20230822_NICL_Pemanggilan RUPS_31382810_lamp1.pdf

Catatan :
1. Rapat diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI yang
   disediakan KSEI (“aplikasi eASY.KSEI”). Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat
   dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
   a. hadir dalam Rapat secara fisik (disesuaikan dengan kapasitas ruang Rapat); atau
   b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan
   Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi (”Undangan”), Pemanggilan ini dapat dilihat
   pada laman situs web Perseroan www.pammineral.co.id.
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat tersebut adalah
   para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal
   21 Agustus 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Untuk saham-saham yang berada dalam
   Penitipan Kolektif pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), yang berhak hadir
   atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar
   Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI. Pemegang Rekening KSEI berupa Perusahaan
   Efek dan Bank Kustodian wajib menyerahkan data investor yang menjadi nasabahnya kepada
   KSEI untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (”KTUR”).
4. Bahan-bahan Rapat dapat diunduh secara langsung pada situs web Perseroan www.pammineral.co.id
   dan tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat pada tanggal 22
   Agustus sampai dengan Rapat diselenggarakannya pada tanggal 13 September 2023 yang dapat
   diminta secara tertulis pada jam operasi Perseroan.
5. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19, dengan mengacu pada peraturan
   OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
   Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan Rapat
   Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Surat OJK Nomor S-
   124/D04./2020 tanggal 24 April 2020 mengenai Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum
   Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan akan memfasilitasi
   penyelenggaraan Rapat sebagai berikut :
   i.   Mekanisme Pemberian Kuasa
        a. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI untuk
            memberikan kuasa secara elektronik (”e-Proxy”) kepada perwakilan yang ditunjuk oleh BAE

          Perseroan dalam fasilitas fasilitas eASY KSEI yang terdapat pada situs web Acuan
          Kepemilikan Sekuritas/Akses KSEI (akses.ksei.co.id) ;
          -   Pemberian kuasa secara elektronik /e-Proxy wajib tunduk pada prosedur,syarat,dan
              ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.
          -   Khusus untuk Pemegang Saham yang telah memberikan e-Proxy, Pemegang Saham dapat
              menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat melalui email ke
              corsec@pammineral.co.id selambat-lambatnya pada tanggal 12 September 2023, pukul
              17.00 WIB. Perseroan akan menyampaikan jawaban dan penjelasan terhadap setiap
              pertanyaan melalui surat elektronik (email) ke para Pemegang Saham selambat-
              lambatnya dalam 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal RUPS.
       b. Selain pemberian kuasa secara elektronik / e-Proxy tersebut diatas, Pemegang Saham dapat
          memberikan kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI. Sehubungan dengan hal tersebut
          Pemegang Saham harus mengunduh format surat kuasa yang terdapat dalam situs web
          Perseroan   www.pammineral.co.id,     copy   surat   kuasa      dapat   dikirimkan   ke   email
          corsec@pammineral.co.id, dan asli surat kuasa wajib dikirmkan beserta kelengkapannya
          melalui Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan : PT BIMA REGISTRA paling lambat
          tanggal 08 September 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Para anggota Direksi, Dewan
          Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham
          Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham
          tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
   ii. Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat wajib untuk memenuhi seluruh
       prosedur kesehatan, kebijakan, dan pengaturan lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan
       dan pihak pengelola Gedung tempat Rapat diselenggarakan.
   iii. Para peserta yang hadir dalam Rapat diwajibkan menunjukkan surat negative antigen yang
       berlaku 1x24 jam.
6. Pemberian surat kuasa kepada penerima kuasa agar dilampirkan dengan pertanyaan yang akan
   ditanyakan oleh Pemegang saham atau pernyataan sehubungan dengan agenda Rapat (jika ada).
7. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik, diminta untuk membawa
   dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor atau tanda pengenal lainnya yang
   masih berlaku dan Surat Kuasa yang telah ditandatangani (dalam hal Pemegang Saham diwakili oleh
   kuasanya) kepada petugas pendaftaran (”BAE”) pada saat sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi
   Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan

   perubahan-perubahannya, surat-surat Keputusan Pengesahan/Persetujuan dari pihak yang berwenang,
   dan akta yang memuat perubahaan susunan terakhir (yang menjabat pada saat Rapat diselenggarakan)
   kepada petugas pendaftaran (“BAE”). Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif
   KSEI diminta untuk menyerahkan/memperlihatkan KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI kepada
   petugas pendaftaran (“BAE”) sebelum memasuki ruang Rapat.
8. Untuk ketertiban Rapat maka para Pemegang Saham atau kuasanya agar hadir di tempat Rapat untuk
   registrasi selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.
9. Rapat ini akan dilakukan dengan mempertimbangkan kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa
   Pemegang Saham secara fisik, dan Perseroan akan menentukan jumlah Pemegang Saham yang dapat
   menghadiri Rapat sesuai dengan kapasitas ruangan tempat dilaksanakannya Rapat.
10. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, goody bag produk/souvenir kepada Pemegang
   Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.


                                       Jakarta, 22 Agustus 2023
                                          Direksi Perseroan

                         CALL
     EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
              PT PAM MINERAL Tbk (”Company”)

The Board of Directors of the Company hereby invites the Sharaeholders of the Company to
Attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (”EGM”), which will be held on :

      Day/date          :   Wednesday, 13 September 2023
      Time              :   14.00 WIB until Finished
      Venue             :   Jl. Batu Jajar No.37, 5th Floor, Central Jakarta 10120

The agenda of the EGMS is as follows :
1. Approval of changes to the provisions of Article 3 of the Company’s Articles of Association in
    connection with the adjustment of the 2020 (two thousand and twenty) Indonesian Standard
    Classification of Business Fields (KBLI)
2. Approval of changes to the provisions of Article 17 paragraph 5 of the Company’s Articles of
    Association regarding Announcement of the Company’s Financial Statements
3. Approval of changes to the compositions of the Company’s Board of Commissioners
4. Approval of changing the Company’s address

With the explanation of the EGMS Agenda as follows :
1. The first Agenda is change in the Company’s Business Sector to be adjusted to the 2020 (two
    thousand and twenty) Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI)
2. The second Agenda is change and adjustment of the announcement media as stipulated in the
    Financial Service Authority Regulation Number 14/POJK.04/2022 concering Submission of Periodic
    Financial Reports of Issuers or Public Companies
3. The third Agenda item relates to changes in the composition of the Company’s Board of
    Commissioners
4. The fourth agenda item is required to change the Company’s address listed in the AHU System
    (General Law Administration)


Note :
1. Meetings are held using the KSEI Electronical General Meeting System application provided by KSEI
   (“the eASY KSEI Application”). The participation of shareholders in the meeting can be carried out
   with the following mechanism :
    a. Attend the meeting physically (adjusted to the capacity of the meeting room); or
    b. Attend the meeting electronically through the eASY KSEI application
2. The Company does not send separate invitations to the Company’s Shareholders and this Invitation is
   considered as an official invitation (“Invitation”), this invitation can be seen on the Company’s
   website page www.pamineral.co.id
3. Shareholders who are entitled to attend or be respresented by Power of Attorney at the Meeting are
   Shareholders whose names are registered in the Company’s Register of Shareholders on August 21,

