Back to announcement
20230830_SMRU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31394770_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review SMRUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 24
Page 1
MIRYANYUSMAN, S.H.
NOTARIS
SK MENTERI HUKUM & IIAM RI NO : AHU-00078.AH.02.02.TAHUN 2016
TANGGAI lT OKTOBER2016
JI. \Ir'ijaya 1 No. 9 A-B; Kebayoran Baru Jakarta Selaran 72170
Phone. +6221726 7615,726 7616,725 7617
Fax. +6221 726 7615
' Email. mu@m iryanyusma n 'com
AKTA
BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SMR UTAMA TbK
NOMOR 33.-
TANGCAL 30 Juni 2023
SALINAN
Page 2
uErJelueuex uInurll uIrDInH rsE4srutupv lplepuel. lEJopIeJrc uruInH
rrepEg rsBllsrurupv uelsrs espqElBp urPPp lBlEcrp trEp eurrelrp l[Elel
---lnqasret uBq€qruad trBP I Ioz unqEJ'Zo'Io'Hv'oz6tt-nHv : rorrroN
-----(seleqes nqlr Enp gnp ureue) ilOZ- LO-1O p8Bueyel e,{uuesnlndey
IBJnS I{Ep eledu:e1 euerure8eqes 'Brseuopul nqqndeg ETsNTEIN
---- rStsSv 4eg rrBC rurulnH rreluetr tr rrep uenfn1es:ad qeloredureur qe1e1
------EuErrr resep rrereSSrre ueqeqn:ed 'lnqasJel rr€lerJeloue)I ra1srBe141
'rurouo>Ig EuEFBS 'urn{nH EuEfrES 'SI1 CUSSNnH uedepeq Tp lEnqlp
-- '82 roEroN (selaqas nqrr Enp 1np ledure) ilO7 LO-VO p8Buepel e14V -
ueBuep qeqnlp e-{tqn fueles Erreur
---- resEp uBrESSue :OIOZ:ur:rry1zg'I0 HV Ot68S-1lHV: rouroN (qnpdes
----nqu Bnp r3qruesaq seleq qntnl) OIOZ-ZI- Ll p33ueye1 e,(uuesnlndey
lErns rrep eledural euerureEeqas 'erseuopul 111qndag ersnrrEtr l rsesv >IEH
----- ueg urn{nH Lreluel I rrep rrenfn1as:ad qelo:edureur rlBIel Erretu JESBp
---- lre-re88rre ueqeqn:ad 'lEJEg Eue{Bf rp srJEloN 'uelerlelouey :elsr8eyq
---'ruouo{g EuElrES 'run:InH euBfrES 'SI'I CdSgI InH uedepeq ry ffi
- eduenpa4 '96 ;ourog. fqnlndas nqu enp requosoq qnpdas) OIOZ,-ZI-OI
-----p33uepe1 eple olcunt 2g7 rouog (qnlndes nqF Bnp requreaop qnlnd
----eBE) OI OZ-I I -0t pB8rrelrel t1>te urETBp lenrmp ErrErrrrB8eqes sElEqJeJ
a*rd
------ueb:esre4 Bueluel (qn[n] nqlr eYW) LOOZ unrIEJ Ot louroN Erseuopul
------->l1qndeg tuepun-Srrepun uetuep u€>Ircnseslp qe1a1 ei(uueqeqruad
-------- -uerpqruad rrep .resep ue.re38ue Bue,{ '1e-reg BUB>TEI1 rser}sru.rurpv
-- Eloy Tp ue{npnpe{raq '4qI '17yMn UUIS ;,d Is>Ie4CI ueelrmursd sely-
'(1ereg uepeg Erseuopul n14e16
------ tlueur enp qnpd e8n t€.4ael uElqures) SI11\ Zt'6O 1n1nd '(eBu qnlnd
Enp nqrr Enp runp qnlnd e8q.) eZOZ-gO-Qg p33ue1 'lEurn1' 'rur .r-rBq Bp€d-
re8 : rourol{
lqr vlltvrn uills Jd
NvIiInHVJ IIIVIM CNvggltltgd I,IOWn f,vdvu
ttuvSv vrrusa
Page 3
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----
ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran --
Dasar PT SMR UTAMA Tbk Nomor : AHU-AH.01.10-21460 dan Surat --
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SMR --------
UTAMA Tbk. Nomor : AHU-AH.01.10-21459, keduanya tertanggal 07---
07-2011 (tujuh Juli dua ribu sebelas); ----------------------------------------
- Akta tertanggal 26-10-2011 (dua puluh enam Oktober dua ribu ---------
sebelas) Nomor 163, dibuat di hadapan HUMBERG LIE, Sarjana --------
Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan tersebut, perubahan
mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi --
Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum --------
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan -----------
Perubahan Anggaran Dasar PT SMR UTAMA Tbk tertanggal 03-11- -----
2011 (tiga November dua ribu sebelas) Nomor : AHU-AH.01.10-35515; -
- Akta tertanggal 27-06-2014 (dua puluh tujuh Juni dua ribu empat -----
belas) Nomor 21, dibuat di hadapan RINI YULIANTI, Sarjana Hukum, --
Notaris di Jakarta Timur, perubahan anggaran dasar mana telah -------
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya --
tertanggal 30-06-2014 (tiga puluh Juni dua ribu empat belas) Nomor :-
AHU-04711.40.20.2014 dan perubahan tersebut telah diterima dan ----
dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat -
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat --
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT SMR -------
UTAMA Tbk tertanggal 30-06-2014 (tiga puluh Juni dua ribu empat ---
belas) Nomor : AHU-03548.40.12.2014; --------------------------------------
- Akta tertanggal 08-08-2014 (delapan Agustus dua ribu empat belas) ---
Nomor 12, dibuat di hadapan RINI YULIANTI, Sarjana Hukum ----------
2
Page 4
tersebut, perubahan anggaran dasar mana telah diterima dan dicatat -
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat ----------
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat --
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT SMR -------
UTAMA Tbk tertanggal 11-08-2014 (sebelas Agustus dua ribu empat ---
belas) Nomor : AHU-05011.40.21.2104; --------------------------------------
- Akta tertanggal 17-06-2015 (tujuh belas Juni dua ribu lima belas)------
Nomor 14, dibuat di hadapan RINI YULIANTI, Sarjana Hukum ----------
tersebut, perubahan anggaran dasar mana telah diterima dan dicatat -
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat ----------
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat --
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT SMR -------
UTAMA Tbk tertanggal 19-06-2015 (sembilan belas Juni dua ribu ------
lima belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0943685; -------------------------------
- Akta tertanggal 14-07-2015 (empat belas Juli dua ribu lima belas)------
Nomor 15, dibuat di hadapan RINI YULIANTI, Sarjana Hukum ----------
tersebut, perubahan anggaran dasar mana telah memperoleh -----------
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal -
10-08-2015 (sepuluh Agustus dua ribu lima belas) Nomor : AHU- -------
0940352.AH.01.02.TAHUN 2015 dan perubahan tersebut telah ---------
diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan -------
Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian -
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----
ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran --
Dasar PT SMR UTAMA Tbk Nomor : AHU-AH.01.03.0955676 dan -------
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SMR -
UTAMA Tbk. Nomor : AHU-AH. 01.03.0955676, keduanya tertanggal ---
3
Page 5
10-08-2015 (sepuluh Agustus dua ribu lima belas); ------------------------
- Akta tertanggal 10-06-2016 (sepuluh Juni dua ribu enam belas) --------
Nomor 5, dibuat di hadapan RINI YULIANTI, Sarjana Hukum tersebut,
perubahan anggaran dasar mana telah diterima dan dicatat dalam -----
database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal -------
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ------
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat ----------
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT SMR -------
UTAMA Tbk tertanggal 13-06-2016 (tiga belas Juni dua ribu enam -----
belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0056494; -------------------------------------
- Akta tertanggal 20-05-2019 (dua puluh Mei dua ribu sembilan belas) -
Nomor 12, dibuat di hadapan RINI YULIANTI, Sarjana Hukum ----------
tersebut, perubahan anggaran dasar mana telah memperoleh -----------
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal -
21-05-2019 (dua puluh satu Mei dua ribu sembilan belas) Nomor : -----
AHU-0027837.AH.01.02.TAHUN 2019 dan perubahan tersebut telah ---
diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan -------
Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian -
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----
ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -------
Perseroan PT SMR UTAMA Tbk tertanggal 21-05-2019 (dua puluh ------
satu Mei dua ribu sembilan belas) Nomor : AHU-AH.01.03.0269773; ---
-perubahan anggaran dasar dan perubahan susunan pengurusnya yang -
terakhir dimuat dalam akta tertanggal 29-07-2022 (dua puluh sembilan -
Juli dua ribu dua puluh dua) Nomor 24, dibuat di hadapan saya, ----------
Notaris, perubahan anggaran dasar mana telah memperoleh persetujuan
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ---------
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 30-08-2022 ---
(tiga puluh Agustus dua ribu dua puluh dua) Nomor : AHU- ----------------
4
Page 6
0061404.AH.01.02.TAHUN 2022 dan perubahan mana telah diterima -----
dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum------------
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum ----
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari --
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SMR ----
UTAMA Tbk tertanggal 30-08-2022 (tiga puluh Agustus dua ribu dua -----
puluh dua) Nomor : AHU-AH.01.09-0048773. ----------------------------------
-(untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disebut Perseroan). -------------
-Saya, MIRYANY USMAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ---
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya ----
akan disebut pada akhir akta ini : ------------------------------------------------
-Berada di Ibis Style Hotel, Jalan Gaya Motor 1, Sungai Bambu, -----------
Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara-14330. ------------------------------
-untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang dan diputuskan --
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang -----------
diadakan di tempat dan pada hari, tanggal serta waktu seperti tersebut --
di atas (untuk selanjutnya disebut “Rapat”). -----------------------------------
-Pada Rapat telah hadir dan oleh karenanya berada di hadapan saya, -----
Notaris : -------------------------------------------------------------------------------
DEWAN KOMISARIS PERSEROAN : ---------------------------------------------
1. Tuan WIJAYA MULIA, lahir di Jakarta, pada tanggal 08-08-1969 -----
(delapan Agustus seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), -------
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ------
Kota Administrasi Jakarta Utara, Jalan Marina I Blok B.3.A nomor ---
20, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 011, Kelurahan Ancol, --------
Kecamatan Pademangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan --
Nomor Induk Kependudukan 3171010808690002. -----------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam kedudukannya ---
selaku Komisaris Utama Perseroan. -----------------------------------------
DIREKSI PERSEROAN : -----------------------------------------------------------
5
Page 7
2. Tuan GANI BUSTAN, lahir di Palembang, pada tanggal 16-10-1965 ---
(enam belas Oktober seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga -
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota ---------
Administrasi Jakarta Pusat, Jalan Gunung Sahari XI/70L, Rukun -----
Tetangga 012, Rukun Warga 003, Kelurahan Gunung Sahari Utara, ---
Kecamatan Sawah Besar, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan --
Nomor Induk Kependudukan 3171021610650001.------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam kedudukannya ---
selaku Direktur Utama Perseroan.--------------------------------------------
3. Tuan HENDRIK FREDERICK SAPULETE, lahir di Jakarta, pada ------
tanggal 15-09-1987 (lima belas September seribu sembilan ratus ------
delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di --
Kota Bekasi, Pondok Pekayon Indah BB.9/8, Rukun Tetangga 002,----
Rukun Warga 012, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi, ------
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----------------
Kependudukan 3275041509870019. ----------------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam kedudukannya ---
selaku Direktur Perseroan. ----------------------------------------------------
PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN : -------------------------------------
4. MASYARAKAT (menurut suatu Daftar Hadir yang dilekatkan pada ---
minuta akta ini); ----------------------------------------------------------------
