Back to announcement
20230821_MAXI_Pemanggilan RUPS_31382697_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted MAXISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PEMANGGILAN SUMMONS OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ANNUAL GENERAL MEETING OF
TAHUNAN SHAREHOLDERS
Direksi PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk The Board of Directors of PT MAXINDO KARYA
(”Perseroan") dengan ini mengundang seluruh ANUGERAH Tbk (the “Company”) hereby
pemegang saham Perseroan untuk menghadiri invite all of the Company‘s shareholders to
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan attend the Annual General Meeting of
("RUPST") yang akan diselenggarakan pada: Shareholders (”AGMS") which will be held at:
Hari/Tanggal: Selasa, 12 September Day/Date: Tuesday, September 12th
2023; 2023;
Waktu: 10.00-11.00 WIB; Time: 10.00-11.00 WIB;
Tempat: Fave Hotel Gatot Subroto Venue: Fave Hotel Gatot Subroto
(Jazz 2 Meeting Room) (Jazz 2 Meeting Room)
Jl. Kartika Candra Kav. A9, Jl. Kartika Candra Kav. A9,
Karet Semanggi, Karet Semanggi,
Kec. Setiabudi, Kec. Setiabudi,
Jakarta Selatan, South Jakarta,
Daerah Khusus lbukota Special Capital Region of
Jakarta 12930. Jakarta 12930.
Dengan agenda sebagai berikut: With these following agendas:
Agenda Pertama: The First Agenda:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan 1. Approval and ratification of the Annual
Tahunan untuk tahun buku perseroan yang Report for the company's fiscal year that
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, ended on December 31st, 2022, which
yang di dalamnya terdiri dari: includes the following:
a. Management report of the Company
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan
carried out by the Board of Directors and
oleh Direksi dan Laporan jalannya
Supervision report of the Company
pengawasan Perseroan oleh Dewan carried out by the Board of
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir Commissioners for the fiscal year that
pada tanggal 31 Desember 2022; dan ended on December 31 st, 2022; and
b. Laporan Keuangan dan neraca laba rugi b. Financial Statements and profit and loss
untuk tahun buku yang berakhir pada balance sheet for the fiscal year that
tanggal 31 Desember 2022 serta ended on December 31st, 2022 as well as
pemberian dan pembebasan serta granting full release and repayment
pelunasan (acquit et de charge) (acquit et de charge) to members of the
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Board of Directors and members of the
anggota Dewan Komisaris Perseroan atas Board of Commissioners of the Company
tindakan pengurusan dan pengawasan for the management and supervisory
actions they have carried out for the
yang telah mereka lakukan untuk tahun
current fiscal year that ended on
buku yang berakhir pada tanggal 31
December 31st, 2022.
Desember 2022.
1
Page 2
Penjelasan: agenda di atas sesuai Explanation: the above agenda is
dengan ketentuan (i) PasaI pursuant to the provisions
10 ayat (9) huruf a dan huruf of (i) ArticIe 10 paragraph
b Anggaran Dasar Perseroan (9) letter a and letter b of
serta (ii) Pasal 66 ayat (1) the Company's Articles of
dan Pasal 69 ayat (1) Association and (ii) Article
Undang-Undang No. 40 66 paragraph (1) and
Tahun 2007 tentang Article 69 paragraph (1)
Perseroan Terbatas Law No. 40 Year 2007
(“UUPT”). concerning Limited Liability
Company (“UUPT”).
Aqenda Kedua: The Second Agenda:
Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku Ratification of the Company's profit and loss for
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. the fiscal year that ended on December 31 st,
2022.
Penjelasan: agenda di atas sesuai Explanation: the above agenda is
dengan ketentuan (i) Pasal pursuant to the provisions
10 ayat (9) huruf c of (i) ArticIe 10 paragraph
Anggaran Dasar Perseroan (9) letter c of the
dan (ii) Pasal 70 dan Pasal Company's Articles of
71 ayat (1) UUPT. Association and (ii) Article
70 and Article 71
paragraph (1) UUPT.
