Back to announcement
20230824_BNLI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31383478_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed BNLISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA PT BANK PERMATA Tbk
Direksi PT Bank Permata Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada pemegang
saham Perseroan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(“Rapat”) pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 23 Agustus 2023
Pukul : 14.14 WIB – 14.34 WIB
Tempat : World Trade Center II (WTC II) Lantai 21
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920
Rapat diselenggarakan secara hybrid yaitu secara fisik dan secara elektronik menggunakan
sistem eASY.KSEI dan AKSes KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI).
I. Mata Acara Rapat:
- Perubahan susunan Pengurus Perseroan.
II. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan Komite
Audit yang Hadir dalam Rapat:
Rapat dihadiri dan diikuti secara fisik dan/atau melalui media telekonferensi oleh
anggota Dewan Komisaris, Direksi, DPS, dan Komite Audit Perseroan sebagai berikut:
A. Dewan Komisaris:
- Komisaris Utama : Chartsiri Sophonpanich*)
- Komisaris : Chong Toh*)
- Komisaris : Niramarn Laisathit*)
- Komisaris : Chalit Tayjasanant*)
- Komisaris Independen : Haryanto Sahari
- Komisaris Independen : Goei Siauw Hong
- Komisaris Independen : Yap Tjay Soen
B. Direksi:
- Direktur Utama : Meliza Musa Rusli
- Direktur : Abdy Dharma Salimin
- Direktur : Darwin Wibowo
- Direktur Kepatuhan : Dhien Tjahajani
- Direktur Unit Usaha Syariah : Herwin Bustaman
- Direktur : Djumariah Tenteram
- Direktur : Dayan Sadikin
- Direktur : Setiatno Budiman
1
Page 2
C. Dewan Pengawas Syariah:
- Anggota : Prof. Dr. H. Jaih, SE., MH., M.Ag
D. Komite Audit:
- Ketua (Komisaris Independen) : Goei Siaw Hong
- Anggota (Komisaris Independen) : Yap Tjay Soen
- Anggota (Pihak Independen) : Mieke S. Djalil
- Anggota (Pihak Independen) : Timotius
*) Bergabung melalui media telekonferensi
III. Daftar Pemegang Saham:
Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham sampai dengan tanggal 24 Juli 2023,
Rapat telah dihadiri atau diwakili oleh para pemegang saham yang memiliki
36.077.384.090 saham atau sama dengan 99,713% dari total 36.181.312.782 saham
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang merupakan
hasil pengurangan dari saham treasury stock sejumlah 46.738 saham.
IV. Pimpinan Rapat:
Rapat dipimpin oleh Bapak Haryanto Sahari selaku Komisaris Independen Perseroan,
berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 26 Juni 2023.
V. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Penyampaian Pendapat:
a. Dalam setiap pembahasan mata acara Rapat, para pemegang saham telah diberikan
kesempatan untuk menyampaikan pandangannya dan/atau pertanyaan terkait
dengan usulan mata acara yang dibahas dalam Rapat.
b. Dalam pembahasan keseluruhan mata acara Rapat, tidak ada pertanyaan dan/atau
pandangan yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham
yang hadir dalam Rapat.
VI. Mekanisme Pengambilan Keputusan:
Keputusan atas setiap mata acara Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat. Namun jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan
keputusan akan diambil dengan pemungutan suara. Dalam hal keputusan Rapat diambil
dengan pemungutan suara, maka keputusan Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat
sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan.
VII. Pihak Independen Penghitung Suara:
Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Aulia Taufani, S.H. dan
dibantu oleh PT Raya Saham Registra sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan dalam
melakukan perhitungan dan/atau validasi suara.
2
Page 3
VIII. Keputusan Rapat:
a) Hasil pemungutan suara:
Jumlah Suara Setuju Tidak Setuju Abstain
Setuju
36.077.384.090 36.077.384.090 - -
saham atau 100% saham atau 100%
b) Keputusan Rapat sebagai berikut:
1. Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Darwin Wibowo dari jabatannya
sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif setelah ditutupnya Rapat, dengan
catatan bahwa pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas
pelaksanaan tugasnya dari tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal efektif
pengunduran dirinya dari jabatannya tersebut akan dibahas dalam Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan dalam tahun
2024.