-selaku pemilik dan pemegang sebanyak 5.962.093.363 (lima---------
miliar sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan puluh tiga ---
ribu tiga ratus enam puluh tiga) saham dalam Perseroan.-------------
5. Tuan ACHMAD SUBEHAN, lahir di Kediri, pada tanggal 19-08-1966 -
(sembilan belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh enam),---
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Bogor, Vila Nusa Indah 3 Blok KF.5/18, Rukun Tetangga-
002, Rukun Warga 041, Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan ---------
Gunung Putri, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ------
6
Page 8
Induk Kependudukan 3201021908660002. -------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat -
Kuasa, dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, fotokopinya ---
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan oleh karena -
itu untuk dan atas nama Tuan SOEBIANTO HIDAYAT dalam ---------
jabatannya selaku Direktur PT TRADA ALAM MINERA Tbk. ------------
-demikian kuasa dalam jabatannya tersebut dan karenanya sah ------
mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama ------
perseroan terbatas PT TRADA ALAM MINERA Tbk, berkedudukan --
di Kota Administrasi Jakarta Pusat, suatu perseroan terbatas yang---
anggaran dasar terakhirnya dimuat dalam akta tertanggal 17-07- ----
2019 (tujuh belas Juli dua ribu sembilan belas) Nomor 22, dibuat di -
hadapan RINI YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur, -
perubahan anggaran dasar mana telah memperoleh persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----------
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 22-07- ----
2019 (dua puluh dua Juli dua ribu sembilan belas) Nomor : AHU- ----
0039849.AH.01.02.Tahun 2019 dan perubahan mana telah diterima -
dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ------
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian ---------
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ---
ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ------------
Anggaran Dasar PT TRADA ALAM MINERA Tbk Nomor : AHU- ---------
AH.01.03-0301156 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan -------------
Perubahan Data Perseroan PT TRADA ALAM MINERA Tbk Nomor : ---
AHU-AH.01.03-0301157, keduanya tertanggal 22-07-2019 (dua -------
puluh dua Juli dua ribu sembilan belas). ----------------------------------
-Demikian berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 5 Anggaran Dasar --
PT TRADA ALAM MINERA Tbk sah mewakili PT TRADA ALAM ---------
MINERA Tbk. --------------------------------------------------------------------
7
Page 9
-selaku pemilik dan pemegang 6.537.292.419 (enam miliar lima ----
ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu -----
empat ratus sembilan belas) saham dalam Perseroan. -----------------
-Sebelum Rapat dimulai, Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang ---
Saham yang hadir dalam Rapat, masing-masing telah membubuhkan ----
tandatangan mereka pada Daftar Pemegang Saham Perseroan, yang ------
antara lain memuat susunan Pemegang Saham Perseroan dan jumlah ----
saham yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Saham Perseroan ----
tersebut per tanggal hari ini yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi -----
Efek PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR, berkedudukan di Jakarta. ---
-Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 (“POJK No.15”) dan Pasal 12 ayat --
1 Anggaran Dasar Perseroan, Tuan WIJAYA MULIA dalam ------------------
kedudukannya selaku Komisaris Utama Perseroan, untuk membuka dan
memimpin Rapat (untuk selanjutnya disebut “Pimpinan Rapat”).----------
-Sebelum Rapat dibuka, Pimpinan Rapat menyampaikan terlebih dahulu
kondisi umum Perseroan sebagaimana guna memenuhi ketentuan Pasal -
39 ayat 3 (a) POJK No.15. ----------------------------------------------------------
-Rapat diadakan sesuai dengan Ketentuan Pasal 2 ayat 2 POJK No.15 ----
dan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan. ---------------------------------------
-Mengenai rencana dan pelaksanaan Rapat, Direksi telah melakukan -----
hal-hal sebagai berikut :------------------------------------------------------------
a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya ---------
Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana -------------
termaktub dalam Surat Perseroan tertanggal 16-05-2023 (enam-------
belas Mei dua ribu dua puluh tiga) Nomor: 014/SMRU- -----------------
CORSEC/V/2023. --------------------------------------------------------------
b. Mengumumkan pemberitahuan rencana RUPS Tahunan pada ---------
tanggal 24-05-2023 (dua puluh empat Mei dua ribu dua puluh tiga) --
(selanjutnya disebut “Pemberitahuan”) melalui Situs Perseroan -------
8
Page 10
www.smrutama.com. -----------------------------------------------------------
c. Mengumumkan Panggilan RUPS Tahunan pada tanggal 08-06-2023 --
(delapan Juni dua ribu dua puluh tiga) (selanjutnya disebut -----------
“Panggilan”) melalui Situs Perseroan www.smrutama.com. -------------
-Sesuai dengan Panggilan Rapat yang telah diumumkan dalam Surat -----
Kabar, agenda-agenda Rapat adalah sebagai berikut: -------------------------
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas ---------
Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca dan ---------
Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada ----
tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua --------
puluh dua) serta pembebasan dan pelunasan tanggung jawab -------
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota ----------
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan --------------
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun --
Buku tersebut; -----------------------------------------------------------------
2. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan--------
