Back to announcement
20230726_JATI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31354467.pdf
RUPS minutes Needs review JATISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 376/ITI/D-YT/VII/2024
Nama Perusahaan PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk.
Kode Emiten JATI
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 327/ITI/Corsec/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2023, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.610.025.200 saham atau
80,0008% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 80,0008 2.610.02 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
% 5.200
Tahunan
Hasil Keputusan Memberikan Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 dan Pengesahan
Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk Laporan Dewan Komisaris
mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31
Desember 2022; dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit at decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2022,
sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan
konsolidasian Perseroan tahun buku 2022.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 80,0008 2.610.02 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
% 5.200
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan atas laba bersih Perseroan tahun buku 2022 sebesar
Rp 24.566.470.372,- sebagai berikut:
a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
b. Sebesar Rp 100.000.000,- disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan.
c. sisa laba bersih tersebut dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk
menambah modal kerja Perseroan.
Dan karenanya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka untuk merealisasikan rencana
penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2022 termasuk diantaranya pelaksanaan
Pembagian Dividen Tunai Perseroan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80,0008 2.610.02 100% 100 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
% 5.200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
1. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang akan
melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 2023, dengan ketentuan
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan
kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya.
2. Menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan
Akuntan Publik tersebut.
Agenda 4 Penetapan Honorium, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 80,0008 2.610.02 100% 0 0% 0 0% Setuju
lainnya bagi anggota
% 5.200
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan a. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris yang pelaksanaan fungsi Komite
Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris
Perseroan, dalam rangka untuk pemberian honorarium dan/atau tunjangan untuk seluruh
anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama
Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan tersebut di
antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan;
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris yang pelaksanaan fungsi Komite
Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan.
Agenda 5 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 80,0008 2.610.02 100% 2.610.02 0% 0 0% Setuju
Hasil Penawaran
% 5.200 5.200
Umum Saham
Perdana (IPO)
Perseroan
Hasil Keputusan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham PT
Informasi Teknologi Indonesia Tbk per tanggal 30 Juni 2023 sebagaimana kami sampaikan
sebagai berikut;
1. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Penyetoran untuk
Modal AI Development telah terpakai sepenuhnya sebesar Rp 17.205.000.000
2. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Penyetoran untuk
Modal SMB Aplikasi Panel Interface telah terpakai sepenuhnya sebesar Rp 17.443.650.000
3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Untuk Modal Kerja
Perseroan sebesar Rp 27.233.902.068 dengan Rincian Laporan Realisasi Penggunaan
Dana sebesar Rp 1.798.184.853.
Page 3
Agenda 6 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dewan Komisaris
Ya 80,0008 2.610.02 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan/atau Direksi
% 5.200
Perseroan.
Hasil Keputusan Memberikan persetujuan untuk merubah susunan anggota Dewan Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Perseroan yaitu Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sekaligus mengangkat anggota Dewan
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini, untuk
masa jabatan selama 5 (lima) tahun, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan
Dewan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Tuan JUSUF SJARIFFUDIN
Komisaris Independen : Tuan U SAEFUDIN NOER
Dewan Direksi:
Direktur Utama : Tuan ERIK RIVAI RIDZAL
Wakil Direktur Utama : Tuan ASRUL ABDILLAH ALI
Direktur : Tuan ADRIANUS YOSE HARTONO
Direktur : Nyonya YULIANA
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Erik Rivai Ridzal DIREKTUR 24 Juli 2023 24 Juli 2028 1
UTAMA
Bapak Asrul Abdillah Ali WAKIL DIREKTUR 24 Juli 2023 24 Juli 2028 1
UTAMA
Bapak Adrianus Yose DIREKTUR 24 Juli 2023 24 Juli 2028 1
Hartono
Ibu Yuliana DIREKTUR 24 Juli 2023 24 Juli 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Jusuf Sjariffudin KOMISARIS 24 Juli 2023 24 Juli 2028 1
UTAMA
Bapak U Saefudin Noer KOMISARIS 24 Juli 2023 24 Juli 2028 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk.
Yuliana Theodora
Director Finance Accounting
PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk.
Graha Orange
Telepon : +62 (21) 7940946, Fax : , www.jatismobile.com
Page 4
Nama Pengirim Yuliana Theodora
Jabatan Director Finance Accounting
Tanggal dan Waktu 26-07-2023 20:36
Lampiran 1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPS JATI.pdf
2. RINGKASAN RISALAH RUPST JATI.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 376/ITI/D-YT/VII/2024
Issuer Name PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk.
