Back to announcement
20230824_KMTR_Pemanggilan RUPS_31383572_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted KMTRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
KIRANA MEGATARA
PEMANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT KIRANA MEGATARA Tbk
(“Perseroan”) / (the “Company”)
Direksi Perseroan dengan ini memanggil dan mengundang para pemegang saham The Board of Directors of the Company herewith call and invite the shareholders of the
Perseroan (“Pemegang Saham”) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Company (the “Shareholders”) to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders
Biasa (”Rapat”) yang akan diselenggarakan pada: (the “Meeting”) which will be held on:
Hari/Day : Jumat / Friday
Tanggal/Date : 15 September 2023 / September 15, 2023
Waktu/Time : 14.00 WIB – selesai / 2 PM Western Indonesia Time - done
Tempat/Place : PT Kirana Megatara Tbk
st
Gedung The East, Lantai 21 / The East Building, 21 Floor
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Lingkar Mega Kuningan)
Kav. E3.2 No. 1, Jakarta Selatan 12950
A. Mata Acara Rapat: A. Meeting Agenda:
1. Persetujuan perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan 1. Amendment to the Articles of Association of the Company
2. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris 2. Changes in the composition of members of the Board of Directors and the
Board of Commissioners
B. Penjelasan Mata Acara Rapat: B. Explanation of the Meeting Agenda:
1. Mata acara pertama adalah untuk mengubah ketentuan 1. The first agenda is to amend the provisions of Article 18 paragraph (4)
Pasal 18 ayat (4) huruf a dan Pasal 21 ayat (5) huruf a Anggaran letter a and Article 21 paragraph (5) letter a of the Articles of
Dasar yang mengatur mengenai masa jabatan anggota Direksi dan Association which regulate the term of office of members of the Board
Dewan Komisaris, serta untuk mengubah ketentuan Pasal 24 ayat of Directors and Board of Commissioners, as well as to amend the
(8) Anggaran Dasar yang mengatur mengenai media pengumuman provisions of Article 24 paragraph (8) of the Articles of Association
penyampaian Laporan Keuangan Berkala Perseroan. which regulates the media for the announcement of the submission of
the Company's Periodic Financial Statements.
Page 2
2. Mata acara kedua adalah untuk mengubah susunan anggota 2. The second agenda is to change the composition of members of the
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Board of Directors and Board of Commissioners in accordance with the
perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam provision regarding changes in the composition of member of the
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company
No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris pursuant to the Company’s Articles of Associations and the Regulation
Emiten atau Perusahaan Publik. of Financial Services Authority No. 33/POJK.04/2014 concerning the
Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public
Companies.
C. Catatan: C. Notes:
1. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para 1. The Company does not send any separated invitations to the
Pemegang Saham. Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan Shareholders. This Invitation shall be deemed as the official invitation.
resmi.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada: 2. The Meetings are held in compliance to:
a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor a. Financial Services Authority Regulation (“POJK”) Number
15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Implementation of General
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”); dan Meeting of Shareholders for Public Companies (“POJK 15”); and
b. POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat b. POJK Number 16/POJK.04/2020 concerning Electronic General
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik Meeting of Shareholders for Public Companies (“POJK 16”);
(“POJK 16”).
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat 3. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the
adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Meeting shall be the Shareholders whose names are registered in the
Pemegang Saham Perseroan atau dalam rekening efek di PT Company’s Register of Shareholders or in the securities account at PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 23 Agustus Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) on August 23, 2023 up to
2023 sampai dengan pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat (“WIB”) 16:00 Western Indonesia Time (“WIB”) (the “Eligible Shareholders”).
(“Pemegang Saham yang Berhak Hadir”).
4. Keikutsertaan Pemegang Saham yang Berhak Hadir dalam Rapat 4. Participation of the Eligible Shareholders in the Meeting may be
dapat dilakukan dengan mekanisme berikut: carried out by the following mechanism:
a. hadir dalam Rapat secara fisik; a. physically attend at the Meeting;
b. hadir dalam Rapat secara online melalui aplikasi b. attend at the Meeting via online through the eASY.KSEI application
eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id/); atau (https://akses.ksei.co.id/); or
c. diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik c. represented by other parties by granting a power of attorney
atau e-Proxy atau memberikan kuasa secara electronically or e-Proxy or manually/conventionally.
manual/konvensional.
