Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
No Surat 040-Corsec/RUPST-2021/VIII/2023
Nama Perusahaan PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk
Kode Emiten FLMC
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 032-Corsec-RUPST-2021-VIII-2023 , Tanggal 03 Agustus 2023,
Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2021
Hari/Tanggal/Waktu : 11 September 2023 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Mason Pine Hotel, Kota Baru Parahyangan,
diumumkan dan sesuai iklan) Kab Bandung Barat
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 16 Agustus 2023
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Menyetujui untuk memberikan dispensasi atas
keterlambatan dalam penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan maupun atas
tidak atau belum diselenggarakannya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun
buku 2021 dalam batas waktu akhir penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana
diatur dalam hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku (termasuk Undang-undang No.
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang
No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang)
maupun anggaran dasar Perseroan.
2 Menyetujui, mengesahkan dan meratifikasi Laporan
Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 yang antara
lain meliputi Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 dan
selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge)
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan atas segala tindakan pengawasan dan
pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku
2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut bukan
merupakan tindakan pidana.
Page 2
No Agenda Isi Agenda
3 Menyetujui, mengesahkan dan meratifikasi Laporan
Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2021 yang antara lain
meliputi Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan &
Rekan, selaku Akuntan Publik Terdaftar di Jakarta,
sebagaimana ternyata dalam Laporan Auditor
Independen, tertanggal 23 Februari 2023, Laporan No.
00037/2.0961/AU.1/04/1023-3/1/ll/2023.
4 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
5 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
6 Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi
Perseroan dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi
anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan
dilakukan dengan mempertimbangkan usulan atau
rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi
Perseroan.
7 Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan
Susunan Dewan Komisaris
8 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
9 Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk
Daniel Muljadi Hanafi
Direktur Utama
PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk
Jl. Raya Padalarang 289 km 15,3
Telepon : (022) 686 6808, Fax : (022) 686 6806, www.falmaco-nonwoven.com
Nama Pengirim Daniel Muljadi Hanafi
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 18-08-2023 13:40
Page 3
Lampiran 1. FLMC - Pemanggilan RUPST 2021.pdf
2. FLMC - Invitation AGMS 2021.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 040-Corsec/RUPST-2021/VIII/2023
Issuer Name PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk
Issuer Code FLMC
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 032-Corsec-RUPST-2021-VIII-2023 , dated 03 August 2023
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2021
Day/Date/Time : 11 September 2023 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Mason Pine Hotel, Kota Baru Parahyangan,
Kab Bandung Barat
Recording date of Shareholders which are entitled to : 16 August 2023
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Menyetujui untuk memberikan dispensasi atas
keterlambatan dalam penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan maupun atas
tidak atau belum diselenggarakannya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun
buku 2021 dalam batas waktu akhir penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana
diatur dalam hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku (termasuk Undang-undang No.
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang
No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang)
maupun anggaran dasar Perseroan.
2 Menyetujui, mengesahkan dan meratifikasi Laporan
Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 yang antara
lain meliputi Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 dan
selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge)
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan atas segala tindakan pengawasan dan
pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku
2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut bukan
merupakan tindakan pidana.
Page 5
Agenda Number Agenda Contents
3 Menyetujui, mengesahkan dan meratifikasi Laporan
Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2021 yang antara lain
meliputi Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan &
Rekan, selaku Akuntan Publik Terdaftar di Jakarta,
sebagaimana ternyata dalam Laporan Auditor
Independen, tertanggal 23 Februari 2023, Laporan No.
00037/2.0961/AU.1/04/1023-3/1/ll/2023.
4 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
5 Approval of the Use of Net Profit
6 Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi
Perseroan dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi
anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan
dilakukan dengan mempertimbangkan usulan atau
rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi
Perseroan.
7 Approval of Reappointment / Amendment of the Board
of Commissioners
8 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
9 Approval of Use of Proceeds Realization Report
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk
Daniel Muljadi Hanafi
Direktur Utama
PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk
Jl. Raya Padalarang 289 km 15,3
Phone : (022) 686 6808, Fax : (022) 686 6806, www.falmaco-nonwoven.com
Sender Name Daniel Muljadi Hanafi
Function Direktur Utama
Date and Time 18-08-2023 13:40
Page 6
Attachment 1. FLMC - Pemanggilan RUPST 2021.pdf
2. FLMC - Invitation AGMS 2021.pdf
This is an official document of PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk is fully responsible
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.