Back to announcement
20230803_NELY_Perubahan Profesi Penunjang_31357501_lamp2.pdf
Other Text extracted NELYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 40
Page 1
KANTO R NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
JI. Pulo Raya VI No.1 , Kebayor an Baru - Jakar ta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 , 727 87 233, Fax. 02 1 - 723 4607
Email : notarisleolin@yahoo.co.id.notari sleolin@gma il.com
AKTA
.. ........................... .............. ...6ERl.IAACA,RA ..
............M .P.AI..UMUM.P.ENIE.GANG.SAHAM.TAHUNAN .
..... .......................... .....P.ERSEROAN.TERBAIAS .
...................PT.P.ELAYARAN.NELLY.DWI.P.UTRlTbk .
TANGGAL 24Mei 2023
..........................................................................................., .
NOMOR ...~.~!:-: .
= SALINAN =
Page 2
BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PERSEROANTERBATAS
PT PELAYARAN NELLY OWl PUTRI Tbk
Nomor: 35.-
-Pada hari ini, Rabu, tanggal 24-05-2023 (dua puluh empat Mei dua ribu dua puluh tiga), -
-PukuI14.13 (empat belas lewat tiga belas menit) Waktu Indonesia Barat. ----------
-Saya, LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan , Notaris diJakarta,
atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas PT PELAYARAN NELLY OWl PUTRI Tbk
berkedudukan di Jakarta Pusat, yang anggaran dasar berikut dengan perubahan- -------
perubahannya dimuat dalam: -- --------------------- -
-akta tanggal 01-05-2012 (satu Mei dua ribu dua belas) nomor: 2, dibuat dihadapan - --
HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sariana Ekonomi, Magister Kenotariatan, i'Jotaris di------
Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia----
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 04-05-2012 (empat Mei dua ribu-
I dua belas) nomor: AHU-24215.AH ,01.02.Tahun 2012 dan pemberitahuan perubahan-------
anggaran dasar serta perubahan datanya telah diterima dan dicatat didalam database-----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia, keduanya tanggal 08-05-2012 (delapan Mei dua ribu dua belas), berturut-turut--
nomor: AHU-AH.01.1 0-16495 dan AHU-AH.01.1 0-16494 serta telah diumumkan dalam-----
Berita Negara Republik Indonesia tanggal1 0-05-2013 (sepuluh Mei dua ribu tiga belas)----
nomor: 38, Tambahan nomor: 31267; ------------------------- -
-akta tanggaI28-08-2012 (dua pUluh delapan Agustus dua ribu dua belas) nomor: 141,--
dibuat dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister - - - - -
Kenotariatan, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum-----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal ------
18-09-2012 (delapan belas September dua ribu dua belas) nomor: - - - -----------
AHU-49163.AH .01.02.Tahun 2012;- - - --- --- - --- - - - - -- - -- -- --- -- - -
-akta tanggaI28-11-2012 (dua puluh delapan Nopemberdua ribu dua belas) nomor: 147,--
dibuat dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister --------
1
Page 3
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima-
dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum ------
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 11-12-2012 (sebelas Desember dua---
ribu dua belas) nomor: AHU-AH.01.10.44145; -----------------------------------------------------------------------------------------
-akta tanggal 10-06-2014 (sepuluh Juni dua ribu empat belas) nomor: 29, dibuat----------------
dihadapan saya, Notaris, pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia tanggal 07-07-2014 (tujuh Juli dua ribu empat belas) nomor: --
AHU-03878.40.21.2014; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-akta tanggal 14-07-2015 (empat belas Juli dua ribu lima belas) nomor: 48, dibuat-------------
dihadapan saya, Notaris, pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan datanya telah-----
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, keduanya tanggal 13-08-2015 (tiga belas Agustus-
dua ribu lima belas), berturut-turut nomor: AHU-AH.01.03-0956809 dan----------------------------
AHU-AH.01.03-0956810; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-akta tanggal 02-07-2020 (dua Juli dua ribu dua puluh) nomor: 07, yang dibuat dihadapan --
saya, Notaris dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ------------
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 07-07-2020 (tujuh Juli----
dua ribu dua puluh) nomor: AHU-0045968.AH.01.02.Tahun 2020, serta pemberitahuan -------
-perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
-Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 07-07-2020-------
(tujuh Juli dua ribu dua puluh) nomor: AHU-AH.01.03-0277567; ------------------------------------------------------
-akta tanggal 04-10-2021 (empat Oktober dua ribu dua puluh satu) nomor: 03, yang dibuat-
dihadapan saya, Notaris dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar serta perubahan--
datanya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ---
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, keduanya tanggal----------
04-10-2021 (empat Oktober dua ribu dua puluh satu), berturut-turut nomor:-----------------------
AHU-AH.01.03-0456101 dan AHU-AH.01.03-0456102; -----------------------------------------------------------------------
-terakhir diubah dengan akta tanggal 28-06-2022 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua------
puluh dua) nomor: 77, yang dibuat dihadapan saya, Notaris dan pemberitahuan perubahan
2
Page 4
datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ------------------
Kementerian- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 28-06-2022 (dua
puluh delapan Juni dua ribu dua puluh dua) nomor: AHU-AH.01.09-0026840 (selanjutnya--
disebut "Perseroan"). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Berada di Meeting Room Erian Hotel Lantai 3, Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor: 45, ---------
Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat agar membuat Berita Acara-----------
mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum ---------------
Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”), Rapat tersebut diadakan pada-
hari, jam dan tanggal serta tempat yang disebut dalam akta ini. ------------------------------------------------------
-Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu berada dihadapan saya, Notaris dengan --------
dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: --------
I. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan: -------------------------------------------------------------------------------------
1. Tuan Doktor TJAHYA TJUGIARTO, lahir di Jakarta, pada tanggal 04-11-1963 ---------
(empat Nopember seribu sembilan ratus enam puluh tiga), swasta, Warga Negara ---
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Kelapa Nias X PD-4/14, --------------
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 018, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan --
Kelapa Gading, Nomor Induk Kependudukan: 3172060411630001; ---------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku --------------------
Komisaris Utama Perseroan. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Tuan ALIAS BIN JUMAAT, lahir di Singapura, pada tanggal 25-08-1953 (dua puluh-
lima Agustus seribu sembilan ratus lima puluh tiga), swasta, Warga Negara-------------
Singapura, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Alam Asri V nomor: 9, ----------
Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan-----
Kebayoran Lama, pemegang Passport nomor: E6837799B;------------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris
Perseroan. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Tuan DJOKO SOEMARJANTO (dalam Kartu Penduduk tertulis B. DJOKO --------
SOEMARJANTO), lahir di Solo, pada tanggal 20-06-1962 (dua puluh Juni seribu-----
sembilan ratus enam puluh dua), karyawan swasta, Warga Negara Indonesia,---------
bertempat tinggal di Jakarta Timur, Komplek TNI AU Blok D II nomor: 3, Rukun --------
3
Page 5
Tetangga 008, Rukun Warga 008, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan -------------
Makasar, Nomor Induk Kependudukan: 3175082006620004; ----------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris
Independen Perseroan.----------------------------------------------------------------------------------------
4. Tuan HUSNI HERON, lahir di Lubuklinggau, pada tanggal 27-10-1964 (dua puluh ---
tujuh Oktober seribu sembilan ratus enam puluh empat), karyawan swasta, Warga --
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Biduri II Blok O-I/4, --
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan ------
Kebayoran Lama, Nomor Induk Kependudukan: 3174052710640008; -------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur---
Utama Perseroan. -----------------------------------------------------------------------------------------------
5. Tuan FREDYANTO PARLINDUNGAN, lahir di Sibolga, pada tanggal 24-11-1962 ---
(dua puluh empat Nopember seribu sembilan ratus enam puluh dua), swasta, ------------
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Taman Duta Mas Blok-
C5 nomor: 18-B, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 009, Kelurahan Wijaya -------------
Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Nomor Induk Kependudukan: ------------------
3173022411620007;--------------------------------------------------------------------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur ---
Perseroan.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Tuan EUGENE SUNARKO, lahir di Jakarta, pada tanggal 17-07-1991 (tujuh belas---
Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), pelajar/mahasiswa, Warga Negara --
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Permata Hijau Blok C nomor: 84, ----
Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 010, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan ---------
Kebayoran Lama, Nomor Induk Kependudukan: 3174051707910004; ----------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur---
Perseroan.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Nyonya CINDY SUNARKO, lahir di Jakarta, pada tanggal 24-01-1988 (dua puluh----
empat Januari seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), swasta, Warga-----------
Negara Singapura, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Permata Hijau Blok C--------
nomor: 84, Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 010, Kelurahan Grogol Utara, -----------
4
Page 6
Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Passport nomor: K0486131E; ------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku --------------------
Direktur Perseroan. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Nyonya TJAUW YANI, lahir di Tanjung Karang, pada tanggal 22-08-1966 (dua--------
puluh dua Agustus seribu sembilan ratus enam puluh enam), karyawan swasta,-------
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Kelapa Kopyor 2 ----
CA 2/12, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009, Kelurahan Pakulonan Barat, -------
Kecamatan Kelapa Dua, Nomor Induk Kependudukan: 3603286208660004, untuk –
sementara berada di Jakarta; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur -
Perseroan. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. Para Pemegang Saham Perseroan: --------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Nyonya SILVIA LIE, lahir di Labuan Deli, pada tanggal 26-02-1976 (dua puluh-------
Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Direktur dari Perseroan yang------
akan disebut di bawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta-
Barat, Jalan Dharma Permata 3 Blok H.5 nomor: 30, Rukun Tetangga 014, ---------
Rukun Warga 012, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kali Deres, Nomor Induk----
