Back to announcement
20230822_DPUM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31382843_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed DPUMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini
mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa perseroan telah
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”),
yaitu:
A. Pada :
Hari : Jumat
Tanggal : 18 Agustus 2023
Pukul : Pukul 10.22 WIB s/d 11.10 WIB
Tempat : Kantor Pusat PT Dua Putra Utama Makmur Tbk
Jl. Raya Pati-Juwana KM.7 Dukuh Guyangan, RT.01, RW.05,
Purworejo, Pati, Jawa Tengah 59119.
RUPST telah dilaksanakan secara Hybrid secara online dan
offline, sehingga para pemegang saham yang tidak dapat hadir
secara langsung dapat mengikuti RUPS secara virtual dan
menggunakan hak suaranya secara elektronik melalui aplikasi
eASY.KSEI
Dengan Mata Acara RUPST sebagai berikut :
1. Laporan Tahun Perseroan Tahun Buku 2022.
a. Persetujuan atas Laporan Tahuna Perseroan Tahun Buku 2022 (“Laporan
Tahunan”)
b. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 (“Laporan Keuangan’)
c. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan (“Laporan
Pengawasan”)
d. Pemberian Pembebasan dan Pelunasan Tanggungjawab sepenuhnya kepada Direksi
dan Dewan Komisaris yang dijalankan pada Tahun Buku 2022.
2. Penetapan Gaji dan Tunjangan dan/atau Penghasilan lain bagi Anggota Dewan
Komisaris Perseroan dan Anggota Direksi untuk Tahun Buku 2023.
3. Penetapan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2023
4. Permohonan Persetujuan Penyesuaian Data Perseroan terkait Maksud dan Tujuan serta
Kegiatan Usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangn Usaha Indonesia (KBLI)
5. Permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar.
B. RUPST dihadiri oleh Anggota Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:
Dewan Komisaris - RISMA ARDHI CHANDRA (Komisaris Utama)
- ARIS WIDIARTO (Komisaris)
- ASEP HIKMAT (Komisaris Independen)
Direksi - WITIARSO UTOMO (Direktur Utama)
- RONNIE SUTJIAMIDJAJA (Direktur)
Head Office:
Jl. Raya Pati - Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119
Phone: +62295 4199 011 Fax: +62295 4199 010
Website: www.duaputra.com
Page 2
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
C. RUPST dipimpin oleh
RISMA ARDHI CHANDRA selaku Komisaris Utama Perseroan.
D. RUPST dihadiri oleh :
Pemegang Saham dan atau Kuasanya yang mewakili 2.946.537.500 (dua milyar sembilan
ratus empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) lembar saham atau
70,570 % (tujuh puluh koma lima ratus tujuh puluh prosen) dari 4.175.000.000 (empat
milyar seratus tujuh puluh lima juta) lembar saham yang dikeluarkan Perseroan.
E. Pemegang Saham dan atau kuasanya telah diberikan kesempatan untutk mengajukan
pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengn agenda Rapat yang
dibicarakan dan telah dicatat dalam Risalah Rapat yang dibuat oleh Notaris Dr.R.Djoko
Setyo Hartono Widagdo, SE.,MM.,SH.,MKn
Nomor Agenda Jumlah Pemegang Saham Mekanisme Pengambilan
Rapat dan atau kuasanya yang Keputusan
mengajukan Usulan atau
Pertanyaan
1 - Musyawarah untuk
Mufakat
2 - Musyawarah untuk
Mufakat
3 - Musyawarah untuk
Mufakat
4 - Musyawarah untuk
Mufakat
5 - Pemungutan suara
F. HASIL KEPUTUSAN RUPST
1. Untuk mata acara rapat pertama:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 termasuk
Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Perseroan selama Tahun Buku 2022 dan
Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 sekaligus pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama Tahun Buku 2022.
2. Untuk mata acara rapat kedua:
Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
manfaat khusus, remunerasi dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota
Direksi Perseroan. Dalam penetapan manfaat khusus, remunerasi dan bonus tersebut,
Dewan Komisaris akan dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.