5. Tata cara pemberian kuasa 5. Procedure of granting the power of attorney
a. Pemberian kuasa secara elektronik atau e-Proxy a. Electronic power of attorney or e-Proxy
Setiap pemegang saham dapat memberikan e-Proxy kepada Biro Each shareholder can provide e-Proxy to the Company’s
Administrasi Efek Perseroan: PT Adimitra Jasa Korpora, yang Administrative Bureau: PT Adimitra Jasa Korpora, represented
Page 3
diwakili oleh Indah Puspitasari, sebagai pihak independen yang by Indah Puspitasari, as an independent party appointed by the
telah ditunjuk Perseroan, untuk mewakili pemegang saham Company, to represent shareholder in the Meeting along with its
dalam Rapat beserta pilihan suara untuk masing-masing Mata voting for each Meeting’s Agenda.
Acara Rapat.
Pemberian e-Proxy dilakukan melalui situs web e-Proxy can be granted through the website: https://easy.ksei.co.id/
https://easy.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI (“eASY.KSEI”), provided by KSEI (“eASY.KSEI”), and may be granted from the date
sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 14 of this invitation up to September 14, 2023 at 12:00 WIB.
September 2023 pukul 12:00 WIB.
Tata cara e-Proxy dapat diunduh melalui situs web eASY.KSEI; Procedures of the e-Proxy can be downloaded through eASY.KSEI website; or
atau
b. Pemberian kuasa secara manual/konvensional b. Manual/conventional power of attorney
Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani The original power of attorney that has been completed and
dibawa dan diserahkan kepada petugas registrasi pada tanggal signed to be brought and submitted to the registration officer
pelaksanaan Rapat dengan melampirkan salinan kartu identitas. on the date of the Meeting by attaching a copy of the identity
Adapun template surat kuasa tersedia dan dapat diunduh card. The template of power of attorney is available and can be
melalui website Perseroan sejak tanggal pemanggilan ini. downloaded through the Company's website from the date of
this invitation.
Hanya pemberian kuasa yang tervalidasi yang akan dihitung sebagai Only the validated power of attorney will be counted in the Meeting’s
kuorum untuk kehadiran dan pengambilan keputusan dalam Rapat. attendance and voting quorum.
6. Tayangan Rapat (Live/Online) 6. Broadcast of Meeting (Live/Online)
a. Pemegang Saham yang Berhak Hadir harus terlebih dahulu a. The Eligible Shareholders must first be registered in the KSEI's
terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI Securities Ownership Reference facility ("AKSes KSEI").
(“AKSes KSEI”).
In the event that the Shareholder has not registered, they are
Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, maka dihimbau
encouraged to register through the website https://akses.ksei.co.id/;
untuk melakukan registrasi melalui situs web
https://akses.ksei.co.id/;
b. Pemegang Saham yang Berhak Hadir dapat mendeklarasikan b. The Eligible Shareholders may declare their attendance by
kehadirannya dengan melakukan registrasi kehadiran secara registering their attendance electronically and are encouraged to
elektronik dan dihimbau segera melakukan e-voting melalui immediately conduct e-voting through eASY.KSEI website no later
situs web eASY.KSEI selambat-lambatnya pada tanggal than the date of the Meeting until the Meeting registration period is closed
pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat ditutup (“Registration Period”);
(“Masa Registrasi”);
c. Pemegang Saham yang Berhak Hadir dapat menyaksikan c. The Eligible Shareholders can witness the Meeting via zoom
pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui zoom webinar by accessing the website https://akses.ksei.co.id/; and
webinar dengan mengakses situs web https://akses.ksei.co.id/;
dan
d. Pemegang Saham yang Berhak Hadir yang hanya d. The Eligible Shareholder which only witness the Meeting
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui zoom webinar through zoom webinar but is not electronically registered on the
namun tidak teregistrasi secara elektronik pada situs web eASY.KSEI website shall be deemed not attend the Meeting, and
Page 4
eASY.KSEI, maka dianggap tidak hadir secara sah dalam therefore may not participate in the Meeting’s decision making.
Rapat, dan karenanya tidak dapat mengikuti pengambilan
keputusan Rapat.
Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut Registration guidelines, user’s guides, and further description of
mengenai eASY.KSEI dapat ditinjau pada situs web eASY.KSEI can be found on the websites https://easy.ksei.co.id and/or
https://easy.ksei.co.id dan/atau https://akses.ksei.co.id/. https://akses.ksei.co.id/.
