Back to announcement
20230817_TRJA_Perubahan Profesi Penunjang_31372022_lamp3.pdf
Other Text extracted TRJASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 42
Page 1 OCR 0.909
NOTARIS BUCHARI HANAFI, SH. SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor : AHU-00071.AH.02.02.TAHUN 2022 Tanggal 3 Juni 2022 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. TRANSKON JAYA Tbk Nomor : 28 Tanggal Maa 2 Jalan Wijaya 1 Ruko Blok 9/4 No. 381-L Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 Telp. : 021-7278 0727, 021-7233 803 / HP. No : 0812-9621992 e-mail: bucharihanafi@gmail.com
Page 2 OCR 0.913
RISALAH RAPAT UMUM PEMECANG SAHAM TAHUNAN PT. TRANSKON JAYA Tbk Nomor: 28 -Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 22-06-2023 (dua puluh - dua Juni tahun dua ribu dua puluh tiga), pukul 09.23 ------ (sembilan lewat dua puluh tiga menit) Waktu Indonesia -- Bs as Aa Ear SAE -Saya, BUCHARI HANAFI Sarjana Hukum, Notaris di Kota ----- Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh saksi- - saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut nama- ---- namanya pada bagian akhir akta ini. ----------------------— —Atas permintaan Direksi "PT. TRANSKON JAYA Tbk", suatu -- perseroan yang didirikan menurut dan berdasarkan undang- - undang Republik Indonesia dan berkedudukan hukum di Kota -— Balikpapan (perseroan terbatas ini selanjutnya disebut --- “Perseroan”), yang anggaran dasar dan perubahan- --------- perubahannya sebagaimana diumumkan dan termaktub dalam: -- a. Akta nomor 27, tanggal 14-01-2002 (empat belas ----- Januari tahun dua ribu dua), dibuat di hadapan ADI - GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Balikpapan, akta- mana telah memperoleh pengesahan oleh Menteri Hukum- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ---- | surat keputusannya nomor C-05700-HT.01.01.TH.2002 -- tanggal 05-04-2002 (lima April tahun dua ribu dua) - yang telah diumumkan dalam Tambahan nomor 14198 ---- Berita Negara Republik Indonesia nomor 94 tanggal -- | 22-11-2002 (dua puluh dua November tahun dua ribu --
Page 3 OCR 0.887
Akta nomor 116, tanggal 26-08-2005 (dua puluh en Agustus tahun dua ribu lima), dibuat di hadapan GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Balikpapan, al mana telah memperoleh penerimaan oleh Menteri Hug dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya nomor C-06057- -- HT.01.04.TH.2006 tanggal 03-03-2006 (tiga Maret tahun dua ribu enam) --------T ATT, Akta nomor 04, tanggal 02-07-2008 (dua Juli tahun dua ribu delapan), dibuat di hadapan ANDREAS --—— GUNAWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, — Notaris di Balikpapan, akta mana telah --------— memperoleh persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak — Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat —— keputusannya nomor AHU-44974.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 25-07-2008 (dua puluh lima Juli tahun dua ribu delapan): aa Akta nomor 10, tanggal 11-03-2009 (sebelas Maret tahun dua ribu sembilan), dibuat di hadapan ANDR GUNAWAN, Sarjana Hukum, Hanisrer Kenotariatan, Notaris di Balikpapan, akta mana telah --------- memperoleh persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat —— keputusannya nomor AHU-16128.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 27-04-2009 (dua puluh tujuh April tahun dua Tibu Sembilan) An ea Akta nomor 13, tanggal 07-12-2009 (tujuh Desember tahun dua ribu sembilan), dibuat di hadapan ANDRERS GUNAWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -—— Notaris di Balikpapan, akta mana telah -—-
Page 4 OCR 0.913
memperoleh persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak -- Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat ------ keputusannya nomor AHU-06360.AH.01.02.Tahun 2010 --- tanggal 08-02-2010 (delapan Februari tahun dua ribu- sepuJah).4 SL ME AR eA Akta nomor 24, tanggal 19-10-2010 (sembilan belas -- Oktober tahun dua ribu sepuluh), dibuat di hadapan - saya, Notaris, akta mana telah memperoleh ---------- penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar -- oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -- Indonesia dengan suratnya nomor AHU-AH.01.10-26857 - tanggal 22-10-2010 (dua puluh dua Oktober tahun dua- ribu sepuluh) dan telah diumumkan dalam Tambahan --- - nomor 1874/L Berita Negara Republik Indonesia ------ nomor 58 tanggal 20-07-2012 (dua puluh Juli tahun -- dua ribu dua belas): - Akta nomor 54, tanggal 24-09-2019 (dua puluh empat - September tahun dua ribu sembilan belas), dibuat di- hadapan ANDREAS GUNAWAN, Sarjana Hukum, Magister --- Kenotariatan, Notaris di Balikpapan, akta mana telah memperoleh Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik - Indonesia dengan surat keputusannya nomor ---------- AHU-0078529.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 04-10-2019 - (empat Oktober tahun dua ribu sembilan belas): ----- | g- Akta nomor 58, tanggal 17-12-2019 (tujuh belas ----- Desember tahun dua ribu sembilan belas), dibuat di - hadapan ANDREAS GUNAWAN, Sarjana Hukum, Magister --- Kenotariatan, Notaris di Balikpapan, akta mana ----- telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan- Sa w
Page 5 OCR 0.918
Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ---- Manusia Republik Indonesia dengan suratnya nomor -— AHU-AH.01.03-0375961 tanggal 20-12-2019 (dua puluh - Desember tahun dua ribu sembilan belas), ----------- | h. Akta nomor 83, tanggal 24-12-2019 (dua puluh empat Desember tahun dua ribu sembilan belas), dibuat di - hadapan saya, Notaris, akta mana telah memperoleh - (i) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar oleh ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik - Indonesia dengan surat keputusannya nomor ---------- AHU-0108481.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 24-12-2019 (dua puluh empat Desember tahun dua ribu sembilan —-— belas) dan (ii) Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar- oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik —— Indonesia dengan suratnya nomor -- —— AHU-AH.01.03-0377886 tanggal 24-12-2019 (dua puluh-—- empat Desember tahun dua ribu sembilan belas), ---—- perubahan seluruh anggaran dasar terakhir dalam ------- rangka perubahan status Perseroan Tertutup menjadi Ha Perseroan Terbuka/PT Publik sebagaimana termaktub dalam akta nomor 08, tanggal 06-02-2020 (enam Februari tahun- dua ribu dua puluh), dibuat di hadapan saya, Notaris -- akta mana yang telah dibuat (i) Data Format Isian ----— Perubahan Anggaran Dasar yang telah memperoleh ------- persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia an Republik Indonesia dengan surat keputusannya nomor ---- AHU-0013900.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 17-02-2020 ---—- (tujuh belas Februari tahun dua ribu dua puluh) (ii) — Data dalam format Isian Perubahan yang telah mempero Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar da “nga
Page 6 OCR 0.937
Pai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia- dengan suratnya nomor AHU-AH.01.030091474 tanggal ----- 17-02-2020 (tujuh belas Februari tahun dua ribu dua --- puluh) dan (iii) Data dalam format Isian Perubahan yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan --- Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya nomor -------------- AHU-AH.01.030091476 tanggal 17-02-2020 (tujuh belas --- Februari tahun dua ribu dua puluh) dan tentang -------- peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan --- yang terakhir sebagaimana termaktub dalam akta nomor 35 tanggal 21-09-2020 (dua puluh satu September tahun dua- ribu dua puluh), dibuat di hadapan saya, Notaris, akta mana telah dibuat format Isian Perubahan yang telah --- memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---- Indonesia dengan suratnya nomor AHU-AH.01.03.0391893 -- tanggal 28-09-2020 (dua puluh delapan September tahun - dua ribu dua puluh) dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah nomor AHU-0162796.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 28-09-2020 (dua puluh delapan September tahun - dua ribu dua puluh) tentang perubahan Anggaran Dasar -—- serta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----- Perseroan sebagaimana termaktub dalam akta nomor 28, -- tanggal 20-11-2020 (dua puluh November tahun dua ribu - dua puluh), dibuat di hadapan saya, Notaris, akta mana telah dibuat (i) format Isian Perubahan yang telah ---- memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran- Dasar Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --- Republik Indonesia dengan suratnya nomor AHU-AH.01.03- aa