Head Office:
Jl. Raya Pati - Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119
Phone: +62295 4199 011 Fax: +62295 4199 010
Website: www.duaputra.com
Page 3
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
3. Untuk mata acara rapat ketiga:
Menyetujui memberikan kepada Dewan Komisaris untuk penunjukan Akuntan Publik
yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2023, berikut
menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut. Adapun kriteria
Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk adalah sebagai berikut:
1. Kantor Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
2. Kantor Akuntan Publik yang telah berpengalaman mengaudit peruahaan
terbuka/listed company
3. Mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit
4. Memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Untuk mata acara rapat keempat:
Menyetujui penyesuaian data perseroan terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI) sebagai berikut:
No Kode KBLI Judul KBLI
1 03112 Penangkapan Crustacea di Laut
2 03113 Penangkapan Mollusca di Laut
3 10750 Industri makanan dan masakan olahan
4 10213 Industri Pembekuan Ikan
5 10293 Industri Pembekuan biota air lainnya
6 52102 Aktivitas Cold Storage
7 52101 Penyimpanan dan Pergudangan
8 10296 Industri berbasis lumatan biota air lainnya
9 10216 Industri berbasis daging lumatan dan surimi
5. Untuk mata acara rapat kelima:
Tidak Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:
a. Pasal 12 ayat 9 huruf a tentang Tugas dan Wewenang Direksi
b. Pasal 17 ayat 5 tentang Laporan Tahunan.
Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini untuk mematuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Ringkasan Risalah Rapat ini juga dimuat dalam
website Perseroan www.duaputra.co.id
Pati, 22 Agustus 2023
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR, Tbk.
Direksi
Head Office:
Jl. Raya Pati - Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119
Phone: +62295 4199 011 Fax: +62295 4199 010
Website: www.duaputra.com
Page 4
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
SUMMARY OF THE MINUTES OF THE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (hereinafter referred to as the "Company") hereby
announces to the Shareholders of the Company that the company has held an Annual General
Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "AGMS"), namely:
A. On Friday
Stairs : August 18, 2023
Time : 10.22 WIB to 11.10 WIB
Place : Head Office of PT Dua Putra Utama Makmur Tbk
Jl. Raya Pati – Juwana Km.7 Dukuh Guyangan RT.01 RW.05, Purworejo, Pati,
Central Java, Indonesia 59119
The GMS has been held in Hybrid online and offline, so that shareholders who
cannot attend in person can attend the GMS virtually and use their voting rights
electronically through the eASY.KSEI application
With the agenda of the AGMS as follows:
1. Company Annual Report for Fiscal Year 2022.
a. Approval of the Company's Annual Report for Fiscal Year 2022 (“Annual Report”)
b. Ratification of the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2022
(“Financial Statements”)
c. Ratification of the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners
("Supervision Report")
d. Granting of Full Release and Release of Responsibility to the Board of Directors
and the Board of Commissioners which will be carried out in the 2022 Fiscal Year.
2. Determination of Salaries and Benefits and/or other Income for Members of the Board
of Commissioners of the Company and Members of the Board of Directors for the 2023
Fiscal Year.
3. Appointment of Public Accountants and Public Accounting Firms for the 2023 Fiscal
Year
4. Application for Approval of Adjustment of Company Data related to the Purpose and
Objectives and Business Activities of the Company with the Indonesian Standard
Business Field Classification.
5. Application for Approval of Amendments to the Articles of Association.
B. The AGMS was attended by the following members of the Board of Commissioners
and Director of the Company:
Board of - RISMA ARDHI CHANDRA (President Commissioner)
Commissioners - ARIS WIDIARTO (Commissioner)
- ASEP HIKMAT (Independen Commissioner)
Board of Director - WITIARSO UTOMO (President Director)
- RONNIE SUTJIAMIDJAJA (Director)
Head Office:
Jl. Raya Pati - Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119
Phone: +62295 4199 011 Fax: +62295 4199 010
Website: www.duaputra.com
Page 5
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
C. The AGMS is chaired by
RISMA ARDHI CHANDRA as the President Commissioner of the Company
D. The AGMS was attended by
Shareholders and or their Proxies representing 2,946,537,500 (two billion nine hundred
forty six million five hundred thirty seven thousand five hundred) shares or 70.570%
(seventy point five hundred seventy percent) of 4,175,000,000 (four billion one hundred
and seventy five million) shares issued by the Company.
