20230802_KRAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31357354_lamp1.pdf

(B). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

     DIREKSI
     Direktur Utama                                 : Purwono Widodo;
     Direktur SDM                                   : Sriyani Puspa Kinasih;
     Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko         : Tardi;
     Direktur Infrastruktur dan Penunjang Bisnis    : Djoko Muljono;
     Direktur Pengembangan Bisnis dan Portofolio    : Agus Nizar Vidiansyah.


     DEWAN KOMISARIS
     Komisaris Utama                 : Suhanto;
     Komisaris                       : I Gusti Putu Suryawirawan;
     Komisaris                       : Yudha Mediawan;
     Komisaris Independen            : David Pajung;
     Komisaris Independen            : Tjuk Agus Minahasa.

(C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 15.683.169.921 saham yang memiliki hak suara yang
     sah atau 81,065% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
     oleh Perseroan.

(D). Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk
     mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

(E). Mata Acara I                    : Terdapat 1 (satu) pertanyaan dan telah dijawab dengan
                                        baik oleh Direksi Perseroan
     Mata Acara II                   : tidak ada pertanyaan.
     Mata Acara III                  : tidak ada pertanyaan.
     Mata Acara IV                   : tidak ada pertanyaan.
     Mata Acara V                    : tidak ada pertanyaan.
     Mata Acara VI                   : tidak ada pertanyaan.
     Mata Acara VII                  : tidak ada pertanyaan.

(F). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
     Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah
     untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

(G). Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

     Mata Acara I :

                 Setuju                        Abstain                    Tidak Setuju

     15.488.003.603 suara atau       2.975.100    suara    atau     192.191.218 suara atau
     98,755% dari seluruh saham      0,018% dari seluruh saham      1,225% dari seluruh saham
     dengan hak suara yang hadir     dengan hak suara yang          dengan hak suara yang
     dalam Rapat.                    hadir dalam Rapat.             hadir dalam Rapat.


     Keputusan Mata Acara I:

     1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan
        Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022 dan Laporan Pelaksanaan Program
        Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta mengesahkan Laporan Keuangan
        konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31
        Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja,
        Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor:
        01137/2.1025/AU.1/04/1122-1/1/VI/2023 tanggal 28 Juni 2023 dengan pendapat,

    "Wajar, dalam semua hal yang material, serta memberikan pelunasan dan
    pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada
    seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
    dan pengawasan perusahaan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang
    berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan
    merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam Laporan Perseroan.
 2. Mengesahkan penyajian kembali (restatement) Laporan Keuangan Perseroan
    Tahun yang berakhir 31 Desember 2019, Tahun yang berakhir 31 Desember 2020
    dan Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 sebagaimana yang telah diaudit oleh
    Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) sebagaimana
    dimuat dalam laporannya Nomor: 01137/2.1025/AU.1/04/1122-1/1/VI/2023
    tanggal 28 Juni 2023.
 3. Mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
    untuk buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang menjadi bagian
    dari Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana telah diaudit
    oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC)
    sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 01161/2.1025/AU.2/11/1122-
    1/1/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023 dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang
    material, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
    sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan
    Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program
    Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang telah dijalankan selama Tahun Buku
    yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan tersebut
    bukan merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam Laporan Perseroan”.

 Mata Acara II:

             Setuju                       Abstain                    Tidak Setuju

 15.682.883.021 suara atau       1.000 suara atau 0,000%      285.900 suara atau 0,001%
 99,998% dari seluruh saham      dari seluruh saham dengan    dari seluruh saham dengan
 dengan hak suara yang hadir     hak suara yang hadir dalam   hak suara yang hadir dalam
 dalam Rapat.                    Rapat.                       Rapat.


 Keputusan Mata Acara II:

 Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022 sebesar USD22,644
 juta seluruhnya menjadi cadangan Perseroan.

 Mata Acara III:

             Setuju                       Abstain                    Tidak Setuju

 15.682.469.621 suara atau       1.200 suara atau 0,000%      699.100 suara atau 0,004%
 99,995% dari seluruh saham      dari seluruh saham dengan    dari seluruh saham dengan
 dengan hak suara yang hadir     hak suara yang hadir dalam   hak suara yang hadir dalam
 dalam Rapat.                    Rapat.                       Rapat.




Keputusan Mata Acara III:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk
   menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Dewan Komisaris

   untuk tahun 2023 serta menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2022.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu
   mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk
   menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2023
   serta menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2022.

Mata Acara IV:

             Setuju                         Abstain                    Tidak Setuju

 15.678.291.170 suara atau        3.084.900    suara    atau   1.793.851    suara    atau
 99,968% dari seluruh saham       0,019% dari seluruh saham    0,011% dari seluruh saham
 dengan hak suara yang hadir      dengan hak suara yang        dengan hak suara yang
 dalam Rapat.                     hadir dalam Rapat.           hadir dalam Rapat.


