
SK MENTERI HUKUM 6C HAM RI NO : AHU-OOO78.AH.O2.O2.TAHUN 2016
TANGGAI lT OKTOBER2016
JI. \Tijaya 1 No. 9 A-B; Kebayoran Baru Jakarta Seiatan 12170
Phone. +5221 726 7615,726 76t6,726 7617
Fax. +5227 7267515
. Email. mu@m irya nyusman.com
AKTA
BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SMR UTAMA TbK
NOMOR 34.-
TANGGAI 30 Juni 2023
SALINAN
Page 2
I
-----ErrErrIrBSEqas tErseuopt{ {{qndau eTsnrrel tr rsEsv >TEH rrEC urruInH
uElraluarusy urnlull un>InH rseJlsrmupv lBJapuer| lElol>lellc urn{nH
rrEpEEI rsErlsrurupv Iuelsrs esBq?]Ep urBIBp l€trEclp trEp Burrls]rp qEIe]
---lnqasIetr uEqEqnrad uBp II0z unqeJ'20'Io'HV'0z6tt-nHv : rorrroN
-----(seleqes nqrr Enp gnp ureua) IIOZ-LO-1O p38rreya1 ef,uuesnlndsy
--------- lErns rJBp ele,{u:e} euerureSeqas 'ersauopul 41qnda5 ersmrElN
---- rsesv {eH ueq urruInH Lre}uel tr r.rep uenfn1es.red qaloradureur qe1a1
-- ----ErrBur resep ue.reSSrre ueqeqn:ed'lnqesJel rrBlBlrPlouaX relsr8eyq
'ruouo>Ig er.ref.reg 'urDInH eue!.reg 'SI'I Ct{SgWnH uedepeq Ip }Enqlp
-- 'gZ rouroN (selaqes nqlr €np r1n1 ledrue) IIOZ-LO-9O p33uepe1 eply
: ue8uep qeqnrp e.{t4nfuelas Bueur
:
---- res€p uereSSue Ol OZ .urrrTr-L' 7,O' I O' HV' 0,68S-nHV : roruoN (qnlndas
----nqlr enp reqrrrasaq selaq qntnl) OIOZ-ZI- LI p33uege1 eduuesnlndey
IEJnS rJEp eledural erreurreBeqas 'Erseuopul >lgqndeg ersnrretr I rsesv >IEH
----- uBC ruruInH Lrelual tr uep uenlnlasrad qeloreduraru tPIe] €uetrr lEsBp
---- rrBJpSSuE ueqeqrued 'lEJEg e1.relfe1' Tp sLrEloN 'rrEleuelouay :a1srBe141
---'rurouo{g €ueFES 'urn:InH EuBFBS 'SI'1 CdSEII InH uedepeq Ip }Enqlp
-
- ef,nenpe4 '96 rourog'(qnlndes nqu enp requresaq qnlndas) OIOZ-1y-Oy L--
-----IESSrrEuo] eyle oycunt 2gZ rorrroN (qnlndes nqrr Bnp :eqrus.to11 qnind
----EBp) OI OZ-I I -Ot pBBuepel e1>IE ruBIBp tenurrp Errerrrre8eqes seleq.ra;,
------rreoresrod SuBluel (qnfn1 nqp €np) ZOOZ untpl O, roruoN €rsauopul
-------4qqndeg Suepun-Srrepun ue8uep ue>lrensaslp qe1e1 eduueqeqruad
-------- -uerpqruad uep .resep ue.re88ue Suei( '1e.reg epe>Ie1' rserlsruupv
-- BloX Ip rrE{npnpe>Ireq 'ril{J VyfVIn UIillS tr,d Is{erIC uee}rnurred selv-
'(1ereg ue€eg erseuopul
-----nI{B1y\ }Iuour sBleq Enp 1eme1 qnlndss) €II 4. zI'oI 1n1nd '(e34 qnpd
Enp nqu enp run1. qnpd eBn) SZOZ-qO-O1 pBBu4 'l€run1- 'rur tlBt{ EpEd-
-'te : roruoN
riqJ vrtvro urus rd
vsvls uvm wvlrvs cNvlxu[sd u[nrun Jvdlru
vf,vcvvJluss
Page 3
ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran --
Dasar PT SMR UTAMA Tbk Nomor : AHU-AH.01.10-21460 dan Surat --
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SMR --------
UTAMA Tbk. Nomor : AHU-AH.01.10-21459, keduanya tertanggal 07---
07-2011 (tujuh Juli dua ribu sebelas); ----------------------------------------
- Akta tertanggal 26-10-2011 (dua puluh enam Oktober dua ribu ---------
sebelas) Nomor 163, dibuat di hadapan HUMBERG LIE, Sarjana --------
Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan tersebut, perubahan
mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi --
Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum --------
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan -----------
Perubahan Anggaran Dasar PT SMR UTAMA Tbk tertanggal 03-11- -----
2011 (tiga November dua ribu sebelas) Nomor : AHU-AH.01.10-35515; -
- Akta tertanggal 27-06-2014 (dua puluh tujuh Juni dua ribu empat -----
belas) Nomor 21, dibuat di hadapan RINI YULIANTI, Sarjana Hukum, --
Notaris di Jakarta Timur, perubahan anggaran dasar mana telah -------
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya --
tertanggal 30-06-2014 (tiga puluh Juni dua ribu empat belas) Nomor :-
AHU-04711.40.20.2014 dan perubahan tersebut telah diterima dan ----
dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat-
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat --
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT SMR -------
UTAMA Tbk tertanggal 30-06-2014 (tiga puluh Juni dua ribu empat ---
belas) Nomor : AHU-03548.40.12.2014; --------------------------------------
- Akta tertanggal 08-08-2014 (delapan Agustus dua ribu empat belas) ---
Nomor 12, dibuat di hadapan RINI YULIANTI, Sarjana Hukum ----------
tersebut, perubahan anggaran dasar mana telah diterima dan dicatat -
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat ----------
2
Page 4
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat --
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT SMR -------
