Back to announcement
20230815_WAPO_Pemanggilan RUPS_31371468_lamp6.pdf
RUPS notice Text extracted WAPOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Direksi PT Wahana Pronatural Tbk (Perseroan), dengan ini mengundang Para Pemegang Saham
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”), yang akan
diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 6 September 2023
Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Gedung Japfa Indoland
Ex. Gedung Bumi Mandiri Tower II Lt.4
Jl. Panglima Sudirman No. 66-68
Surabaya
Dengan agenda Rapat sebagai berikut :
1. Perubahan Susunan Komisaris Perseroan.
Penjelasan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut:
- Pergantian Komisaris Perseroaan.
Perseroan berencana mengganti Ibu Junia Linardi sebagai Komisaris dengan kandidat yang akan
disampaikan dalam Rapat.
CATATAN:
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham, panggilan
ini dianggap sebagai undangan kepada Para Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada penutupan
perdagangan di Bursa Efek hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sampai pukul 16.00 WIB baik
untuk saham di dalam penitipan kolektif maupun untuk saham di luar penitipan kolektif KSEI.
3. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak
independen yang ditunjuk oleh Perseroan melalui fasilitas elektronik general meeting system KSEI
(eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses
penyelenggaraan Rapat. Pemberian Kuasa harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja
sebelum penyelenggaraan Rapat.
4. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara Rapat pada setiap mata acara Rapat melalui situs
web Perseroan (www.wapo.co.id).
5. a. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan foto
copy Kartu Tanda Penduduk/tanda pengenal lain yang masih berlaku.
b. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan foto copy Anggaran Dasar
dan Perubahannya serta Akta Pengangkatan Komisaris dan Direksi yang terakhir.
c. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat wajib memberikan konfirmasi akan
hadir secara fisik selambatnya 1 (satu) hari sebelum acara dengan memberitahukan kepada
Biro Administrasi Efek, dan penetapan Pemegang Saham atau kuasanya yang akan diijinkan
hadir secara fisik pada Rapat dilakukan dengan prinsip “yang menyatakan akan hadir secara
fisik lebih dulu akan diutamakan”.
Page 2
6. Notaris dan Biro Administrasi Efek, akan melaksanakan pengecekan dan perhitungan suara
setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat
tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui
eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 3 (tiga) di atas, maupun yang disampaikan dalam
Rapat.
7. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 dan juga untuk
menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan menetapkan prosedur sesuai dengan
arahan Pemerintah sebagai berikut:
a. Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang hadir ke tempat Rapat di himbau
menggunakan masker selama rapat berlangsung, serta telah berada di tempat Rapat selambat-
lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.
b. Pemegang saham dan kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala
terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam, atau flu, dsb) tidak diperkenankan menghadiri
Rapat.
c. Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk
menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak
memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
Surabaya, 15 Agustus 2023
PT Wahana Pronatural Tbk
Direksi
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.