20230811_BBNI_Pengumuman RUPS_31360849_lamp2.pdf

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini mengumumkan
kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) pada hari Selasa, 19 September 2023.

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK”), maka dengan ini disampaikan bahwa:

1. Pemanggilan Rapat beserta Mata Acara Rapat akan diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia,
   situs web Perseroan, dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut “KSEI”)
   pada hari Senin, 28 Agustus 2023.

2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah
   Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau
   Pemegang Saham dalam rekening efek di KSEI pada hari Jumat, 25 Agustus 2023 sampai dengan pukul
   16.00 WIB.

3. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) POJK bahwa Pemegang Saham baik
   sendiri-sendiri atau bersama-sama yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh
   saham Perseroan berhak memberikan usulan terkait Mata Acara Rapat dengan ketentuan yang
   bersangkutan harus mengajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selaku penyelenggara RUPS
   paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu hari Senin, 21 Agustus 2023 pukul
   16.00 WIB.

4. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas
   Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme
   pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy
   tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai
   dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu hari Senin, 18 September 2023,
   pukul 12.00 WIB.

   Jakarta, 11 Agustus 2023
   Direksi Perseroan