Page 7 OCR 0.911
0412181 tanggal 26-11-2020 (dua puluh enam November -—-— tahun dua ribu dua puluh) dan (ii) format Isian -------— Perubahan yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Menteri Hukum —— dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ------- suratnya nomor AHU-AH.01.03-0412182 tanggal 26-11-2020- (dua puluh enam November tahun dua ribu dua puluh) dan- keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan ----- dibawah nomor AHU-0198892.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal - 26-11-2020 (dua puluh enam November tahun dua ribu dua- puluh) serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan berikut guna penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa ------- Keuangan (POJK) nomor 15/POJK.04/2020 dan POJK nomor -— 16/POJK.04/2020 sebagaimana termaktub dalam akta nomor- 01, tanggal 01-07-2021 (satu Juli tahun dua ribu dua -- puluh satu), dibuat di hadapan saya, Notaris, akta ---—- mana telah dibuat Format Isian Perubahan yang telah --—— memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran- Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----—- Manusia Republik Indonesia dengan suratnya nomor ------— AHU-AH.01.03-0425363 tanggal 07-07-2021 (tujuh Juli -—— tahun dua ribu dua puluh satu) dan telah didaftarkan --— dalam Daftar Perseroan di bawah nomor ---------------—— AHU-0119850.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 07-07-2021 ---— (tujuh Juli tahun dua ribu dua puluh satu) dan -------—— perubahan Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan -— tujuan Perseroan sebagaimana termaktub dalam akta nomor 34, tanggal 25-02-2022 (dua puluh lima Februari tahun -— dua ribu dua puluh dua), dibuat di hadapan saya, ----—— Notaris, akta mana telah dibuat Data Format Isian ----—— asa
Page 8 OCR 0.943
Perubahan yang telah memperoleh persetujuan Menteri --- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan - surat keputusannya nomor AHU-0015903.AH.01.02.TAHUN --- 2022 tanggal 07-03-2022 (tujuh Maret tahun dua ribu dua puluh dua) dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah nomor AHU-0044119.AH.O1.11.TAHUN 2022 tanggal 07-03-2022 (tujuh Maret tahun dua ribu dua puluh dua) - dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud - dan tujuan Perseroan yang terakhir serta perubahan ---- jangka waktu Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir sebagaimana termaktub dalam akta nomor 43, --- tanggal 30-06-2022 (tiga puluh Juni tahun dua ribu dua puluh dua), dibuat di hadapan saya, Notaris, akta mana telah dibuat (1) Data Format Isian Perubahan yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi --- Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya -- nomor AHU-0048965.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal --------- 14-07-2022 (empat belas Juli tahun dua ribu dua puluh - dua) dan (ii) format Isian Perubahan yang telah ------- memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran- Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ------ Manusia Republik Indonesia dengan suratnya nomor ------ AHU-AH.01.03-0265505 tanggal 14-07-2022 (empat belas -- Juli tahun dua ribu dua puluh dua) dan keduanya telah - didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah nomor ----- AHU-0135397.AH.O1.11.TAHUN 2022 tanggal 14-07-2022 ---- (empat belas Juli tahun dua ribu dua puluh dua). ------ -Berada di Balai Agung Betawi Ballroom Hotel Santika ------ Premiere Slipi Jalan K.S Tubun Nomor 7, Rukun Tetangga 001- Rukun Warga 007, Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah, Kota -
Page 9 OCR 0.910
Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410, ------- untuk membuat risalah dari segala sesuatu yang akan ------- dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham- Tahunan Perseroan yang diadakan di tempat dan pada hari, -- | tanggal serta waktu seperti tersebut di atas (selanjutnya - akan disebut “Rapat”). -Pada Rapat hadir dan oleh karena itu berada di - hadapan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh saksi-saksi --- tersebut: ----—--—--————5——————— 5-55 L LL LL LL 1. Tuan YONG HON TAT, lahir di Singapore, pada tanggal -- 27-12-1954 (dua puluh tujuh Desember tahun seribu ---- sembilan ratus lima puluh empat), Warga Negara -----—- Indonesia, Trading & Industry, bertempat tinggal di -- Balikpapan, Jalan Balikpapan Baru Blok F3 nomor 34, -- Rukun Tetangga 019, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, - | Kecamatan Balikpapan Utara, Pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Kota Balikpapan --—- dengan Nomor Induk Kependudukan 6471032712540003, ---- menurut keterangannya dalam Rapat ini bertindak “———— berdasarkan surat kuasa yang dibuat dibawah tangan --— bermeterai cukup tertanggal 15-06-2023 (lima belas --- Juni tahun dua ribu dua puluh tiga) yang aslinya ----- dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari --—- Tuan HADI SUKANTO selaku Direktur mewakili Direksi, - dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama serta sah- mewakili PT. MSJ INVESTAMA ABADI, suatu perseroan yang didirikan menurut dan berdasarkan undang-undang ------ Republik Indonesia dan berkedudukan hukum di Kota ---- Balikpapan, yang akta pendiriannya termaktub dalam --- akta nomor 34, tanggal 15-11-2019 (lima belas November “Tag
Page 10 OCR 0.933
tahun dua ribu sembilan belas), dibuat dihadapan ----—- ANDREAS GUNAWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Balikpapan, akta mana telah memperoleh ---- pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -- Republik Indonesia berdasarkan surat keputusannya ---- nomor AHU-0061409.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal -------- 20-11-2019 (dua puluh November tahun dua ribu sembilan belas), perseroan mana dalam hal ini diwakili selaku - pemegang/pemilik 454.080.000 (empat ratus lima puluh - empat juta delapan puluh ribu) saham dalam Perseroan:- Tuan HARDI INDARDI, lahir di Jakarta, pada tanggal --- 26-03-1970 (dua puluh enam Maret tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan - Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cipinang -— Timur, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 002, Kelurahan - Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kota - Administrasi Jakarta Timur dengan Nomor Induk -------—- Kependudukan 3175022603700006, menurut keterangannya - dalam hal ini hadir dalam Rapat bertindak : ---------- a. berdasarkan surat kuasa yang dibuat dibawah tangan- bermeterai cukup tertanggal 15-06-2023 (lima belas- Juni tahun dua ribu dua puluh tiga) yang aslinya -- dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari- Nyonya IIN SUGIARTI selaku Direktur mewakili ------ Direksi, dari dan oleh karenanya untuk dan atas --- nama serta sah mewakili PT. DAMAI INVESTAMA SUKSES, suatu perseroan yang didirikan menurut dan -------- berdasarkan undang-undang Republik Indonesia dan -- Pa hukum di Kota Balikpapan, yang akta -—-
Page 11 OCR 0.906
Bea pendiriannya sebagaimana termak 02, tanggal 08-11-2019 (delapan November ribu sembilan belas), dibuat dihadapan LiL Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di -—- Kota Balikpapan, akta mana telah dibuat Data Format Isian Pendirian yang telah memperoleh pengesahan —- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ------ Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya nomor --—-—— AHU-0061084.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 19-11-2019 (sembilan belas November tahun dua ribu sembilan -- belas) yang telah didaftarkan dalam Daftar ——----7— Perseroan nomor AHU-0222117.AH.01.11.TAHUN 2019 --- tanggal 19-11-2019 (sembilan belas November tahun - | dua ribu sembilan belas) dan tentang susunan ----— anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir - | sebagaimana termaktub dalam akta nomor 14, tanggal 24-05-2021 (dua puluh empat Mei tahun dua ribu dua puluh satu), dibuat dihadapan LILI ARYATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ——--- Balikpapan, akta mana cerah dibuat format Isian --- Perubahan yang telah memperoleh Penerimaan -------- Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Menteri ---- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---- berdasarkan suratnya nomor AHU-AH.01.03-0327470 —— tanggal 25-05-2021 (dua puluh lima Mei tahun dua -- ribu dua puluh satu) yang telah didaftarkan dalam - Daftar Perseroan nomor AHU-0092612.AH.01.11. TAHUN - 2021 tanggal 25-05-2021 (dua puluh lima Mei tahun - dua ribu dua puluh satu), perseroan mana dalam hal en selaku pemilik dan/atau pemegang ---—- 10
