Back to announcement
20230823_GDYR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31383097.pdf
RUPS minutes Needs review GDYRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat CSLM.169/RUPS/VIII/2023
Nama Perusahaan Goodyear Indonesia Tbk
Kode Emiten GDYR
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor CSLM.155/RUPS/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2023,
sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
348.502.409 saham atau 85,0006% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana perubahan
Ya 85,0006 348.502. 85,0006 0 0% 0 0% Setuju
komposisi Direksi
% 409 %
Perseroan / To
approve changes in
the composition of
the members of the
Board of Directors.
Hasil Keputusan 1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Hui Yun dari jabatannya sebagai Presiden
Direktur Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini;
2. Menyetujui untuk mengangkat:
Bapak Iman Santoso sebagai Presiden Direktur Perseroan; dan
Bapak David Edison Tampubolon sebagai Direktur Perseroan efektif sejak
ditutupnya Rapat ini.
3. Berdasarkan keputusan tersebut, menyetujui susunan Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan dengan masa jabatan sesuai masa jabatan yang diatur dalam
Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:
Direksi
-President Direktur: Bapak Iman Santoso;
-Direktur: Bapak Patra Azwar; dan
-Direktur: Bapak David Edison Tampubolon.
Dewan Komisaris
- Presiden Komisaris: Bapak Michael Lee Dreyer;
- Komisaris: Bapak Budiman Husin; dan
- Komisaris Independen: Bapak Koenraad Martin Irine Verheyen.
4. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan dengan hak substitusi
kepada Direksi Perseroan dan atau Sekretaris Perusahaan Perseroan dan/atau pihak yang
diberikan kewenangan oleh Presiden Direktur atau Direktur Perseroan lainnya untuk
melakukan, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk menyatakan sebagian
atau seluruh keputusan pada Rapat ini agar diaktakan untuk dibuat di hadapan Notaris untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk keperluan pemberitahuan kepada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal perubahan susunan
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diputuskan pada Rapat ini, dan
mendaftarkan mereka pada Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan yang
bersangkutan.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan ketentuan
Ya 85,0006 348.502. 85,0006 0 0% 0 0% Setuju
Pasal 11.1 Anggaran
% 409 %
Dasar Perseroan
tentang Direksi
Perseroan / To
approve changes to
the provisions of
Article 11.1 Articles of
Association of the
Company concerning
the Board of
Directors of the
Company
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tentang perubahan
pada jumlah anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Pasal 11.1
Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri atas sedikitnya 2 (dua) orang
anggota Direksi, dengan komposisi sebagai berikut:
a) seorang Presiden Direktur;
b) seorang Wakil Presiden Direktur (jika diangkat), dan
c) sedikitinya seorang seorang Direktur.
- Anggota Direksi Perseroan harus memenuhi perundang-undangan yang berlaku yang
harus tertuang dalam rekomendasi Dewan Komisaris Perseroan atau komite yang dibentuk
oleh Perseroan yang menjalankan fungsi nominasi.
- Jika terjadi lowongan dalam Direksi, Direksi Perseroan terdiri atas sisa anggota Direksi,
hingga penggantinya diangkat sesuai ketentuan Anggaran Dasar ini.
Sehubungan dengan hal tersebut maka menyetujui untuk menyusun kembali Pasal 11.1
Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagaimana tersebut dan yang ditampilkan dalam
layar presentasi.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan dengan hak substitusi
kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan dan/atau pihak yang
diberikan kewenangan oleh Presiden Direktur atau Direktur Perseroan lainnya untuk
melakukan, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk menyatakan sebagian
atau seluruh keputusan pada Rapat ini agar diaktakan untuk dibuat di hadapan Notaris untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk keperluan pemberitahuan kepada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal perubahan susunan
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diputuskan pada Rapat ini, dan
mendaftarkan mereka pada Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan yang
bersangkutan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Iman Santoso PRESIDEN 22 Agustus 2023 30 Juni 2024 1
DIREKTUR
Bapak Patra Azwar DIREKTUR 09 September 2022 30 Juni 2024 2
Bapak David Edison DIREKTUR 22 Agustus 2023 30 Juni 2024 1
Tampubolon
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak BUDIMAN HUSIN KOMISARIS 23 Mei 2019 30 Juni 2026 4
Bapak KOENRAAD KOMISARIS 11 Januari 2019 30 Juni 2026 5
MARTIN IRINE X
VERHEYEN
Bapak MICHAEL LEE PRESIDEN 28 Juni 2022 30 Juni 2026 2
DREYER KOMISARIS
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Goodyear Indonesia Tbk
Corporate Secretary
Corporate Secretary
Goodyear Indonesia Tbk
Jl. Pemuda No.27 Bogor 16161
Telepon : 0251-8322071, Fax : 0251-8328088, https://www.goodyear-indonesia.com/
Nama Pengirim Corporate Secretary
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 23-08-2023 11:23
Lampiran 1. CSLM.169_Cover Letter Minutes Meeting.pdf
2. Resume RUPSLB.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Goodyear Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Goodyear Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. CSLM.169/RUPS/VIII/2023
Issuer Name Goodyear Indonesia Tbk
Issuer Code GDYR
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number CSLM.155/RUPS/VII/2023 Date 31 July 2023, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 22 August 2023, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
348.502.409 share of 85,0006% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana perubahan
Ya 85,0006 348.502. 85,0006 0 0% 0 0% Setuju
komposisi Direksi
% 409 %
Perseroan / To
approve changes in
the composition of
the members of the
Board of Directors.
