20230816_HMSP_Perubahan Profesi Penunjang_31371981_lamp1.pdf

                                    AULIA TAUFANI, S.H.
                                        NOTARIS DI JAKARTA
                 Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
                       NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
             MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
                                  Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204780
                                         Email : ataufani@ataa.id


   3. Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
      buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT
     1. Pemberitahuan Rencana penyelenggaraan Rapat tanggal 24 April 2023;
     2. Pengumuman Rapat pada tanggal 3 Mei 2023; dan
     3. Pemanggilan Rapat pada tanggal 18 Mei 2023.
    Seluruh pengumuman dan pemanggilan tersebut disampaikan melalui situs web resmi Perseroan, situs web
    Bursa Efek Indonesia dan situs web KSEI dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

III. KEPUTUSAN RAPAT
     MATA ACARA RAPAT PERTAMA
     - Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir
        untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.
     - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 2 (dua) orang pemegang saham yang hadir dalam Rapat
        yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
     - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik.
     - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
            a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 52.014.780
                saham atau merupakan 0,04752% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
            b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 14.816.890
                saham atau merupakan 0,01354% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
            c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 109.392.528.051
                saham atau merupakan 99,93894% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
            sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
            Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka suara abstain mengikuti
            suara mayoritas, dengan demikian total jumlah suara yang setuju adalah sebesar 109.444.542.831
            saham atau 99,98646% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan
            menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama.

   -   Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut :
       Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian
       Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor
       Akuntan Publik independen yang bersertifikat dan terdaftar di OJK, yaitu KAP Tanudiredja, Wibisana,
       Rintis & Rekan (a member of PricewaterhouseCoopers network of firms), serta memberikan pembebasan
       tanggung jawab sepenuhnya (acquit et déchargé) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris
       Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan dalam tahun buku 2022.

 MATA ACARA RAPAT KEDUA
  - Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir
     untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.
  - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
     hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
  - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik.
  - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
     a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 28.075.804 saham
         atau merupakan 0,02565% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
     b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 269.900 saham
         atau merupakan 0,00025% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

                                     AULIA TAUFANI, S.H.
                                        NOTARIS DI JAKARTA
               Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
                     NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
           MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
                                Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204780
                                       Email : ataufani@ataa.id


      c.  Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 109.431.014.017
          saham atau merupakan 99,97410% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
  Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka suara abstain mengikuti suara
  mayoritas, dengan demikian total jumlah suara yang setuju adalah sebesar 109.459.089.821 saham atau
  99,99975% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan
  keputusan Mata Acara Rapat Kedua tersebut.
  - Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut :
      1. Menyetujui untuk membagikan sejumlah Rp6.362.598.806.430 (enam triliun tiga ratus enam puluh
          dua miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam ribu empat ratus tiga puluh
          Rupiah) atau Rp54,7 (lima puluh empat koma tujuh Rupiah) per saham dari saldo laba Perseroan untuk
          tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 kepada pemegang saham Perseroan sebagai
          dividen tunai dengan jadwal sebagai berikut:
                  Cum dividen tunai di pasar reguler dan negosiasi   : 19 Juni 2023
                  Ex dividen tunai di pasar reguler dan negosiasi    : 20 Juni 2023
                  Cum dividen tunai di pasar tunai                   : 21 Juni 2023
                  Ex dividen tunai di pasar tunai                    : 22 Juni 2023
                  Tanggal pencatatan (recording date)                : 21 Juni 2023
                  Pembayaran dividen                                  : 27 Juni 2023

      2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk
         mengambil segala tindakan dan/atau keputusan yang diperlukan oleh Direksi dan/atau Dewan
         Komisaris Perseroan dalam rangka pelaksanaan pembagian dividen tunai, sesuai dengan peraturan
         perundang-undangan yang berlaku.
MATA ACARA RAPAT KETIGA
 - Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir
    untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga.
 - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
    hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
 - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik.
 - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
    a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 28.071.404 saham
        atau merupakan 0,02565% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
    b. Tidak ada Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
    c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 109.431.288.317
        saham atau merupakan 99,97435% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
    sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
    Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka suara abstain mengikuti suara
    mayoritas, dengan demikian total jumlah suara yang setuju adalah sebesar 109.459.359.721 saham atau
    100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan
    Mata Acara Rapat Ketiga.
 - Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga adalah sebagai berikut :
    Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a
    member of the PricewaterhouseCoopers network of firms), yang bersertifikat dan terdaftar di OJK untuk
    mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
    dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan
    persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai
    penunjukan Akuntan Publik tersebut.

                                   AULIA TAUFANI, S.H.
                                       NOTARIS DI JAKARTA
              Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
                    NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
          MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
                               Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204780
                                      Email : ataufani@ataa.id


Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 9 Juni 2023, Nomor 31,
yang di buat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di
kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya kirimkan
kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.