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik -----
untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir -----
pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua
puluh tiga) dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2023 -
(dua ribu dua puluh tiga) serta memberikan wewenang kepada -----
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah---------------
honorarium Akuntan Publik tersebut; ------------------------------------
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk -----
menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium ----------
anggota Dewan Komisaris Perseroan. -------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, Notaris -----------
mengenai jumlah Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir -------
dalam Rapat, serta apakah jumlah Para Pemegang Saham atau ------------
Kuasanya yang hadir tersebut telah memenuhi kuorum untuk -------------
9
Page 11
menyelenggarakan Rapat dan dapat mengambil keputusan yang sah ------
serta mengikat. ----------------------------------------------------------------------
-Sehubungan dengan pertanyaan dari Pimpinan Rapat, maka saya, -------
Notaris, menyampaikan bahwa kuorum kehadiran untuk Rapat adalah ---
sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------
- BAHWA sampai saat ini, Perseroan telah mengeluarkan sebanyak ----
12.499.385.782 (dua belas miliar empat ratus sembilan puluh---------
sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus delapan
puluh dua) saham; -------------------------------------------------------------
- BAHWA dalam Rapat telah hadir dan/atau diwakili oleh sebanyak ----
7.472.745.319 (tujuh miliar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh -
ratus empat puluh lima ribu tiga ratus sembilan belas) saham dan ---
bersama-sama mewakili 59.784 % (lima puluh sembilan koma tujuh -
delapan empat persen) dari 12.499.385.782 (dua belas miliar empat --
ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ----
ribu tujuh ratus delapan puluh dua) saham yang merupakan total ---
keseluruhan saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hingga ----
saat ini.---------------------------------------------------------------------------
- BAHWA mengenai ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum ----------
pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut : ---------
Untuk seluruh Agenda Rapat berlaku ketentuan berdasarkan -----
Pasal 86 ayat 1 juncto Pasal 87 ayat 2 Undang-Undang Republik -
Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang ---------
Perseroan Terbatas dan Pasal 41 POJK No.15, bahwa Rapat sah --
apabila dihadiri/diwakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari
jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan ----
dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari ---
1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan ----
dengan hak suara yang sah dalam Rapat. -----------------------------
-Sehingga dengan demikian berdasarkan jumlah kuorum kehadiran ------
10
Page 12
tersebut di atas, maka Rapat adalah sah dan dapat mengambil ------------
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan ---------
Agenda Rapat.------------------------------------------------------------------------
-PEMBAHASAN : --------------------------------------------------------------------
I. AGENDA PERTAMA RAPAT : -------------------------------------------------
“Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas ---------
Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca dan -----------
Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada -----
tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---------
puluh dua) serta pembebasan dan pelunasan tanggung jawab --------
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota ------------
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-----------------
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun ---
Buku tersebut”. -----------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Tuan GANI BUSTAN mewakili Direksi Perseroan ----------
menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan Agenda Pertama ---
Rapat : ----------------------------------------------------------------------------
LAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA. -------------------------------------
--Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun -
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Direksi --
wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Rapat Umum ----------
Pemegang Saham setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris. Laporan ----
Tahunan antara lain terdiri dari Laporan Kegiatan Perseroan dan ------
Laporan Keuangan. -------------------------------------------------------------
-Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh -----
dua), telah disampaikan kepada para pemegang saham dalam materi -
Rapat pada saat registrasi. Direksi Perseroan juga menyampaikan -----
Laporan mengenai Kegiatan Perseroan selama Tahun Buku 2022 ------
(dua ribu dua puluh dua) dan Laporan Keuangan Perseroan yang------
terdiri dari Neraca dan perhitungan Laba Rugi Perseroan Tahun -------
11
Page 13
Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu ---------
Desember dua ribu dua puluh dua). -----------------------------------------
-Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) adalah tahun yang dinamis ---
dengan banyak perubahan dan perkembangan serta tantangan --------
kedepan yang masih harus dilalui, sehingga Perseroan tidak bisa ------
berpuas diri dan menurunkan kewaspadaan dalam upaya merespon --
atas segala kemungkinan perubahan yang terjadi. ------------------------
TINJAUAN MAKROEKONOMI DAN INDUSTRI. --------------------------
--Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) penuh dengan tantangan ----