Agenda Ketiga: The Third Agenda:
Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya Determining salary/honorarium and/or other
bagi anggota Direksi dan anggota Dewan benefits for members of the Board of Directors
Komisaris Perseroan. and members of the Board of Commissioners.
Penjelasan: agenda di atas sesuai Explanation: the above agenda is
dengan ketentuan (i) Pasal pursuant to the provisions
15 ayat (16) dan Pasal 18 of (i) Article 15 paragraph
ayat (19) anggaran dasar (16) and Article 18
Perseroan serta (ii) Pasal 96 paragraph (19) of the
dan Pasal 113 UUPT. Company's Articles of
Association and (ii) Article
96 and Article 113 UUPT.
Agenda Keempat: The Fourth Agenda:
Penunjukan akuntan publik yang akan Appointing public accountant who will audit the
mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Company's financial statements for the financial
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 year ending on December 31st, 2023.
Desember 2023.
Penjelasan: agenda di atas sesuai Explanation: the above agenda is
dengan ketentuan (i) Pasal pursuant to the provisions
10 ayat (9) huruf d Anggaran of (i) ArticIe 10 paragraph
Dasar Perseroan, (ii) Pasal (9) letter d of the
Company's Articles of
2
Page 3
68 ayat (1) UUPT dan (iii) Association, (ii) Article 68
PasaI 59 POJK No. 15/2020. paragraph (1) UUPT and
(iii) Article 59 POJK No.
15/2020.
Agenda Kelima: The Fifth Aqenda:
Pertanggungjawaban laporan realisasi Accountability for the report on the use of
penggunaan dana hasil Penawaran Umum. proceeds from the Public Offering.
Penjelasan: agenda di atas sesuai Explanation: the above agenda is
dengan ketentuan Pasal 6 pursuant to the provisions
Peraturan Otoritas Jasa of Article 6 of Indonesia
Keuangan No. Financial Service Authority
30/P0JK.04/2015 tentang Regulation No.
Laporan Realisasi 30/P0JK.04/2015
Penggunaan Dana Hasil concerning Report on the
Penawaran Umum. Realization of the
Appropriation of Fund
Resulting from Public
Offering.
Catatan: Notes:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan 1. The Company does not send a separate
RUPST tersendiri kepada pemegang saham invitation of AGMS to the Company's
Perseroan; sehingga, pemanggilan ini shareholders; therefore, this Invitation is an
merupakan undangan resmi bagi pemegang official invitation for the Company's
saham Perseroan. shareholders.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam 2. Those entitled to attend or be represented in
RUPST adalah para pemegang saham yang this AGMS are the shareholders whose
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang names are registered in the Company's
Saham Perseroan dan/atau pemilik sub Shareholder Register and/or holders of
rekening efek yang mempunyai saldo securities sub accounts that have securities
rekening efek pada Penitipan Kolektif PT account balance in Collective Custody of PT
KUSTODIAN SENTRAL EFEK IND0NESIA KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
("KSEI") pada penutupan perdagangan ("KSEI”) at the stock exchange closing time
saham pada hari Jumat, 18 Agustus 2023 on Friday 18 August 2023 until 16:00 WIB.
sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang saham yang tidak dapat 3. The shareholders who are unable to attend
menghadiri RUPST secara fisik, dapat the AGMS physically, can provide power of
memberikan kuasa untuk hadir dalam attorney to attend the AGMS:
RUPST:
a) Secara manual, dengan ketentuan: a. Manually, with provisions as follow:
(i) Mengisi formulir surat kuasa sesuai (i) Fill in the power of attorney form in
dengan petunjuk yang terdapat di accordance with the instructions contained
dalamnya. Formulir surat kuasa tersebut therein. The power of attorney form can be
dapat diambil di kantor Perseroan, yang obtained at the Company's office, having its
beralamat di Kawasan Industri Sentul Jl. address at Kawasan Industri Sentul Jl.