Page 12 OCR 0.936
393.348.000 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta -- tiga ratus empat puluh delapan ribu) saham dalam -- Perseroan: dan -—— | b. selaku undangan Direksi Perseroan wakil dari Biro - | Administrasi Efek PT. ADIMITRA JASA KORPORA: ------ Tuan HARRY KELVIN COMERFORD, lahir di Jakarta, pada - tanggal 09-06-2001 (Sembilan Juni tahun dua ribu ----- satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, ------ bertempat tinggal di Balikpapan, Jalan Pupuk Utara V - Blok F nomor 3, Rukun Tetangga 016, Kelurahan Damai -- Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Kota -------- Balikpapan dengan Nomor Induk Kependudukan ----------- 6471050906010008, menurut keterangannya dalam Rapat -- ini bertindak berdasarkan surat kuasa yang dibuat ---- dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 19-06-2023 (sembilan belas Juni tahun dua ribu dua puluh tiga) - yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku - kuasa dari tuan I KETUT SEMADI selaku Direktur ------ mewakili Direksi, dari dan oleh karenanya untuk dan -- atas nama serta sah mewakili PT. ANEKA, suatu -------- perseroan yang didirikan menurut dan berdasarkan ----- undang-undang Republik Indonesia dan berkedudukan ---- hukum di Kota Balikpapan, yang akta pendiriannya ----- sebagaimana termaktub dalam akta nomor 18, tanggal --- 15-03-2012 (lima belas Maret tahun dua ribu dua ------ belas), dibuat dihadapan SOENTORO, Sarjana Hukum, pada waktu itu notaris di Kota Balikpapan, akta mana yang - anggaran dasarnya telah memperoleh pengesahan Menteri- nat
Page 13 OCR 0.921
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ------- berdasarkan Surat Keputusannya nomor --------------- AHU-31929.AH.01.01.TAHUN 2012 tanggal 13-06-2012 (tiga belas Juni tahun dua ribu dua belas) dan tentang ----- perubahan maksud dan tujuan perseroan dan susunan ---- anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir ---- sebagaimana termaktub dalam akta nomor 12, tanggal --- 19-08-2020 (sembilan belas Agustus tahun dua ribu dua puluh), dibuat dihadapan GHANI RACHMAN WIBOWO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada waktu itu pengganti dari MELANIA MIENSYE, Sarjana Hukum, Notaris di Kota - Balikpapan, akta mana telah dibuat (i) Data Format --- Isian Perubahan yang telah memperoleh Persetujuan ---—- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Menteri Hukum dan - . Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusannya nomor AHU-0062304.AH.01.02.TAHUN 2020 --- tanggal 10-09-2020 (sepuluh September tahun dua ribu - dua puluh) dan (ii) format Isian Perubahan yang telah- memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data --- Perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --- Republik Indonesia dengan suratnya nomor ------------- AHU-AH.01.03-0384799 tanggal 10-09-2020 (sepuluh ----- September tahun dua ribu dua puluh) yang keduanya ---- telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan nomor ------- AHU-0150595.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 10-09-2020 --- (sepuluh September tahun dua ribu dua puluh), perseroan mana dalam hal ini diwakili selaku -------—-— pemegang/pemilik 155.919.600 (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu enam ratus) -—- saham dalam Perseroang ————--—-L LATAR 12
Page 14 OCR 0.890
FE mhoynika selaku pemilik dan/atau pemegang ---------- 204.446.200 (dua ratus empat juta empat ratus empat ---— puluh enam ribu dua ratus) saham dalam Perseroan: ---- |s- Nyonya JULIANA THERESIA JIE, lahir di Balikpapan, pada tanggal 06-04-1960 (enam April tahun seribu sembilan - ratus enam puluh), Warga Negara Indonesia, Mengurus -- Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen- Pakubuwono Residence S25A, Jalan Pakubuwono VI Nomor - 68, Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 001, Kelurahan ---—- Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kota - Administrasi Jakarta Selatan dengan Nomor Induk ------ Kependudukan 3174044604600007, menurut keterangannya - hadir dalam Rapat ini bertindak dalam jabatannya selaku Kana sobts Utan Perseroali, —— ee 6. Tuan R. HESTHI SAMBODO, lahir di Jogyakarta, pada ---- tanggal 13-10-1964 (tiga belas Oktober tahun seribu -- sembilan ratus enam puluh empat), Karyawan Swasta, --- Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta,- Komplek Depsos X/15, Rukun Tetangga 005 Rukun Warga -- 002, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, ------ pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus - Ibukota Jakarta Kota Administrasi Jakarta Selatan -— dengan Nomor Induk Kependudukan 3174101310640001, ---- menurut keterangannya hadir dalam Rapat bertindak dalam ' jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan: ---- |. Tuan LEXI ROLAND ROMPAS, lahir di Palangkaraya, pada - tanggal 22-02-1973 (dua puluh dua Februari tahun ----- seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Karyawan ---- Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di - eng fa w
Page 15 OCR 0.915
Pn Kota Balikpapan, Balikpapan Baru Blok K7/19, Rukun -——- Tetangga 052, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan --— Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi -- | Kalimantan Timur Kota Balikpapan dengan Nomor Induk -- Kependudukan 6471012202730002, menurut keterangannya - hadir dalam Rapat bertindak dalam jabatannya selaku --- Direktur Utama Perseroang -------------———--------5--5— 8. Tuan KAYIN FAUZI, lahir di Ponorogo, pada tanggal ----- 06-04-1968 (enam April tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Karyawan Swasta, Warga Negara -------- Indonesia, bertempat tinggal di Balikpapan, Jalan ---- Jend Ahmad Yani nomor 28, Rukun Tetangga 049, Kelurahan Gunung Sari Ilir, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---—--- Provinsi Kalimantan Timur Kota Balikpapan dengan - Nomor Induk Kependudukan 6471040604680001, menurut ---- keterangannya hadir dalam Rapat bertindak dalam ------- jabatannya selaku Direktur Perseroan, -----------—-—————- 9. Nona GERALDINE LAURIE MANUELLA SIMANJUNTAK, lahir di -- Tanjung Redeb, pada tanggal 21-11-1998 (dua puluh satu November tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh --- delapan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, ---- bertempat tinggal di Balikpapan, Perum PGRI Blok H ---- Nomor 05, Rukun Tetangga 073, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, pemegang Kartu Tanda ---- Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Kota Balikpapan ---- dengan Nomor Induk Kependudukan 6471056111980006, ----- menurut keterangannya hadir dalam Rapat ini selaku ---- Pembawa Acara Rapat. ------------------—-——————5.0 -Sebelum Rapat dimulai, Pembawa Acara terlebih dahulu -----
Page 16 OCR 0.842
Kkmavcantan selamat datang dan menyampaikan terima kasih -- atas kehadiran pemegang saham, kuasa pemegang saham dan --- | undangan sekalian yang telah bersedia memenuhi undangan --- Direksi Perseroan untuk menghadiri Rapat Perseroan, yang -- diselenggarakan pada hari ini, Kamis, tanggal 22-06-2023 -- (dua puluh dua Juni tahun dua ribu dua puluh BAYAY | Sea | -Kemudian Pembawa Acara memperkenalkan anggota Dewan ------ Komisaris dan Direksi Perseroan serta profesi penunjang --- pasar modal yang hadir dalam Rapat kepada para pemegang --- saham, kuasa pemegang saham dan undangan, dan menyampaikan- bahwa? ----—-—————————————--—5 LL LL LL -Nyonya JULIANA THERESIA JIE selaku Komisaris Utama ------- Perseroanzj -——-—-—-——————-—-——---— LL LL -Tuan R. HESTHI SAMBODO selaku Komisaris Independen -------- “ Perseroan: -Tuan LEXI ROLAND ROMPAS selaku Direktur Utama Perseroan: -- -Tuan KAYIN FAUZI selaku Direktur Perseroan, -------------— Taun TREVOR REGINALD KROEMER selaku Wakil Direktur Utama --- Perseroan dan Tuan BRIAN CHARLES BENNETT selaku Direktur --- Perseroan dan Tuan HADI SUKANTO, selaku Komisaris Perseroan karena satu dan lain hal berhalangan hadir. - -Tuan HARDI INDARDI selaku wakil dari Biro Administrasi Efek PT. ADIMITRA JASA. KORPORA, “ame aa -Selanjutnya Pembawa Acara menyatakan bahwa Rapat -------— diselenggarakan sesuai dengan Tata Tertib Rapat yang ----—- telah dibagikan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya -- pada saat registrasi kehadiran dan telah tersedia di laman- Perseroan www. kranskon-rent.eemy ——— RN SA “ba 15