bagi pertumbuhan ekonomi global. Perekonomian global awalnya -----
diprediksi akan pulih pasca pandemic Covid-19, namun mengalami --
koreksi yang dikarenakan adanya konflik geopolitik antara beberapa -
negara, cuaca buruk, tantangan logistik dan kenaikan tingkat suku--
bunga. -----------------------------------------------------------------------------
-Di Indonesia juga menghadapi tantangan dimana pada awal tahun --
2022 (dua ribu dua puluh dua) masih harus menghadapi Covid-19 ---
varian Omicron, dampak perubahan tatanan geopolitik di dunia -------
sebagai akibat dari perang Rusia–Ukraina, ketegangan antara ---------
Tiongkok–Taiwan serta di semenanjung Korea. Dampaknya adalah ---
terganggunya rantai pasokan yang mengakibatkan meningkatnya ----
harga pangan, bahan baku industri dan energi dimana hal ini ---------
berpotensi membawa lonjakan inflasi. --------------------------------------
-Di Amerika Serikat, peningkatan laju inflasi berdampak kepada ------
peningkatan suku bunga yang akhirnya berdampak pada moneter di
Indonesia, dimana Bank Indonesia beberapa kali menaikan tingkat --
suku bunga acuan di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----------
Sebaliknya, kenaikan harga energi memberikan implikasi positif bagi
negara-negara produsen energi terutama batubara, termasuk ---------
Indonesia. Oleh karenanya prospek Perseroan sebagai kontraktor-----
tambang batubara masih baik.-----------------------------------------------
12
Page 14
KINERJA PERSEROAN 2022 (dua ribu dua puluh dua).----------------
--Sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), jumlah produksi --
pemindahan tanah (overburden) Perseroan sebesar 14,73 (empat -------
belas koma tujuh tiga) juta bcm atau turun jika dibandingkan ---------
dengan jumlah produksi pemindahan tanah di tahun 2021 (dua ribu -
dua puluh satu) yang sebesar 19,36 (sembilan belas koma tiga enam) -
juta bcm sebagai dampak dari ditutupnya site Melak terkait dengan --
kasus hukum. Pencapaian produksi di tahun 2022 (dua ribu dua -----
puluh dua) pada site Sambarata hanya 77,05% (tujuh puluh tujuh ----
koma nol lima persen) sedangkan di site Melak hanya 29,55% (dua ----
puluh sembilan koma lima lima persen) jika dibandingkan dengan ----
target awal yang ditetapkan. ---------------------------------------------------
-Faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi rendahnya pencapaian ----
tersebut terutama disebabkan curah hujan yang lebih tinggi dari ------
perkiraan, target PA alat yang tidak tercapai dampak dari ---------------
tertundanya peremajaan alat-alat berat serta down-time beberapa -----
komponen alat berat sebagai dampak dari kebijakan pembatasan------
impor oleh Pemerintah Indonesia. --------------------------------------------
-Tantangan terbesar Perseroan di tahun 2022 (dua ribu dua puuluh --
dua) adalah meningkatkan produktivitas dalam produksi batubara ----
mengingat pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) alokasi ---------
belanja modal dan aktivitas perbaikan dan peremajaan alat-alat berat
dikurangi sebagai dampak dari industri menyesuaikan diri dengan -----
pandemic Covid-19 sehingga beberapa alat berat yang sudah jatuh ----
tempo pemeliharaannya terpaksa harus di perpanjang umur -----------
pakainya. Hal ini berdampak pada meningkatnya Breakdown -------------
Unscheduled (BUS) jika dibandingkan dengan Breakdown Schedule ---
(BS). -------------------------------------------------------------------------------
TATA KELOLA PERUSAHAAN. -----------------------------------------------
--Perseroan salalu fokus kepada pentingnya aspek-aspek tata kelola --
13
Page 15
yang baik dimana hal tersebut sudah menjadi bagian yang tidak -------
terpisahkan dalam budaya Perseroan. Perseroan selalu menjadikan ---
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
prinsip akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, independensi dan
kewajaran sebagai pedoman dalam operasional perusahaan. ------------
-Perseroan berkeyakinan bahwa penerapan nilai-nilai GCG dapat ------
meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kesinambungan usaha ---------
sehingga dapat memberikan kontribusi pada nilai tambah --------------
berkelanjutan untuk para pemangku kepentingan baik jangka ---------
pendek maupun jangka panjang. ---------------------------------------------
-Pengawasan terhadap Direksi senantiasa dilakukan oleh Dewan ------
Komisaris melalui fungsi Komite Audit dan Internal Audit guna --------
memberikan kontribusi terbaik bagi Perseroan secara keseluruhan. ---
Tidak kalah pentingnya, aspek-aspek keselamatan kerja juga -----------
merupakan area perhatian Direksi dalam setiap kegiatan yang ---------
dilakukan Perseroan. -----------------------------------------------------------
--Direksi juga menyampaikan bahwa kinerja yang dicapai Perseroan --
pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua merupakan hasil kerja -----
keras dan kerjasama yang baik dari seluruh karyawan dalam ----------
Perseroan. Direksi yakin dengan dukungan penuh dari Dewan ---------
Komisaris, Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya, ----
Perseroan akan mampu mempertahankan dan meningkatkan kinerja -
di waktu mendatang. -----------------------------------------------------------
-Direksi juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar--------
besarnya kepada seluruh karyawan, Mitra Kerja, Pemegang Saham ---
dan pihak-pihak terkait yang telah memberikan dukungannya untuk -
keberhasilan Perseroan. Direksi berharap agar dapat terus --------------
memelihara dan meningkatkan hubungan dimasa yang akan datang. -
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris. -------------------------------------
--Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu-------
14
Page 16
tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan -----
mengatur bahwa Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung ------
