Back to announcement
20230804_ITIC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31358241.pdf
RUPS minutes Needs review ITICSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 006/IT-OFFICE/VIII/2023
Nama Perusahaan PT Indonesian Tobacco Tbk.
Kode Emiten ITIC
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 007/IT-OFFICE/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2023,
sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
666.696.200 saham atau 70,87% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda null Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 70,87% 666.695. 99,99% 500 0,01% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
700
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Samsul Hidayat SE. MBA. dari
jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung efektif sejak tanggal
pengunduran dirinya dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama
masa jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan serta memberikan pembebasan
dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) atas tindakan
pengawasan yang telah dijalankan sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal
pengunduran dirinya tanggal 25 Mei 2023, sepanjang tercermin dalam laporan keuangan
Perseroan;
2. Menyetujui mengangkat Bapak Drs. Suprihadi, MSA., Ak., MSA.Ap., CPA., CA., CTA
sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru untuk sisa masa jabatan anggota
Dewan Komisaris yang digantikannya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;
3. Sehubungan dengan keputusan pada angka 1 dan 2 tersebut, susunan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024, menjadi
sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Ibu SHIRLEY SUWANTINNA
Komisaris Independen : Bapak Drs. SUPRIHADI, MSA., Ak., MSA.Ap., CPA.,
CA., CTA
DIREKSI
Direktur Utama : Bapak DJONNY SAKSONO
Direktur : Bapak ANDRE MARTINUS
4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan
anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Djonny Saksono DIREKTUR 01 April 2019 31 Desember 2023 1
UTAMA
Page 2
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Andre Martinus DIREKTUR 03 Desember 2019 31 Desember 2023 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Shirley Suwantinna KOMISARIS 01 April 2019 31 Desember 2023 1
UTAMA
Bapak Drs. Suprihadi, KOMISARIS 03 Agustus 2023 31 Desember 2023 1
MSA., Ak., MSA.
X
Ap., CPA., CA.,
CTA
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Indonesian Tobacco Tbk.
Djonny Saksono
Direktur Utama
PT Indonesian Tobacco Tbk.
Jalan Letjen S. Parman Nomor 92
Telepon : +62341-491017, Fax : +62341-491407, www.indonesiantobacco.com
Nama Pengirim Djonny Saksono
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 04-08-2023 16:59
Lampiran 1. ITIC-SP-RingkasanRisalah-RUPSLB-03082023.pdf
2. 1_ITIC-SP-RingkasanRisalah-RUPSLB-03082023.pdf
3. ITIC-RingkasanRisalah-RUPSLB-03082023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Indonesian Tobacco Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Indonesian Tobacco Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 006/IT-OFFICE/VIII/2023
Issuer Name PT Indonesian Tobacco Tbk.
Issuer Code ITIC
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 007/IT-OFFICE/VII/2023 Date 12 July 2023, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 03 August 2023, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
666.696.200 share of 70,87% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda null Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 70,87% 666.695. 99,99% 500 0,01% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
700
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Approved and ratified the resignation of Mr. Samsul Hidayat SE. MBA. from his position as
the Company's Independent Commissioner effective from the date of his resignation with
thanks for his contributions and thoughts during his tenure as the Company's Independent
Commissioner as well as granting full discharge and release of responsibility (volledig acquit
et decharge) for the supervisory actions that have been carried out since 01 January 2023
until the date of his resignation on May 25, 2023, as long as it is reflected in the Company's
financial statements;
2. Approve to appoint Drs. Suprihadi, MSA., Ak., MSA.Ap., CPA., CA., CTA as the new
Independent Commissioner of the Company for the remaining term of office of the member
of the Board of Commissioners he replaces, without prejudice to the right of the General
Meeting of Shareholders to dismiss him at any time;
3. In connection with the decisions in numbers 1 and 2, the composition of the members of
the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as of the closing of this
Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2024,
is as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
- President Commissioner : Mrs. SHIRLEY SUWANTINNA
- Independent Commissioner : Mr. Drs. SUPRIHADI, MSA., Ak.,
MSA.Ap., CPA., CA., CTA
BOARD OF DIRECTORS
- President Director : Mr. DJONNY SAKSONO
- Director : Mr. ANDRE MARTINUS
4. Grant power and authority with the right of substitution to the Board of Directors of the
Company to take all necessary actions in connection with changes to the composition of the
members of the Board of Commissioners of the Company, without any exceptions.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Page 4
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Djonny Saksono PRESIDENT 01 April 2019 31 December 2023 1
DIRECTOR
Bapak Andre Martinus DIRECTOR 03 December 2019 31 December 2023 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Shirley Suwantinna PRESIDENT 01 April 2019 31 December 2023 1
COMMISSIONER
Bapak Drs. Suprihadi, COMMISSIONER 03 August 2023 31 December 2023 1
MSA., Ak., MSA.
X
Ap., CPA., CA.,
CTA
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Indonesian Tobacco Tbk.
Djonny Saksono
Direktur Utama
PT Indonesian Tobacco Tbk.
Jalan Letjen S. Parman Nomor 92
Phone : +62341-491017, Fax : +62341-491407, www.indonesiantobacco.com
Sender Name Djonny Saksono
Function Direktur Utama
Date and Time 04-08-2023 16:59
Attachment 1. ITIC-SP-RingkasanRisalah-RUPSLB-03082023.pdf
2. 1_ITIC-SP-RingkasanRisalah-RUPSLB-03082023.pdf
3. ITIC-RingkasanRisalah-RUPSLB-03082023.pdf
This is an official document of PT Indonesian Tobacco Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Indonesian Tobacco Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
266 ms
12 Sep 2026 22:06
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '70.87',
'shares_present': '666696200'}