Kependudukan: -3173026602760004; -------------------------------------------------------------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana-
tersebut di atas, dengan demikian sah mewakili Direksi dari dan oleh karena itu --
bertindak untuk dan atas nama PT HASKOJAYA ABADI, berkedudukan di-------
Jakarta Pusat, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya sesuai dengan--------
Undang-undang nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas-------------------
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 03-11-2008 (tiga Nopember dua ribu-----
delapan) nomor: 5, dibuat dihadapan Doktorandus WIJANTO SUWONGSO, -------
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari----------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----------
Keputusannya tanggal 05-10-2009 (lima Oktober dua ribu sembilan) nomor:--------
AHU-47606.AH.01.02.Tahun 2009, sedangkan perubahan susunan anggota-------
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir sebagaimana dimuat dalam------
5
Page 7
akta tanggal 17-07-2017 (tujuh belas Juli dua ribu tujuh belas) nomor: 05, dibuat-
dihadapan ROSDIANA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bekasi, pemberitahuan --
perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi--------
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-
tanggal 21-07-2017 (dua puluh satu Juli dua ribu tujuh belas) nomor:------------------
AHU-AH.01.03-0154750, dan terakhir kali diubah dengan akta tanggal----------------
28-04-2020 (dua puluh delapan April dua ribu dua puluh) nomor: 015, dibuat -------
dihadapan ROSDIANA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bekasi, yang telah ---------
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik---
Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 06-05-2020 (enam Mei dua ribu---
dua puluh) nomor: AHU-0034198.AH.01.02.TAHUN 2020; ---------------------------------------------
-Perseroan mana dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang dan/atau pemilik -----
dari 1.975.000.000 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta) saham--
dalam Perseroan.--------------------------------------------------------------------------------------------
2. MASYARAKAT lainnya sebanyak 38.476.810 (tiga puluh delapan juta empat--
ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sepuluh) saham dalam---------------
Perseroan.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Sebelum Rapat dimulai, pembawa acara menyampaikan kepada Para Pemegang Saham,
kuasa Pemegang Saham PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk, Dewan Komisaris, Direksi -----
serta para undangan dan hadirin sekalian yang terhormat, hari ini, Rabu, 24-05-2023 (dua
puluh empat Mei dua ribu dua puluh tiga), akan diselenggarakan Rapat Umum-------------
Pemegang Saham Tahunan PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk. -------------------------------------------------------
-Selanjutnya, sebagaimana disebutkan dalam iklan pemanggilan, acara Rapat Umum ----------
Pemegang Saham yang diselenggarakan pada hari ini adalah penyelenggaraan Rapat -------
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. -------------------------------------------------------------------------------------
Rapat ini akan diselenggarakan dengan Tata Tertib Rapat sebagaimana yang telah --------------
disediakan dalam web Perseroan kepada Bapak dan Ibu para Pemegang Saham dan--------
kuasa Pemegang Saham. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sebelum Rapat ini di mulai, terlebih dahulu pembawa acara untuk memperkenalkan para ---
anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi yang hadir dalam Rapat ini: -------------------------
6
Page 8
Komisaris Utama : Tuan Doktor Tjahya Tjugiarto
Komisaris : Tuan Alias Bin Jumaat
Komisaris Independen : Tuan Djoko Soemarjanto
Direktur Utama : Tuan Husni Heron
Direktur : Tuan Fredyanto Parlindungan
Direktur : Tuan Eugene Sunarko
Direktur : Nyonya Cindy Sunarko
Direktur : Nyonya Tjauw Yani
-Dilanjutkan dengan memperkenalkan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang
hadir dalam Rapat. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya pembawa acara menyerahkan Pimpinan Rapat kepada tuan Doktor Tjahya-
Tjugiarto selaku Pimpinan Rapat, untuk membuka dan memimpin Rapat ini. Kepada---------
Pimpinan Rapat dipersilakan. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut: ---------------------------------------------
Para pemegang saham, kuasa pemegang saham, undangan dan hadirin yang terhormat, --
terima kasih atas kehadirannya dalam Rapat hari ini. ---------------------------------------------------------------------------
Pertama-tama Pimpinan Rapat memanjatkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan ---
Yang Maha Esa yang karena restunya semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat--------
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk ----
yang diadakan pada hari ini Rabu, 24-05-2023 (dua puluh empat Mei dua ribu dua---------
puluh tiga), ini merupakan Rapat keduabelas setelah seluruh saham Perseroan di----------
catatkan di Bursa Efek Indonesia. Untuk itu pada kesempatan ini Pimpinan Rapat--------------
mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas keputusan untuk melakukan investasi
pada saham Perseroan. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selanjutnya sebagaimana telah disampaikan oleh pembawa acara, Rapat ini akan -------------
mengacu pada Tata Tertib Rapat yang telah disampaikan dalam web perseroan. -------------------
Untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 ayat 1 angka (1) dan------
Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang-----
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka------
7
Page 9
(“POJK 15/2020”), yang menyatakan bahwa “Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”)----
dipimpin oleh Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris”, maka dengan ini------
Dewan Komisaris Perseroan dalam Rapat tanggal 22-05-2023 (dua puluh dua Mei dua----
ribu dua puluh tiga) Nomor: 003/DK/PNDP/2023 menunjuk tuan Doktor Tjahya-------------
Tjugiarto selaku Komisaris Utama untuk memimpin Rapat Umum Pemegang Saham--------
Tahunan. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Untuk menyelenggarakan Rapat ini, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan -
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan di----------
bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal sebagai berikut: ---------------------------
1. Menyampaikan Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat----
ini beserta Mata Acara kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Perseroan----------
Nomor 026/PNDP-CS/IV/2023 pada tanggal 10-04-2023 (sepuluh April dua ribu------
dua puluh tiga). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Melakukan Pengumuman Rapat kepada para Pemegang Saham melalui situs web ------
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web -----
Perseroan pada tanggal 17-04-2023 (tujuh belas April dua ribu dua puluh tiga). -------
3. Melakukan Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham melalui situs web --------
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web -----
Perseroan pada tanggal 02-05-2023 (dua Mei dua ribu dua puluh tiga). ------------------------
-Adapun bunyi pemanggilan kepada para pemegang saham yang tertulis dalam situs web -
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web ------------
Perseroan tersebut adalah sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------- PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -------------------------------------
---------------------------------------------- PT PELAYARAN NELLY DWI PUTRI TBK ----------------------------------------------
Sesuai Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang -------
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka -----
("POJK 15/2020"), PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), -----
berkedudukan di Kata Administrasi Jakarta Pusat dengan ini mengundang Para ----------------
Pemegang- Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham -------------
(selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan pada : ----------------------------------------------------
8
Page 10
Hari, Tanggal : Rabu, 24 Mei 2023 ------------------------------------------------------
Tempat : Meeting Room lt.3 Erian Hotel --------------------------------
Jalan KH Wahid Hasyim No. 45, Jakarta Pusat
Link Untuk Mengikuti Jalannya : Mengkases fasilitas Electronic General --------------
Meeting Rapat System KSEI (eASY.KSEI)-------
dalam tautan https://akses.ksei.co.id yang-------
disediakan oleh KSEI -------------------------------------------------
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d. selesai -----------------------------------
Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka---------------------
SecaraElektronik ("POJK 16/2020"), Rapat elektronik juga akan diselenggarakan dengan ---
menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh KSEI. Mekanisme Rapat secara fisik akan----
dihadiri oleh Pemimpin Rapat, Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Notaris, dan ----
Lembaga/Profesi Penunjang pelaksanaan Rapat, dalam kondisi tertentu Perseroan dapat --
melakukan pembatasan kehadiran Pemegang Saham secara fisik baik sebagian maupun--
seluruhnya dalam pelaksanaan Rapat. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wujud dari kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah------
Republik Indonesia dan sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran --------
wabah COVID-19 secara global, serta mengikuti arahan dari Pemerintah Republik -------------
Indonesia untuk melakukan physical distancing dalam masa Pemberlakuan Pembatasan---
Kegiatan Masyarakat (“PPKM”) di Jakarta, maka dengan ini Perseroan menghimbau----------
seluruh Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat dengan memberikan kuasa melalui -----
e-Proxy yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dari---------------
Pemegang Saham tanpa warkat (scripless) dengan mengisi formulir surat kuasa yang -------
disediakan oleh Perseroan yang dapat diunduh di situs web Perseroan-----------------------------
www.nellydwiputri.co.id. Terkait dengan pelaksanaan Rapat secara elektronik-------------------
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor-------------------------
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang---------
Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan-----
Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham---------------
9
Page 11
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”). -----------------------------------------------------
Mata Acara Rapat sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya-----------
Perseroan selama Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas---------
Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2022 danPengesahan-----------
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 sekaligus-------------
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig------
acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas ------------
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022; -------
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku ----
2022; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku 2023 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk Akuntan pengganti serta -
persyaratan lain dari penunjukan tersebut; -------------------------------------------------------------------------------
4. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris---------------
Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium anggota Direksi dan Dewan-----