 Keputusan Mata Acara IV:

1. Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan
   persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Kantor Akuntan
   Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku
   2023, audit Laporan Evaluasi Kinerja dan Audit Kepatuhan serta Laporan Keuangan
   Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan yang berakhir
   pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
   menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya yang wajar bagi
   Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut, termasuk menetapkan KAP pengganti dalam
   hal KAP yang ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan
   audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan
   UMK Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan
   persyaratan lainnya bagi KAP pengganti tersebut.

Mata Acara V:

             Setuju                         Abstain                    Tidak Setuju

 15.488.099.503 suara atau        111.200 suara atau 0,000%    194.959.218 suara atau
 98,756% dari seluruh saham       dari seluruh saham dengan    1,243% dari seluruh saham
 dengan hak suara yang hadir      hak suara yang hadir dalam   dengan hak suara yang
 dalam Rapat.                     Rapat.                       hadir dalam Rapat.


 Keputusan Mata Acara V:

1. Memberi wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
   menyatakan kepastian jumlah modal dan jumlah saham baru hasil pelaksanaan
   konversi OWK serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk
   menentukan waktu, cara dan jumlah peningkatan modal Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
   dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk membuat menegosiasikan dan
   menandatangani setiap dan seluruh dokumen penerbitan OWK dan pelaksanaan
   konversi OWK menjadi modal Perseroan dengan mekanisme Penambahan Modal
   tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas dalam menentukan harga konversi
   OWK menjadi modal Perseroan yang dianggap baik oleh Direksi, melakukan semua
   dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan
   dengan Penambahan Modal, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta,
   surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan
   pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris dan/atau melaporkan serta
   melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan

 dengan penerbitan OWK dan peningkatan modal Perseroan dengan mekanisme
 Penambahan Modal tersebut, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang
 berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang
 berlaku, pemberian kuasa dan kewenangan tersebut diberikan tanpa ada
 pengecualian dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
 undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.

Mata Acara VI:

           Setuju                      Abstain                    Tidak Setuju

15.682.883.021 suara atau     111.000 suara atau 0,000%    175.900      suara    atau
99,998% dari seluruh saham    dari seluruh saham dengan    0,001% dari seluruh saham
dengan hak suara yang hadir   hak suara yang hadir dalam   dengan hak suara yang
dalam Rapat.                  Rapat.                       hadir dalam Rapat.



Keputusan Mata Acara VI:

Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik
Indonesia:
a. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-
    1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial
    dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
b. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-
    2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan;
    dan
c. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-
    3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik
    Negara.
Berikut seluruh perubahan-perubahannya dikemudian hari.

Mata Acara VII:

           Setuju                      Abstain                    Tidak Setuju

15.487.918.603 suara atau     196.200 suara atau 0,001%    195.055.118 suara atau
98,755% dari seluruh saham    dari seluruh saham dengan    1,243% dari seluruh saham
dengan hak suara yang hadir   hak suara yang hadir dalam   dengan hak suara yang
dalam Rapat.                  Rapat.                       hadir dalam Rapat.



Keputusan Mata Acara VII:
1. Memberhentikan dengan hormat Sdri. Melati Sarnita sebagai Direktur Komersial
   Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018,
   dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama
   memangku jabatan tersebut.
2. Mengangkat Sdr. Muhammad Akbar Johan sebagai Direktur Komersial Perseroan.
3. Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2,
   sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dengan memperhatikan
   peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak
   RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Dengan adanya pemberhentian, dan pengangkatan anggota Direksi Perseroan
   sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka susunan keanggotaan
   Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

   a.   Direksi
        1)   Direktur Utama               : Purwono Widodo
        2)   Direktur SDM                 : Sriyani Puspa Kinasih
        3)   Direktur Keuangan dan
             Manajemen Risiko             : Tardi
        4)   Direktur Komersial           : Muhamad Akbar Djohan
        5)   Direktur Infrastruktur dan
             Penunjang Bisnis             : Djoko Muljono
        6)   Direktur Pengembangan Bisnis
             dan Portofolio               : Agus Nizar Vidiansyah

   b.   Dewan Komisaris
        1)  Komisaris Utama               : Suhanto
        2)  Komisaris Independen          : Isfan Fajar Satryo
        3)  Komisaris                     : I Gusti Putu Suryawirawan
        4)  Komisaris                     : Yudha Mediawan
        5)  Komisaris Independen          : David Pajung
        6)  Komisaris Independen          : Tjuk Agus Minahasa

5. Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih
   menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan
   untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka
   yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya
   tersebut.
6. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan
   yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris
   atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-
   perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang
   untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

                           Jakarta, 31 Juli 2023
                     PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk
                                  Direksi