2. Menyetujui untuk mengangkat:
a. Bapak Riswinandi sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa
jabatan setelah seluruh persyaratan pengangkatannya terpenuhi termasuk
diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan dari Regulator terkait
menjadi efektif, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2026
atau sewaktu-waktu dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
b. Bapak Rudy Basyir Ahmad sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan
setelah seluruh persyaratan pengangkatannya terpenuhi termasuk
diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan dari Regulator terkait
menjadi efektif, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2026
atau sewaktu-waktu dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Pengangkatan Bapak Riswinandi sebagai Komisaris Independen Perseroan
dan Bapak Rudy Basyir Ahmad sebagai Direktur Perseroan tunduk pada
persetujuan kemampuan dan kepatutan dari Regulator terkait, dengan
ketentuan apabila pengangkatan tersebut tidak memperoleh persetujuan dari
Regulator terkait, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa
memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan
dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Chartsiri Sophonpanich
- Komisaris : Chong Toh
- Komisaris : Niramarn Laisathit
- Komisaris : Chalit Tayjasanant
3
Page 4
- Komisaris Independen : Haryanto Sahari
- Komisaris Independen : Goei Siauw Hong
- Komisaris Independen : Yap Tjay Soen
- Komisaris Independen : Riswinandi*)
Direksi
- Direktur Utama : Meliza Musa Rusli
- Direktur : Abdy Dharma Salimin
- Direktur Kepatuhan : Dhien Tjahajani
- Direktur Unit Usaha Syariah: Herwin Bustaman
- Direktur : Djumariah Tenteram
- Direktur : Dayan Sadikin
- Direktur : Setiatno Budiman
- Direktur : Rudy Basyir Ahmad**)
Dengan penjelasan sebagai berikut:
* Pengangkatan Bapak Riswinandi sebagai Komisaris Independen Perseroan
untuk masa jabatan setelah seluruh persyaratan pengangkatannya terpenuhi
termasuk diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan dari Regulator
terkait menjadi efektif.
** Pengangkatan Bapak Rudy Basyir Ahmad sebagai Direktur Perseroan untuk
masa jabatan setelah seluruh persyaratan pengangkatannya terpenuhi
termasuk diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan dari Regulator
terkait menjadi efektif.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk
menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan susunan
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam akta notaris dan selanjutnya
menyampaikan pemberitahuan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan
mendaftarkannya pada Daftar Perseroan serta melakukan segala tindakan yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Jakarta, 24 Agustus 2023
PT Bank Permata Tbk
Direksi
4
Page 5
For Explanation Only
ANNOUNCEMENT OF THE EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS RESOLUTIONS OF PT BANK
PERMATA Tbk
The Board of Directors of PT Bank Permata Tbk (“Company”) hereby informs all
shareholders of the Company that the Extraordinary General Meeting of Shareholders
(“Meeting”) has been convened on:
Day/Date : Wednesday, 23 August 2023
Time : 14.14 WIB – 14.34 Western Indonesian Time
Venue : World Trade Center II (WTC II), 21st Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920
The Meeting was convened in hybrid, physical, and electronic using eASY.KSEI and
AKSes KSEI systems as provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
I. Meeting Agenda:
- The changes in the Management of the Company.
II. Members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, the Sharia
Supervisory Board, and the Audit Committee who attended the Meeting:
The Meeting was attended physically and/or through teleconference media by
members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, the Sharia
Supervisory Board, and the Audit Committee of the Company as follows:
A. Board of Commissioners:
- President Commissioner : Chartsiri Sophonpanich*)
- Commissioner : Chong Toh*)
- Commissioner : Niramarn Laisathit*)
- Commissioner : Chalit Tayjasanant*)
- Independent Commissioner : Haryanto Sahari
- Independent Commissioner : Goei Siauw Hong
- Independent Commissioner : Yap Tjay Soen
B. Board of Directors:
- President Director : Meliza Musa Rusli
- Director : Abdy Dharma Salimin
1
Page 6
- Director : Darwin Wibowo
- Compliance Director : Dhien Tjahajani
- Sharia Business Unit Director : Herwin Bustaman
- Director : Djumariah Tenteram
- Director : Dayan Sadikin
- Director : Setiatno Budiman
C. Sharia Supervisory Board:
- Member : Prof. Dr. H. Jaih, SE., MH., M.Ag
D. Audit Committee:
- Chairman (Independent Commissioner) : Goei Siaw Hong
- Member (Independent Commissioner) : Yap Tjay Soen
- Member (Independent Party) : Mieke S. Djalil
- Member (Independent Party) : Timotius
*) Joined through teleconference media
III. Shareholders Register:
Referring to the Shareholders Register as of 24 July 2023, the Meeting was
attended or represented by shareholders of 36,077,384,090 shares or equals to
99.713% from total shares with legal voting rights issued by the Company
amounting to 36,181,312,782 shares which total has been deducted with treasury
stock of 46,738 shares.
IV. Meeting Chairman:
The Meeting was chaired by Mr. Haryanto Sahari as the Independent
Commissioner of the Company, based on the Decision of the Board of
Commissioners dated 26 June 2023.
V. Enquiries and/or Opinions Conveyed:
a. During the discussion on the Meeting agenda, all shareholders have been given
the opportunity to submit their inquiries and/or opinions only related to the Meeting
agenda.
b. During the Meeting agenda discussion, there was no question and/or opinion
submitted by shareholders or proxy from shareholders who attended the Meeting.
