Back to announcement
20230823_ROCK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31383079.pdf
RUPS minutes Needs review ROCKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 010/RPI/CORSEC/VIII/2023
Nama Perusahaan PT Rockfields Properti Indonesia Tbk.
Kode Emiten ROCK
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 004/RPI/CORSEC/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2023,
sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.148.153.498 saham atau 80%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 80% 1.148.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.498
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
2022 (dua ribu dua puluh dua), termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022), yang telah diaudit
oleh Akuntan Publik Ferry Adang, S.E., M.Ak, Ak., CPA., CTA., ASEAN CPA., CRM.,
CHRM., CBV., CAPM. dari Kantor Akuntan Publik Kanel & Rekan, sebagaimana termaktub
dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00025/2.1363/AU.1/03/1710-1/1/III/2023 dengan
pendapat menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material.
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022 (dua ribu dua
puluh dua), sepanjang tindakan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 80% 1.148.15 100% 1.148.15 0% 1.148.15 0% Setuju
Bersih
3.498 3.498 3.498
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menetapkan tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2022
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80% 1.148.15 100% 1.148.15 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.498 3.498
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau
mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan
Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik
Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta menetapkan besarnya
honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
Page 2
Agenda 4 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 80% 1.148.15 100% 1.148.15 0% 1.148.15 0% Setuju
tunjangan kepada
3.498 3.498 3.498
anggota Direksi dan
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
untuk Tahun Buku
2023
Hasil Keputusan I. Memberikan wewenang kepada Pemegang Saham Utama untuk menetapkan
honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan memperhatikan kondisi
keuangan Perseroan.
II. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023, dengan
memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian
Ya 80% 1.148.15 100% 1.148.15 0% 1.148.15 0% Setuju
Dispensasi
3.498 3.498 3.498
keterlambatan
pelaksanaan Rapat
Umum Pemegang
Saham Tahunan
Perseroan untuk
tahun buku 2022;
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan Dispensasi keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Rockfields Properti Indonesia Tbk.
Robert
Manager
PT Rockfields Properti Indonesia Tbk.
Gedung Noble House Lantai 35,
Telepon : +62 21 2978 3000, Fax : +62 21 2978 3001, www.rockfields.co.id
Nama Pengirim Robert
Jabatan Manager
Tanggal dan Waktu 23-08-2023 10:00
Lampiran 1. Result AGMS.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Rockfields Properti Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Rockfields Properti Indonesia Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 010/RPI/CORSEC/VIII/2023
Issuer Name PT Rockfields Properti Indonesia Tbk.
Issuer Code ROCK
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 004/RPI/CORSEC/VII/2023 Date 31 July 2023, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 22 August 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.148.153.498 shares or 80%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 80% 1.148.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.498
Tahunan
Hasil Keputusan 1. To approve and accept the Annual Report of the Company for the financial year
2022 (two thousand and twenty-two), including the Report on the Supervisory Duties of the
Board of Commissioners of the Company.
2. To ratify the financial statements of the Company for the financial year ended
December thirty-first, two thousand and twenty-two (31-12-2022), which have been audited
by Public Accountant Ferry Adang, S.E., M.Ak, Ak, CPA, CTA, ASEAN CPA, CRM, CRM,
CHRM., CBV., CAPM. of Kanel & Rekan Public Accounting Firm, as stated in the
Independent Auditor's Report No. 00025/2.1363/AU.1/03/1710-1/1/III/2023, with the opinion
that it presents fairly in all material aspect.
3. To release and discharge (acquit et de charge) all the members of the Board of
Commissioners and the Board of Directors for their supervisory and management actions
carried out during the fiscal year 2022 (two thousand and twenty-two), insofar as these
actions are reflected in the annual report and the financial statements of the Company for the
fiscal year 2022 (two thousand and twenty-two).
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 80% 1.148.15 100% 1.148.15 0% 1.148.15 0% Setuju
Bersih
3.498 3.498 3.498
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Decided not to pay a dividend for the fiscal year 2022
Page 4
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80% 1.148.15 100% 1.148.15 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.498 3.498
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Grant power and authority to the Board of Commissioners to appoint and/or replace a
Registered Public Accountant Firm at the Financial Services Authority (including a
Registered Public Accountant at the Financial Services Authority who is a member of the
Registered Public Accounting Firm) which will audit/review the Company's financial books for
the yearbook ending on December 31, 2023, and stipulates the amount of honorarium and
other conditions regarding the appointment of a Registered Public Accountant Firm at the
Financial Services Authority (including a Registered Public Accountant at the Financial
Services Authority who is a member of the Registered Public Accountant Firm) with
considering the Audit Committee recommendation and applicable regulation
Agenda 4 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 80% 1.148.15 100% 1.148.15 0% 1.148.15 0% Setuju
tunjangan kepada
3.498 3.498 3.498
anggota Direksi dan
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
untuk Tahun Buku
2023
Hasil Keputusan I. To authorize the Ultimate Shareholders to determine the honorarium and/or other
allowances for members of the Company's Board of Commissioners for the financial year
ending on December 31, 2023, taking into account the Company's financial condition.
II. To authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the salaries
and benefits of the members of the Board of Directors of the Company for the financial year
2023, taking into account the financial condition of the Company.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian
Ya 80% 1.148.15 100% 1.148.15 0% 1.148.15 0% Setuju
Dispensasi
3.498 3.498 3.498
keterlambatan
pelaksanaan Rapat
Umum Pemegang
Saham Tahunan
Perseroan untuk
tahun buku 2022;
Hasil Keputusan Approved the granting of a dispensation for the postponement of the Company's annual
general meeting of shareholders for the fiscal year 2022.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Rockfields Properti Indonesia Tbk.
Robert
Manager
PT Rockfields Properti Indonesia Tbk.
Gedung Noble House Lantai 35,
Phone : +62 21 2978 3000, Fax : +62 21 2978 3001, www.rockfields.co.id
Sender Name Robert
Page 5
Function Manager
Date and Time 23-08-2023 10:00
Attachment 1. Result AGMS.pdf
This is an official document of PT Rockfields Properti Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Rockfields Properti Indonesia Tbk. is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
589 ms
12 Sep 2026 22:05
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80',
'seq': 2,
'votes_abstain': '1148',
'votes_against': '1148',
'votes_for': '1148'},
{'approved': False,
'seq': 3,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '3498',
'votes_against': '3498',
'votes_for': '3498'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80',
'seq': 6,
'votes_abstain': '1148',
'votes_against': '1148',
'votes_for': '1148'},
{'approved': False,
'seq': 7,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '3498',
'votes_against': '3498',
'votes_for': '3498'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '80',
'shares_present': '1148153498'}