Page 17 OCR 0.910
—-Sebelum Rapat dimulai Pembawa Acara membacakan ringkasan - Tata Tertib Rapat sebagai berikut: -------------------5555 1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan selanjutnya disebut -- | “Rapat” akan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia. ------ 2. Peserta Rapat, Pemimpin Rapat dan Undangan adalah: ---- | b) Peserta Rapat adalah Pemegang Saham yang berhak --- hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah yang- tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada- hari Selasa, tanggal 30-05-2023 (tiga puluh Mei -— tahun dua ribu dua puluh tiga) pukul 16.00 (enam —— belas) Waktu Indonesia Barat atau pemilik saldo -— rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham pada hari Selasa, ---—— tanggal 30-05-2023 (tiga puluh Mei tahun dua ribu — dua puluh tiga) atau kuasanya yang sah yang ----——— terdaftar dalam sistem eASY.KSEI. --------------———5 Ketua Rapat. Berdasarkan ketentuan ayat (1) Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -- 15/POJK.04/2020 tanggal 20-04-2020 (dua puluh April- tahun dua ribu dua puluh) tentang Rencana dan ----— Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK 15/2020”) juncto- butir (1) ayat 22.1 Pasal 22 Anggaran Dasar ----—--—— Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Ur menjamin kelancaran jalannya Rapat, Ketua Rapat -——— berhak : (i) memutuskan prosedur Rapat yanc diatur atau belum cukup diatur dalam Ta ini: dan (ii) mengambil tindakan-tind Pan ran a
Page 18 OCR 0.884
Pa diperlukan di luar Tata Tertib selama itu dianggap - penting dan/atau mendesak. ------—----—----T—T c) Undangan. Yang dimaksud Undangan adalah pihak yang- bukan Pemegang Saham yang hadir atas undangan ------ Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan-- pendapat, mengajukan pertanyaan, memberikan -------- tanggapan dan memberikan suara dalam Rapat. -------- Ketentuan mengenai Tanya Jawab ------------------T- i. Untuk setiap mata acara akan diberikan kesempatan untuk tanya jawab dimana pertanyaan adalah ------ mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan - mata acara yang sedang dibahas, disampaikan ---—- secara singkat, padat dan langsung ke pokok -- permasalahan. ----------- TT ii. Pemegang Saham atau Kuasanya yang berpartisipasi via media conferencing dapat mengajukan -------- pertanyaan melalui kolom chat yang tersedia di - platform conferencing yang digunakan dengan ---- menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki dan Maka. Acara yang releyahs “ee RR iii. Tiap Pemegang Saham atau Kuasanya diberikan ---- pembatasan 3 (tiga) pertanyaan untuk tiap Mata - Acara. — iv. Setelah seluruh pertanyaan dan/atau pendapat --- disampaikan, Pimpinan Rapat akan menjawab ------ dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat #ersebutsecara berurutan: AAA | v. Dalam menjawab pertanyaan dari Pemegang Saham -- atau Kuasanya, Pimpinan Rapat dapat meminta ---—- anggota Direksi atau pihak lain untuk memberikan 17
Page 19 OCR 0.859
penjelasan lebih lanjut. ---------------—---— -Selanjutnya sesuai dengan ketentuan ayat 22.1 Pasal 2D ——— Anggaran Dasar Perseroan dan ayat (1) Pasal 37 POJK 15, -- Rapat Umum Pemegang Saham harus dipimpin oleh anggota --— Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, maka - Rapat akan dipimpin oleh Tuan R. HESTHI SAMBODO selaku ---- Komisaris Independen Perseroan yang telah ditunjuk Ole — Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris yang berlaku tertanggal 21-06-2023 (dua puluh satu Juni tahun -- dus tiba. dia. pulak EGA) $ —— em -Fotokopi Keputusan Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku- tertanggal 21-06-2023 (dua puluh satu Juni tahun dua ribu - dua puluh tiga) yang aslinya bermeterai cukup diperlihatkan kepada saya, Notaris dan dijahitkan pada minuta akta Ie 3 -Selanjutnya, Pembawa Acara mempersilahkan Tuan R. HESTHI -— SAMBODO untuk memulai Rapat. -----------------------5TTTT -Tuan R. HESTHI SAMBODO selaku Ketua Rapat terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Tuan Nyonya para pemegang- saham, kuasa pemegang saham dan, undangan yang telah ------ bersedia memenuhi undangan Direksi Perseroan untuk ------- menghadiri Rapat Perseroan yang diselenggarakan pada - hari ini, Kamis, tanggal 22-06-2023 (dua puluh dua Juni -- tahun dua ribu dua tigajs —————-———— 5 Sana, Ketua Rapat: "Untuk penyelenggaraan Rapat, sesuai dengan ketentuan ---- Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan dan ----- perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan ------ perundangan di bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut : --------------------——- Ta,
Page 20 OCR 0.926
Ts Menyampaikan Surat Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam Surat -------- Perseroan Nomor 374/TJ-CORSEC/V/2023 tanggal. 09-05-2023- (sembilan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga), ---------- Mengumumkan Rencana Rapat kepada Para Pemegang Saham --- pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web KSEI, dan situs web Perseroan pada tanggal 16-05-2023 (enam belasr Mei tahun dua ribu dua puluh tiga), karenanya ---------- pemberitahuan kepada Para Pemegang Saham Perseroan ----- tentang akan diadakannya Rapat telah memenuhi ketentuan- ayat (1) Pasal 83 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana - telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti ----- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) tentang Cipta Kerja (undang-undang - ini selanjutnya akan disebut "UUPT") dan ayat (1) Pasal- 14 POJIK. 15/20207- «aan Guna memenuhi ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 82 UUPT,- ayat 21.2 Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan ayat (1) Pasal 17 POJK 15/2020, Panggilan Rapat kepada Para ----- Pemegang Saham telah diumumkan pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web KSEI, dan situs web Perseroan pada- tanggal 01-06-2023 (satu Juni tahun dua ribu dua puluh - tiga): dan Melaporkan dan memuat seluruh dokumen tersebut diatas -- termasuk pemberitahuan, pengumuman rencana Rapat dan --- Pemanggilan Rapat melalui Sarana Pelaporan Elektronik -- Terintegrasi Emiten dan Perusahaan Publik. ------------—— Sesuai dengan pemanggilan Rapat, mata acara pembahasan ---- dalam Rapat adalah sebagai berikut: 19
Page 21 OCR 0.880
Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 ----—- termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Perseroan, dan - Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, sekaligus -- pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab --—— sepenuhnya (acguit et de charge) kepada anggota ----—-—— Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua - tindakan, pengurusan dan pengawasan yang telah ------- dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember BO Ta aa aa Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih/hasil --- usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada -- tanggal 31 Desember 2022. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Ta Bak BAP Ta Aa Aa aa Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau- Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan- Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan Laporan Keuangan ---- Perseroan Jadanyas ———————— men Ser -Sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat, Tuan R. HESTHI --—- SAMBODO menanyakan terlebih dahulu kepada saya, Notaris, - yang akan membuat Risalah Rapat, mengenai berapa jumlah -- | saham yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat, serta ---- apakah jumlah saham atau kuasanya yang hadir tersebut telah memenuhi kuorum yang disyaratkan. ------------------------- -Dijawab oleh saya, Notaris, bahwa ketentuan mengenai ----- kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan yang mengikat -- - secara sah, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan UUPT dan 20
Page 22 OCR 0.902