Issuer Code JATI
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 327/ITI/Corsec/VI/2023 Date 27 June 2023, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 24 July 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.610.025.200 shares or
80,0008% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 80,0008 2.610.02 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
% 5.200
Tahunan
Hasil Keputusan Approve the Company's Annual Report for Fiscal Year 2022 and Ratify the Company's
Financial Statements for Fiscal Year 2022, including the Board of Commissioners' Report on
supervisory duties on the Company for the Financial Year ended December 31, 2022; and
provide full repayment and release of responsibility (acquit at decharge) for management
and supervisory actions during the 2022 financial year, to the extent that such actions are
reflected in the Company's annual report and consolidated financial statements for the 2022
financial year.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 80,0008 2.610.02 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
% 5.200
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approve the use of the Company's net profit for the 2022 financial year of
IDR 24,566,470,372 as follows:
a. Not distributing cash dividends to the Company's shareholders;
b. IDR 100,000,000 is set aside and recorded as a reserve fund.
c. the remaining net profit is included and recorded as retained earnings to increase the
Company's working capital.
And therefore give power and authority to the Company's Board of Directors to take the
necessary actions to realize the planned use of the Company's Profit for the 2022 financial
year, including implementing the Company's Cash Dividend Distribution.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80,0008 2.610.02 100% 100 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
% 5.200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Authorize the Company's Board of Commissioners to:
1. Appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm in Indonesia who will audit the
Company's Financial Statements for 2023, provided that it is registered with the Financial
Services Authority, has a good reputation, and does not have a conflict of interest with the
Company and its affiliates.
2. Determine honorarium and other requirements concerning the appointment of the Public
Accountant.
Page 6
Agenda 4 Penetapan Honorium, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 80,0008 2.610.02 100% 0 0% 0 0% Setuju
lainnya bagi anggota
% 5.200
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan a. Authorize the Board of Commissioners whose implementation of the functions of
the Nomination and Remuneration Committee in the Company is carried out by the Board of
Commissioners of the Company in order to provide honorarium and/or allowances for all
members of the Company's Board of Commissioners and authorize the President
Commissioner of the Company to determine the distribution of the amount of honorarium
and/or allowances among the members of the Company's Board of Commissioners;
b. Authorize the Board of Commissioners whose implementation of the functions of
the Company's Nomination and Remuneration Committee in the Company is carried out by
the Board of Commissioners to determine the salaries and/or allowances of members of the
Company's Board of Directors.
Agenda 5 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 80,0008 2.610.02 100% 2.610.02 0% 0 0% Setuju
Hasil Penawaran
% 5.200 5.200
Umum Saham
Perdana (IPO)
Perseroan
Hasil Keputusan Report on the Realization of the Use of Funds from the Initial Public Offering of PT Informasi
Teknologi Indonesia Tbk as of June 30, 2023, as we submit as follows;
1. Report on the Realization of the Use of Funds from the Public Offering of Deposit for AI
Development Capital has been fully used, amounting to IDR 17,205,000,000
2. Report on the Realization of the Use of Funds from the Public Offering of Deposits for
SMB Capital Panel Interface Application has been fully utilized, amounting to IDR
17,443,650,000
3. Report on the Realization of the Use of Funds from the Public Offering for the Company's
Working Capital of IDR 27,233,902,068 with Details of the Report on the Realization of the
Use of Funds of IDR 1,798,184,853.
Agenda 6 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dewan Komisaris
Ya 80,0008 2.610.02 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan/atau Direksi
% 5.200
Perseroan.
Hasil Keputusan Give the approval to change the composition of members of the Board of Directors and
members of the Board of Commissioners of the Company, namely Respectfully dismiss all
members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the
Company as well as appoint members of the Board of Directors and members of the Board
of Commissioners of the Company as of the closing of this meeting, for a term of office of 5
(five) years, so that the composition of members of the Board of Commissioners and Board
of Directors of the Company becomes as follows:
Board of Commissioners:
President Commissioner: Mr. JUSUF SJARIFFUDIN
Independent Commissioner: Mr. U SAEFUDIN NOER
Board of Directors:
President Director : Mr. ERIK RIVAI RIDZAL
Vice President Director : Mr. ASRUL ABDILLAH ALI
Director : Mr. ADRIANUS YOSE HARTONO
Director : Mrs. YULIANA
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Erik Rivai Ridzal PRESIDENT 24 July 2023 24 July 2028 1
DIRECTOR
Bapak Asrul Abdillah Ali VICE PRESIDENT 24 July 2023 24 July 2028 1
Page 7
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Adrianus Yose DIRECTOR 24 July 2023 24 July 2028 1
Hartono
Ibu Yuliana DIRECTOR 24 July 2023 24 July 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Jusuf Sjariffudin PRESIDENT 24 July 2023 24 July 2028 1
COMMISSIONER
Bapak U Saefudin Noer COMMISSIONER 24 July 2023 24 July 2028 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk.
Yuliana Theodora
Director Finance Accounting
PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk.
Graha Orange
Phone : +62 (21) 7940946, Fax : , www.jatismobile.com
Sender Name Yuliana Theodora
Function Director Finance Accounting
Date and Time 26-07-2023 20:36
Attachment 1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPS JATI.pdf
2. RINGKASAN RISALAH RUPST JATI.pdf
This is an official document of PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk. is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
492 ms
12 Sep 2026 22:08
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '80.0008',
'shares_present': '2610025200'}