20230811_UCID_Perubahan Profesi Penunjang_31360867_lamp2.pdf

   KEPUTUSAN SIRKULER DEWAN KOMISARIS PT UNI-CHARM INDONESIA TBK
    TENTANG PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MENGAUDIT
                LAPORAN KEUANGAN TAHUN BUKU 2023
                                   No. /Corsec-UCID/VI/2023


Yang bertandatangan di bawah ini, Dewan Komisaris PT Uni-Charm Indonesia Tbk, perusahaan
terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili di Gedung
Sinarmas MSIG Lantai 42, Jalan Jenderal Sudirman Kav 21, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan
(selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”).
       1. Takashi Kan selaku Presiden Komisaris;

       2. Kohei Yoshida selaku Komisaris;

       3. Hendra Jaya Kosasih selaku Komisaris;

       4. Suryamin Halim selaku Komisaris Independen;

       5. Ubaidillah Nugraha selaku Komisaris Independen.
(“selanjutnya bersama-sama disebut sebagai Dewan Komisaris”)
Mengacu pada Pasal 28 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor:
13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP)
dalam Kegiatan Jasa Keuangan (“POJK 13/2017”) serta berdasarkan Akta Berita Acara Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 284 tanggal 30 Mei 2023, Dewan
Komisaris Perseroan dengan ini menyetujui sebagai berikut:
  I.      Menunjuk KAP Siddharta Widjaja & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan
          mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
 II.      Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang
          dianggap perlu untuk tujuan dalam poin I (satu) di atas termasuk dalam penetapan
          honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut demikian keputusan ini dibuat pada tanggal
          sebagaimana disebut di bawah.


                                                   Keputusan Dekom // Penunjukan KAP – Tahun Buku 2023 // Page 1 of 2