Back to announcement
20230823_ROCK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31383079_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed ROCKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Announcement of Result of Annual General Meeting
PT Rockfields Properti Indonesia Tbk. Shareholders PT Rockfields Properti Indonesia Tbk.
PT Rockfields Properti Indonesia Tbk (selanjutnya disebut PT Rockfields Properti Indonesia Tbk (hereinafter referred
sebagai “Perseroan”,) dengan ini menyampaikan bahwa as the “Company”), hereby announces that the Company has
Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham convened the Annual General Meeting Shareholders
Tahunan (selanjutnya disebut sebagai “ Rapat”) pada: (hereinafter referred as the “Meeting”) on:
Hari/Tanggal : Selasa, 22 Agustus 2023; Day/Date : Tuesday, August 22nd 2023;
Waktu : 13.53 WIB- 14.36 WIB; Time : 13.53WIB- 14.36 WIB;
Tempat : Hotel JW Marriott Lantai 5, Place : Hotel JW Marriott 5th Floor,
Ruang Permata 2-3 Permata Room 2-3
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde
Agung Kav E1.1 No. 1, Agung Kav E1.1 No. 1,
Mega Kuningan, Mega Kuningan,
Jakarta Selatan. Jakarta Selatan.
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir Board of Commissioners and the Board of Directors of the
dalam Rapat: Company that present at the Meeting:
Dewan Komisaris: Board of Commissioners:
• Komisaris Utama - Independen : • President Commissioner – Independent :
Tuan Faisal Rachman Mr. Faisal Rachman
• Komisaris Independen : • Independent Commissioner
Tuan Robert Joppy Kardinal Mr. Robert Joppy Kardinal
Direksi Board of Director:
• Direktur Utama : • President Director:
Tuan Po Wiwiek Purnomo Mr. Po Wiwik Purnomo
Pimpinan Rapat: The Meeting Chairman :
Rapat dipimpin oleh Tuan Faisal Rachman, selaku Komisaris The Meeting was chaired by Mr. Faisal Rachman as the
Utama - Independen Perseroan. President Commissioner - Independent of the Company.
Kehadiran Pemegang Saham : Shareholders Quorum Attendance :
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa The Meeting has been attended by shareholders and the
pemegang saham yang mewakili 1.148.153.498 (satu milyar proxy from shareholders that has represented
seratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu 1.148.153.498 ( one billion one hundred forty-eight million
empat ratus Sembilan puluh delapan) saham atau 80 % (delapan one hundred fifty-three thousand four hundred ninety-
puluh persen) dari 1.435.185.100 (satu milyar empat ratus tiga eight ) shares or 80 % (eighty percent) from 1.435.185.100
puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu seratus) saham (one billion four hundred and thirty-five million one hundred
yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah and eighty-five thousand one hundred) shares that
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. constitute all shares with valid voting rights issued by the
Company.
Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : Question and/or Opinion Session :
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi Shareholders and the proxy from shareholders are given the
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat opportunity to ask questions and/or opinions in the Meeting,
dalam Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa but there are no shareholders and the proxy from
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau shareholders ask questions and/or opinions.
pendapat.
Page 2
Pengambilan Keputusan : Decision Making Mechanism
Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan Decisions on the agenda of the meeting shall be based on
berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal deliberation to reach consensus; if deliberation to reach
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan consensus is not achieved, the decision of the meeting shall
keputusan Rapat dilakukan dengan pemungutan suara. be made by voting.
Hasil Pemungutan Suara : Voting Results :
Mata Acara Pertama First Agenda
• Jumlah suara tidak setuju : nihil; • Number of votes disagree : none
• Jumlah suara abstain : nihil; • Number of votes abstained : none
• Jumlah suara setuju : 1.148.153.498 suara atau • Number of votes agree: 1.148.153.498 votes
sebesar 100% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian or 100% or more than 1/2 (one half) of the total
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang shares with voting rights present at the
hadir dalam Rapat. Meeting.
Mata Acara Kedua Second Agenda
• Jumlah suara tidak setuju : nihil; • Number of votes disagree : none
• Jumlah suara abstain : nihil; • Number of votes abstained : none
• Jumlah suara setuju : 1.148.153.498 suara atau • Number of votes agree: 1.148.153.498 votes
sebesar 100% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian or 100% or more than 1/2 (one half) of the total
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang shares with voting rights present at the
hadir dalam Rapat. Meeting.
.
Mata Acara Ketiga Third Agenda
• Jumlah suara tidak setuju : nihil;
• Number of votes disagree : none
• Jumlah suara abstain : nihil;
• Number of votes abstained : none
• Jumlah suara setuju : 1.148.153.498 suara atau
• Number of votes agree: 1.148.153.498 votes
sebesar 100% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian
or 100% or more than 1/2 (one half) of the total
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
shares with voting rights present at the
hadir dalam Rapat.
Meeting.