7. Prosedur Menghadiri Rapat secara Fisik 7. Procedure for Attending Meeting Physically
a. Pemegang Saham yang Berhak Hadir dapat menghadiri a. The Eligible Shareholder can attend the Meeting physically by
Rapat secara fisik dengan memenuhi ketentuan sebagai fulfilling the following conditions:
berikut:
Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang dapat Number of shareholder or its proxy can physically attend
hadir secara fisik dibatasi sesuai dengan kapasitas shall be limited in accordance with seating capacity of
tempat duduk pada ruangan demi kelancaran dan the room for the smoothness and conductivity of the
kondusivitas Rapat. Meeting;
Pemegang saham yang ingin hadir secara fisik dihimbau untuk The shareholder or its proxy who intends to be physically
melakukan konfirmasi kehadiran terlebih dahulu melalui surat attend are encouraged to submit prior confirmation of their
elektronik ke corporate@kiranamegatara.com sejak tanggal intention by email to corporate@kiranamegatara.com
pemanggilan ini sampai dengan tanggal 14 September 2023 from the date of this invitation until September 14, 2023 at
pukul 12:00 WIB. 12:00 WIB.
Apabila kapasitas tempat duduk pada ruangan Rapat If the seating capacity in the Meeting room is full,
sudah penuh, pemegang saham dihimbau untuk: shareholder is encouraged:
memberikan kuasa secara e-Proxy sesuai dengan to grant power of attorney by means of e-Proxy in
ketentuan nomor 5 huruf a. di atas; atau accordance with the provision number 5 letter a.
above; or
hadir secara online dan memberikan suaranya to attend the Meeting via online and cast a vote
secara elektronik atau e-Voting melalui situs web electronically by means of e-Voting through the
eASY.KSEI sesuai dengan ketentuan nomor 6 di eASY.KSEI website with the provision number 6 above,
atas,
Registrasi kehadiran dan pelaksanaan e-Voting Registration of attendance and implementation of e-Voting is
dilakukan sesuai dengan ketentuan Masa Registrasi carried out in accordance with the provisions of the
sebagaimana tercantum pada ketentuan nomor 6 Registration Period as stated in provision number 6 letter b.
huruf b. di atas. above.
b. Perseroan, berdasarkan pertimbangannya sendiri, berhak b. The Company, by its own discretion, is entitled to:
untuk :
tidak mengizinkan pemegang saham atau kuasanya forbid any shareholder or its proxy to participate in the
untuk berpartisipasi dalam Rapat secara fisik; Meeting physically; and/or
dan/atau
meminta pemegang saham atau kuasanya untuk ask any shareholder or its proxy to leave the Meeting
Page 5
meninggalkan ruangan Rapat; room;
apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi if such shareholder or its proxy does not fulfil the conditions
ketentuan sebagaimana disebutkan pada ketentuan huruf a. stated in letter a. and letter b. above and/or is considered
dan huruf b. di atas dan/atau dianggap membahayakan dangerous for the other participants in the Meeting or the
peserta lainnya dalam Rapat atau lingkungan sekitar. surrounding area.
c. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian dan c. For health reasons and in order to manage and prevent the
pencegahan penyebaran COVID-19 Perseroan tidak spread of COVID-19, the Company does not provide souvenirs
menyediakan souvenir dan makanan. and foods.
8. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pemanggilan ini diatur dalam 8. Other matters not determined yet in this invitation is provided in the
Tata Tertib Rapat yang dapat dilihat pada situs web Perseroan Meeting’s Code of Conduct, which available on the Company's
(www.kiranamegatara.com). website (www.kiranamegatara.com).
Perseroan tidak menyediakan Tata Tertib Rapat dalam bentuk The Company does not provide the Code of Conduct in physical form.
fisik.
9. Bahan Mata Acara Rapat tersedia sejak tanggal pemanggilan ini 9. Materials of the Meeting Agenda are available from the date of this
sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diunduh pada situs web invitation until the date of the Meeting and they can be downloaded
Perseroan tersebut di atas. on the aforesaid Company's website.
Perseroan tidak menyediakan bahan tersebut dalam bentuk fisik. The Company does not provide the materials in physical form.
10. Pemanggilan Rapat ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan 10. This Meeting Invitation is made in Indonesian and English versions,
Bahasa Inggris, apabila terjadi perbedaan pengertian antara in case of any discrepancies, the Indonesian version shall prevail.
kedua versi tersebut, maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku.
Jakarta,
24 Agustus 2023 / August 24, 2023
PT Kirana Megatara Tbk
Direksi / Board of Directors
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.