Komisaris Tahun Buku 2023; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan---------
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 /POJK.04/2022 Tentang Penyampaian------------
Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik. ------------------------------------------
6. Perubahan susunan anggota Pengurus Perseroan. --------------------------------------------------------------
CATATAN: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham
Perseroan dikarenakan iklan pemanggilan ini sudah sesuai dengan Ketentuan --------
POJK 15/2020, sehingga pemanggilan ini merupakan salah satu undangan resmi--
bagi Para Pemegang Saham Perseroan. ----------------------------------------------------------------------------------
2. Sesuai dengan ketentuan tersebut, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam ----
Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang-
Saham (DPS) Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan yaitu-----
10
Page 12
pada tanggal 28 April 2023 dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada Sub -----
Rekening Efek di KSEI pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia------
pada tanggal 28 April 2023 sampai dengan penutupan perdagangan saham ----------
Perseroan di Bursa Efek Indonesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------
3. Perseroan telah menyediakan bahan-bahan terkait dengan mata acara Rapat-------
yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.nellydwiputri.co.id; -----------------
4. Sebagai Langkah pencegahan penyebaran Covid-19, Perseroan menghimbau------
Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia -----
dengan melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melakui System KSEI ----
(eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI,-----
sebagai langka Physical Distancing serta menerapkan protokol keamanan dan ------
kesehatan yang berlaku. Pelasanaan registrasi secara elektronik akan dibuka -------
sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini dan paling lambat akan ditutup sebelum--------
Rapat yakni pada Pk. 13.30. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau/memberikan kuasa secara elektronik
ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut :-
a. Proses Registrasi-----------------------------------------------------------------------------------------
(i) Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi-
kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu -----
pada butir 4 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib---
melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal
pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara---------
elektronik ditutup oleh Perseroan. ---------------------------------------------------------------------------
(ii) Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi ---
kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu)
mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada --
butir 4 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib-----------
melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal
pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara---------
elektronik ditutup oleh Perseroan. ---------------------------------------------------------------------------
11
Page 13
(iii) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada---------------------
penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent-------------
Representative) atau Individual Representative tetapi pemegang saham
belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara-------
Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4,--------
maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib---------------
melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal
pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara ---------
elektronik ditutup oleh Perseroan. ---------------------------------------------------------------------------
(iv) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima-------
kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) --
dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga--
batas waktu pada butir 4, maka perwakilan penerima kuasa yang telah--
terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi --------------
kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat --
sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh------
Perseroan. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(v) Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau-------
memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh---------
Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative
dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke--------
seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat-------
hingga batas waktu pada butir 4, maka pemegang saham atau--------------
penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara--------
elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat.-
Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum--------
kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis -------------
diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat. ----------------------------------------------
(vi) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara---------------
elektronik- sebagaimana dimaksud dalam angka (i) s/d (iv) dengan--------
12
Page 14
alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima---
kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta------------
kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran-
dalam Rapat. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik -----------
(i) Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali ------------------
kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada--
setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat
per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang-
saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom
‘Electronic Opinions’ yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi
eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan--
selama status pelaksanaan Rapat pada kolom ‘General Meeting Flow -----
Text’ adalah “Discussion started for agenda item no. 1”. ----------------------------------
(ii) Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat---------
secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI-----------
merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan-----
dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui------
aplikasi eASY.KSEI. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
(iii) Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan-------------------
menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya-----
selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan
untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan----------
sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait. -----------------
c. Proses Pemungutan Suara/Voting ------------------------------------------------------------------------------------
(i) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi -------
eASY.KSEI pada menu E- Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting. -----
(ii) Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima--------------
kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara-------
Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i – iv, maka---
13
Page 15
pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk--
menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara----------
melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh--------------
Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata---
acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu------------
pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum-
selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara------------
elektronik berlangsung akan terlihat status “Voting for agenda item no 1--
has started” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’. Apabila pemegang
saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk ----
mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang----------
terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “Voting
for agenda item no 1 has ended”, maka akan dianggap memberikan-------
suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan. ---------------------------
(iii) Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik-------------
merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. -----
Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara
langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu --
maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan----------
dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi ----------
eASY.KSEI. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
d. Menyaksikan Pelaksanaan Rapat pada Tayangan RUPST. ----------------------------------------
(i) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di ----------
aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 4 dapat
menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui-------
webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu-------------
Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes -------------------------------
(https://akses.ksei.co.id; https://akses.ksei.co.id). -----------------------------------------------
(ii) Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana-----------
kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first---------
14
Page 16
serve basis. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak
mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat ---------
melalui Tayangan RUPSLB tetap dianggap sah hadir secara elektronik ---
serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam------
Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI ----------------
sebagaimana ketentuan pada butir 5 huruf a angka i– v. ---------------------------------
(iii) Pemegang saham atau penerima kuasanya hanya menyaksikan------------
pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat namun tidak teregistrasi -----
hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada -
butir 5 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau---------
penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk -
dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat. -------------------------------------------------------
(iv) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan--------------
pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPST memiliki fitur raise hand --
yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat
selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. -------------------------
ApabilaPerseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur allow to talk,---
maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat me-nyampaikan
pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan---
mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan----
fitur allow to talk yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan---------
kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan------------
Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi -----------
eASY.KSEI. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(v) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi ---
eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, pemegang saham atau ---------------
penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser)-------
Mozilla Firefox. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses System eASY.KSEI dalam ---
tautan https://akses.ksei.co.id/ dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam
15
Page 17