UTAMA Tbk tertanggal 11-08-2014 (sebelas Agustus dua ribu empat ---
belas) Nomor : AHU-05011.40.21.2104; --------------------------------------
- Akta tertanggal 17-06-2015 (tujuh belas Juni dua ribu lima belas)------
Nomor 14, dibuat di hadapan RINI YULIANTI, Sarjana Hukum ----------
tersebut, perubahan anggaran dasar mana telah diterima dan dicatat -
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat ----------
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat --
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT SMR -------
UTAMA Tbk tertanggal 19-06-2015 (sembilan belas Juni dua ribu ------
lima belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0943685; -------------------------------
- Akta tertanggal 14-07-2015 (empat belas Juli dua ribu lima belas) ------
Nomor 15, dibuat di hadapan RINI YULIANTI, Sarjana Hukum ----------
tersebut, perubahan anggaran dasar mana telah memperoleh -----------
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal -
10-08-2015 (sepuluh Agustus dua ribu lima belas) Nomor : AHU- -------
0940352.AH.01.02.TAHUN 2015 dan perubahan tersebut telah ---------
diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan -------
Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian -
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----
ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran --
Dasar PT SMR UTAMA Tbk Nomor : AHU-AH.01.03.0955676 dan -------
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SMR -
UTAMA Tbk. Nomor : AHU-AH. 01.03.0955676, keduanya tertanggal ---
10-08-2015 (sepuluh Agustus dua ribu lima belas); ------------------------
- Akta tertanggal 10-06-2016 (sepuluh Juni dua ribu enam belas) --------
Nomor 5, dibuat di hadapan RINI YULIANTI, Sarjana Hukum tersebut,
3
Page 5
perubahan anggaran dasar mana telah diterima dan dicatat dalam -----
database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal -------
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ------
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat ----------
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT SMR -------
UTAMA Tbk tertanggal 13-06-2016 (tiga belas Juni dua ribu enam -----
belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0056494; -------------------------------------
- Akta tertanggal 20-05-2019 (dua puluh Mei dua ribu sembilan belas) -
Nomor 12, dibuat di hadapan RINI YULIANTI, Sarjana Hukum ----------
tersebut, perubahan anggaran dasar mana telah memperoleh -----------
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal -
21-05-2019 (dua puluh satu Mei dua ribu sembilan belas) Nomor : -----
AHU-0027837.AH.01.02.TAHUN 2019 dan perubahan tersebut telah ---
diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan -------
Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian -
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----
ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -------
Perseroan PT SMR UTAMA Tbk tertanggal 21-05-2019 (dua puluh ------
satu Mei dua ribu sembilan belas) Nomor : AHU-AH.01.03.0269773; ---
-perubahan anggaran dasar dan perubahan susunan pengurusnya yang -
terakhir dimuat dalam akta tertanggal 29-07-2022 (dua puluh sembilan -
Juli dua ribu dua puluh dua) Nomor 24, dibuat di hadapan saya, ----------
Notaris, perubahan anggaran dasar mana telah memperoleh persetujuan
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ---------
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 30-08-2022 ---
(tiga puluh Agustus dua ribu dua puluh dua) Nomor : AHU- ----------------
0061404.AH.01.02.TAHUN 2022 dan perubahan mana telah diterima -----
dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum------------
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum ----
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari --
4
Page 6
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SMR ----
UTAMA Tbk tertanggal 30-08-2022 (tiga puluh Agustus dua ribu dua -----
puluh dua) Nomor : AHU-AH.01.09-0048773. ----------------------------------
-(untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disebut Perseroan). -------------
-Saya, MIRYANY USMAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ---
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya ----
akan disebut pada akhir akta ini : ------------------------------------------------
-Berada di Ibis Style Hotel, Jalan Gaya Motor 1, Sungai Bambu, -----------
Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara-14330. ------------------------------
-untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang dan diputuskan --
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang ---------
diadakan di tempat dan pada hari, tanggal serta waktu seperti tersebut --
di atas (untuk selanjutnya disebut “Rapat”). -----------------------------------
-Pada Rapat telah hadir dan oleh karenanya berada di hadapan saya, -----
Notaris : -------------------------------------------------------------------------------
DEWAN KOMISARIS PERSEROAN : ---------------------------------------------
1. Tuan WIJAYA MULIA, lahir di Jakarta, pada tanggal 08-08-1969 -----
(delapan Agustus seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), -------
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ------
Kota Administrasi Jakarta Utara, Jalan Marina I Blok B.3.A nomor ---
20, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 011, Kelurahan Ancol, --------
Kecamatan Pademangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan --
Nomor Induk Kependudukan 3171010808690002. -----------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam kedudukannya---
selaku Komisaris Utama Perseroan. -----------------------------------------
DIREKSI PERSEROAN : -----------------------------------------------------------
2. Tuan GANI BUSTAN, lahir di Palembang, pada tanggal 16-10-1965 ---
(enam belas Oktober seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota --------
Administrasi Jakarta Pusat, Jalan Gunung Sahari XI/70L, Rukun ----
Tetangga 012, Rukun Warga 003, Kelurahan Gunung Sahari Utara, --
5
Page 7
Kecamatan Sawah Besar, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -
Nomor Induk Kependudukan 3171021610650001. -----------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam kedudukannya---
selaku Direktur Utama Perseroan. -------------------------------------------
3. Tuan HENDRIK FREDERICK SAPULETE, lahir di Jakarta, pada ------
tanggal 15-09-1987 (lima belas September seribu sembilan ratus ------
delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di --
Kota Bekasi, Pondok Pekayon Indah BB.9/8, Rukun Tetangga 002,----
Rukun Warga 012, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi, ------
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----------------
Kependudukan 3275041509870019. ----------------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam kedudukannya ---
selaku Direktur Perseroan. ----------------------------------------------------
PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN : -------------------------------------
4. MASYARAKAT (menurut suatu Daftar Hadir yang dilekatkan pada ---
minuta akta ini); ----------------------------------------------------------------
-selaku pemilik dan pemegang sebanyak 5.962.093.363 (lima---------
miliar sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan puluh tiga ---
ribu tiga ratus enam puluh tiga) saham dalam Perseroan.-------------
5. Tuan ACHMAD SUBEHAN, lahir di Kediri, pada tanggal 19-08-1966 -
(sembilan belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh enam),---
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Bogor, Vila Nusa Indah 3 Blok KF.5/18, Rukun Tetangga-
002, Rukun Warga 041, Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan ---------
Gunung Putri, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ------
Induk Kependudukan 3201021908660002. -------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat -
Kuasa, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, fotokopinya ---
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan oleh karena -
itu untuk dan atas nama Tuan SOEBIANTO HIDAYAT dalam ---------
jabatannya selaku Direktur PT TRADA ALAM MINERA Tbk. ------------
6
Page 8
-demikian kuasa dalam jabatannya tersebut dan karenanya sah ------
mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama ------
perseroan terbatas PT TRADA ALAM MINERA Tbk, berkedudukan --
di Kota Administrasi Jakarta Pusat, suatu perseroan terbatas yang ---
anggaran dasar terakhirnya dimuat dalam akta tertanggal 17-07- ----
2019 (tujuh belas Juli dua ribu sembilan belas) Nomor 22, dibuat di -
hadapan RINI YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur, -
perubahan anggaran dasar mana telah memperoleh persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----------