Olympic Raya Kav B11 Sentul, Babakan Olympic Raya Kav B11Sentul, Babakan
Madang, Bogor, Jawa Barat 16180, pada Madang, Bogor, West Java 16180, during
3
Page 4
hari kerja dan jam kerja Perseroan atau working days and working hours of the
meminta formulir surat kuasa tersebut Company or request the power of attorney
kepada PT BIMA REGISTRA selaku Biro form to the PT BIMA REGISTRA as
Administrasi Efek (”BAE”) pada hari Securities Administration Bureau (”BAE”)
pelaksanaan RUPST. Formulir surat on the day of the AGMS. The power of
kuasa yang telah diisi wajib diserahkan attorney form that has been filled must be
ke kantor pusat Perseroan selambat- submitted to the Company’s head office no
lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum later than 1 (one) working day prior to the
RUPST atau diserahkan kepada BAE di AGMS or submitted to the BAE at the
tempat penyelenggaraan RUPST, venue of the AGMS, no later than 30 (thirty)
seIambat-Iambatnya 30 (tiga puluh) minutes before the AGMS begins;
menit sebelum RUPST dimulai;
b) Dengan menggunakan e-proxy, melalui b. By using e-proxy, with the mechanism of
mekanisme pemberian kuasa kepada grant such power of attorney to BAE as
BAE selaku penerima kuasa perwakilan the independent representative proxy
independen yang ditunjuk oleh appointed by the Company with provisions
Perseroan. Pemberian kuasa dilakukan as follow:
dengan ketentuan:
i. Mengikuti panduan Attendance i. Following the Attendance Procedures
Procedures yang dapat diunduh pada guidelines which can be down loaded on
laman https://www.ksei.co.id/data/ https://www.ksei.co.id/data/download-
download-dataand-user-guide, yang dataand-user-guide, with reference to
merujuk pada Keputusan Direksi PT the Decree of the Board of Directors of
Kustodian Sentral Efek Indonesia No. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
KEP-0016/DIR/KSEI/0420 tentang No.KEP-0016/DIR/KSEI/0420
Pemberlakuan Fasilitas Electronic concerning the Implementation of the
General Meeting System KSEI KSEI Electronic General Meeting
(eASY.KSEI) sebagai Mekanisme System Facility (eASY.KSEI) as a
Pemberian Kuasa secara Elektronik Mechanism of Electronic Authorization
dalam Proses Penyelenggaraan in the General Meeting of Shareholders
RUPST bagi Penerbit Efek yang Process for the Securities Issuer in the
merupakan Perusahaan Terbuka dan form of Public Company and its Shares
Sahamnya Disimpan dalam Penitipan are in KSEI Collective Custody;
Kolektif KSEI;
ii. Jangka waktu pemegang saham ii. The period of time for a shareholder to
dapat mendeklarasikan kuasa dan declare his/her/its proxy and vote, make
suaranya, melakukan perubahan changes to the appointment of the
penunjukan kepada Penerima Kuasa Attorney-in-fact and/or change the
dan/atau mengubah pilihan suara choice of votes for each AGMS agenda,
untuk tiap mata acara RUPST, revoke the power of attorney, is from the
melakukan pencabutan kuasa, date of the AGMS Invitation to no later
adalah sejak tanggal Pemanggilan than 1 (one) working day prior to the
RUPST hingga selambat-lambatnya RUPST date;
1 (satu) hari kerja sebelum tanggal
pelaksanaan RUPST;
4
Page 5
4. Bagi para pemegang saham (pribadi/badan 4. For shareholders (individual/legal entity)/
hukum)/ kuasa yang hadir secara fisik proxies who are physically present, are
dimohon untuk membawa dokumen sebagai requested to bring the following documents:
berikut:
a) Untuk pemegang saham individu atau a) For individual shareholder/proxies, valid
kuasa, tanda pengenal diri (Kartu personal identification (Residential
Identitas Penduduk/ KTP atau paspor) Identity Card/ KTP or passport);
yang sah dan masih berlaku;
b) Untuk pemeganq saham berbentuk b) For legal entity shareholder, copy of its
badan hukum, fotocopy Anggaran Dasar articles of association and any
dan perubahan-perubahannya berikut amendments thereto, together with the
susunan pengurus terakhir, serta Nomor latest composition of the management,
Induk Berusaha (NIB)/ Nomor Pokok also Single Business Number (NIB)/ Tax
Wajib Pajak (NPWP); Identification Number (NPWP);
c) Untuk Kuasa, surat kuasa yang sah c) For Proxies, a valid power of attorney
dengan melampirkan fotocopy bukti enclosed with a copy of respective
identitas diri pemberi kuasa dan identification documents of the authorizer
penerima kuasa. and the attorney.