situs web Perseroan https://www.nellydwiputri.co.id/berita.php untuk memberikan--
kuasa dan suaranya dalam Rapat, surat kuasa tersebut wajib dikirimkan ke Biro----
Administrasi Efek PT Datindo Entrycom paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum ---
tanggal Rapat. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Para Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dalam butir 6 di atas, dapat
menyampaikan pertanyaan atas mata acara melalui email ke Perseroan pada-------
corsec@nellydwiputri.com dengan ditembuskan pada DM@datindo.com dan---------
Pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan ----
dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas-------------
pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham paling------
lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat. -------------------------------------------------------------------------------------
8. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan---
perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan --
Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah ------
disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud---
dalam butir 5 diatas serta email yang disampaikan pada butir 7 diatas, maupun -----
yang disampaikan dalam Rapat. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Pihak-pihak yang sesuai dengan ketentuan harus hadir dalam Rapat seperti ----------
Pemimpin Rapat, Direksi dan Dewan Komisaris, Notaris, dan profesi serta -------------
Lembaga penunjang wajib memiliki Surat Keterangan Uji Tes Swab Antigen (non--
reaktif) atau Tes PCR Swab (negatif) dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau -----
klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat, serta -------
mengikuti protokoler kesehatan yang telah ditetapkan. --------------------------------------------------------
10. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19,---------
Perseroan tidak menyediakan bahan cetakan dalam bentuk apapun, tidak -------------
menyediakan souvenir, makanan dan minuman, serta akan menyampaikan-----------
kepada Pemegang Saham apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan------
informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi -----
dan perkembangan terkini terkait penanganan dan pengendalian terpadu--------------
pencegahan penyebaran dan penularan COVID-19. -------------------------------------------------------------
16
Page 18
---------------------------------------------------------------- Jakarta, 02 Mei 2023 -----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------- PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk -------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------- Direksi -----------------------------------------------------------------------------------
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan (3) POJK 15/2020, Tata tertib Rapat -------
-Umum Pemegang Saham Tahunan dapat diunduh di website Perseroan. ----------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Para Pemegang Saham atau-----------
kuasanya serta para undangan yang terhormat, terlebih dahulu akan dipastikan apakah-----
kuorum Rapat ini telah memenuhi syarat. Oleh karena itu Pimpinan Rapat meminta Notaris
untuk menyampaikan jumlah saham dari para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah-
-yang hadir dalam Rapat ini. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Dijawab oleh saya, Notaris: perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa untuk mata acara rapat
ini berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 2 butir 1.a Anggaran --
Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang ------
Perseroan Terbatas juncto Pasal 41 ayat 1.a POJK Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang-----------
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.---------
Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Rapat ini dapat dilangsungkan apabila dihadiri------
oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. ----------------------------
Setelah saya, Notaris memeriksa daftar hadir para Pemegang Saham dan Kuasanya serta
memeriksa keabsahan dari surat-surat Kuasa yang diberikan, ternyata Pemegang Saham--
yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 2.013.476.810 (dua miliar tiga belas---
juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sepuluh) saham atau mewakili--
85,68% (delapan puluh lima koma enam delapan persen) dari 2.350.000.000 (dua--------
miliar tiga ratus lima puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah--------
dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari ini. -------------------------------------------------------------
Dengan demikian, ketentuan mengenai kuorum kehadiran Rapat telah terpenuhi, ------------------
oleh karenanya, Rapat ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan ---------
mengikat. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Demikian hasil perhitungan kuorum yang dilakukan oleh Notaris, selanjutnya Komisaris -----
Utama Perseroan akan memimpin Rapat ini. -------------------------------------------------------------------------------------------
17
Page 19
-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan kesimpulan Notaris, Rapat ini telah
memenuhi semua ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan yang terkait
sehingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini dapat dilaksanakan dan-----------------
dapatmengambil keputusan yang sah serta mengikat. Dengan demikian Rapat ini saya ------
nyatakan dibuka dengan resmi pada pukul 14.13 (empat belas lewat tiga belas menit)--------
Waktu Indonesia Barat, secara resmi dibuka. ------------------------------------------------------------------------------------------
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa Mata Acara Rapat Umum --------------
Pemegang Saham Tahunan pada hari ini telah diumumkan melalui Pemanggilan Rapat ------
pada tanggal 02-05-2023 (dua Mei dua ribu dua puluh tiga), sebagai berikut: ----------------------------
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya ------------
Perseroan selama Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas ----------
Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2022 dan Pengesahan ------------
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 sekaligus --------------
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig ---
acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas -------------
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022. ----
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku -
2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan ------------------
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 dan pemberian wewenang kepada----------
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk--------
Akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut. -------------------------
4. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris ------------------
Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium anggota Direksi dan Dewan -
Komisaris Tahun Buku 2023. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan ------
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 /POJK.04/2022 Tentang Penyampaian ------------
Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik. ------------------------------------------
6. Perubahan susunan anggota Pengurus Perseroan. --------------------------------------------------------------
-Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Perseroan tidak-------------
18
Page 20
menerima usulan dari para Pemegang Saham yang berhak untuk penambahan atau ---------
perubahan Mata Acara Rapat ini, oleh karenanya Mata Acara Rapat yang disebutkan tadi--
dapat diterima oleh para Pemegang Saham dan dinyatakan sah. ---------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat memasuki Mata Acara Pertama Rapat ini, yaitu: -------------------------
“Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya-----
Perseroan selama Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas-----
Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2022 dan Pengesahan ----
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 sekaligus--------
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig-
acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas --------
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku----------
2022.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat mempersilakan tuan HUSNI HERON selaku Direktur Utama untuk----------
menyampaikan laporannya. -----------------------------------------------------------------------------------
-Kemudian tuan HUSNI HERON menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----------------------------------
Sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan----------
Terbatas, Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Rapat Umum----------------
Pemegang Saham setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris. Laporan Tahunan antara lain ---
terdiri dari Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Keuangan serta Laporan Pelaksanaan ----
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. -------------------------------------------------------------------------------------------------
Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2022, telah disampaikan kepada para Pemegang ------
Saham dalam website Perseroan dan website PT Bursa Efek Indonesia juga softcopy --------
pada saat registrasi, untuk itu perkenankanlah dalam kesempatan ini Direksi ---------------
menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi mengenai Kegiatan Perseroan selama --
Tahun Buku 2022 dan Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari Neraca dan -------------
Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ---------------
31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua). -----------------------------------------------------
Direksi ingin menyampaikan Laporan Tahunan 2022, sebagai berikut: -----------------------------------------
Pemulihan ekonomi dunia pasca pandemi covid-19 masih terus berlanjut. Pada tahun--------
2022, Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,31% (lima koma tiga satu persen),-----
19
Page 21
dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 3,7% (tiga koma tujuh----------
persen). Seiring proses pemulihan ekonomi dunia dari pandemi covid-19 mengakibatkan---
permintaan komoditas meningkat pesat dikarenakan kegiatan masyarakat dunia mulai -------
pulih. Hal ini tentunya juga mempengaruhi harga komoditas. ------------------------------------------------------------
Sepanjang tahun 2022 angkutan Nikel mulai mampu bersaing dengan batu bara serta -------
turunannya. Indonesia merupakan pemasok 37% (tiga puluh tujuh persen) nikel dari pasar-
dunia. Pemintaan stainless steel dan baterai listrik makin meningkat sejak 2021 hingga ------
kini- dikarenakan kebutuhan stainless steel dan baterai mobil listrik masih akan terus ---------
meningkat. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari sampai dengan Desember------
2022 mencapai USD291,98 miliar (dua ratus sembilan puluh satu koma sembilan puluh-----
delapan miliar Dollar Amerika Serikat) atau naik 26,07% (dua puluh enam koma nol tujuh---
persen) dibanding periode yang sama pada tahun 2021. Pemulihan ekonomi dunia------------
tentunya juga memberikan dampak positif bagi Perseroan. ----------------------------------------------------------------
Pada tahun 2022, Perseroan terus menyesuaikan kebijakan dan strategi usaha yang---------
antisipatif terhadap kondisi pemulihan ekonomi, diversifikasi pelanggan yang sudah -----------
dilakukan sejak awal pandemi hingga terus menambah berbagai jenis kargo angkutan, ------
