Back to announcement
20230810_BBYB_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31360436.pdf
RUPS minutes Needs review BBYBSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 069/BNC-Tbk/E-report/VIII/2023
Nama Perusahaan PT Bank Neo Commerce Tbk.
Kode Emiten BBYB
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 056/BNC-Tbk/E-Report/IDX/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 08
Agustus 2023, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
8.023.277.494 saham atau 66,64% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan melakukan
Ya 66,64% 8.012.49 99,87% 1.919.69 0,02% 8.858.24 0,11% Setuju
Penambahan Modal
9.556 7 1
dengan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
(PMHMETD) VII
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan pengeluaran Saham dalam simpanan melalui Penambahan
Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VII dengan jumlah sebanyak-banyaknya
sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) lembar saham.
2. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun
seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan sehubungan
dengan pelaksanaan PMHMETD VII, termasuk namun tidak terbatas pada :
a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD VII;
b. Menentukan harga pelaksanaan HMETD dalam rangka PMHMETD VII;
c. Menetapkan alokasi penggunaan atas dana hasil dari PMHMETD VII;
d. Menentukan kepastian jadwal pelaksanaan PMHMETD VII;
e. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PUT VII, termasuk
namun tidak terbatas pada dokumen-dokumen sehubungan dengan pernyataan pendaftaran
PUT VII untuk diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
f. Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan ketentuan-
ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
g. Mencatat seluruh Saham Perseroan yang merupakan Saham yang telah dikeluarkan dan
disetor penuh pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI); dan
h. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan
PMHMETD VII termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
3. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sesuai dengan
pelaksanaan PMHMETD VII; dan
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak
substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan
peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sesuai dengan pelaksanaan
PMHMETD VII, termasuk tetapi tidak terbatas untuk, membuat atau meminta dibuatkan
segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan
pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada
pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut
kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
peningkatan modal
Ya 66,64% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
ditempatkan dan
disetor Perseroan
dalam rangka
PMHMETD VII
Hasil Keputusan Agenda Rapat Kedua tidak dibahas dalam Rapat karena masih berlangsungnya diskusi.
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana Perseroan
Ya 66,64% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
melakukan
Penambahan Modal
Tanpa Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu
(PMTHMETD)
Hasil Keputusan Agenda Rapat Ketiga tidak dibahas dalam Rapat karena masih berlangsungnya diskusi.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
peningkatan modal
Ya 66,64% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
ditempatkan dan
disetor Perseroan
dalam rangka
PMTHMETD
Hasil Keputusan Agenda Rapat Keempat tidak dibahas dalam Rapat karena masih berlangsungnya diskusi.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Neo Commerce Tbk.
Agnes Fibri Triliana Dewi
Corporate Secretary
PT Bank Neo Commerce Tbk.
Treasury Tower Lantai 60 Kawasan District 8, Lot 28, SCBD, Jalan Jenderal
Telepon : 021-27094950 021-27094951, Fax : -, http://www.bankneocommerce.co.
Nama Pengirim Agnes Fibri Triliana Dewi
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 10-08-2023 22:27
Lampiran 1. OJKPM - Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
2. Ringkasan Risalah.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Neo Commerce Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Neo Commerce Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 069/BNC-Tbk/E-report/VIII/2023
Issuer Name PT Bank Neo Commerce Tbk.
Issuer Code BBYB
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 056/BNC-Tbk/E-Report/IDX/VII/2023 Date 17 July 2023, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 08 August 2023, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
8.023.277.494 share of 66,64% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan melakukan
Ya 66,64% 8.012.49 99,87% 1.919.69 0,02% 8.858.24 0,11% Setuju
Penambahan Modal
9.556 7 1
dengan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
(PMHMETD) VII
Hasil Keputusan 1. Approved and authorized the issuance of Shares in the depository through Capital
Increase with Pre-emptive Rights VII with a maximum amount of 5,000,000,000 (five billion)
shares.
2. Approve and authorize with the right of substitution, either partially or wholly, to the Board
of Directors of the Company to carry out all actions in connection with the implementation of
PMHMETD VII, including but not limited to:
a. Determine the certainty of the number of shares issued in the framework of PMHMETD
VII;
b. Determining the exercise price of Pre-emptive Rights in the framework of PMHMETD VII;
c. Determine the allocation of the use of proceeds from PMHMETD VII;
d. Determine the certainty of the schedule for the implementation of PMHMETD VII;
e. Sign the documents required in the framework of the Rights Issue VII, including but not
limited to the documents in connection with the registration statement of the Rights Issue VII
to be submitted to the Financial Services Authority;
f. Register the Company's shares in collective custody in accordance with the provisions of
the Indonesian Central Securities Depository (KSEI);
g. Record all Shares of the Company which are issued and fully paid Shares on the
Indonesia Stock Exchange (IDX); and
h. Perform all necessary and/or required actions in connection with PMHMETD VII including
those required under the prevailing laws and regulations.
3. Approve the increase in issued and paid-up capital of the Company in accordance with the
implementation of PMHMETD VII; and
4. Granting power and authority to the Board of Commissioners of the Company with the
right of substitution to carry out all necessary actions related to the increase in issued and
paid-up capital of the Company in accordance with the implementation of PMHMETD VII,
including but not limited to, making or requesting all deeds, letters, and documents required,
appearing before the authorized parties/officials including notaries, submitting applications to
the authorized parties/officials to obtain approval or reporting the matter to the authorized
parties/officials and registering it in the company register as referred to in the applicable laws
and regulations.
Page 4
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
peningkatan modal
Ya 66,64% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
ditempatkan dan
disetor Perseroan
dalam rangka
PMHMETD VII
Hasil Keputusan The agenda for the Second Meeting was not discussed in the Meeting due to ongoing
discussions.
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana Perseroan
Ya 66,64% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
melakukan
Penambahan Modal
Tanpa Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu
(PMTHMETD)
Hasil Keputusan The Third Meeting Agenda was not discussed in the Meeting due to ongoing discussions.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
peningkatan modal
Ya 66,64% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
ditempatkan dan
disetor Perseroan
dalam rangka
PMTHMETD
Hasil Keputusan The Fourth Meeting Agenda was not discussed in the Meeting due to ongoing discussions.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Neo Commerce Tbk.
Agnes Fibri Triliana Dewi
Corporate Secretary
PT Bank Neo Commerce Tbk.
Treasury Tower Lantai 60 Kawasan District 8, Lot 28, SCBD, Jalan Jenderal
Phone : 021-27094950 021-27094951, Fax : -, http://www.bankneocommerce.co.id/
Sender Name Agnes Fibri Triliana Dewi
Function Corporate Secretary
Date and Time 10-08-2023 22:27
Attachment 1. OJKPM - Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
2. Ringkasan Risalah.pdf
This is an official document of PT Bank Neo Commerce Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank Neo Commerce Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
299 ms
12 Sep 2026 22:05
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '66.64',
'shares_present': '8023277494'}