Back to announcement
20230804_WIFI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31358355.pdf
RUPS minutes Needs review WIFISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 018/CORSEC/SSD-IDX/RUPS/VIII/2023
Nama Perusahaan PT Solusi Sinergi Digital Tbk
Kode Emiten WIFI
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 017/CORSEC/SSD-OJK/RUPS/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 02
Agustus 2023, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.155.756.241 saham atau 51,246% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 01 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penambahan Modal
Tidak 51,246% % % %
Dengan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
(PMHMETD)
Hasil Keputusan Agenda tidak dibahas
Agenda 02 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengeluaran saham
Tidak 51,246% % % %
dalam simpanan
(portepel) Perseroan
sehubungan dengan
pelaksanaan
PMHEMTD I serta
pemberian kuasa dan
wewenang kepada
direksi perseroan
dengan hak
substitusi, untuk
melakukan segala
tindakan yang
dianggap perlu dan
baik terkait dengan
pelaksanaan
pengeluaran saham
dalam simpanan
(portepel)
sehubungan dengan
pelaksanaan
PMHMETD I
sebagaimana
tersebut di atas
Hasil Keputusan Agenda tidak dibahas
Page 2
Agenda 03 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 51,246%1.155.23 99,95% 299.300 0,03% 299.300 0,02% Setuju
1.941
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Rudiantara dari jabatannya
selaku Komisaris Utama Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat ini serta
memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan
yang telah dilakukannya selama masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris
Perseroan, selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota
Dewan Komisaris Perseroan dengan ucapan terima kasih kepada para anggota Direksi atas
tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan
pengawasannya.
3. Mengangkat anggota Direksi Perseroan yang namanya sebagaimana yang
diusulkan oleh Para Pemegang Saham Perseroan yang telah kami bacakan tadi, serta
pengangkatan kembali seluruh susunan Pengurus Perseroan, dengan masa jabatan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028. Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya
Rapat, susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bapak Hermansjah Haryono
Komisaris Independen : Bapak Doni Satiaji Soetadi
Dewan Direksi
Direktur Utama : Bapak Yune Marketatmo
Direktur : Bapak Wahyudi
Direktur : Bapak Gilman Pradana Nugraha
4. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam
suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta,
dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk
tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus
memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang dan disyaratkan oleh
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Yune Marketatmo DIREKTUR 02 Agustus 2023 30 Juni 2028 1
UTAMA
Bapak Wahyudi DIREKTUR 02 Agustus 2023 30 Juni 2028 2
Bapak Gilman Pradana DIREKTUR 02 Agustus 2023 30 Juni 2028 1
Nugraha
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Hermansjah KOMISARIS 02 Agustus 2023 30 Juni 2028 1
Haryono UTAMA
Bapak Doni Satiaji Soetadi KOMISARIS 02 Agustus 2023 30 Juni 2028 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Solusi Sinergi Digital Tbk
Gilman P Nugraha
Page 3
Direktur
PT Solusi Sinergi Digital Tbk
Fatmawati Mas Blok 328 - 329
Telepon : (021) 7659228, Fax : (021) 7659229, www.surge.co.id
Nama Pengirim Gilman P Nugraha
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 04-08-2023 22:56
Lampiran 1. Covernote RUPSLB PT SSS 2023 (1).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Solusi Sinergi Digital Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Solusi Sinergi Digital Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 018/CORSEC/SSD-IDX/RUPS/VIII/2023
Issuer Name PT Solusi Sinergi Digital Tbk
Issuer Code WIFI
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 017/CORSEC/SSD-OJK/RUPS/VII/2023 Date 11 July 2023, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 02 August 2023, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.155.756.241 share of 51,246% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 01 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penambahan Modal
Tidak 51,246% % % %
Dengan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
(PMHMETD)
Hasil Keputusan Agenda items not discussed
Agenda 02 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengeluaran saham
Tidak 51,246% % % %
dalam simpanan
(portepel) Perseroan
sehubungan dengan
pelaksanaan
PMHEMTD I serta
pemberian kuasa dan
wewenang kepada
direksi perseroan
dengan hak
substitusi, untuk
melakukan segala
tindakan yang
dianggap perlu dan
baik terkait dengan
pelaksanaan
pengeluaran saham
dalam simpanan
(portepel)
sehubungan dengan
pelaksanaan
PMHMETD I
sebagaimana
tersebut di atas
Hasil Keputusan Agenda items not discussed
Page 5
Agenda 03 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 51,246%1.155.23 99,95% 299.300 0,03% 299.300 0,02% Setuju
1.941
Hasil Keputusan 1. Approved and ratified the resignation of Mr. Rudiantara from his position as
President Commissioner of the Company, effective as of the closing date of this Meeting and
provided release and discharge (acquit et de charge) for the supervisory actions he had
taken during his tenure as a member of the Company's Board of Commissioners, as long as
such actions were reflected in the Company's financial statements.
2. Honorably discharged all members of the Board of Directors and all members of the
Board of Commissioners of the Company with gratitude to the members of the Board of
Directors for their management actions and to the members of the Board of Commissioners
for their supervisory actions.
3. To appoint the members of the Board of Directors of the Company whose names
are as proposed by the Shareholders of the Company that we have read out earlier, as well
as the reappointment of the entire composition of the Management of the Company, with the
term of office as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting
of Shareholders of the Company in 2028. Therefore, as of the closing of the Meeting, the
composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners will be as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner: Mr. Hermansjah Haryono
Independent Commissioner : Mr. Doni Satiaji Soetadi
Board of Directors
President Director : Mr. Yune Marketatmo
Director : Mr. Wahyudi
Director : Mr. Gilman Pradana Nugraha
4. To authorize the Board of Directors of the Company to state this resolution in a
Notarial Deed, and for that purpose is authorized to appear before a Notary, sign deeds,
documents or letters, and do everything necessary to achieve the above objectives without
any exceptions as well as notify these changes to the competent authorities and required by
applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Yune Marketatmo PRESIDENT 02 August 2023 30 June 2028 1
DIRECTOR
Bapak Wahyudi DIRECTOR 02 August 2023 30 June 2028 2
Bapak Gilman Pradana DIRECTOR 02 August 2023 30 June 2028 1
Nugraha
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Hermansjah PRESIDENT 02 August 2023 30 June 2028 1
Haryono COMMISSIONER
Bapak Doni Satiaji Soetadi COMMISSIONER 02 August 2023 30 June 2028 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Solusi Sinergi Digital Tbk
Gilman P Nugraha
Direktur
Page 6
PT Solusi Sinergi Digital Tbk
Fatmawati Mas Blok 328 - 329
Phone : (021) 7659228, Fax : (021) 7659229, www.surge.co.id
Sender Name Gilman P Nugraha
Function Direktur
Date and Time 04-08-2023 22:56
Attachment 1. Covernote RUPSLB PT SSS 2023 (1).pdf
This is an official document of PT Solusi Sinergi Digital Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Solusi Sinergi Digital Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
566 ms
12 Sep 2026 22:06
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.02',
'pct_against': '0.03',
'pct_for': '51.246',
'seq': 1,
'votes_abstain': '299300',
'votes_against': '299300',
'votes_for': '1155'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.02',
'pct_against': '0.03',
'pct_for': '51.246',
'seq': 3,
'votes_abstain': '299300',
'votes_against': '299300',
'votes_for': '1155'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '51.246',
'shares_present': '1155756241'}