VI. Voting Mechanism:
Resolution on each Meeting agenda was adopted by deliberation to reach a
consensus. If the consensus is not reached, then the resolution of the Meeting
agenda shall be adopted by voting. In the event the decision of the Meeting is
adopted by voting, the resolution of the Meeting is valid if it is approved by more
than 1/2 (half) of the legal votes cast in the Meeting, in accordance with Article 16
paragraph (8) of the Company's Articles of Association.
2
Page 7
VII. Independent Party to Validate the Vote:
The Company has appointed an independent party namely Notary Aulia Taufani,
S.H., and assisted by PT Raya Saham Registra as Securities Administration Bureau
of the Company to count the vote and/or to validate the vote.
VIII. Meeting Resolutions:
a) Voting result:
Total Approve Approve Against Abstain
36,077,384,090 36,077,384,090 - -
shares or 100% shares or 100%
b) The resolutions of the Meeting are as follows:
1. Accept the resignation of Mr. Darwin Wibowo from his position as Director
of the Company effective as of the closing of the Meeting, with a note that
the full acquittal and discharge of his duties from 1 January 2023 until the
effective date of his resignation from his position will be discussed in the
Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held in
2024.
2. Approve to appoint:
a. Mr. Riswinandi as the Independent Commissioner of the Company for
the term of office after all the requirements for his appointment have
been fulfilled including the approval of the fit and proper test from the
relevant Regulator become effective, until the closing of the
Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be
held in 2026 or at any time in the General Meeting of Shareholders in
accordance with the provisions of the Company's Articles of
Association.
b. Mr. Rudy Basyir Ahmad as the Director of the Company for the term
of office after all the requirements for his appointment have been
fulfilled including the approval of the fit and proper test from the
relevant Regulator become effective, until the closing of the
Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be
held in 2026 or at any time in the General Meeting of Shareholders in
accordance with the provisions of the Company's Articles of
Association.
The appointment of Mr. Riswinandi as the Independent Commissioner of
the Company and Mr. Rudy Basyir Ahmad as the Director of the Company
is subject to fit and proper test from the relevant Regulator, provided that if
the appointment does not obtain approval from the relevant Regulator, the
appointment will be canceled without requiring the approval of the General
Meeting of Shareholders.
3
Page 8
3. Referring to the above matters, the compositions of the Board of
Commissioners and the Board of Directors of the Company are as follows:
Board of Commissioners
- President Commissioner : Chartsiri Sophonpanich
- Commissioner : Chong Toh
- Commissioner : Niramarn Laisathit
- Commissioner : Chalit Tayjasanant
- Independent Commissioner : Haryanto Sahari
- Independent Commissioner : Goei Siauw Hong
- Independent Commissioner : Yap Tjay Soen
- Independent Commissioner : Riswinandi*)
Board of Directors
- President Director : Meliza Musa Rusli
- Director : Abdy Dharma Salimin
- Compliance Director : Dhien Tjahajani
- Sharia Business Unit Director : Herwin Bustaman
- Director : Djumariah Tenteram
- Director : Dayan Sadikin
- Director : Setiatno Budiman
- Director : Rudy Basyir Ahmad**)
With explanations as follows:
* The appointment of Mr. Riswinandi as the Independent Commissioner of the
Company for the term of office after all the requirements for his appointment have
been fulfilled including obtaining fit and proper test approval from the relevant
Regulator becomes effective.
** The appointment of Mr. Rudy Basyir Ahmad as the Director of the Company
for the term of office after all the requirements for his appointment have been
fulfilled including obtaining fit and proper test approval from the relevant
Regulator becomes effective.
4. Grant authority to the Board of Directors of the Company with the right of
substitution, to restate the resolution of the Meeting regarding changes in
the composition of the Company's Board of Commissioners and the Board
of Directors in a notarial deed and further submit a notice of the
composition of the Company's Board of Commissioners and the Board of
Directors to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia and register it in the Company's Register and take all necessary
actions in accordance with applicable laws and regulations.
Jakarta, 24 August 2023
PT Bank Permata Tbk
The Board of Directors
For further inquiries, please contact via e-mail: rups@permatabank.co.id
Disclaimer: The resume is made in two languages which are in Bahasa Indonesia and English. If there
are any discrepancies between the two versions, then the version in Bahasa Indonesia shall prevail.
4
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 23 Aug 2023 · 14:14–14:34 |
| Present | 36,077,384,090 (99.71%) |
| Chair | Haryanto Sahari |
Agenda 1
For
36,077,384,090
100.00%
Against
—
—
Abstain
—
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
453 ms
12 Sep 2026 22:05
Raw output
{'agenda': [{'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'seq': 1,
'votes_for': '36077384090',
'votes_in_favor_total': '36077384090'}],
'chair_name': 'Haryanto Sahari',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-08-23',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '99.713',
'shares_present': '36077384090',
'shares_total_voting': '46738',
'time_end': '14:34:00',
'time_start': '14:14:00'}