E. Shareholders and or their proxies have been given the opportunity to ask questions,
opinions, suggestions or suggestions related to the Meeting agenda discussed and recorded
in the Minutes of Meeting made by Notary Dr.R.Djoko Setyo Hartono Widagdo, SE., MM.,
SH., MKn
Meeting Agenda Number of Shareholders and Decision Making
Number or their proxies who submit Mechanism
Proposals or Questions
1 - Deliberation for Consensus
2 - Deliberation for Consensus
3 - Deliberation for Consensus
4 - Deliberation for Consensus
5 - Voting
F. Result of The AGMS
1. For the agenda of the first meeting:
Approved and ratified the Company's Annual Report for the 2022 Fiscal Year including
the Report on the Implementation of the Duties of the Company's Board of
Commissioners for the 2022 Fiscal Year and Ratification of the Financial Statements
for the 2022 Fiscal Year as well as granting full release and discharge of responsibility
(acquit et de charge) to the Directors and Board of Commissioners of the Company for
their management actions and supervision that has been carried out during the 2022
Fiscal Year.
2. For the second meeting agenda:
Approved to grant power of attorney to the Board of Commissioners of the Company
to determine special benefits, remuneration and bonuses for members of the Board of
Commissioners and members of the Board of Directors of the Company. In determining
the special benefits, remuneration and bonuses, the Board of Commissioners will be
assisted by the Nomination and Remuneration Committee
Head Office:
Jl. Raya Pati - Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119
Phone: +62295 4199 011 Fax: +62295 4199 010
Website: www.duaputra.com
Page 6
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
3. For the third meeting agenda:
Approved to provide the Board of Commissioners with the appointment of a Public
Accountant who will conduct an audit of the Company's books for the 2023 financial
year, along with determining the honorarium and other requirements for the
appointment. The criteria for the Public Accounting Firm to be appointed are as
follows:
a. The Public Accounting Firm is registered with the Financial Services Authority
b. Public accounting firm with experience in auditing listed companies
c. Consider the recommendations of the Audit Committee
d. Comply with applicable laws and regulations
4. For the fourth meeting agenda:
Approved the adjustment of company data related to the aims and objectives and
business activities of the Company with the Indonesian Business Field Standard
Classification (KBLI) as follows:
No KBLI Code KBLI title
1 03112 Catching Crustaceans at Sea
2 03113 Catching Molluscs at Sea
3 10750 Food and processed food industry
4 10213 Fish Freezing Industry
5 10293 Industry Freezing other aquatic biota
6 52102 Cold Storage Activity
7 52101 Storage and Warehousing
8 10296 Other aquatic biota-based industries
9 10216 Minced meat and surimi based industry
5. For the fifth meeting agenda:
Disagree with changes to the Company's Articles of Association, namely:a
a. Article 12 paragraph 9 letter a regarding the Duties and Authorities of the Board of
Directors
b. Article 17 paragraph 5 regarding the Annual Report.
Announcement of the Summary of the Minutes of Meeting is to comply with the provisions of
the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan
and Implementation of a General Meeting of Shareholders of a Public Company. Summary of
the Minutes of Meeting is also published on the Company's website www.duaputra.co.id
Pati, 22 August 2023
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR, Tbk.
Directors
Head Office:
Jl. Raya Pati - Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119
Phone: +62295 4199 011 Fax: +62295 4199 010
Website: www.duaputra.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 18 Aug 2023 · 10:22–11:10 |
| Present | 2,946,537,500 (70.57%) |
| Chair | — |
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
182 ms
12 Sep 2026 22:05
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-08-18',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '70.570',
'shares_present': '2946537500',
'shares_total_voting': '4175000000',
'time_end': '11:10:00',
'time_start': '10:22:00'}