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 22-07- ----
2019 (dua puluh dua Juli dua ribu sembilan belas) Nomor : AHU- ----
0039849.AH.01.02.Tahun 2019 dan perubahan mana telah diterima -
dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ------
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian ---------
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ---
ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ------------
Anggaran Dasar PT TRADA ALAM MINERA Tbk Nomor : AHU- ---------
AH.01.03-0301156 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan -------------
Perubahan Data Perseroan PT TRADA ALAM MINERA Tbk Nomor : ---
AHU-AH.01.03-0301157, keduanya tertanggal 22-07-2019 (dua -------
puluh dua Juli dua ribu sembilan belas). ----------------------------------
-Demikian berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 5 Anggaran Dasar --
PT TRADA ALAM MINERA Tbk sah mewakili PT TRADA ALAM ---------
MINERA Tbk. --------------------------------------------------------------------
-selaku pemilik dan pemegang 6.537.292.419 (enam miliar lima ----
ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu -----
empat ratus sembilan belas) saham dalam Perseroan. -----------------
-Sebelum Rapat dimulai, Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang ---
Saham yang hadir dalam Rapat, masing-masing telah membubuhkan ----
tandatangan mereka pada Daftar Pemegang Saham Perseroan, yang ------
antara lain memuat susunan Pemegang Saham Perseroan dan jumlah ----
7
Page 9
saham yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Saham Perseroan ----
tersebut per tanggal hari ini yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi -----
Efek PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR, berkedudukan di Jakarta. ---
-Sehubungan dengan ketentuan Pasal 37 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 (“POJK No.15”) dan Pasal 12 ayat --
1 Anggaran Dasar Perseroan, Tuan WIJAYA MULIA dalam ------------------
kedudukannya selaku Komisaris Utama Perseroan, untuk membuka dan
memimpin Rapat (untuk selanjutnya disebut “Pimpinan Rapat”).----------
-Sebelum Rapat dibuka, Pimpinan Rapat menyampaikan terlebih dahulu
kondisi umum Perseroan sebagaimana guna memenuhi ketentuan Pasal -
39 ayat 3 (a) POJK No.15. ----------------------------------------------------------
-Rapat diadakan sesuai dengan Ketentuan Pasal 2 ayat 4 POJK No.15 ----
dan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan. ---------------------------------------
-Mengenai rencana dan pelaksanaan Rapat, Direksi telah melakukan -----
hal-hal sebagai berikut :------------------------------------------------------------
a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya ---------
Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana -------------
termaktub dalam Surat Perseroan tertanggal 16-05-2023 (enam-------
belas Mei dua ribu dua puluh tiga) Nomor: 014/SMRU- -----------------
CORSEC/V/2023. -------------------------------------------------------------
b. Mengumumkan pemberitahuan rencana RUPS Luar Biasa pada -------
tanggal 24-05-2023 (dua puluh empat Mei dua ribu dua puluh tiga) --
(selanjutnya disebut “Pemberitahuan”) melalui Situs Perseroan -------
www.smrutama.com. -----------------------------------------------------------
c. Mengumumkan Panggilan RUPS Luar Biasa pada tanggal 08-06-------
2023 (delapan Juni dua ribu dua puluh tiga) (selanjutnya disebut ----
“Panggilan”) melalui Situs Perseroan www.smrutama.com. -------------
-Sesuai dengan Panggilan Rapat yang telah diumumkan dalam Surat -----
Kabar, agenda Rapat adalah sebagai berikut: ----------------------------------
I. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ----
Perseroan. -----------------------------------------------------------------------
8
Page 10
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, Notaris -----------
mengenai jumlah Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir -------
dalam Rapat, serta apakah jumlah Para Pemegang Saham atau ------------
Kuasanya yang hadir tersebut telah memenuhi kuorum untuk -------------
menyelenggarakan Rapat dan dapat mengambil keputusan yang sah ------
serta mengikat. ----------------------------------------------------------------------
-Sehubungan dengan pertanyaan dari Pimpinan Rapat, maka saya, -------
Notaris, menyampaikan bahwa kuorum kehadiran untuk Rapat adalah ---
sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------
- BAHWA sampai saat ini, Perseroan telah mengeluarkan sebanyak ----
12.499.385.782 (dua belas miliar empat ratus sembilan puluh---------
sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus delapan
puluh dua) saham; -------------------------------------------------------------
- BAHWA dalam Rapat telah hadir dan/atau diwakili oleh sebanyak ----
7.472.745.319 (tujuh miliar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh -
ratus empat puluh lima ribu tiga ratus sembilan belas) saham dan ---
bersama-sama mewakili 59.784 % (lima puluh sembilan koma tujuh -
delapan empat persen) dari 12.499.385.782 (dua belas miliar empat --
ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ----
ribu tujuh ratus delapan puluh dua) saham yang merupakan total ---
keseluruhan saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hingga ----
saat ini.---------------------------------------------------------------------------
- BAHWA mengenai ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum ----------
pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut : ---------
Untuk Agenda Rapat berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 86 ---
ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun -----
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 41 --
POJK No.15, bahwa Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri
oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu ---------
perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ----
yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan dapat--------
9
Page 11
mengambil keputusan jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu -----
perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ----
yang sah yang hadir dalam RUPS. --------------------------------------
-Sehingga dengan demikian berdasarkan jumlah kuorum kehadiran ------
tersebut di atas, maka Rapat adalah sah dan dapat mengambil ------------
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan ---------
Agenda Rapat.------------------------------------------------------------------------
-PEMBAHASAN : --------------------------------------------------------------------
I. AGENDA RAPAT : --------------------------------------------------------------
“Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ---
Perseroan”.----------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan usulan yang berkaitan
dengan Agenda Rapat, yaitu usulan kepada Rapat untuk --------------
memberikan persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan ---
Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut : ---------------------------
DIREKSI : ----------------------------------------------------------------------
- Direktur Utama : Tuan GANI BUSTAN tersebut. ---------------
- Direktur : Tuan HENDRIK FREDERICK SAPULETE -
tersebut. -----------------------------------------
DEWAN KOMISARIS : --------------------------------------------------------
- Komisaris Utama : Tuan WIJAYA MULIA tersebut. -------------
- Komisaris Independen : Tuan ANDI RUSWANDI, Sarjana -------------
Ekonomi, lahir di Cilacap, pada tanggal ---
02-04-1978 (dua April seribu sembilan ----
ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat ---
tinggal di Kabupaten Tangerang, Medang --
Lestari Blok B.I/H.26, Rukun Tetangga ----
002, Rukun Warga 013, Kelurahan ---------
Medang, Kecamatan Pagedangan, -----------
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-
10
Page 12
Nomor Induk Kependudukan ----------------
3603220204780002. --------------------------
-Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat membuka ----------
kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau kuasanya untuk ----
mengajukan pertanyaan dengan cara mengangkat tangan. -------------
-Karena tidak ada pertanyaan dari Para Pemegang Saham atau -------
kuasanya, maka diusulkan agar Rapat dengan suara bulat dapat -----
menerima dan menyetujui keputusan untuk Agenda Rapat, yaitu: ----
I. Menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan menjadi sebagai berikut: ----------------------------------
DIREKSI : -------------------------------------------------------------------
- Direktur Utama : Tuan GANI BUSTAN tersebut; -------
- Direktur : Tuan HENDRIK FREDERICK --------
SAPULETE tersebut. ------------------
DEWAN KOMISARIS : ----------------------------------------------------
