Back to announcement
20230804_ITIC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31358241_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review ITICSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.935
NOTARIS
RINI YULIANTI, SH.
S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010
Jakarta, 04 Agustus 2023
Nomor : 070/NOT/VIII/2023 Kepada Yth.
Perihal :-Ringkasan Risalah Rapat Direksi
Umum Pemegang Saham PT INDONESIAN TOBACCO Tbk.
Luar Biasa , Jl Letjen S Parman No 92,
Kel. Purwantoro, Kec. Blimbing,
Kota Malang
Jawa Timur
Dengan hormat,
Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
("Rapat”) PT INDONESIAN TOBACCO Tbk, berkedudukan di Kota Malang
(“Perseroan”).
Rapat diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023, bertempat di
Atanaya Room, Century Park Hotel, Jl. Pintu Satu Senayan, Jakarta" Pusat 10270,
dibuka pada pukul 14.18 WIB dan ditutup pada pukul 14.32 WIB.
A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :
-Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan
B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai
berikut :
1. Ibu Shirley Suwantinna Komisaris Utama
2. Bapak Djonny Saksono Direktur Utama
3. Bapak Andre Martinus Direktur
C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.
Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir
dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam
Rapat sebanyak 666.696.200 saham yang merupakan 70,87Y6 dari
940.720.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan
atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, karenanya
ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1
huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK
15/2020"), telah terpenuhi.
1
Komplek Bina Marga JI, Jl. Swakarsa V No. 57 B Pondok Kelapa - Jakarta 13450
Telp. (021) 8641170, 86909544 Fax. (021) 8641170
Page 2 OCR 0.941
D. Kesempatan Tanya Jawab. Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan. Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic Opinions". : Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. E. Mekanisme Pengambilan Keputusan. Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara. F. Keputusan Rapat. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut: - Suara Yang Hadir : 666.696.200 saham - Suara Tidak Setuju : 500 saham - Suara Abstain : - saham - Total Suara SETUJU : 666.695.700 saham atau mewakili 99,99996 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat, dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak, memutuskan: 1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Samsul Hidayat SE. MBA. dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung efektif sejak tanggal pengunduran dirinya dengan Ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama masa jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et decharge) atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan sejak tanggal O1 Januari 2023 sampai dengan tanggal pengunduran |
Page 3 OCR 0.948
dirinya tanggal 25 Mei 2023, sepanjang tercermin dalam laporan keuangan Perseroan. 2. Menyetujui mengangkat Bapak Drs. Suprihadi, MSA., Ak., MSA.Ap., CPA., CA., CTA sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikannya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang an Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. 3. Sehubungan dengan keputusan pada angka 1 dan 2 tersebut, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024, menjadi sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS - Komisaris Utama Ibu SHIRLEY SUWANTINNA - Komisaris Independen Bapak Drs. SUPRIHADI, MSA., Ak., MSA.Ap., CPA., CA., CTA DIREKSI - Direktur Utama Bapak DJONNY SAKSONO - Direktur Bapak ANDRE MARTINUS 4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan. Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 03 Agustus 2023 Nomor 3. Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK 15/2020. Hormat saya, Notaris di Kota Jakarta Timur
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 3 Aug 2023 · 14:18– |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
666,695,700
—
Against
500
—
Abstain
—
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
112 ms
13 Sep 2026 17:32
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan '
'secara lisan dengan meminta kepada pemegang '
'saham dan/atau kuasanya yang hadir secara '
'fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan '
'bagi yang memberikan suara tidak setuju dan '
'abstain, yang memberikan suara setuju tidak '
'diminta mengangkat tangan.',
'seq': 1,
'votes_against': '500',
'votes_for': '666695700',
'votes_in_favor_total': '666695700'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-08-03',
'meeting_type': 'EGM',
'time_start': '14:18:00'}