5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) 5. In accordance with Article 13 paragraph (3)
POJK 15/2020, anggota Direksi, anggota POJK 15/2020, members of the Board of
Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan Directors, members of the Board of
tidak boleh bertindak sebagai penerima Commissioners, and employees of the
kuasa berdasarkan pemberian kuasa secara Company cannot act as the proxy based on
elektronik. electronic Power of Attorney.
6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 POJK 6. In accordance with Article 48 of POJK
15/2020, pemegang saham Perseroan tidak 15/2020, the Company’s shareholders may
berhak memberikan kuasa kepada lebih dari not extend a power of attorney to more than
seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah one proxy for a portion of the shares owned
saham yang dimilikinya dengan suara yang by them for different votes.
berbeda.
7. Informasi Tambahan RUPST: 7. AGMS Additional Information:
Pemegang Saham atau kuasa yang hadir Shareholders or their proxies who attend are
diwajibkan untuk memenuhi protokol required to comply with the health protocols
kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan stipulated in accordance with the
Protokol Pemerintah yang Government Protocol implemented by the
diimplementasikan oleh panitia rapat dan AGMS committee and the venue’s
pengelola gedung tempat rapat management where the AGMS is held. For
diselenggarakan. Demi kelancaran the smooth running of the AGMS, the
jalannya RUPST dengan ini Perseroan Company hereby conveys to the
menyampaikan kepada Pemegang Saham Shareholders or proxies present at the
atau kuasa yang hadir dalam RUPST AGMS as follows:
sebagai berikut:
5
Page 6
a) Pemegang saham atau kuasa yang lebih a) Shareholders or proxies who first come to
dahulu datang ke tempat RUPST lebih the AGMS are more entitled to be
berhak untuk hadir secara fısik dibanding physically present than those who come
dengan yang datang kemudian, sampai later, until the amount that has been
dengan terpenuhinya jumlah yang telah determined is fulfilled;
ditetapkan;
b) Perseroan menghimbau kepada b) The Company urges shareholders who
pemegang saham yang tidak dapat cannot attend the AGMS physically to
menghadiri RUPST untuk menguasakan authorize their presence through power of
kehadirannya melalui pemberian kuasa attorney to BAE who has been appointed
kepada BAE yang ditunjuk oleh by the Company; and
Perseroan; dan
c) Laporan Tahunan akan disediakan dalam c) The Annual Report is provided to
bentuk dokumen digital. Perseroan tidak Shareholders or proxies present at the
menyediakan makanan dan minuman AGMS in the form of digital documents.
atau souvernir. Company does not provide food and
beverages, or souvernirs.
8. Perseroan akan mengumumkan dalam situs 8. The Company will announce on its website, if
web Perseroan apabila terdapat perubahan there is a change and/or additional
dan/atau penambahan informasi terkait tata information related to the AGMS procedure
cara pelaksanaan RUPST.
9. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam 9. Material related to the AGMS is available on
RUPST telah tersedia di situs web Perseroan the Company's website from the date of the
sejak tanggal Pemanggilan sampai denqan Invitation up to the AGMS date.
penyelengaraan RUPST.
10. Untuk memudahkan pengaturan dan 10. In order to facilitate the regulation and
tertibnya pelaksanaan RUPST, para orderliness of the AGMS, shareholders or
pemegang saham atau kuasa yang proxies who intend to attend must be at the
bermaksud hadir wajib berada di tempat AGMS venue at the latest on 09.00 WIB.
pelaksanaan RUPST seIambat-lambatnya
pada pukul 09.00 WIB.
Jakarta, 21 Agustus 2023 Jakarta, August 21st 2023
PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
Direksi The Board of Directors
6
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.