Back to announcement
20230804_WIFI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31358355_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review WIFISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
1. Bahwa benar telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Solusi
Sinergi Digital, Tbk, yang berlangsung pada:
- Tanggal Rapat : 2 Agustus 2023
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Ruko Fatmawati Mas, Blok III, Kaveling 328-
329, Jl. RS Fatmawati Raya No.20, Cilandak
Barat, Kota Jakarta Selatan
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 10.00 WIB s/d 10.40 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor
Perseroan melalui Penambahan Modal Dengan Melaksanakan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I") dalam rangka menerbitkan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu ("HMETD"), termasuk persetujuan atas perubahan Pasal 4 Anggaran
Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal tersebut dalam rangka
PMHMETD I serta pemberian kuasa dan wewenang kepada direksi perseroan dengan
hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan
PMHMETD I.
2. Persetujuan pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sehubungan
dengan pelaksanaan PMHEMTD I serta pemberian kuasa dan wewenang kepada
direksi perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang
dianggap perlu dan baik terkait dengan pelaksanaan pengeluaran saham dalam
simpanan (portepel) sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD I sebagaimana
tersebut di atas;
3. Perubahan Susunan Kepengurusan Perseroan.
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama Bapak Hermansjah Haryono
Direktur Ibu Martha Rebecca
Direktur Bapak Wahyudi
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 2
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Bapak Yune Marketatmo
Komisaris Independen Bapak Doni Satiaji Soetadi
4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 1.155.756.241
(satu miliar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat
puluh satu) saham atau setara dengan 51,246% (lima puluh satu koma dua empat enam
persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan. Bahwa kuorum kehadiran yang dipersyaratkan untuk
penyelenggaraan Rapat dan pelaksanaan mata acara Rapat pertama hingga mata acara
Rapat Kedua ini berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 4 huruf a, Anggaran Dasar Perseroan
juncto Pasal 42 huruf a Peraturan OJK No. 15 adalah bahwa Rapat dihadiri oleh Pemegang
Saham dan kuasa Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari
seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, sedangkan untuk mata acara Rapat
Ketiga berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto
Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan OJK No. 15 adalah bahwa Rapat dihadiri oleh Pemegang
Saham dan kuasa Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, berdasarkan hal tersebut diatas, maka
Mata Acara Rapat Pertama dan Mata Acara Rapat Kedua tidak dapat dilaksanakan karena
tidak memenuhi kuorum kehadiran.
5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Pada mata acara rapat pertama
sampai dengan mata acara rapat ke enam, tidak terdapat pertanyaan dari pemegang
saham.
6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Ketiga
Tidak Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
299.300 225.000 suara/0,01% 1.155.456.941 suara/99,97%
suara/0,03%
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 3
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Keputusan Rapat:
1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Rudiantara dari
jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal
penutupan Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de
charge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya selama masa
jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, selama tindakan
tersebut tercermin dalam laporan keuangan perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota
Dewan Komisaris Perseroan dengan ucapan terima kasih kepada para anggota
Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris atas
tindakan pengawasannya.
3. Mengangkat anggota Direksi Perseroan yang namanya sebagaimana yang
diusulkan oleh Para Pemegang Saham Perseroan yang telah kami bacakan tadi,
serta pengangkatan kembali seluruh susunan Pengurus Perseroan, dengan masa
jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028. Dengan demikian
terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bapak Hermansjah Haryono
Komisaris Independen : Bapak Doni Satiaji Soetadi
Dewan Direksi
Direktur Utama : Bapak Yune Marketatmo
Direktur : Bapak Wahyudi
Direktur : Bapak Gilman Pradana Nugraha
4. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini
dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris,
menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala
sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada
yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang
berwenang dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Bapak
Rudiantara atas perannya yang telah dijalankan dalam Perseroan sampai dengan
saat ini.
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 4
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Gilman Pradana Nugraha.
Perseroan yakin dengan kehadiran Bapak Gilman Pradana Nugraha yang sangat
kompeten dan professional di bidangnya, dapat mendukung Perseroan.
Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SOLUSI SINERGI DIGITAL, Tbk, Nomor 4,
tanggal 2 Agustus 2023, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 2 Agustus 2023
Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
456 ms
12 Sep 2026 22:06
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '51.246',
'shares_present': '1155756241',
'time_end': '10:40:00',
'time_start': '10:00:00',
'venue': 'Ruko Fatmawati Mas, Blok III, Kaveling 328- 329, Jl. RS Fatmawati '
'Raya No.20, Cilandak Barat, Kota Jakarta Selatan -'}