sehingga tidak tergantung hanya kepada 1 atau 2 jenis kargo angkutan saja. Perseroan-----
secara operasional terus melakukan efisiensi dan pemeliharaan rutin agar armada ------------
Perseroan tetap optimum. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perseroan secara berkelanjutan dan konsisten melaksanakan kebijakan serta strategi -------
yang mulai diterapkan pada tahun 2020, berhasil membuat lompatan dan meraih ---------------
pencapaian ganda di tengah masa-masa yang penuh tantangan, yang ditunjukkan melalui-
peningkatan penghasilan dengan berbagai jenis angkutan seperti nikel, batu bara, pasir -----
dan batu serta alat-alat berat. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya dipersilakan nyonya Cindy Sunarko untuk menyampaikan Laporan-------
Kinerja Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 ------------------------------------------------------------------
Kinerja Perseroan untuk tahun 2022 sangat baik, Pendapatan meningkat 55,34% (lima------
puluh lima koma tiga empat persen) dibandingkan dengan tahun 2021. Pendapatan----------
Perseroan pada tahun 2022 sebesar Rp. 309 miliar (tiga ratus sembilan miliar Rupiah)-------
mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar Rp. 199 miliar (seratus sembilan puluh----
20
Page 22
sembilan miliar Rupiah). Beban pokok pendapatan pada tahun 2022 berjumlah Rp. 156-----
miliar (seratus lima puluh enam miliar Rupiah), meningkat Rp. 26 milliar (dua puluh enam
miliar Rupiah) atau 20% (dua puluh persen) dari Rp. 130 miliar (seratus tiga puluh miliar----
Rupiah) pada tahun 2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Margin laba kotor meningkat, yang mana 35% (tiga puluh lima persen) pada tahun 2021----
menjadi 49% (empat puluh sembilan persen) pada tahun 2022. Margin Laba Bersih-----------
Perusahaan meningkat dari 26% (dua puluh enam persen) pada tahun 2021 menjadi 41% -
(empat puluh satu persen) pada tahun 2022. -------------------------------------------------------------------------------------------
Laba bersih untuk tahun 2022 meningkat sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen)
yang semula Rp. 51,4 miliar (lima puluh satu koma empat miliar Rupiah) pada tahun 2021-
menjadi Rp. 126,3 miliar (seratus dua puluh enam koma tiga miliar Rupiah) pada tahun------
2022.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rasio laba terhadap jumlah aset (ROA) meningkat dari 9% (sembilan persen) pada 2021---
menjadi 19% (sembilan belas persen) pada 2022 terutama karena peremajaan kapal tua---
dengan pembelian kapal baru. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rasio laba terhadap jumlah ekuitas (ROE) naik dari 10% (sepuluh persen) pada 2021--------
menjadi 21% (dua puluh satu persen) pada 2022 terutama karena adanya kenaikan----------
penghasilan. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jumlah asset meningkat sebesar 18% (delapan belas persen) atau Rp. 100,6 miliar-----------
(seratus koma enam miliar Rupiah) dari Rp. 552 miliar (lima ratus lima puluh dua miliar------
Rupiah) di tahun 2021 menjadi Rp. 653,4 miliar (enam ratus lima puluh tiga koma empat----
miliar Rupiah) di tahun 2022. Kenaikan ini terutama dikarenakan persediaan dan---------------
penambahan aktiva tetap.----------------------------------------------------------------------------------------------
Jumlah liabilitas meningkat sebanyak 14% (empat belas persen) dari Rp. 60 miliar (enam--
puluh miliar Rupiah) di tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 69 miliar (enam puluh sembilan---
miliar Rupiah) di tahun 2022. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan dari -----
jaminan deposit dan uang muka dari pelanggan. ------------------------------------------------------------------------------------
Ekuitas meningkat sebesar Rp. 91 miliar (sembilan puluh satu miliar Rupiah) atau sebesar-
18% (delapan belas persen) dari Rp. 491 miliar (empat ratus sembilan puluh satu miliar-----
Rupiah) menjadi Rp. 583 miliar (lima ratus delapan puluh tiga miliar Rupiah). Peningkatan--
21
Page 23
tersebut terutama berasal dari kenaikan laba. ------------------------------------------------------------------------------------------
Rasio lancar Perusahaan meningkat yaitu 3,85 (tiga koma delapan lima) kali pada 2021-----
dan 4,07 (empat koma nol tujuh) kali pada 2022, ini disebabkan karena adanya pekerjaan--
dalam penyelesaian dan utang jaminan dari pelanggan. ---------------------------------------------------------------------
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas menurun pada tahun 2021 sebesar 0,12 (nol koma satu--
dua) kali menjadi 0,11 (nol koma satu satu) kali pada tahun 2022 karena adanya---------------
penurunan utang bank. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rasio Liabilitas terhadap Aset menurun dari 0,12 (nol koma satu dua) kali pada tahun--------
2021 menjadi 0,11 (nol koma satu satu) kali pada tahun 2022 karena adanya penurunan----
pinjaman bank. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kemampuan membayar utang Perseroan lebih baik dari tahun sebelumnya. ----------------------
Tinjauan Operasi Per Segmen-------------------------------------------------------------------------------------
Perseroan memiliki 3 (tiga) segmen yaitu Jasa Penyewaan Kapal, Jasa Perbaikan-------------
dan Pembangunan Kapal, dan Jasa Lainnya. ------------------------------------------------------------------------------------------
Pada segmen Penyewaan Kapal, pendapatan mengalami meningkat sebesar Rp. 87,4 -----
(delapan puluh tujuh koma empat miliar Rupiah) miliar atau setara 51% (lima puluh satu----
persen). Hasil segmen meningkat sebesar Rp. 81 miliar (delapan puluh satu miliar------------
Rupiah) atau setara 132% (seratus tiga puluh dua persen). Aset segmen dan liabilitas-------
segmen mengalami peningkatan masing-masing sebesar Rp. 121 miliar (seratus dua--------
puluh satu miliar Rupiah) atau 23,9% (dua puluh tiga koma sembilan persen) dan--------------
Rp. 33 miliar (tiga puluh tiga miliar Rupiah) atau 78,8% (tujuh puluh delapan koma delapan
persen). Laba tahun berjalan mengalami peningkatan sebesar Rp. 74 miliar (tujuh puluh----
empat miliar Rupiah) atau setara 145% (seratus empat puluh lima persen).-----------------------
Pada segmen jasa perbaikan dan pembangunan kapal, pendapatan mengalami ----------------
peningkatan sebesar Rp. 36 miliar (tiga puluh enam miliar Rupiah) atau setara 59% (lima---
puluh sembilan persen). Hasil segmen menurun sebesar Rp. 3,4 miliar (tiga koma empat---
miliar Rupiah) atau setara 39,87% (tiga puluh sembilan koma delapan tujuh persen). Aset--
segmen meningkat sebesar Rp. 16,9 miliar (enam belas koma sembilan miliar Rupiah)------
atau setara 22,4% (dua puluh dua koma empat persen) dan Liabilitas segmen meningkat---
sebesar Rp. 11,3 miliar (sebelas koma tiga miliar Rupiah) atau setara 51,6% (lima puluh----
22
Page 24
satu koma- enam persen). Laba tahun berjalan meningkat sebesar Rp. 2,3 miliar (dua-------
koma tiga miliar- Rupiah) atau setara 75,78% (tujuh puluh lima koma tujuh delapan------------
persen). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pada segmen jasa lainnya, pendapatan menurun sebesar Rp. 424 juta (empat ratus dua---
puluh empat juta Rupiah) atau setara 15% (lima belas persen), hasil segmen juga-------------
menurun Rp 1,2 miliar (satu koma dua miliar Rupiah), aset menurun sebesar Rp. 1,5 miliar
(satu koma lima miliar Rupiah) atau setara 6% (enam persen), liabilitas meningkat sebesar
Rp. 391 juta (tiga ratus sembilan puluh satu juta Rupiah) atau setara 5,6% (lima koma-------
enam persen) dan keuntungan tahun ini menurun sebesar Rp 1,2 miliar (satu koma dua----
miliar Rupiah) atau setara 208,7% (dua ratus delapan koma tujuh persen).------------------------
Selanjutnya tuan Fredyanto Parlindungan akan menyampaikan Laporan Tanggung---
Jawab Sosial (CSR), sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang-----------
Perseroan Terbatas, yang mengatur bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan -------
merupakan kewajiban Perseroan. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perseroan memiliki tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam---------
melakukan aktivitas usahanya, termasuk masyarakat. Oleh karena itu, selain--------------------
bertanggung- jawab terhadap konsumen, karyawan, dan pemegang saham Perseroan juga
bertanggung jawab terhadap kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat sebagai salah----
satu pemangku kepentingan Perseroan. Sebagai wujud dan rasa kepedulian sosial-----------
terhadap lingkungan sekitar, Perseroan secara terus menerus melakukan kegiatan sosial---
baik dibidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan kegiatan sosial lainnya yang----------
merupakan fungsi dan implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR). -----------
Pada tahun 2022, kegiatan CSR Perseroan lebih berfokus pada kegiatan Beasiswa -----------
Pendidikan karena Perseroan menilai bahwa pentingnya dunia pendidikan serta ikut serta --
mendukung program pemerintah dalam dunia pendidikan. Beasiswa membantu kesulitan --
dalam pembiayaan pendidikan, mengantisipasi angka putus sekolah, serta yang paling -----
penting adalah menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas yang nantinya --------
menjadi penunjang kesejahteraan masyarakat. Program bantuan beasiswa pendidikan -----
Perseroan dilakukan kepada berbagai kalangan baik di area Perseroan kepada keluarga --
23
Page 25
karyawan Perseroan maupun diluar Perseroan diantaranya memberikan bantuan kepada --
rumah belajar anak-anak di Pulau Asmat - Papua. Kegiatan CSR lebih lengkap dapat di-----
download pada Laporan Keberlanjutan Perseroan. -------------------------------------------------------------------------------
Sebagai kata penutup, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh karyawan ---
yang telah menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas dan ----------------------
tanggungjawabnya sehingga Perseroan dapat mencapai kinerja yang baik di tahun 2022.--
Perseroan juga ingin menyampaikan terima kasih kepada para Pemegang Saham, Dewan -
Komisaris, Mitra Bisnis dan Pemangku kepentingan lainnya atas dukungan dan ----------------
kepercayaan yang terus diberikan. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dalam menghadapi tantangan dimasa depan yang terus dihadapi oleh Perseroan, terus----
mengharapkan dukungan berkelanjutan dari semua pihak agar Perseroan dapat---------------
mewujudkan visi, misi, dan tujuannya. Semoga Tuhan senantiasa memberikan ------------------
perlindungan dan melimpahkan rahmat kepada Perseroan agar dapat mewujudkan cita-----
cita mulia tersebut. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laporan Tahunan selengkapnya dapat di-download pada web perseroan, web PT Bursa----
Efek Indonesia dan melakukan scan QR code pada saat Bapak dan Ibu para Pemegang----
Saham melakukan registrasi, dan didalamnya tercantum Laporan Keuangan Konsolidasian
untuk Tahun Buku yang berakhir 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua--------
puluh dua) dan 2021 dan Laporan Auditor Independen telah diaudit oleh Kantor Akuntan-
Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan pendapat wajar tanpa-------
modifikasian sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen Nomor----
00200/2.1030/AU.1/10/1169-2/1/III/2023 tanggal 27-03-2023 (dua puluh tujuh Maret dua
ribu dua puluh tiga), untuk itu mohon dapat disetujui dan disahkan. ---------------------------------
-Kemudian Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat, untuk melanjutkan acara ----------------
-berikutnya. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya tuan Djoko Soemarjanto selaku Komisaris Independen akan------------------
