Back to announcement
20230824_BNLI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31383478.pdf
RUPS minutes Needs review BNLISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 052/BP/CSG/VIII/2023 Nama Perusahaan Bank Permata Tbk Kode Emiten BNLI Lampiran 1 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 044/BP/CSG/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2023, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 36.077.384.090 saham atau 99,713% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 99,713%36.077.3 100% 0 0% 0 0% Setuju
84.090
Hasil Keputusan 1. Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Darwin Wibowo dari jabatannya
sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif setelah ditutupnya Rapat, dengan catatan
bahwa pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanan tugasnya
dari tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya dari
jabatannya tersebut akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2024.
2. Menyetujui untuk mengangkat:
a. Bapak Riswinandi sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa
setelah seluruh persyaratan pengangkatannya terpenuhi termasuk diperolehnya persetujuan
kemampuan dan kepatutan dari Regulator terkait menjadi efektif, sampai dengan penutupan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan dalam tahun
2026 atau sewaktu-waktu dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan.
b. Bapak Rudy Basyir Ahmad sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan
setelah seluruh persyaratan pengangkatannya terpenuhi termasuk diperolehnya persetujuan
kemampuan dan kepatutan dari Regulator terkait menjadi efektif, sampai dengan penutupan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan dalam tahun
2026 atau sewaktu-waktu dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan.
Pengangkatan Bapak Riswinandi sebagai Komisaris Independen Perseroan dan Bapak
Rudy Basyir Ahmad sebagai Direktur Perseroan tunduk pada persetujuan kemampuan dan
pekatutan dari Regulator terkait, dengan ketentuan apabila pengangkatan tersebut tidak
memperoleh persetujuan dari Regulator terkait, maka pengangkatan tersebut menjadi batal
tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan
dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Chartsiri Sophonpanich
Komisaris : Chong Toh
Komisaris : Niramarn Laisathit
Komisaris : Chalit Tayjasanant
Komisaris Independen : Haryanto Sahari
Komisaris Independen : Goei Siauw Hong
Komisaris Independen : Yap Tjay Soen
Komisaris Independen : Riswinandi*
Direksi
Direktur Utama : Meliza Musa Rusli
Direktur : Abdy Dharma Salimin
Direktur Kepatuhan : Dhien Tjahajani
Direktur Unit Usaha Syariah : Herwin Bustaman
Direktur : Djumariah Tenteram
Direktur : Dayan Sadikin
Direktur : Setiatno Budiman
Direktur : Rudy Basyir Ahmad**
Dengan penjelasan sebagai berikut:
* Pengangkatan Bapak Riswinandi sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk
masa jabatan setelah seluruh persyaratan pengangkatannya terpenuhi termasuk
diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatuhan dari Regulator terkait menjadi efektif.
** Pengangkatan Bapak Rudy Basyir Ahmad sebagai Direktur Utama Perseroan untuk
masa jabatan setelah seluruh persyaratan pengangkatannya terpenuhi termasuk
diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan dari Regulator terkait menjadi efektif.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi, untuk
menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan susunan Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan dalam akta notaris dan selanjutnya menyampaikan
pemberitahuan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan mendaftarkannya pada Daftar
Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan-
perundangan yang berlaku.
Page 3
100% 0% 0%
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Bank Permata Tbk
Katharine Grace
Corporate Secretary
Bank Permata Tbk
Gedung World Trade Center II, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920
Telepon : 021-5237788, Fax : -, www.permatabank.co.id
Nama Pengirim Katharine Grace
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 24-08-2023 12:29
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPSLB_BNLI_Bilingual.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bank Permata Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bank Permata Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi
yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 052/BP/CSG/VIII/2023 Issuer Name Bank Permata Tbk Issuer Code BNLI Attachment 1 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 044/BP/CSG/VII/2023 Date 25 July 2023, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 23 August 2023, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 36.077.384.090 share of 99,713% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 5
Agenda 1 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 99,713%36.077.3 100% 0 0% 0 0% Setuju
84.090
Hasil Keputusan 1. Accept the resignation of Mr. Darwin Wibowo from his position as Director of the
Company effective as of the closing of the Meeting, with a note that the full acquittal and
discharge of his duties from 1 January 2023 until the effective date of his resignation from his
position will be discussed in the Company's Annual General Meeting of Shareholders which
will be held in 2024.
2. Approve to appoint:
a. Mr. Riswinandi as the Independent Commissioner of the Company for the term of
office after all the requirements for his appointment have been fulfilled including the approval
of the fit and proper test from the relevant Regulator become effective, until the closing of the
Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2026 or at any
time in the General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of the
Company's Articles of Association.
b. Mr. Rudy Basyir Ahmad as the Director of the Company for the term of office after
all the requirements for his appointment have been fulfilled including the approval of the fit
and proper test from the relevant Regulator become effective, until the closing of the
Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2026 or at any
time in the General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of the
Company's Articles of Association.
The appointment of Mr. Riswinandi as the Independent Commissioner of the Company and
Mr. Rudy Basyir Ahmad as the Director of the Company is subject to fit and proper test from
the relevant Regulator, provided that if the appointment does not obtain approval from the
relevant Regulator, the appointment will be canceled without requiring the approval of the
General Meeting of Shareholders.
3. Referring to the above matters, the compositions of the Board of Commissioners
and the Board of Directors of the Company are as follows:
Board of Commissioners
- President Commissioner : Chartsiri Sophonpanich
- Commissioner : Chong Toh
- Commissioner : Niramarn Laisathit
- Commissioner : Chalit Tayjasanant
- Independent Commissioner : Haryanto Sahari
- Independent Commissioner : Goei Siauw Hong
- Independent Commissioner : Yap Tjay Soen
- Independent Commissioner : Riswinandi*)
Board of Directors
- President Director : Meliza Musa Rusli
- Director : Abdy Dharma Salimin
- Compliance Director : Dhien Tjahajani
- Sharia Business Unit Director : Herwin Bustaman
- Director : Djumariah Tenteram
- Director : Dayan Sadikin
- Director : Setiatno Budiman
- Director : Rudy Basyir Ahmad**)
With explanations as follows:
* The appointment of Mr. Riswinandi as the Independent Commissioner of the
Company for the term of office after all the requirements for his appointment have been
fulfilled including obtaining fit and proper test approval from the relevant Regulator becomes
effective.
** The appointment of Mr. Rudy Basyir Ahmad as the Director of the Company for the
term of office after all the requirements for his appointment have been fulfilled including
obtaining fit and proper test approval from the relevant Regulator becomes effective.
4. Grant authority to the Board of Directors of the Company with the right of
Page 6
100% 0% 0%
substitution, to restate the resolution of the Meeting regarding changes in the composition of
the Company's Board of Commissioners and the Board of Directors in a notarial deed and
further submit a notice of the composition of the Company's Board of Commissioners and
the Board of Directors to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia
and register it in the Company's Register and take all necessary actions in accordance with
applicable laws and regulations.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Bank Permata Tbk
Katharine Grace
Corporate Secretary
Bank Permata Tbk
Gedung World Trade Center II, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920
Phone : 021-5237788, Fax : -, www.permatabank.co.id
Sender Name Katharine Grace
Function Corporate Secretary
Date and Time 24-08-2023 12:29
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPSLB_BNLI_Bilingual.pdf
This is an official document of Bank Permata Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Bank Permata Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
253 ms
12 Sep 2026 22:05
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.713',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '36077'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.713',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '36077'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '99.713',
'shares_present': '36077384090'}