POJK 15 Pasal 41-48 perihal Kuorum Kehadiran dan Kuorum ---- Keputusan :» --——-—--------—-————————0000 AA kuorum dan keputusan untuk mata acara pertama sampai mata acara keempat Rapat yang disyaratkan dalam butir a dan c ayat 23.1. (1) Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan juncto - ayat (l) Pasal 86 UUPT serta butir a dan c ayat (1) Pasal 41 POJK 15 adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian -- dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan ---- dengan hak suara yang sah harus hadir dan/atau diwakili - oleh kuasa mereka yang sah dan keputusannya disetujui --- oleh pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang - mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat, ------—-——-——-—-— 555 on Setelah memeriksa: ----------———————————5000000 a. Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30-05-2023 - | (tiga puluh Mei tahun dua ribu dua puluh tiga) sampai -- dengan pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat —- yang disiapkan oleh PT. ADIMITRA JASA KORPORA selaku -- Biro Administrasi Efek Perseroan: ----------------——-—— | b. Daftar hadir Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya, --- dan | C. Salinan cetakan daftar pemegang saham yang memberikan - kuasa melalui e-Proxy dalam platform eASY.KSEI, saham - yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat sebanyak ----- 1.207.793.800 (satu milyar dua ratus tujuh juta tujuh -- ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus) saham yang | merupakan 79,988 (tujuh puluh sembilan koma sembilan --- delapan persen) dari 1.510.200.000,00 (satu milyar lima | ratus sepuluh juta dua ratus ribu) saham, yang -------- "A3
Page 23 OCR 0.933
merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam -- Perseroan dan yang memiliki hak suara yang sah, -----—— karenanya ketentuan mengenai kuorum sebagaimana diatur - dalam ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah ------- terpenuhi dan Rapat dapat diselenggarakan untuk ------- membicarakan seluruh mata acara Rapat serta mengambil - keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. ----------— -Selanjutnya Tuan R. HESTHI SAMBODO, selaku Ketua Rapat -- menyampaikan terima kasih kepada saya, Notaris dan ------- menyatakan bahwa seluruh persyaratan sehubungan dengan --- penyelenggaraan Rapat, baik mengenai pemberitahuan, ------ panggilan maupun kuorum telah dipenuhi sebagaimana ------- mestinya, maka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada hari ini, Kamis, tanggal 22-06-2023 --- (dua puluh dua Juni tahun dua ribu dua puluh tiga) dengan ini saya nyatakan dibuka dengan resmi pada pukul 09.23 —-T (sembilan lewat dua puluh tiga menit) Waktu Indonesia ---- Barat. -Selanjutnya Tuan R. HESTHI SAMBODO menyampaikan guna ---- menjaga kelancaran dan tertibnya pelaksanaan Rapat, tata - cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan ------ pertanyaan dan/atau pendapat serta mekanisme pengambilan - keputusan terkait mata acara Rapat dilaksanakan sesuai --- Tata Tertib Rapat yang telah diterima dan juga telah ---—- dibacakan sebelumnya. -Sebelum memasuki pembahasan mata acara Rapat, saya mohon- persetujuan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham mengenai tata cara yang akan digunakan dalam Rapat, khususnya untuk- perhitungan pengambilan keputusan akan dilakukan bagi para- Pemegang Saham dengan tata cara sebagai berikut: ---------- 22
Page 24 OCR 0.905
Pemegang saham dan/atau Kuasa Pemegang saham yang telah melakukan pendaftaran melalui sistem eASY.KSEI akan -- memperoleh tautan melalui email yang telah ----------- diregistrasikan oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya- untuk menuju platform pemungutan suara secara -------- Elektronik. ee AA AE . Pemegang Saham dan/atau Kuasanya dapat mengakses ------ platform pemungutan suara secara elektronik dan ------ memberikan hak suaranya pada platform tersebut sejak - tanggal 31-05-2023 (tiga puluh satu Mei tahun dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan pembukaan masing-masing- mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam ---- Na aa ai - Pemegang saham dan/atau Kuasanya dapat memberikan suara untuk setiap mata acara Rapat yang membutuhkan ------- persetujuan Rapat dengan memilih “SETUJU”, “TIDAK ---- SETUJU”, atau “ABSTAIN” pada kolom yang tersedia. ---- | 9d. Pemungutan suara untuk selurui Mata Acara Rapat akan - dilakukan setelah selesainya pembahasan seluruh Mata - Acara Rapat dan penyampaian usulan keputusan untuk --- seluruh Mata Acara Rapat disampaikan. Pemimpin Rapat - akan mempersilahkan Pemegang Saham atau Kuasanya untuk melakukan proses pemungutan suara panduan oleh Notaris dan Biro Administrasi Efek selaku pihak Independen --- akan diberikan jika diperlukan. --------------——-—-——-5- - Tata cara pemungutan suara secara elektronik dapat --- dilihat di situs web Perseroan atau web KSEI. -------- Pada akhir pemungutan suara, Notaris akan membacakan - hasil pemungutan suara tersebut kepada peserta Rapat.- pan 23
Page 25 OCR 0.904
-Penghitungan pengambilan keputusan akan dilakukan bagi —- para Pemegang Saham dan kuasanya yang hadir secara fisik - dan Penerima Kuasa Independen dengan cara mengangkat ---—— tangan. —— -Selanjutnya Tuan R. HESTHI SAMBODO selaku memulai membicarakan mata acara Pertama Rar Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 termasuk- di dalamnya Laporan Keuangan Perseroan, dan Laporan Tugas- Pengawasan Dewan Komisaris, sekaligus pemberian pelunasan- dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de --—- charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris ------- Perseroan atas semua tindakan, pengurusan dan pengawasan - yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada- tanggal. 31 Desember 2022 —-—— 2 — LL EU ATA Ketua Rapat menjelaskan kepada Rapat, Untuk memenuhi ----- ketentuan Pasal 69 ayat (1) UUPT, Pasal 17.6 dan Pasal -- 19.2 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, dan Peraturan -- Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang ----- Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK ----- 29/2016”), Direksi Perseroan telah Direksi telah -------—- menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan - Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan yang terdiri atas neraca serta perhitungan laba- rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -- Hm 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua - puluh dua) yang telah ditandatangani oleh Direksi dan --- Dewan Komisaris dan telah diaudit oleh Akuntan Publik --- (“AP”) RIANI dari Kantor Akuntan Publik TJAHJADI & TAMARA (“TeT”) (Member of morison Ksi) dengan pendapat Wajar ---— in 24
Page 26 OCR 0.918
| Tanpa Pengecualian (Opini Tanpa Modifikasian) sebagaimana- dinyatakan dalam laporannya Nomor ---------—-------———-——— 00230/2.0853/AU.1/05/0264-2/1/III/2023 tanggal ---——-—-—----- 30-03-2023 (tiga puluh Maret tahun dua ribu dua puluh ---- tiga), untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan Rapat - Eits 2——— Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan ringkasan penting --- (highlights) mengenai Laporan Tahunan Perseroan untuk ---- tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2022 (tiga puluh -- satu Desember tahun dua ribu dua puluh dua) yang meliputi Laporan Pengawasan Perseroan dan Pencapaian Perseroan ---- serta Laporan Keuangan Perseroan. Pemaparan ringkasan ---- Laporan Keuangan Perseroan ini diharapkan akan menunjukkan performa Perseroan di tahun buku Perseroan yang berakhir - pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember tahun -- dua ribu dua puluh dua) yang juga ditayangkan dalam Rapat di layar slide 6-10. -Ketua Rapat selanjutnya mengusulkan kepada Rapat untuk: - 1. menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku- yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh dua) (selanjutnya - disebut “Laporan Tahunan Perseroan”) yang telah ------— ditandatangani di atas meterai Rp 10.000,00 (sepuluh - ribu Rupiah) oleh semua anggota Direksi dan Dewan --—- Komisaris Perseroan: dan -----———-———-———————-----—55- 2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun -—- buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh dua) (selanjutnya disebut “Laporan Keuangan Tahunan ------- Perseroan”) yang telah ditandatangani di atas meterai- nan 25
Page 27 OCR 0.904
Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) oleh semua anggota- Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dan ----------- | 3. dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan ---- dengan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan Perseroan, sesuai dengan ketentuan ayat 19.3. Pasal 19 Anggaran - Dasar Perseroan, berarti Rapat memberikan pelunasan -—— dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada semua anggota Direksi Perseroan atas -- semua tindakan pengurusan dan kepada semua anggota --- Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan --- yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir- pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember ---- tahun dua ribu dua puluh dua) yang lalu, sejauh ——-—- tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan --- Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Tahunan ------- Perseroan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya. -----------T TT -Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham untuk ------- mengajukan pertanyaan sehubungan dengan usulan-usulan ---- tersebut dengan tata cara sebagai berikut: ------------—--—- -Kepada Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir, yang hendak menyampaikan pertanyaan, atau --------- usul/saran dimohon untuk mengangkat tangan, agar petugas - dapat memberikan formulir pertanyaan. —— -Kepada Para Pemegang Saham melalui e-Proxy dalam platform eASY.KSEI, pertanyaan akan dibacakan oleh saya, Notaris -- sesuai dengan data yang diterima oleh Penerima Kuasa ----- Independen. --------- LL TT TT 26
Page 28 OCR 0.883
1m -Oleh karena tidak ada pertanyaan, selanjutnya diusulkan - kepada Rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik --- usulan-usulan tersebut secara musyawarah untuk mufakat. —-— -Kemudian Ketua Rapat melakukan pemungutan suara --------—- secara lisan dengan menanyakan kepada para pemegang saham- | dan kuasa para pemegang saham baik yang hadir maupun ----- | platform system eASY.KSEI, apakah ada yang tidak --------—- | setuju atau yang memberikan suara abstain untuk usulan --- | mata acara pertama Rapat tersebut. --—--——--———--——-—..... | Setelah ditanyakan ternyata tidak ada pemegang saham dan- kuasa pemegang saham Perseroan baik yang hadir maupun ---- | melalui platform system eASY.KSEI yang tidak setuju atau - | yang memberikan suara abstain atas usulan sebagaimana yang telah disampaikan. -Untuk itu saya, Notaris menyampaikan hasil pemungutan --- Suara atas usulan yang disampaikan dalam mata acara --—--——- pertama Rapat. -----------—— 0 -Dari hasil perhitungan suara diperoleh jumlah sebagai --- berikut: a). Jumlah suara yang hadir sebanyak 1.207.793.800 (satu - milyar dua ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh- tiga ribu delapan ratus) sahaap ———— oo b). Suara yang tidak setuju tidak ada, --——-----—-—-—— 2s Cc). Yang memberikan suara abstain tidak ada. -Karena semua pemegang saham setuju, maka jumlah suara --- yang setuju adalah sebanyak 1.207.793.800 (satu milyar dua ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu ---—- delapan ratus) saham atau 1008 (seratus persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat. ---------—-—-—-— -Selanjutnya Tuan R. HESTHI SAMBODO menyampaikan, karena - ay 27
Page 29 OCR 0.893
-pemungutan suara telah memenuhi syarat sebagaimana ------ ditentukan dalam Pasal 23 ayat 23.1 Anggaran Dasar ---—--— Perseroan, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat memutuskan - menyetujui usulan-usulan sebagaimana disampaikan tadi. --- -Selanjutnya Tuan R. HESTHI SAMBODO melanjutkan membahas - maka alga kedua: Rapat yel Sa en Ran Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih/hasil usaha - Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal SA Desember 2022 ---—--—-—----——--——— TTL Ketua Rapat memberikan penjelasannya sebagai bere Untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPT, dan butir b ayat 19.2 Pasal 19, ayat 24.1 Pasal 24 dan ayat 25.1 Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Laba Rugi dan -- Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku - yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu ---- Desember tahun dua ribu dua puluh dua) yang telah disahkan- dalam mata acara pertama pada Rapat ini, bahwa berdasarkan- Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain untuk - tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga ---- puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh dua) tercatat- bahwa Perseroan memperoleh laba bersih sebesar ------------ Rp 35.122.494.516,00 (tiga puluh lima miliar seratus dua -- puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima - ratus enam belas Rupiah). ------------------- LT -Dengan tingkat likuiditas Perseroan yang sangat bagus dan setelah mempertimbangkan kecukupan dana untuk ---------- pengembangan usaha, kepada Rapat diusulkan antuk sen menggunakan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang -- berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh dua) termasuk jumlah laba yang -- “3 28
Page 30 OCR 0.918
terakumulasi, sebesar Rp 35.122.494.516,00 (tiga puluh --- lima miliar seratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus enam belas Rupiah), - sebagai berikut : --——————-————————50000000000 na a. .7Pengan catatan bahwa untuk pembagian dividen -- Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat- 1 UUPT dan Pasal 25 Anggaran Dasar, menyisihkan sebesar Rp 3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta ------- Rupiah)? ----------------550000000 Menetapkan pembagian dividen tunai seluruhnya sejumlah- Rp 4.530.600.000,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh juta enam ratus ribu Rupiah): yang akan dibagikan ----- kepada pemegang 1.510.200.000 (satu miliar lima ratus - sepuluh juta dua ratus ribu) saham yang merupakan ----- seluruh saham telah dikeluarkan Perseroan dalam bentuk- dividen tunai atau sebesar Rp 3,00 (tiga Rupiah) per -- saham, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan -- pada tanggal 07-07-2023 (tujuh Juli tahun dua ribu dua- puluh tiga) pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia -- Barat dengan memperhatikan Peraturan PT. BURSA EFEK -—— INDONESIA untuk perdagangan saham di Bursa Efek -----—- Indonesia, yang juga ditayangkan dalam Rapat di layar- slide 11-13. -Dengan demikian sisanya sebesar Rp 21.391.894.516,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ---- ratus enam belas Rupiah) kan dicatat Perseroan sebagai saldo laba ditahan Perseroan. ------——-—--——————--———- Perseroan untuk saham Perseroan yang berada dalam ---- penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut: 29
Page 31 OCR 0.869
“ii A. Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada -— tanggal 05-07-2023 (lima Juli tahun dua ribu dua - puluh stiga) 3 —————— me Ex dividen di pasar reguler dan negosiasi pada --- tanggal 06-07-2023 (enam Juli tahun dua ribu dua - puluh tiga). ------------—-- LL LL Cum dividen di pasar tunai pada tanggal 07-07-2023 (tujuh Juli tahun dua ribu dua puluh tiga). --—- Ex dividen di pasar tunai pada tanggal 10-07-2023- (sepuluh Juli tahun dua ribu dua puluh tiga). --——- Pembayaran dividen tunai pada tanggal 26-07-2023- (dua puluh enam Juli tahun dua ribu dua puluh ---- Ba 3 AA aa EA Pembayaran dividen tunai Perseroan dilakukan dengan -- Gara sebagai berikut He aa Ain Dividen Perseroan akan dikreditkan ke dalam ----- rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di KSEI. Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang - berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan. ------ Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk ---- melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan- pembagian dividen Perseroan tersebut termasuk di- dalamnya penentuan tanggal pembayaran dividen --- akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, di bidang pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan peraturan perundang- --- undangan di bidang pasar modal. ----------------- -Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham untuk ------- w S
Page 32 OCR 0.895