Hasil Keputusan 1. Honorably dismiss Mr. Hui Yun from his position as a President Director of the
Company effective as of the closing of this Meeting;
2. Approved to appoint:
Mr. Iman Santoso as President Director of the Company; and
Mr. David Edison Tampubolon as a Director of the Company effective as of the
closing of this Meeting;
3. Based on the approvals, the Meeting hereby approves the composition of the Board
of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the term of office as
stipulated in the Company's Articles of Association as follows:
Board of Directors
-President Director: Mr. Iman Santoso;
-Director: Mr. Patra Azwar; and
-Director: Mr. David Edison Tampubolon.
Board of Commissioners
-President Commissioner: Mr. Michael Lee Dreyer
- Commissioner: Mr. Budiman Husin; and
- Independent Commissioner: Mr. Koenraad Martin Irine Verheyen.
4. To approve to give proxy and authorization with right to substitute to the Board of
Directors of the Company and or Corporate Secretary and/or any person authorised by the
President Director or any other Director of the Company to do so, either jointly as well as
individually to state part or all resolutions adopted in this Meeting in a deed in front of a
Notary and to do all required actions for the purpose of notification to the Minister of Law and
Human Rights of the Republic of Indonesia regarding the changes in the composition of the
Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company as resolved in this
Meeting, and to register them in the Register of Companies at the relevant Office of the
Registration of Companies.
Page 5
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan ketentuan
Ya 85,0006 348.502. 85,0006 0 0% 0 0% Setuju
Pasal 11.1 Anggaran
% 409 %
Dasar Perseroan
tentang Direksi
Perseroan / To
approve changes to
the provisions of
Article 11.1 Articles of
Association of the
Company concerning
the Board of
Directors of the
Company
Hasil Keputusan 1. Approve changes to the provisions of the Company's Articles of Association
concerning changes to the number of members of the Company's Board of Directors to
become as follow:
Article 11.1
The Company shall be managed and led by a Board of Directors that at least consisting of 2
(two) members of the Board of Directors, with the following composition:
a) A President Director,
b) A Vice President Director (if appointed), and
c) At least one Director
- Members of the Company's Board of Directors shall meet the membership requirements
based on the applicable laws and regulations, which shall be stated in the recommendations
of the Company's Board of Commissioners, or the committee formed by the Company that
carries out the nomination function.
- In the event of a vacancy in the Board of Directors, the Board of Directors of the Company
consists of the remaining members of the Board of Directors, until a replacement is
appointed in accordance with the provisions of this Articles of Association.
In connection with this, it is agreed to rearrange Article 11.1 of the Article of Association of
the Company to be as stated and displayed on the presentation screen.
2. To approve to give proxy and authorization with right to substitute to the Board of
Directors of the Company and/or Corporate Secretary and/or any person authorised by the
President Director or any other Director of the Company to do so, either jointly as well as
individually to state part or all resolutions adopted in this Meeting in a deed in front of a
Notary and to do all required actions for the purpose of notification to the Minister of Law and
Human Rights of the Republic of Indonesia regarding the changes in the composition of the
Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company as resolved in this
Meeting, and to register them in the Register of Companies at the relevant Office of the
Registration of Companies.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Iman Santoso PRESIDENT 22 August 2023 30 June 2024 1
DIRECTOR
Bapak Patra Azwar DIRECTOR 09 September 2022 30 June 2024 2
Bapak David Edison DIRECTOR 22 August 2023 30 June 2024 1
Tampubolon
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak BUDIMAN HUSIN COMMISSIONER 23 May 2019 30 June 2026 4
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak KOENRAAD COMMISSIONER 11 January 2019 30 June 2026 5
MARTIN IRINE X
VERHEYEN
Bapak MICHAEL LEE PRESIDENT 28 June 2022 30 June 2026 2
DREYER COMMINSSIONER
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Goodyear Indonesia Tbk
Corporate Secretary
Corporate Secretary
Goodyear Indonesia Tbk
Jl. Pemuda No.27 Bogor 16161
Phone : 0251-8322071, Fax : 0251-8328088, https://www.goodyear-indonesia.com/
Sender Name Corporate Secretary
Function Corporate Secretary
Date and Time 23-08-2023 11:23
Attachment 1. CSLM.169_Cover Letter Minutes Meeting.pdf
2. Resume RUPSLB.pdf
This is an official document of Goodyear Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Goodyear Indonesia Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
795 ms
12 Sep 2026 22:05
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '85.0006',
'shares_present': '348502409'}