menyampaikan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022, sebagai ---
berikut: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Tuan Djoko Soemarjanto mewakili Dewan Komisaris untuk menyampaikan Laporan-------
Kegiatan Pengawasan Dewan Komisaris yang dilaksanakan selama tahun buku 2022. --------
24
Page 26
Ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas -
juncto Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 dan--------------
Anggaran Dasar Perseroan, mengatur bahwa Dewan Komisaris bertugas melakukan dan --
bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan dan pengurusan Perseroan. ---------
Penilaian kinerja dilakukan oleh lembaga Dewan Komisaris secara rutin bersamaan-----------
dengan- review dan evaluasi laporan keuangan setiap bulan. Kriteria yang digunakan --------
untuk penilaian kinerja adalah tingkat capaian dalam tahun 2022 dibandingkan dengan ------
capaian tahun 2021 dan terhadap target atau bisnis plan tahun 2022. ------------------------------------------
Pencapaian kinerja tahun 2022 meningkat pesat hal ini dimungkinkan karena komiditi --------
batubara dan nikel meningkat, selain itu penerapan strategis bisnis untuk tahun 2022--------
antara lain melakukan diversifikasi berbasis pelanggan, menjaga layanan penyewaan --------
kapal tetap berkualitas tinggi, menjaga Collection agar tetap pada norma wajar, -----------------
meningkatkan efisiensi biaya operasional dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi
berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, --
menjaga hubungan baik dengan pelanggan serta menjaga kondisi armada kapal tetap baik
melalui inspeksi rutin dan perawatan berkala. -----------------------------------------------------------------------------------------
Dari kinerja yang dicapai dalam tahun 2022 dan rencana kerja tahun 2023, apabila strategi
bisnis tetap dilaksanakan dengan baik, konsisten dan konsekuen, maka Target 2023 akan-
tercapai walaupun situasi dunia global mengalami ketidakpastian, dengan kinerja yang -----
bagus maka Perusahaan dapat memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham dan
pemangku kepentingan lainnya. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit -----
yang memberikan usulan, rekomendasi atas hal-hal yang perlu dilakukan dan secara rutin-
menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris antara lain mengenai hasil telaah yang --
dilakukan terhadap laporan keuangan dan kinerja yang dicapai serta ketaatan Perseroan --
terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---------------------------------------
Atas nama Dewan Komisaris, disampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Direksi--
dan tim manajemen, vendors, Bank dan pemangku kepentingan lainnya, regulator Pasar ---
Modal dan Otoritas Jasa Keuangan atas dukungan kepada Perseroan serta seluruh----------
karyawan atas kerja keras yang dilakukan, dedikasi yang tinggi dan kinerja yang dicapai----
25
Page 27
dalam tahun 2022 ini sangat bagus. Semoga rencana dan program kerja tahun 2023 yang -
telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik untuk mencapai hasil yang lebih baik dari
tahun 2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kemudian Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat, untuk melanjutkan acara -----
berikutnya. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada para Pemegang Saham--------
untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat terhadap hal-hal yang baru saja-------------------
disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris. ------------------------------------------------------------------------------------
Mohon mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan untuk disampaikan kepada ----
Pimpinan Rapat. Pertanyaan atau pendapat yang terkait dengan Mata Acara Rapat, akan --
dibacakan oleh Pimpinan Rapat. Apakah ada yang ingin bertanya atau memberikan ----------
pendapat. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Karena tidak ada pertanyaan, maka Pimpinan Rapat mengusulkan agar Rapat secara ---------
musyawarah untuk mufakat dapat memutuskan Mata Acara Pertama Rapat yaitu: -----------------
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya -
Perseroan selama Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Pelaksanaan---------
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2022; --------------------
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan----------------
EntitasAnak untuk Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor----------
Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan----------
pendapat wajar tanpa modifikasian, sebagaimana dinyatakan dalam----------
Laporan Auditor Independen Nomor 00200/2.1030/AU.1/ 10/1169---------------
2/1/III/2023 tanggal 27-03-2023 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh--
tiga); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ----
(volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan----------
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan--
yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022, sepanjang tindakan --------
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2022 Perseroan, yang di---------
dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan-----
26
Page 28
Entitas Anak- untuk Tahun Buku 2022. ---------------------------------------------------------------------------
Dalam rangka pengambilan keputusan, maka Pimpinan Rapat mengharapkan Para --------------
Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham untuk dapat menyetujui usulan keputusan ---
yang disampaikan. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apakah secara musyawarah untuk mufakat para pemegang saham dapat menyetujui --------
usulan yang telah disebutkan di atas, apabila ada yang tidak setuju atau abstain, ---------------
dipersilahkan mengangkat tangan. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Karena ada Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham yang abstain sebanyak -----
50.000 (lima puluh ribu) saham, selanjutnya Pimpinan Rapat memohon Notaris untuk-----
membantu perhitungan pemungutan suara. ---------------------------------------------------------------------------------------------
-Dijawab oleh saya, Notaris bahwa: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Jumlah suara yang Abstain sebesar 50.000 (lima puluh ribu) saham. ----------------------------------
2. Sesuai dengan anggaran dasar dan POJK 15/2020 pemegang saham yang ------------------
memberikan suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara-----
mayoritas pemegang saham. -----------------------------------------------------------------------------
Dengan demikian jumlah suara yang setuju adalah sebesar 2.013.476.810 (dua miliar------
tiga belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sepuluh) saham-------
atau 100% (seratus persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat-
ini. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan pada mata acara Rapat -----
Pertama disetujui dengan suara bulat dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. ------
Setelah mendengar penjelasan dari Notaris, maka dengan ini Pimpinan Rapat menyatakan
bahwa: Rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara 1 sebagaimana yang telah ---
dikemukakan tadi. ----------------------------------------------------------------------------------------------
-Kemudian Pimpinan Rapat memasuki mata acara Kedua Rapat, yaitu: --------------------------
“Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun-------
Buku 2022.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat mempersilakan tuan Husni Heron selaku Direktur Utama untuk ---------
memberikan paparan mengenai usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun --
Buku 2022. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
27
Page 29
-Tuan Husni Heron menyampaikan hal-hal sebagai berikut: ----------------------------------------
Sesuai catatan pada laporan keuangan Tahun Buku 2022 yang telah disahkan, Laba--------
Bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2022----------
tercatat sebesar Rp. 126.391.885.783,- (seratus dua puluh enam miliar tiga ratus--------
sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus delapan--
puluh tiga Rupiah). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Berdasarkan Rapat Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 22-05-2023 (dua puluh dua Mei-
dua ribu dua puluh tiga), dengan ini Direksi mengusulkan Penggunaan Laba Bersih-----------
Perseroan untuk Tahun Buku 2022, sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------------
1. Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) sebagai cadangan-------
umum dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan-----------
Terbatas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Sebesar Rp. 58.750.000.000,- (lima puluh delapan miliar tujuh ratus lima--------
puluh juta Rupiah) atau sebesar 46,48% (empat puluh enam koma empat -----
delapan persen) dari laba bersih dibagikan sebagai dividen kepada para --------
Pemegang Saham atau sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham--
untuk tahun buku 2022, dengan perincian sebagai berikut: --------------------------
a. Sebesar Rp. 11.750.000.000,- (sebelas miliar tujuh ratus lima puluh juta---
Rupiah) sebagai dividen interim kepada para Pemegang Saham atau------
sebesar Rp. 5,- (lima Rupiah) per saham yang telah dibagikan pada---------
tanggal 25-11-2022 (dua puluh lima November dua ribu dua puluh dua); -
b. Sebesar Rp. 47.000.000.000,- (empat puluh tujuh milIar Rupiah)---------------
dibagikan sebagai dividen tunai kepada para Pemegang Saham atau------
sebesar Rp. 20,- ( dua puluh Rupiah) per saham yang akan dibagikan-----
sesuai jadwal yang akan disampaikan selanjutnya; ----------------------------------------------
3. Sisanya sebesar Rp. 67.616.885.783,- (enam puluh tujuh miliar enam ratus-----
enam belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus delapan ----
puluh tiga Rupiah) atau sebesar 53,49% (lima puluh tiga koma empat-------------
sembilan persen) dari laba bersih dicatat sebagai saldo laba ditahan. -----------
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal ----
28
Page 30
dan tata cara pembayaran Dividen Tunai dengan memperhatikan peraturan perundang- ----
undangan yang berlaku. ----------------------------------------------------------------------------------------
Jadwal Pembagian Dividen Tunai: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 05-06-2023 (lima Juni dua------
ribu dua puluh tiga); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 06-06-2023 (enam Juni dua----
ribu dua puluh tiga); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cum Dividen di Pasar Tunai : 07-06-2023 (tujuh Juni dua----
ribu dua puluh tiga); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ex Dividen di Pasar Tunai : 08-06-2023 (delapan Juni dua
ribu dua puluh tiga);----------------------------------------------------------------------------------------
Recording Date Dividen Tunai : 07-06-2023 (tujuh Juni dua-----
ribu dua puluh tiga); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pembayaran Dividen Tunai : 23-06-2023 (dua puluh tiga-----
Juni dua ribu dua puluh tiga); ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Demikian telah disampaikan usulan Direksi untuk mendapat persetujuan dari para -----------
Pemegang Saham, Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. ---------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau ---
menyampaikan pendapatnya. Mohon mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan
untuk disampaikan kepada Pimpinan Rapat. Pertanyaan atau pendapat yang terkait ----------
dengan Mata Acara Rapat, akan dibacakan oleh Pimpinan Rapat. Apakah ada yang ingin --