Mata Acara Keempat Fourth Agenda
• Jumlah suara tidak setuju : nihil; • Number of votes disagree : none
• Jumlah suara abstain : nihil; • Number of votes abstained : none
• Jumlah suara setuju : 1.148.153.498 suara atau • Number of votes agree: 1.148.153.498 votes
sebesar 100% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian or 100% or more than 1/2 (one half) of the total
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang shares with voting rights present at the
hadir dalam Rapat. Meeting.
Page 3
Mata Acara Kelima Fifth Agenda
• Jumlah suara tidak setuju : nihil; • Number of votes disagree : none
• Jumlah suara abstain : nihil; • Number of votes abstained : none
• Jumlah suara setuju : 1.148.153.498 suara atau • Number of votes agree: 1.148.153.498 votes
sebesar 100% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian or 100% or more than 1/2 (one half) of the total
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang shares with voting rights present at the
hadir dalam Rapat. Meeting.
Keputusan Rapat : Meeting Results:
Mata Acara Pertama: First Agenda
Menyetujui untuk memberikan Dispensasi keterlambatan Approved the granting of a dispensation for the
pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan postponement of the Company's annual general meeting of
Perseroan untuk tahun buku 2022 shareholders for the fiscal year 2022.
Mata Acara Kedua: Second Agenda:
1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan 1. To approve and accept the Annual Report of the
Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh Company for the financial year 2022 (two thousand
dua), termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan and twenty-two), including the Report on the
Komisaris Perseroan. Supervisory Duties of the Board of Commissioners
of the Company.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk 2. To ratify the financial statements of the Company
tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu for the financial year ended December thirty-first,
Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022), yang two thousand and twenty-two (31-12-2022), which
telah diaudit oleh Akuntan Publik Ferry Adang, S.E., have been audited by Public Accountant Ferry
M.Ak, Ak., CPA., CTA., ASEAN CPA., CRM., CHRM.,
Adang, S.E., M.Ak, Ak, CPA, CTA, ASEAN CPA, CRM,
CBV., CAPM. dari Kantor Akuntan Publik Kanel &
CRM, CHRM., CBV., CAPM. of Kanel & Rekan Public
Rekan, sebagaimana termaktub dalam Laporan
Accounting Firm, as stated in the Independent
Auditor Independen Nomor
Auditor's Report No.
00025/2.1363/AU.1/03/1710-1/1/III/2023 dengan
pendapat menyajikan secara wajar dalam semua hal 00025/2.1363/AU.1/03/1710-1/1/III/2023, with
yang material. the opinion that it presents fairly in all material
aspect.
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung 3. To release and discharge (acquit et de charge) all
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada the members of the Board of Commissioners and
seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas the Board of Directors for their supervisory and
tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah management actions carried out during the fiscal
dijalankan selama tahun buku 2022 (dua ribu dua
year 2022 (two thousand and twenty-two), insofar
puluh dua), sepanjang tindakan tindakan tersebut
as these actions are reflected in the annual report
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
and the financial statements of the Company for the
Keuangan Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua
fiscal year 2022 (two thousand and twenty-two).
puluh dua).
Page 4
Mata Acara Ketiga: Third Agenda:
Menetapkan tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku Decided not to pay a dividend for the fiscal year 2022
2022
Mata Acara Keempat: Fourth Agenda:
Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk Grant power and authority to the Board of Commissioners to
menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik appoint and/or replace a Registered Public Accountant Firm
Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik at the Financial Services Authority (including a Registered
Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Public Accountant at the Financial Services Authority who is
Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan a member of the Registered Public Accounting Firm) which
mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk will audit/review the Company's financial books for the
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yearbook ending on December 31, 2023, and stipulates the
serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya amount of honorarium and other conditions regarding the
tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di appointment of a Registered Public Accountant Firm at the
Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Financial Services Authority (including a Registered Public
Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Accountant at the Financial Services Authority who is a
Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan member of the Registered Public Accountant Firm) with
memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan considering the Audit Committee recommendation and
perundang-undangan yang berlaku; applicable regulation
Mata Acara Kelima: Fifth Agenda:
I. Memberikan wewenang kepada Pemegang Saham I. To authorize the Ultimate Shareholders to
Utama untuk menetapkan honorarium dan/atau determine the honorarium and/or other
tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris allowances for members of the Company's
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada Board of Commissioners for the financial year
tanggal 31 Desember 2023, dengan memperhatikan ending on December 31, 2023, taking into
kondisi keuangan Perseroan. account the Company's financial condition.
II. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris II. To authorize the Board of Commissioners of
Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi the Company to determine the salaries and
anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023, benefits of the members of the Board of
dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan. Directors of the Company for the financial year
2023, taking into account the financial
condition of the Company.
Jakarta, August 23rd 2023
PT Rockfields Properti Indonesia Tbk
Jakarta, 23 Agustus 2023
PT Rockfields Properti Indonesia Tbk
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 22 Aug 2023 · 13:53–14:36 |
| Present | 1,148,153,498 (80.00%) |
| Chair | Faisal Rachman |
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
481 ms
12 Sep 2026 22:05
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Faisal Rachman',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-08-22',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '80',
'shares_present': '1148153498',
'time_end': '14:36:00',
'time_start': '13:53:00'}