- Komisaris Utama : Tuan WIJAYA MULIA tersebut; -----
- Komisaris Independen : Tuan ANDI RUSWANDI, Sarjana ----
Ekonomi tersebut. ---------------------
II. Menyetujui pemberian wewenang dan/atau kuasa kepada ------
Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan butir 1 --------
tersebut di atas dalam suatu Akta Notaris dan memohon -------
pemberitahuan perubahan Data Perseroan pada Kementerian -
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang --------
berlaku.----------------------------------------------------------------------
-Sesuai dengan tata tertib ketentuan Rapat, apabila ada pemegang ----
saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara blanko, ------
dipersilahkan untuk mengangkat tangan. ----------------------------------
-Setelah dicatat, ternyata : -----------------------------------------------------
- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara blanko sebanyak--
88.018.100 (delapan puluh delapan juta delapan belas ribu ---------
11
Page 13
seratus) saham. --------------------------------------------------------------
- Para Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak --
1.000 (seribu) saham.-------------------------------------------------------
- Para Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak ----------
7.472.744.319 (tujuh miliar empat ratus tujuh puluh dua juta -----
tujuh ratus empat puluh empat ribu tiga ratus sembilan belas) ----
Saham dan bersama-sama mewakili 99,999 % (sembilan puluh ----
sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) saham dari ---
jumlah suara yang hadir dalam Rapat. ----------------------------------
-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, -----
maka Rapat dengan ini menyetujui usulan dari Agenda Rapat ------
berdasarkan suara bulat, sehingga oleh karenanya menjadi ----------
keputusan yang sah dan mengikat. ----------------------------------------
-Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan, maka Pimpinan -----
Rapat menutup Rapat pada pukul 10.18 WIB (sepuluh lewat delapan -----
belas menit Waktu Indonesia Bagian Barat).------------------------------------
-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut dibuatlah Berita Acara --
Rapat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.-------------------------------
----------------------------DEMIKIANLAH AKTA INI. ----------------------------
-Dibuat dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti ----
yang disebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -------------
1. Nyonya RIANA SHABRINA, Sarjana Hukum, lahir di Tangerang, -----
pada tanggal 08-10-1995 (delapan Oktober seribu sembilan ratus ----
sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, ---
bertempat tinggal di Kota Tangerang, Gerendeng Tegal, Rukun --------
Tetangga 002, Rukun Warga 011, Kelurahan Gerendeng, Kecamatan -
Karawaci, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---
Kependudukan 3671074810950001. ---------------------------------------
2. Nyonya TRIYANA CAHYANA, lahir di Jakarta, pada tanggal 05-01- --
1992 (lima Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), -------
Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta ----
12
Page 14
CT
'H's 'Nvwsn Atlv
Yi
--- 'E.f,rrt.(unq EurEs SrrBd rrEurfEs rE8eqas rrE> leqrc-
---- 'E-f,uBseIII ErrErrrrB8Eqas ue8uep rrrE8rrBlEprrElrp tlElal IuI BDIE ElnmI tr-
'rrBrluESSued rrB8uep
--------- ueleror (n1es) 1 qred ueqeqn-red (n1es) 1 ue8uep rre>lSuns8rreyq-
.IuIEIIe
---- Elnurru eped uenle4airp 8ue.( qesrd:a1 requral eped eduueuel rre8uel
--lrel nql dec ue4qnqnqureur e8nf ledeg ueurdtur4 rrep srrBloN 'e.{es rrep
----Ts{ES-rs>IES '1edeg ueurdurr6 qalo rue8uelepue}Ip IrrT epIE E>Ieu 'rs>Ies
------ -Is{es epede>1 'sr'retoN 'edes qelo ue{eoeqlp Ir4 EpIB qelelas e;e8eS-
----'rs{Es-rs{es re8eqas IEue{ sTreloN'EdEs BduBnpe)-
--'e.f,es epedel uelre duresrp
Sued selrluapr FrEp IEua{ srrelog 'e.(es qe1e1 depeq8uad BrEd-
'100z6109bzo9LZt
rre>lnpnpuaday >Inpul rouroN rre8uap >Inpnpuad epueJ nuEX
----BueBauad 'rpng BIIaS uel€rrrecey 'sr33uetr41 r€sed uEgBtnI3>I 'rOO
-e3.re6 un1n6 '966 e33rre1e1 un:1ng 'e.ry\ele1. e.lled 3ua1ue141 'rreleles
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
739 ms
12 Sep 2026 22:05
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '59784',
'shares_present': '7472745319',
'shares_total_voting': '12499385782',
'venue': 'tempat dan'}