bertanya atau memberikan pendapat. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dalam rangka pengambilan keputusan, maka Pimpinan Rapat mengharapkan Para --------------
Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham untuk dapat menyetujui usulan keputusan ----
yang disampaikan. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apakah secara musyawarah untuk mufakat para pemegang saham dapat menyetujui --------
usulan yang telah disebutkan di atas, apabila ada yang tidak setuju atau abstain,---------------
dipersilahkan mengangkat tangan. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Karena ada Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham yang abstain sebanyak -----
50.000 (lima puluh ribu) saham, selanjutnya Pimpinan Rapat memohon Notaris untuk -----
29
Page 31
membantu perhitungan pemungutan suara. --------------------------------------------------------------
-Dijawab oleh saya, Notaris bahwa: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Jumlah suara yang Abstain sebesar 50.000 (lima puluh ribu) saham. --------------------
2. Sesuai dengan anggaran dasar dan POJK 15/2020 pemegang saham yang-----------------
memberikan suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara ---
mayoritas pemegang saham. ----------------------------------------------------------------------------
Dengan demikian jumlah suara yang setuju adalah sebesar 2.013.476.810 (dua miliar------
tiga belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sepuluh) saham-------
atau 100% (seratus persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat -
ini. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dengan demikian dapat disimpulkan Rapat bahwa usul yang diajukan pada mata acara ----
Rapat Kedua disetujui dengan suara bulat dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam---------
Rapat.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Setelah mendengar penjelasan dari Notaris, maka dengan ini Pimpinan Rapat menyatakan
bahwa: Rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara ke 2 sebagaimana yang telah
dikemukakan tadi. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat memasuki mata acara Ketiga Rapat, yaitu:---------------------------
“Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan --------
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 dan pemberian wewenang kepada ------
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan --
lain dari penunjukan tersebut.”--------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat mengusulkan agar Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat -------
menerima dan menyetujui mata acara Ketiga Rapat: --------------------------------------------------
1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, --------
Aryanto, Mawar & Rekan untuk melaksanakan Audit atas Laporan----------------
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023. ----------------------------------------------------
2. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
a. Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan ----
penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat -------
melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, --------
30
Page 32
termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang
pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran----------
imbalan jasa audit.-------------------------------------------------------------------------------
b. Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan -------------
persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut. ----------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau ---
menyampaikan pendapatnya. Mohon mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan
untuk disampaikan kepada Pimpinan Rapat. Pertanyaan atau pendapat yang terkait ----------
dengan Mata Acara Rapat, akan dibacakan oleh Pimpinan Rapat. Apakah ada yang ingin --
bertanya atau memberikan pendapat. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, dalam rangka pengambilan keputusan,---
maka Pimpinan Rapat mengharapkan Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham -
untuk dapat menyetujui usulan keputusan yang disampaikan. ----------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada para pemegang saham apakah secara-
musyawarah untuk mufakat para pemegang saham dapat menyetujui usulan yang telah ---
disebutkan di atas, apabila ada yang tidak setuju atau abstain, dipersilahkan mengangkat --
tangan. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Karena ada Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham yang abstain sebanyak ---
50.000 (lima puluh ribu) saham, selanjutnya Pimpinan Rapat memohon Notaris untuk -----
membantu perhitungan pemungutan suara. --------------------------------------------------------------
-Dijawab oleh saya, Notaris bahwa: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Jumlah suara yang Abstain sebesar 50.000 (lima puluh ribu) saham. ----------------------
2. Sesuai dengan anggaran dasar dan POJK 15/2020 pemegang saham yang-----------------
memberikan suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara-----
mayoritas pemegang saham. -----------------------------------------------------------------------------
Dengan demikian jumlah suara yang setuju adalah sebesar 2.013.476.810 (dua miliar------
tiga belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sepuluh) saham-------
atau 100% (seratus persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat -
ini. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dengan demikian dapat disimpulkan Rapat bahwa usul yang diajukan pada mata acara ----
31
Page 33
Rapat Ketiga disetujui dengan suara bulat dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam---------
Rapat.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Setelah mendengar penjelasan dari Notaris, maka dengan ini Pimpinan Rapat menyatakan
bahwa: Rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara ke 3 sebagaimana yang telah
dikemukakan tadi. ----------------------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya pembahasan mata acara Keempat Rapat, yaitu: --------------------------------------
“Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris --------
Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium anggota Direksi dan -----------
Dewan Komisaris Tahun Buku 2023.” ---------------------------------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------
Sesuai Pasal 96 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan------------
Terbatas dan Pasal 14 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, besarnya gaji dan tunjangan---
Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS namun berdasarkan Pasal 96 ayat 2-------
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kewenangan------------
tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Oleh karenanya kami mengusulkan-
kepada Rapat untuk melimpahkan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris.-----------
Sedangkan ketentuan mengenai besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi----------
anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS sesuai Pasal 113 Undang-Undang---------
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal-
17 ayat 18 Pimpinan Rapat mengusulkan agar Rapat secara musyawarah untuk mufakat---
dapat memutuskan Mata Acara Keempat Rapat, yaitu: ------------------------------------------------
1. Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium anggota Dewan Komisaris --
Perseroan untuk tahun 2023 adalah sama dengan yang telah diterima-------
pada tahun 2022 dan apabila ada kenaikan dibatasi tidak melebihi dari ------
10% sepuluh persen).---------------------------------------------------------------------------------
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris -------
Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium anggota Direksi ---------
Perseroan. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau ---
menyampaikan pendapatnya. Mohon mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan
32
Page 34
untuk disampaikan kepada Pimpinan Rapat. Pertanyaan atau pendapat yang terkait ----------
dengan Mata Acara Rapat, akan dibacakan oleh Pimpinan Rapat. Apakah ada yang ingin --
bertanya atau memberikan pendapat. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, dalam rangka pengambilan keputusan,---
maka Pimpinan Rapat mengharapkan Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham -
untuk dapat menyetujui usulan keputusan yang disampaikan. ----------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada para pemegang saham apakah secara-
musyawarah untuk mufakat para pemegang saham dapat menyetujui usulan yang telah ---
disebutkan di atas, apabila ada yang tidak setuju atau abstain, dipersilahkan mengangkat --
tangan.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Karena ada Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham yang abstain sebanyak -
50.000 (lima puluh ribu) saham, selanjutnya Pimpinan Rapat memohon Notaris untuk-----
membantu perhitungan pemungutan suara.---------------------------------------------------------------------
-Dijawab oleh saya, Notaris bahwa: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Jumlah suara yang Abstain sebesar 50.000 (lima puluh ribu) saham. ----------------------------------
2. Sesuai dengan anggaran dasar dan POJK 15/2020 pemegang saham yang-----------------
memberikan suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara-----
mayoritas pemegang saham. -----------------------------------------------------------------------------
Dengan demikian jumlah suara yang setuju adalah sebesar 2.013.476.810 (dua miliar------
tiga belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sepuluh) saham-------
atau 100% (seratus persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat -
ini. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dengan demikian dapat disimpulkan Rapat bahwa usul yang diajukan pada mata acara ----
Rapat Keempat disetujui dengan suara bulat dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam-----
Rapat. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Setelah mendengar penjelasan dari Notaris, maka dengan ini Pimpinan Rapat menyatakan
bahwa: Rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara ke 4 sebagaimana yang telah
dikemukakan tadi. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya pembahasan mata acara Kelima Rapat, yaitu: --------------------------------------------------------------
“Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan--
33
Page 35
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 Tentang Penyampaian ----------
Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.” ------------------------------------
-Pimpinan Rapat mempersilahkan Nyonya Tjauw Yani untuk menjelaskan mata acara------
ke-5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Nyonya Tjauw Yani menyampaikan bahwa sehubungan dengan adanya POJK Nomor----
14/POJK.04/2022 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau ------
Perusahaan Publik, atas nama Direksi Perseroan kami meminta persetujuan para-----------
pemegang saham terkait mata acara Rapat Kelima, dan mengusulkan: ---------------------------------------
- Menyetujui melakukan perubahan pada Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan--------
tentang Tahun Buku, Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) Dan -----------
Laporan Tahunan. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk----------
melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan pasal 22 anggaran-----
dasar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. -----------------------
Demikian penjelasan atas mata acara Rapat Kelima, Rapat dikembalikan kepada--------------
