20230809_KMTR_Pengumuman RUPS_31359787_lamp1.pdf

                                                                                           KIRANA MEGATARA

                                   PENGUMUMAN                                                                                               ANNOUNCEMENT
                            RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM                                                                              GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Dengan ini diumumkan kepada pemegang saham PT Kirana Megatara Tbk (“Perseroan”) bahwa                    Hereby announced to the shareholders of PT Kirana Megatara Tbk (“the Company") that the
Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (”Rapat”) di Jakarta pada                 Company will hold the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“the Meeting”)
hari Jumat tanggal 15 September 2023.                                                                    in Jakarta on Friday, September 15, 2023.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang                    The shareholders entitled to attend or be represented at the Meeting shall be shareholders whose
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau dalam rekening efek di                       names are registered in the Company’s Share Register or in the securities account at
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan pukul            PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) on August 23, 2023 at 16:00 Jakarta Time (“the
16:00 WIB (“Pemegang Saham”).                                                                            Shareholders”).

Pemanggilan untuk Rapat akan dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2023 melalui situs web                    The Meeting invitation will be announced on August 24, 2023 through easy.ksei.co.id website,
easy.ksei.co.id, situs web www.idx.co.id dan situs web Perseroan yaitu www.kiranamegatara.com            www.idx.co.id website and the Company’s website www.kiranamegatara.com (“the Meeting
(“Pemanggilan Rapat”).                                                                                   Invitation”).

Pemegang Saham yang memiliki 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari keseluruhan jumlah                The Shareholders with ownership of 1/20 (one-twenty) or more of the total number of shares
saham dengan hak suara yang sah dapat menyampaikan usulan mata acara Rapat kepada Direksi                with valid voting rights may propose an agenda for the Meeting to the Company’s Board of
Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.                  Directors no later than 7 (seven) calendar days prior to Meeting Invitation date.

Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan                               The Meeting will be held with reference to the Financial Services Authority Regulation
No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham                        No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of
Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang                      Shareholders of a Public Company and the Financial Services Authority Regulation No.
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK                        16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of the General Meeting of Shareholders of
16/2020”) di mana Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik melalui aplikasi                Publicly Listed Companies Electronically (“POJK 16/2020”) where the Meeting will be held
eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI.                                                                     physically and electronically through the eASY.KSEI application facilitated by KSEI.

Untuk itu, kami menghimbau kepada para Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan                   Therefore, we hereby invite the Shareholders who entitled to attend and cast their vote to
suaranya dalam Rapat dapat berpartisipasi melalui eASY.KSEI atau memberikan kuasa secara                 participate through eASY.KSEI or giving their proxy electronically (“e-Proxy”) through e-Proxy
elektronik (“e-Proxy”) melalui fasilitas e-Proxy yang akan tersedia pada tanggal Pemanggilan Rapat       facility which will be available on the date of the Meeting Invitation until 1 (one) business day prior
sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat.                                    to the day of the Meeting.

Pengumuman ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, apabila terjadi                   This Announcement is made in Indonesian and English versions, in case of any discrepancies, the
perbedaan pengertian maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku.                                           Indonesian version shall prevail.
                                                                                                    Jakarta,
                                                                                      9 Agustus 2023 / August 9, 2023
                                                                                          PT Kirana Megatara Tbk
                                                                                         Direksi / Board of Directors