   2023 until 16.00 WIB. For shares that are in Collective Custody at PT. Kustodian Sentral Efek
   Indonesia (“KSEI”), who are entitled to attend or be respresented at the Meeting are Shareholders who
   are registered in the Register of Shareholders issued by KSEI. KSEI Account Holders in the form of
   Securities Companies and Custodian Banks are required to submit investor data that become their
   customers to KSEI for the purpose of of issuing Written Confirmation for GMS (“KTUR”).
4. Meeting materials can be downloaded directly on the Company’s website www.pammineral.co.id and
   are available at the Company’s Office form the date of the Invitation to the Meeting on 22 August
   until the Meeting is held on 13 September 2023 which can be requested in writing at Company
   operating hours.
5. As measures to prevent the spread of the COVID-19 virus, with reference to OJK regulation Number
   15/POJK.04/2020 concerning the Plan anad Organizing of the General Meeting of Shareholders of a
   Public Company, OJK Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of the
   Meeting General Shareholders of Public Listed Companies Electronically and OJK Letter Number S-
   124/D.04/2020 dated April 24, 2020 regarding Certain Conditions in the Implementation of General
   Meetings of Shareholders of Public Listed Companies Electronically, the Company will facilitate the
   holding of the Meetings as follows :
   i. Authorization Mechanism
        a. The Company urges Shareholders in KSEI’s collective custody to provide power of attorney
             electronically (”e-Proxy”) to representatives appointed by the Company’s Registrasi in
             KSEI’s eASY facility located on the KSEI Securities Ownership/Access Reference website
             (akses.ksei.co.id)
             - Electonic authorization/e-Proxy must comply with the procedures, terms, and conditions
                stipulated by KSEI.
             - Especially for Shareholders who have provided e-Proxy, Shareholders may submit
                quetions or opinions on the Meeting Agenda via email to corsec@pammineral.co.id no
                later than September 12, 2023 at 17.00 WIB. The Company will provide answers and
                explanations to each quetion via electronic mail (email) to the Shareholders no later 3
                (three) working days after the date of the GMS.
        b. In addition to the electronic power of attorney/e-Proxy mentioned above, Shareholders may
             grant power of attorney outside the eASY KSEI mechanism. In connection with this,
             Shareholders must download the power of attorney format found on the Company’s website
             www.pammineral.co.id , a copy of the power of attorney can be sent to email
             corsec@pammineral.co.id , and the original power of attorney must be sent along with its
             completeness through the Office of the Company’s Securities Administration Bureau :
             PT. BIMA REGISTRA no later than September 08, 2023 at 16.00 WIB. Members of the
             Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company may act as
             proxies of the Company’s Shareholders at the Meeting, but the votes they cast as proxies for
             shareholders are not counted in the number of votes cast at the Meeting.
   ii. Shareholder or Proxy who attend the Meeting are required to comply with all health procedures,
        polices, and other arrangements implemented by the Company and the management of the
        building where the Meeting is held.
   iii. The participants who attend the Meeting are required to show a negative antigen letter which is
        valid for 1x24 hours.

6. Granting a power of attorney to the proxies to be attached with questions to be asked by the
   Shareholers or statments regarding the agenda of the Meeting (if any).
7. Shareholders or their proxies who physically attend the Meeting are asked to bring and submit
   photocopies of identity Cards (KTP)/Passport or other valid identification and a Power of Attorney
   that has been signed (in the case of Shareholders being respresented by their proxies) to registration
   officer (“BAE”) before entering the Meeting room. For Shareholders in the form legal Entites, they are
   required to submit photocopies of the Articles of Association and amandments thereto, letters of
   Decision of Ratification/Approvel form the competent authority, and deed containing the latest
   changes to the composition (who took office at the time the Meeting was held) to the registration
   officer (“BAE”). Specifically for Shareholders in KSEI Collective Custody, they are asked to
   submit/show the KTUR is issued by KSEI to the registration officer (“BAE”) before entering the
   Meeting room.
8. For orderliness of the Meeting, the Shareholders or their proxies must be present at the Meeting venue
   for registration no later than 30 minutes before the Meeting begins.
9. This meeting will be held taking into account the physical presence of Shareholders or Shareholders’
   Proxies, and the Company will determine the number of Shareholders who can attend the Meeting in
   accordance with the capacity of the room where the Meeting is held.
10.The Company does not provide food and beverages, goody bags of products/souvenirs to Shareholders
   and Shareholders' Proxy present at the Meeting

                                       Jakarta, August 22, 2023
                                      Directors of the Company