aa mengajukan pertanyaan sehubungan dengan usulan-usulan ---- tersebut dengan tata cara sebagai berikut: -------------—- -Kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir ----- secara fisik maupun kolom pertanyaan platform system ----- eASY.KSEI yang hendak menyampaikan pertanyaan, atau ------ usul/saran dimohon untuk mengangkat tangan, agar petugas - dapat memberikan formulir pertanyaan. ui -Kepada para pemegang saham yang memberikan suara melalui- e-Proxy dalam platform eASY.KSEI, yang telah mengajukan -- pertanyaan melalui email kepada Penerima Kuasa Independen, pertanyaan akan dibacakan oleh saya, Notaris sesuai dengan data elektronik platform sistem eASY.KSEI tersebut. ------ -Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan baik --- pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik ----—- maupun dari kolom pertanyaan platform system eASY.KSEI. -- -Selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan - menerima dengan baik usulan tersebut secara musyawarah --—- dan mufakat. ---------—————————5555000 1 Kemudian Ketua Rapat melakukan pemungutan suara -—- secara lisan dengan menanyakan kepada para pemegang saham- dan kuasa para pemegang saham baik yang hadir maupun ----- platform system eASY.KSEI, apakah ada yang tidak --------- setuju atau yang memberikan suara abstain untuk usulan -—- mata acara kedua Rapat tersebut. -------—-——-———————-——-——55 -Setelah ditanyakan ternyata ada pemegang saham dan/atau - kuasa pemegang saham Perseroan melalui platform system --- esASY.KSEI yang menyatakan tidak setuju namun tidak ada --- para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang --- memberikan suara' abstain untuk usulan mata acara kedua --- Rapat tersebut. --------—————————0 0 Ans, 31
Page 33 OCR 0.872
— —Untuk itu saya, Notaris menyampaikan hasil pemungutan ---- suara atas usulan yang disampaikan dalam mata acara --—-———— kedua Rapat. --------------- an -Dari hasil perhitungan suara diperoleh jumlah sebagai --- berikut: a). Jumlah suara yang hadir sebanyak 1.207.793.800 (satu - milyar dua ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh- tiga ribu delapan ratus) saham, ----------LLST TT b). Suara yang tidak setuju sebanyak 1.500 (seribu lima - | gabus) saham ea ss c). Yang memberikan suara abstain tidak ada: ------------- Karena suara mayoritas pemegang saham setuju, maka jumlah suara yang setuju adalah sebanyak 1.207.792.300 (satu --- milyar dua ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus) saham (suara setuju) atau 99,998 ------- (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) - dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat. ------ -Selanjutnya Tuan R. HESTHI SAMBODO menyampaikan, karena -pemungutan suara telah memenuhi syarat sebagaimana ----- -ditentukan dalam Pasal 23 ayat 23.1 Anggaran Dasar ---—- -Perseroan, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat----------- memutuskan- menyetujui usulan-usulan sebagaimana--------—- disampaikan tadi. ——--------- TT Ketua Rapat melanjutkan membahas mata acara ketiga ------- Rapat, yaitu Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum -- Tahun Buku 2022 -------------—-LLL LL TT -Ketua Rapat memberikan penjelasannya sebagai berikut : -- Perlu kami sampaikan bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 6 | ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan --—- ng 32
Page 34 OCR 0.923
Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“POJK 30/2015”), —-—-—-—---—————— Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi --------- penggunaan dana hasil penawaran umum dalam setiap RUPS --- Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum -- telah direalisasikan, dan oleh karenanya Perseroan akan -- | menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil ----- | penawaran umum perdana saham yang telah disampaikan oleh - Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Nomor 60/TJ-ACCT/I/2023 tanggal 18-01-2023 (delapan belas Januari tahun dua ribu dua puluh tiga), termasuk seluruh - koreksi atas pelaporan selama tahun buku 2022 (dua ribu -- dua puluh dua) akan dibahas lebih lanjut dalam RUPS ------ Tahunan, yang juga ditayangkan dalam Rapat di layar slide Aa -Selanjutnya Ketua Rapat mengusulkan untuk menerima baik -- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum —- Tahun Buku 2022, antara lain informasi realisasi -------—- penggunaan dana untuk periode yang berakhir pada tanggal - 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua — puluh dua) yang telah dilaporkan oleh Perseroan dalam ---- Website Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam Surat Nomor ----- 60/TJ-ACCT-I-2023 tanggal 18-01-2023 (delapan belas ----- Januari tahun dua ribu dua puluh tiga), dengan sisa dana - hasil Penawaran Umum sebesar Rp 18.951.365.287,00 (delapan belas miliar sembilan ratus lima puluh satu juta tiga ---- ratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tujuh -— Rupiah). — -Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham untuk ------- Pe 33
Page 35 OCR 0.904
mengajukan pertanyaan sehubungan dengan usulan-usulan ---- tersebut dengan tata cara sebagai berikut: --------------- -Kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir ----- secara fisik maupun kolom pertanyaan platform system ----- eASY.KSEI yang hendak menyampaikan pertanyaan, atau ------ usul/saran dimohon untuk mengangkat tangan, agar petugas - dapat memberikan formulir pertanyaan. -------------------- -Kepada para pemegang saham yang memberikan suara melalui- e-Proxy dalam platform eASY.KSEI, yang telah mengajukan -- pertanyaan melalui email kepada Penerima Kuasa Independen, pertanyaan akan dibacakan oleh saya, Notaris sesuai dengan data elektronik platform sistem eASY.KSEI tersebut. ------ -Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan baik --—- pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik ----- maupun dari kolom pertanyaan platform system eASY.KSEI. -- —-Selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan - menerima dengan baik usulan tersebut secara musyawarah --- dan mufakat. — - -Kemudian Ketua Rapat melakukan pemungutan suara --------—- secara lisan dengan menanyakan kepada para pemegang saham- dan kuasa para pemegang saham baik yang hadir maupun ----- platform system eASY.KSEI, apakah ada yang tidak --------- setuju atau yang memberikan suara abstain untuk usulan --- mata acara ketiga Rapat tersebut. ----------------------—— -Setelah ditanyakan ternyata tidak ada pemegang saham dan- kuasa pemegang saham Perseroan baik yang hadir maupun ---—- melalui platform system eASY.KSEI yang tidak setuju atau - yang memberikan suara abstain untuk usulan mata acara ---- Ketiga Rapat tersebut: -————————————LL LL LA LL Lem -Untuk itu saya, Notaris menyampaikan hasil pemungutan --- NN
Page 36 OCR 0.887
Suara atas usulan yang disampaikan dalam mata acara ----——-— ketiga Rapat. --------------——————————555500 AA -Dari hasil perhitungan suara diperoleh jumlah sebagai --- berikut: -----------—————5—— 5555500 a). Jumlah suara yang hadir sebanyak 1.207.793.800 (satu - milyar dua ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh- tiga ribu delapan ratus) saham: -- b). Suara yang tidak setuju tidak adaj ---------------——-—— c). Yang memberikan suara abstain tidak ada. ------------— -Karena semua pemegang saham setuju, maka jumlah suara ---- yang setuju adalah sebanyak 1.207.793.800 (satu milyar dua- ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu ----—- delapan ratus) saham atau 100$ (seratus persen) dari ------ jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat. ------------— “Selanjutnya Tuan R. HESTHI SAMBODO menyampaikan, karena - pemungutan suara telah memenuhi syarat sebagaimana ------- ditentukan dalam Pasal 23 ayat 23.1 Anggaran Dasar ------- Perseroan, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat memutuskan - menyetujui usulan-usulan sebagaimana disampaikan tadi. --- -Ketua Rapat melanjutkan membahas mata acara keempat ----- Rapat, yaitu : --------------5-——-—n-5 555555 Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau ---- Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit terhadap Laporan ---- Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada --- tanggal 31 Desember 2023 dan Laporan Keuangan Perseroan -- -Ketua Rapat memberikan penjelasannya sebagai berikut : -- Bapak-ibu Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang kami hormati. ---------------—-—————5-5 555500 ng 35
Page 37 OCR 0.920