jawab untuk melaksanakan duty of care, dimana Dewan Komisaris ----
dalam menjalankan kewajibannya harus memahami dan mampu ------
untuk memberikan nasihat dan arahan bagi Direksi. ---------------------
-Dewan Komisaris Perseroan juga menyampaikan ucapan terima ------
kasih kepada seluruh pemangku kepentingan dan pemegang saham --
yang telah mendukung penuh terutama pada masa-masa sulit dan ---
sarat dengan tantangan ini. Oleh karenanya Dewan Komisaris untuk -
memenuhi tanggung jawab akan menyampaikan Laporan ---------------
Pengawasan Kinerja Perseroan dalam Laporan Tahunan 2022 (dua ----
ribu dua puluh dua).------------------------------------------------------------
-Selama tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) telah diselenggarakan -
4 (empat) kali rapat Dewan Komisaris dan 4 (empat) kali rapat ---------
bersama dengan Direksi, dengan tingkat kehadiran 100% (seratus ----
persen). ---------------------------------------------------------------------------
-Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), perbaikan------------------
perekonomian baik global dan industri terus berlangsung dengan -----
stabilitas yang tetap terjaga dimana hal ini dibuktikan dengan ---------
pertumbuhan PDB sebesar 5,3% (lima koma tiga persen) ----------------
dibandingkan 3,7% (tiga koma tujuh persen) di tahun 2021 (dua ribu -
dua puluh satu) walaupun dengan kondisi ketidakpastian pasar -------
industri yang masih berlanjut sebagai akibat dari pandemic Covid-19 -
dan kondisi geo-politik yang yang sedang bergejolak. ---------------------
-Dengan stimulus yang berkelanjutan pada kebijakan baik moneter ---
dan industri dan meredanya penyebaran Covid-19 berdampak pada ---
meningkatnya kemampuan pelaku ekonomi dan industri dalam --------
menggerakan ekonomi dimana hal ini dapat dilihat dengan -------------
membaiknya kinerja ekspor terutama dari industri energi. --------------
-Kementerian ESDM mencatat, produksi batubara dalam negeri -------
15
Page 17
mencapai 687 (enam ratus delapan puluh tujuh) juta ton pada tahun -
2022 (dua ribu dua puluh dua). Jumlah tersebut meningkat 11,9% ---
(sebelas koma sembilan persen) dibandingkan tahun sebelumnya------
yang sebesar 614 (enam ratus empat belas) juta ton. Jumlah tersebut
juga telah mencapai 104% (seratus empat persen) dari target -----------
produksi batubara Indonesia tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) ---
yakni sebesar 663 (enam ratus enam puluh tiga) juta ton. ---------------
-Tantangan terbesar Perseroan di tahun 2022 (dua ribu dua puluh ----
dua) adalah meningkatkan produktivitas dalam produksi batubara ----
mengingat sejak tahun 2020 (dua ribu dua puluh) alokasi belanja -----
modal dan aktivitas perbaikan dan peremajaan alat-alat berat ----------
dikurangi sebagai dampak dari tindakan menyesuaikan diri dengan ---
pandemic Covid-19 sehingga beberapa alat berat yang sudah jatuh ----
tempo pemeliharaannya terpaksa harus di perpanjang umur -----------
pakainya. -------------------------------------------------------------------------
-Selain itu dengan meningkatnya permintaan dan harga batubara -----
dalam waktu singkat, mendorong kenaikan harga beberapa -------------
komoditas seperti besi baja, timah, karet, ammonium nitrate, oli dan --
komoditas lainnya. Ditambah dengan terganggunya rantai pasok -----
dunia berdampak pada laju pengiriman barang antarnegara sehingga-
memicu kelangkaan dan kenaikan biaya ruang kointainer dalam ------
pelayaran. Kondisi diatas sangat mempengaruhi operational ------------
kontraktor tambang dimana biaya operasi secara linier ikut -------------
meningkat industri. -------------------------------------------------------------
-Selain itu ketersediaan pasokan beberapa komponen dan sparepart --
juga terganggu. Sejumlah tantangan diatas menjadi ujian Perseroan --
dalam upaya meningkatkan produksi sehingga strategi dan -------------
perencanaan baik untuk jangka pendak maupun jangka menjadi -----
sangat penting. ------------------------------------------------------------------
-Jumlah produksi pemindahan tanah di tahun 2022 (dua ribu dua ----
16
Page 18
puluh dua) sebesar 14,73 (empat belas koma tujuh tiga) juta bcm, ----
menurun jika dibandingkan dengan jumlah produksi pemindahan ----
tanah di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang sebesar 19,36 ---
(sembilan belas koma tiga enam) juta bcm sebagai dampak dari --------
penghentian operasional di site Melak di bulan Mei tahun 2022 (dua --
ribu dua puluh dua). Hal ini berdampak pada penurunan pendapatan
Perseroan dari sebelumnya sebesar Rp.541.880.000.000,- (lima ratus-
empat puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) ----
selama tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) menjadi sebesar---------
Rp.497.240.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh miliar dua -
ratus empat puluh juta rupiah) di tahun 2022 (dua ribu dua puluh ---
dua). -------------------------------------------------------------------------------
-Dewan Komisaris juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada --
para pemegang saham atas kepercayaan dan keyakinannya kepada ---
Perseroan, dengan dukungan para pemegang saham, Perseroan akan -
mampu memberikan motivasi bagi manajemen dalam mengelola -------
perusahaan sehingga berkesempatan untuk meraih pertumbuhan-----
yang lebih baik dimasa-masa mendatang. ----------------------------------
-Dewan Komisaris juga menyampaikan penghargaan kepada segenap -
Direksi, Komite Audit, yang selama tahun 2022 (dua ribu dua puluh --
dua) telah melaksanakan fungsi supervisi atas kegiatan operasional---
Perseroan dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris, Manajemen -
dan seluruh karyawan Perseroan atas kinerja yang telah dicapai, ------
kerja keras, dedikasi dan loyalitas serta kerjasama yang baik -----------
sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). -------------------------
-Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat membuka -----------
kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau kuasanya untuk -----
mengajukan pertanyaan dengan cara mengangkat tangan. --------------
-Karena tidak ada pertanyaan dari Para Pemegang Saham atau --------
kuasanya, maka diusulkan agar Rapat dengan suara bulat dapat ------
17
Page 19
menerima dan menyetujui keputusan untuk Agenda Pertama Rapat---
sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi, Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca dan ------
Perhitungan Laba/Rugi, untuk Tahun Buku yang berakhir ------
pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu ---
dua puluh dua) serta pembebasan dan pelunasan tanggung ------
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh ---------
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam --------
Tahun Buku tersebut. -----------------------------------------------------
-Sesuai dengan tata tertib ketentuan Rapat, apabila ada pemegang ----
saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara blanko, ------
dipersilahkan untuk mengangkat tangan. ----------------------------------
-Setelah dicatat, ternyata : -----------------------------------------------------
- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara blanko sebanyak--
88.018.100 (delapan puluh delapan juta delapan belas ribu ---------
seratus) saham.--------------------------------------------------------------
- Para Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak --
1.000 (seribu) saham.-------------------------------------------------------
- Para Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak ----------
7.472.744.319 (tujuh miliar empat ratus tujuh puluh dua juta -----
tujuh ratus empat puluh empat ribu tiga ratus sembilan belas) ----
Saham dan bersama-sama mewakili 99,999 % (sembilan puluh ----
sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) saham dari ---
jumlah suara yang hadir dalam Rapat. ----------------------------------
-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, -----
maka Rapat dengan ini menyetujui usulan dari Agenda Pertama ---
Rapat berdasarkan suara bulat, sehingga oleh karenanya menjadi -
keputusan yang sah dan mengikat. ----------------------------------------
18
Page 20
II. AGENDA KEDUA RAPAT : ----------------------------------------------------
“Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan -------
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik ------
untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir ------
pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua -
puluh tiga) dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2023--
(dua ribu dua puluh tiga) serta memberikan wewenang kepada -----
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah ---------------
honorarium Akuntan Publik tersebut”. -----------------------------------
--Bahwa Penetapan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit -----
pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh-
tiga), Direksi Perseroan mengusulkan untuk memberikan ---------------
kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk ----
Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK yang akan --
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu
dua puluh tiga) beserta honorarium yang diberikan. ----------------------
-Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat membuka -----------
kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau kuasanya untuk -----
mengajukan pertanyaan dengan cara mengangkat tangan. --------------
-Karena tidak ada pertanyaan dari Para Pemegang Saham atau --------
kuasanya, maka diusulkan agar Rapat dengan suara bulat dapat ------
menerima dan menyetujui keputusan untuk Agenda Kedua Rapat -----
sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------
Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris -----
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik ---------------
Independen yang akan melakukan audit terhadap Laporan ------
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua ----
puluh tiga) serta menetapkan honorarium Akuntan Publik ------
beserta persyaratan-persyaratannya lainnya. ------------------------
-Sesuai dengan tata tertib ketentuan Rapat, apabila ada pemegang ----
19
Page 21
saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara blanko, ------
dipersilahkan untuk mengangkat tangan. ----------------------------------
-Setelah dicatat, ternyata : -----------------------------------------------------
- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara blanko sebanyak--
88.018.100 (delapan puluh delapan juta delapan belas ribu ---------
seratus) saham. --------------------------------------------------------------
- Para Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak --
1.000 (seribu) saham.-------------------------------------------------------
- Para Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak ----------
7.472.744.319 (tujuh miliar empat ratus tujuh puluh dua juta -----
tujuh ratus empat puluh empat ribu tiga ratus sembilan belas) ----
Saham dan bersama-sama mewakili 99,999 % (sembilan puluh ----
sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) saham dari ---
jumlah suara yang hadir dalam Rapat. ----------------------------------
-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, -----
maka Rapat dengan ini menyetujui usulan dari Agenda Kedua -----
Rapat berdasarkan suara bulat, sehingga oleh karenanya menjadi -
keputusan yang sah dan mengikat. ----------------------------------------
III. AGENDA KETIGA RAPAT : ----------------------------------------------------
“Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk ----
menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota
Dewan Komisaris Perseroan”. -----------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasan yang ---------
