20260512_WSKT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32090777_lamp2.pdf

C. Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat antara lain:

   Dewan Komisaris:
    a. Komisaris Utama                                :   SUTRISNO
    b. Komisaris Independen                           :   MUHAMMAD ABDULLAH SYUKRI
    c. Komisaris                                      :   ADE ABDUL ROCHIM
    d. Komisaris                                      :   HASBY MUHAMMAD ZAMRI
    e. Komisaris Independen                           :   AQILA RAHMANI
    f. Komisaris Independen                           :   MUHAMMAD HARRIFAR SYAFAR


   Direksi:
    a. Plh. Direktur Utama dan Direktur Keuangan      :   WIWI SUPRIHATNO
    b. Direktur Business Strategic, Portfolio, dan    :   RUDI PURNOMO
         Human Capital
    c.   Direktur Operasi I                           :   ARI ASMOKO
    d.   Direktur Operasi II                          :   PAULUS BUDI KARTIKO

D. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 22.995.160.569 (dua puluh dua miliar sembilan ratus
   sembilan puluh lima juta seratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh sembilan) saham
   termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang
   lebih 79,8254404% (tujuh puluh sembilan koma delapan dua lima empat empat nol empat
   persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
   Perseroan.

E. Dalam Mata Acara dari Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau
   kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan/usul.
   - Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat terdapat tanggapan atas Laporan Capaian Kinerja PT
      Waskita Karya (Persero) Tbk Tahun Buku 2025 dan arahan dari Negara Republik Indonesia
      cq. BP BUMN selaku pemegang/pemilik 1 saham seri A Dwiwarna dan 217.056.333 saham
      seri B.
      Sedangkan dalam pembahasan Mata Acara Rapat lainnya tidak terdapat pemegang saham
      yang mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau usul.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
    - Berdasarkan Pasal 26 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil secara
      musyawarah untuk mufakat, namun dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020,
      Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara dalam pemberian kuasa secara
      elektronik melalui eASY.KSEI, dengan demikian pengambilan keputusan dalam Rapat
      dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting).
    - Berdasarkan Pasal 26 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang hadir dan
      memiliki hak suara yang sah memilih abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka
      Pemegang Saham tersebut dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas
      Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

G.    Jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang
      hadir dalam Rapat yaitu:
                                                                                  Total Suara
      Mata Acara            Setuju           Tidak setuju         Abstain
                                                                                     Setuju
      Mata Acara 1     22.974.209.533 698.048          suara 20.252.988 suara 22.994.462.521
                       suara         atau atau kurang lebih atau kurang lebih suara atau kurang
                       kurang       lebih 0,00%              0,09%             lebih 99,99%
                       99,91%
      Mata Acara 2     22.945.860.968 41.061.147 suara 8.238.454 suara 22.954.099.422
                       suara        atau atau kurang lebih atau kurang lebih suara atau kurang
                       kurang      lebih 0,18%                0,36%          lebih 99,79%
                       99,79%
      Mata Acara 3     22.983.241.667 3.516.402 suara 8.402.500 suara 22.991.664.167
                       suara        atau atau kurang lebih atau kurang lebih suara atau kurang
                       kurang      lebih 0,02%                0,04%          lebih 99,99%
                       99,95%
      Mata Acara 4     22.948.679.122 38.278.947 suara 8.202.500 suara 22.956.881.622
                       suara        atau atau kurang lebih atau kurang lebih suara atau kurang
                       kurang      lebih 0,17%                0,36%          lebih 99,84%
                       99,80%
      Mata Acara 5    Mata Acara Kelima bersifat Laporan, maka tidak ada pengambilan keputusan.
                      Direksi menyampaikan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal
                      dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum
                      Terbatas II tahun 2021.
      Mata Acara 6    21.707.015.713       1.279.942.356      8.202.500 suara 21.715.218.213
                      suara atau kurang suara atau kurang atau kurang lebih suara atau kurang
                      lebih 94,44%         lebih 5,57%        0,04%           lebih 94,44%


H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

     Mata Acara Pertama:
     1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
        Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember
        2025.
     2. Mengesahkan :
        a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada
           tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)
           HELIANTONO & Rekan (Parker Russell International) sesuai Laporan Nomor:
           00334/2.0459/AU.1/03/0916-2/1/III/2026 tanggal 16 Maret 2026 dengan opini wajar
           dalam semua hal yang material; dan
        b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku
           2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
           Publik HELIANTONO & Rekan (Parker Russell International) sesuai Laporan nomor
           00491/2.0459/AU.8/03/0916- 2/1/IV/2026 tanggal 10 April 2026 dengan wajar, dalam
           semua hal yang material.

 3.   Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas
      Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian
      Perseroan serta Laporan Keuangan Program (PUMK), seluruhnya untuk Tahun Buku 2025
      yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, maka Rapat memberikan pelunasan
      dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada
      seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota
      Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama
      Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan
      tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan tersebut di atas.

Mata Acara Kedua:
 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih
    dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B terbanyak untuk
    menetapkan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan
    audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2026 dan periode
    lainnya pada Tahun Buku 2026 ataupun audit atas Laporan Keuangan khusus tertentu pada
    tahun 2026 serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro
    dan Usaha Kecil (UMK) Tahun Buku 2026.
 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu
    mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menetapkan
    penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas
    Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2026 untuk
    tujuan dan kepentingan Perseroan.
 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan setelah terlebih
    dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk
    menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik
    dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor
    Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
    tersebut, karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan
    Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan
    Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) Tahun Buku 2026, termasuk menetapkan imbalan jasa
    audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
    pengganti tersebut.

 Mata Acara Ketiga :
 Menyetujui pemberian wewenang kepada:
 a. Pemegang Saham Seri B Terbanyak atau kuasanya untuk menetapkan bagi anggota Dewan
    Komisaris; dan
 b. Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang
    Saham Seri B Terbanyak atau kuasanya untuk menetapkan bagi anggota Direksi;
 gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2026 dan remunerasi atas
 kinerja Tahun Buku 2025 sesuai ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Keempat:
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan reklasifikasi saham
   Perseroan, yaitu perubahan Saham Seri B sejumlah 217.056.333 (dua ratus tujuh belas juta
   lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga) saham milik Negara Republik Indonesia
   melalui BP BUMN menjadi Saham Seri A Dwiwarna, dalam rangka pemenuhan Undang-
   Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor
   19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

2. Menyetujui untuk mengubah pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan yang berkaitan dengan
   keputusan butir 1 di atas.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan
   segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Keempat Rapat
   ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam
   suatu Akta Notaris serta melakukan perubahan data Perseroan dan menyampaikan kepada
   instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan
   pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan data Perseroan, serta
   melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut
   dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan
   dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut
   dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Mata Acara Kelima:
Oleh karena Mata Acara Kelima bersifat Laporan, maka tidak ada pengambilan keputusan.
Direksi menyampaikan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas II tahun 2021.

Mata Acara Keenam:
Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B terbanyak atau
kuasanya, untuk menyetujui RJPP Perseroan Tahun 2026-2030 dan RKAP Perseroan Tahun
2027 beserta perubahannya. Persetujuan RJPP Perseroan Tahun 2026-2030 dan RKAP
Perseroan Tahun 2027 beserta perubahannya agar dilaksanakan sesuai tata kelola perusahaan
yang baik dan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip kewajaran dan
keterbukaan informasi, serta telah dikoordinasikan dengan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna
atau kuasanya untuk sinkronisasi dengan kebijakan Pemerintah.




                              Jakarta, 12 Mei 2026

                                     Direksi

                       PT Waskita Karya (Persero) Tbk