Pe Perlu kami sampaikan bahwa untuk dan atas nama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, kami mengucapkan terima-kasih - kepada Akuntan Publik (“AP”) RIANI dari Kantor Akuntan --- Publik TJAHJADI & TAMARA (“TsT”) (member of morison Ksi), - yang telah melaksanakan audit untuk tahun buku yang ----—- berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember- tahun dua ribu dua puluh dua). ------------5 NTT -Sejalan dengan dinamika perubahan dan pertumbuhan akuntan publik di dunia internasional dan nasional, Perseroan ---—- memandang perlu untuk lebih seksama mengamati perubahan- - perubahan yang terjadi dan melakukan penyesuaian pemilihan akuntan publik dari waktu ke waktu sebagaimana diperlukan - berdasarkan atas pertimbangan ekonomis, tepat guna, dan --- memenuhi standar kriteria umum nasional yang ditetapkan --- kepada perusahaan publik. --------------------------5LLLL Maka dari itu, untuk tahun buku Perseroan yang akan ------- berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember- tahun dua ribu dua puluh tiga) Perseroan sebelumnya ------- mengumumkan informasi Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Syarief Basir & Rekan (Russell Bedford SBR) yang akan diajukan --- dalam Rapat, Namun karena satu dan lain hal sesuai dengan - usulan dari Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, -------- karenanya kepada Rapat diusulkan untuk: ------------------- a. menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (“KAP”) ---—— JAMALUDIN, ARDI, SUKIMTO & Rekan (Member of Audittrust - International) yang akan mengaudit buku-buku Perseroan - untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh tiga) dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang --- berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu --—---- w a
Page 38 OCR 0.906
ai Desember tahun dua ribu dua puluh tiga) dengan ------—- mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan yang - dilakukan berdasarkan rekomendasi Komite Audit: dan ---- | b. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan -—- untuk menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan- - persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan Kantor -- Akuntan Publik tersebut termasuk namun tidak terbatas -— pada menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan -- Publik lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya. ------------ yang juga ditayangkan dalam Rapat di layar slide 27-29. -- -Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham untuk ------ “ mengajukan pertanyaan sehubungan dengan usulan-usulan ---- tersebut dengan tata cara sebagai berikut: --- -Kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir ----—- secara fisik maupun kolom pertanyaan platform system ----- eASY.KSEI yang hendak menyampaikan pertanyaan, atau ------ usul/saran dimohon untuk mengangkat tangan, agar petugas - dapat memberikan formulir pertanyaan. ----------———-—---—- -Kepada para pemegang saham yang memberikan suara melalui- e-Proxy dalam platform eASY.KSEI, yang telah mengajukan -- pertanyaan melalui email kepada Penerima Kuasa Independen, pertanyaan akan dibacakan oleh saya, Notaris sesuai dengan data elektronik platform sistem eASY.KSEI tersebut. ----—- -Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan baik --- pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik ----- maupun dari kolom pertanyaan platform system eASY.KSEI. -- “ea 37
Page 39 OCR 0.867
Pa -Selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan -— menerima dengan baik usulan tersebut secara musyawarah --- dan mufakat: ———5——— 5 ana -Kemudian Ketua Rapat melakukan pemungutan suara -—------— secara lisan dengan menanyakan kepada para pemegang saham- dan kuasa para pemegang saham baik yang hadir maupun ----- platform system eASY.KSEI, apakah ada yang tidak - setuju atau yang memberikan suara abstain untuk usulan --- mata acara keempat Rapat tersebut. ----—-------—---——T—T -Setelah ditanyakan ternyata tidak ada pemegang saham dan- kuasa pemegang saham Perseroan baik yang hadir maupun ---- melalui platform system eASY.KSEI yang tidak setuju dan -- yang mengajukan keberatan atas usulan sebagaimana yang --- telah disampaikan: -——-— Aa --Untuk itu saya, Notaris menyampaikan hasil pemungutan --- suara atas usulan yang disampaikan dalam mata acara --—-—-—- keempat Rapat. -Dari hasil perhitungan suara diperoleh jumlah sebagai --- berikut: - Sa a). Jumlah suara yang hadir sebanyak 1.207.793.800 (satu - milyar dua ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus) saham, ----------------TT b). Suara yang tidak setuju tidak ada: -------—-------— c). Yang memberikan suara abstain bidak ada. SA Karena suara mayoritas pemegang saham setuju, maka jumlah suara yang setuju adalah sebanyak 1.207.793.800 (satu ---- milyar dua ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tig ribu delapan ratus) saham (suara setuju) atan 10905 -—-——--- (seratus persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir --- dalam Rapat. “ipang 38
Page 40 OCR 0.912
55 ita Tuan R. HESTI SAMBODO menyampaikan, karena -—- pemungutan suara telah memenuhi syarat sebagaimana ------- ditentukan dalam Pasal 23 ayat 23.1 Anggaran Dasar -----——- Perseroan, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat memutuskan - menyetujui usulan-usulan sebagaimana disampaikan tadi. --—- -Selanjutnya Tuan R. HESTHI SAMBODO selaku Ketua Rapat --- menyampaikan, Tuan-Tuan, Nyonya-Nyonya Para Pemegang Saham serta Kuasa Para Pemegang Saham Perseroan yang kami ------ hormati, dengan selesainya pembicaraan dan pengambilan ---- keputusan untuk seluruh mata acara Rapat, dan karena tidak- ada lagi hal-hal lain yang hendak dibicarakan dalam Rapat -— ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara untuk —- Rapat, terima kasih atas kehadiran para pemegang saham ---- khususnya, serta para hadirin lainnya, dengan ini Rapat --—-— saya tutup pada pukul 09.59 (sembilan lewat lima puluh ---- sembilan menit) Waktu Indonesia Barat. —— -Selanjutnya, Pembawa Acara menutup Rapat dan ------------ mengucapkan Tuan-Tuan, Nyonya-Nyonya para Pemegang Saham - dan Kuasa Pemegang Saham, demikianlah seluruh rangkaian -- acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang --- telah kita laksanakan dengan tertib dan lancar. Sekali -—- lagi terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan partisipasi Tuan-Tuan dan Nyonya-Nyonya semua. ----------- -Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam -- Rapat dengan ini menyatakan dan menjamin kebenaran --—---—- identitas para penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab --- Sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya Direksi dan - Dewan Komisaris Perseroan juga menyatakan telah mengerti - dan memahami isi akta ini. -- “Tia 39
Page 41 OCR 0.891
Akan pengtasan telah dikenal oleh saya, Notaris sesuai —- dengan bukti identitas yang diperlihatkan kepada saya, --- Moti aa aa maa Maa nama DEMIKIANLAH AKTA INI -------—------—--——— -Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, pada hari, tanggal, bulan dan tahun ----- seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh tuan MUHAMMAD DEDI SUKMA, lahir di Tangerang, pada tanggal 06-12-1989 (enam Desember tahun seribu sembilan ratus ---- delapan puluh sembilan), Karyawan Swasta, Warga Negara --- Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Tawes --- III-176, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Kelurahan -- Karawaci Baru Kecamatan Karawaci, pemegang Kartu Tanda --- Penduduk Provinsi Banten Kota Tangerang dengan Nomor Induk Kependudukan 3671070612890002 dan nyonya INDAH SEPTI ----- WIDIASTUTI, lahir di Jakarta, pada tanggal 08-09-1977 ---- (delapan September tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Citarum I nomor 152, Rukun --- Tetangga 005 Rukun Warga 002, Kelurahan Karawaci Baru ---- Kecamatan Karawaci, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Banten Kota Tangerang, dengan Nomor Induk Kependudukan -- 3603124809770003, keduanya pegawai Notaris sebagai saksi- Saksi: —————— anna nak -Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan --- Rapat pada waktu risalah ini dibuat, maka akta ini setelah dibacakan oleh saya, Notaris, kepada saksi-saksi dengan -- segera ditandatangani hanya oleh saksi-saksi dan saya, --- Ba “an
Page 42 OCR 0.865
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----------------—— -Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ---— -Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -------———— | BUCHARI HANAFI SARJANA HUKUM . Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan 41
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.