berkaitan dengan Agenda Ketiga Rapat : ------------------------------------
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat 1 UUPT, besarnya gaji dan
tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan -----
RUPS, namun berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat 2 UUPT, -------
kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan -------------
Komisaris. --------------------------------------------------------------------
-Bahwa diusulkan kepada Rapat untuk melimpahkan kewenangan----
20
Page 22
untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi --
untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tersebut --------
kepada Dewan Komisaris.--------------------------------------------------
- Sedangkan ketentuan mengenai besarnya gaji atau honorarium----
dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris, sesuai ketentuan---
Pasal 113 UUPT, ditetapkan oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang ---
Saham). -----------------------------------------------------------------------
- Bahwa diusulkan kepada Rapat untuk memberikan kuasa kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya -----------
remunerasi bagi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan --
Komisaris Perseroan. -------------------------------------------------------
-Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat membuka -----------
kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau kuasanya untuk -----
mengajukan pertanyaan dengan cara mengangkat tangan. --------------
-Karena tidak ada pertanyaan dari Para Pemegang Saham atau --------
kuasanya, maka diusulkan agar Rapat dengan suara bulat dapat ------
menerima dan menyetujui keputusan untuk Agenda Ketiga Rapat -----
sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------
Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris -----------
Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi ---------
anggota Direksi Perseroan dan honorarium anggota Dewan -----
Komisaris Perseroan. ------------------------------------------------------
-Sesuai dengan tata tertib ketentuan Rapat, apabila ada pemegang ----
saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara blanko, ------
dipersilahkan untuk mengangkat tangan. ----------------------------------
-Setelah dicatat, ternyata : -----------------------------------------------------
- Para Pemegang Saham yang menyatakan suara blanko sebanyak--
88.018.100 (delapan puluh delapan juta delapan belas ribu ---------
seratus) saham. --------------------------------------------------------------
21
Page 23
- Para Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak --
1.000 (seribu) saham.-------------------------------------------------------
- Para Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak ----------
7.472.744.319 (tujuh miliar empat ratus tujuh puluh dua juta -----
tujuh ratus empat puluh empat ribu tiga ratus sembilan belas) ----
Saham dan bersama-sama mewakili 99,999 % (sembilan puluh ----
sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) saham dari ---
jumlah suara yang hadir dalam Rapat. ----------------------------------
-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, -----
maka Rapat dengan ini menyetujui usulan dari Agenda Ketiga -----
Rapat berdasarkan suara bulat, sehingga oleh karenanya menjadi -
keputusan yang sah dan mengikat. ----------------------------------------
-Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan, maka Pimpinan -----
Rapat menutup Rapat pada pukul 10.04 WIB (sepuluh lewat empat -------
menit Waktu Indonesia Bagian Barat). -------------------------------------------
-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut dibuatlah Berita Acara --
Rapat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.-------------------------------
----------------------------DEMIKIANLAH AKTA INI. ----------------------------
-Dibuat dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti ----
yang disebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -------------
1. Nyonya RIANA SHABRINA, Sarjana Hukum, lahir di Tangerang, -----
pada tanggal 08-10-1995 (delapan Oktober seribu sembilan ratus ----
sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, ---
bertempat tinggal di Kota Tangerang, Gerendeng Tegal, Rukun --------
Tetangga 002, Rukun Warga 011, Kelurahan Gerendeng, Kecamatan -
Karawaci, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---
Kependudukan 3671074810950001. ---------------------------------------
2. Nyonya TRIYANA CAHYANA, lahir di Jakarta, pada tanggal 05-01- --
1992 (lima Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), -------
Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta ----
22
Page 24
.L,
'H'S 'NVIlsn rNV
lS6€eltggr)lvt H(.\
N. -/tr.
3h^i-D
--- 'edudunq EurEs SrrBd rrBulles rEEEqos rraflreqic-
---- 'EfuTlseur €rrBrureSEqes rrB8uap ruB8uElEptrBlrp qBlel IuI E}>IE ElnulI^tr-
'rrEqEqrued EdrrEl rrB8uep rrE{SunsBrrBTrO-
.IUI BDIE
---- Elnunx EpEd rrB{lB>Ialrp 8uEf, qBsTdJe} JBqurel epEd BdurrEuE>l uEBrrEl
--lJe! nql dec ue>iqnqnqureur e8nf ledeg ueurdu.rr4 rrep srJBloN 'e.{ES rrep
----rs{Es-rs{Es '1edeg rreurdun4 qelo rtre8ueleplre}lp Iq B1>Ie E>IEur 'rs>IBS
------ -ls{es epeda>1 'suB}oN 'ef,us qelo uB>IBcEqIp Iul E}1e qeleles e:e8eg-
'rs>[Es-rs{es re8eqas [Eue{ srJBloN 'E.{Es E&renp3y-
'edes epeda>1 rrelredure srp
--------------3rre,{ selrluepr }rep IBue>I sue}oN 'e,{es qe1e1 depeq8ue4 erc6-
'rooz6l09nzo9LZs
rrelnpnpuedsy >Inpul roruoN rre8uep >Inpnpued EprrBJ nlrey
---- Srre8eurad 'rpng Erlas rrBlerrrecey 'sr33ue11 JEsBd rr€tPJnIe>I ''00
-eE.re11 uruInH '8OO e33rre1a1 uru1ng 'eraelef' €.4eEU Susluayq 'uBlEIaS
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
871 ms
12 Sep 2026 22:05
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '59784',
'shares_present': '7472745319',
'shares_total_voting': '12499385782',
'venue': 'tempat dan'}