Pimpinan Rapat untuk melanjutkan. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau ---
menyampaikan pendapatnya. Mohon mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan
untuk disampaikan kepada Pimpinan Rapat. Pertanyaan atau pendapat yang terkait ----------
dengan Mata Acara Rapat, akan dibacakan oleh Pimpinan Rapat. Apakah ada yang ingin--
bertanya atau memberikan pendapat. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, dalam rangka pengambilan keputusan, ---
maka Pimpinan Rapat mengharapkan Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham -
untuk dapat menyetujui usulan keputusan yang disampaikan. ---------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada para pemegang saham apakah secara
musyawarah untuk mufakat para pemegang saham dapat menyetujui usulan yang telah ----
disebutkan di atas, apabila ada yang tidak setuju atau abstain, dipersilahkan mengangkat -
tangan. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Karena ada Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham yang abstain sebanyak -
50.000 (lima puluh ribu) saham dan yang tidak setuju sebanyak 3.134.900 (tiga juta---
34
Page 36
seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus) saham, selanjutnya Pimpinan Rapat-------
memohon Notaris untuk membantu perhitungan pemungutan suara. --------------------------------------------
-Dijawab oleh saya, Notaris bahwa: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Jumlah suara yang Abstain sebesar 50.000 (lima puluh ribu) saham. ----------------------------------
2. Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 3.134.900 (tiga juta seratus tiga puluh empat
ribu sembilan ratus) saham. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Sesuai dengan anggaran dasar dan POJK 15/2020 pemegang saham yang-----------------
memberikan suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara -----
mayoritas pemegang saham. -----------------------------------------------------------------------------
Dengan demikian jumlah suara yang setuju adalah sebesar 2.010.341.910 (dua miliar------
sepuluh juta tiga ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus sepuluh) saham atau----
99,844% (sembilan puluh sembilan koma delapan empat empat persen) dari seluruh---
suara yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat ini. ------------------------------------------------------------------------------
Dengan demikian dapat disimpulkan Rapat bahwa usul yang diajukan pada mata acara ----
Rapat Kelima disetujui dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam-
Rapat. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Setelah mendengar penjelasan dari Notaris, maka dengan ini Pimpinan Rapat menyatakan
bahwa: Rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara ke 5 sebagaimana yang--------
telah- dikemukakan tadi. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya pembahasan mata acara Keenam Rapat, yaitu: -----------------------------------------------------------
“Perubahan susunan pengurus Perseroan.” -------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat mempersilahkan tuan Djoko Soemarjanto untuk menjelaskan mata-------
acara ke-6. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Tuan Djoko Soemarjanto menyampaikan bahwa berdasarkan surat pengunduran diri-----
dari Bapak Husni Heron tertanggal 10-04-2023 (sepuluh April dua ribu dua puluh tiga)-------
maka diusulkan untuk mengangkat penggantinya yaitu nyonya Cynthia Sunarko dan surat-
pengunduran diri dari tuan Doktor Tjahya Tjugiarto tertanggal 18-04-2023 (delapan belas---
April dua ribu dua puluh tiga) maka diusulkan untuk mengangkat penggantinya yaitu tuan--
Koh Tji Beng, dengan tidak melupakan mengucapkan terimakasih kepada tuan Husni--------
Heron & tuan Doktor Tjahya Tjugiarto atas jasanya selama ini terhadap Perseroan,------------
35
Page 37
kesemuanya untuk jangka waktu sisa masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi lainnya. -
Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya-------
Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan
diselenggarakan pada tahun 2027, menjadi sebagai berikut : -----------------------------------------------------------
Dewan Komisaris: ----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Komisaris Utama : Tuan Koh Tji Beng; ----------------------------------------------------------------------
2. Komisaris : Tuan Alias Bin Jumaat; -----------------------------------------
3. Komisaris Independen : Tuan Djoko Soemarjanto; --------------------------------------
Direksi: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Direktur Utama : Nona Cynthia Sunarko; ------------------------------------------
2. Direktur : Tuan Fredyanto Parlindungan; -------------------------------
3. Direktur : Tuan Eugene Sunarko; -----------------------------------------
4. Direktur : Nyonya Cindy Sunarko; -----------------------------------------
5. Direktur : Nyonya Tjauw Yani; ----------------------------------------------
Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan -----
yang diperlukan atas perubahan susunan pengurus Perseroan sesuai dengan peraturan----
perundangan yang berlaku. -----------------------------------------------------------------------------------
Pimpinan Rapat mempersilahkan calon Direktur Utama dan Komisaris Utama yang baru----
untuk berdiri sejenak agar dikenal oleh Pemegang Saham maupun wakilnya serta hadirin --
pada rapat ini. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Kemudian Pimpinan Rapat meminta bantuan kepada pembawa acara untuk membacakan
Curriculum Vitae Direktur Utama dan Komisaris Utama. --------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya pembawa acara membacakan Curriculum Vitae nona Cynthia Sunarko dan----
tuan Koh Tji Beng.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kemudian Rapat dikembalikan kepada pimpinan Rapat. ----------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau ---
menyampaikan pendapatnya. Mohon mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan
untuk disampaikan kepada Pimpinan Rapat. Pertanyaan atau pendapat yang terkait ----------
dengan Mata Acara Rapat, akan dibacakan oleh Pimpinan Rapat. Apakah ada yang ingin -
bertanya atau memberikan pendapat. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
36
Page 38
-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, dalam rangka pengambilan keputusan, ----
maka Pimpinan Rapat mengharapkan Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham -
untuk dapat menyetujui usulan keputusan yang disampaikan. ----------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada para pemegang saham apakah secara-
musyawarah untuk mufakat para pemegang saham dapat menyetujui usulan yang telah ----
disebutkan di atas, apabila ada yang tidak setuju atau abstain, dipersilahkan mengangkat -
tangan. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Karena ada Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham yang abstain sebanyak--
50.000 (lima puluh ribu) saham dan yang tidak setuju sebanyak 3.134.900 (tiga juta---
seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus) saham, selanjutnya Pimpinan Rapat-------
memohon Notaris untuk membantu perhitungan pemungutan suara. --------------------------------------------
-Dijawab oleh saya, Notaris bahwa: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Jumlah suara yang Abstain sebesar 50.000 (lima puluh ribu) saham. --------------------------------
2. Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 3.134.900 (tiga juta seratus tiga puluh empat
ribu sembilan ratus) saham. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Sesuai dengan anggaran dasar dan POJK 15/2020 pemegang saham yang-----------------
memberikan suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara----
mayoritas pemegang saham. -----------------------------------------------------------------------------
Dengan demikian jumlah suara yang setuju adalah sebesar 2.010.341.910 (dua miliar------
sepuluh juta tiga ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus sepuluh) saham atau----
99,844% (sembilan puluh sembilan koma delapan empat empat persen) dari seluruh---
suara yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat ini. ----------------------------------------------------
Dengan demikian dapat disimpulkan Rapat bahwa usul yang diajukan pada mata acara ----
Rapat Keenam disetujui dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan---------
dalam Rapat. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Setelah mendengar penjelasan dari Notaris, maka dengan ini Pimpinan Rapat menyatakan
bahwa: Rapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara ke 6 sebagaimana yang telah
dikemukakan tadi. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Oleh karena seluruh mata acara Rapat telah selesai dibicarakan, maka dengan ini -----------
Pimpinan Rapat menutup Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Pelayaran Nelly----
37
Page 39
Dwi Putri Tbk pada pukul 15.06 (lima belas lewat enam menit) Waktu Indonesia Barat. --------
Atas perhatian dan dukungan semua pihak yang telah memungkinkan Rapat dapat ----------
berlangsung dengan baik dan lancar, untuk itu Pimpinan Rapat atas nama Perseroan ------
mengucapkan banyak terima kasih. -------------------------------------------------------------------------
Dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Pelayaran Nelly Dwi -------
Putri Tbk, atas nama Direksi dan Dewan Komisaris Pimpinan Rapat sekali lagi------------------
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan para pemegang saham
sehingga Rapat pada hari ini dapat berlangsung dengan lancar dan tertib. ----------------------------------
-Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk dipergunakan sebagaimana ----
mestinya. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari identitas mereka. -------------------------------------
------------------------------------------- DEMIKIANLAH AKTA INI -----------------------------------------
-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian --
awal akta ini, dengan dihadiri oleh: --------------------------------------------------------------------------
1. Nyonya NUNUY RAHMAYATI, Sarjana Hukum, lahir di Bandung, pada tanggal ------
07-08-1964 (tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh empat), bertempat -------
tinggal di Bogor, Kompleks Bojong Depok Baru Blok DI/6, Rukun Tetangga 03, Rukun
Warga 08, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede, Nomor Induk ---------
Kependudukan: 3201134708640001; ----------------------------------------------------------------
2. Tuan HERMANSYAH, Sarjana Hukum, lahir di Bandung, pada tanggal 23-05-1965 -
(dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus enam puluh lima), bertempat tinggal di Kota
Serang, Cipare Panjeng Jaya, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan ---
Cipare, Kecamatan Serang, Nomor Induk Kependudukan: 3273262305650002; --------
keduanya untuk sementara berada di Jakarta dan keduanya karyawan Kantor Notaris, -----
yang saya Notaris kenal sebagai saksi-saksi. ------------------------------------------------------------
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi--
saksi, maka dengan segera ditandatanganilah akta ini oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, --
sedangkan para penghadap lainnya tidak membubuhi tandatangan mereka dalam akta ini -
karena telah meninggalkan ruangan Rapat. --------------------------------------------------------------
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.----------------------------------------------------------------------
38
Page 40
~2 4 MAY 2023 39
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.