Back to announcement
20230726_JATI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31354467_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review JATISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.937
NOTARIS RUDY SISWANTO,S.H. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009 Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 16-7-2018 Nomor: STTD.N-131/PM.2/2018 Kepada Yth Direksi PT INFORMASI TEKNOLOGI INDONESIA TBK Di Jakarta - 2 Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT INFORMASI TEKNOLOGI INDONESIA TBK ( 24 JULI 2023 ), sebagai berikut: RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INFORMASI TEKNOLOGI INDONESIA TBK (Perseroan) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, di Kantor Pusat Perseroan, Graha Orange Jl. Mampang Prapatan Raya Gg. H. Marzuki No. 3, RT.6/RW.6, Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12790, mulai dari pukul : 10.12 WIB s/d pukul : 10.59 WIB, dengan ringkasan hasil RUPS Tahunan sebagai berikut : I. AGENDA RUPS Tahunan: 1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. # . 2. Penetapan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. 3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya. 4. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Perseroan. . 5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) Perseroan. 6. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan. II. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris: Dewan Komisaris: Komisaris : Bapak JUSUF SJARIFFUDIN , Dewan Direksi: Direktur Utama : Bapak ERIK RIVAI RIDZAL Wakil Direktur Utama : Bapak ASRUL ABDILLAH ALI . Direktur : Bapak ADRIANUS YOSE HARTONO Direktur :Ibu YULIANA.- II. Pimpinan Rapat : Bapak ASRUL ABDILLAH ALI (Wakil Direktur Utama) IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Tahunan: -bahwa untuk agenda-agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum 'Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 - Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com
Page 2 OCR 0.943
keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara y: dalam RUPS. ti V. Jumlah Kehadiran dalam RUPS Tahunan: Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 2.610.025.200 sal 80,0008X dari 3.262.500.000 saham yang dikeluaran Perseroan, VI. Hasil Keputusan RUPS Tahunan, menyetujui: - Mata Acara Rapat Pertama: Memberikan Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022: dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit at decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2022, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2022. - P3 Mata Acara Rapat Kedua: Menyetujui penggunaan atas laba bersih Perseroan tahun buku 2022 sebesar Rp 24.566.470.372,- sebagai berikut: a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, b. Sebesar Rp 100.000.000,- disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan. Cc. sisa laba bersih tersebut dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.. P Dan karenanya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan - tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka untuk merealisasikan rencana penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2022 termasuk diantaranya pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai Perseroan. Mata Acara Rapat Ketiga : Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: 1. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 2023, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya. 2. Menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan pertunjukan Akuntan Publik tersebut. Mata Acara Rapat Keempat : a. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris yang pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, dalam rangka untuk pemberian honorarium dan/atau tunjangan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan -dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan, b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris yang pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan. Mata Acara Rapat Kelima : . Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham PT Informasi “' Teknologi Indonesia Tbk per tanggal 30 Juni 2023 sebagaimana kami sampaikan sebagai berikut, - 1. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Penyetoran untuk Modal Al Development telah terpakai sepenuhnya sebesar Rp 17.205.000.000. 2. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Penyetoran untuk Modal SMB Aplikasi Panel Interface telah terpakai sepenuhnya sebesar Rp 17.443.650.000. 3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Untuk Modal Kerja Perseroan sebesar Rp 27.233.902.068 dengan Rincian Laporan Realisasi Penggunaan Dana sebesar Rp 1.798.184.853. 'Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com
Page 3 OCR 0.920
Komisaris Perseroan yaitu Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota D dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sekaligus mengangkat anggota Dewan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini, untuk mas, selama 5 (lima) tahun, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Di! Perseroan menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris: Komisaris Utama : Tuan JUSUF SJARIFFUDIN Komisaris Independen — : Tuan U SAEFUDIN NOER Dewan Direksi: Direktur Utama : Tuan ERIK RIVAI RIDZAL Wakil Direktur Utama uan ASRUL ABDILLAH ALI Direktur : Tuan ADRIANUS YOSE HARTONO Direktur “ : Nyonya YULIANA . VII. Kuorum Pengambilan Keputusan: - Keputusan rapat tersebut disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Rincian pengambilan keputusan suara terbanyak Agenda ke-1 s/d Agenda ke-6 masing-masing adalah sebagai berikut: Untuk Agenda ke-1 : tidak ada pertanyaan. disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian: Jumlah suara tidak setuju - Osuara Jumlah suara abstain 2 Osuara Jumlah suara setuju 2.610.025.200 suara Untuk Agenda ke-2 1 Ada, dari Tuan Sultan Oktoviarizko - Tanya : Mohon dijelaskan untuk laba ditahan yang akan digunakan sebagai modal kerja akan digunakan untuk apa saja, misalnya? Jawab : Ibu Yuli : untuk memperkuat modal kerja, untuk operasional, untuk pembelian asset, untuk marketing, untuk biaya human resources Jawab : Bapak Eric : untuk pengembangan teknologi disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian: Jumlah suara tidak setuju - Osuara Jumlah suara abstain 3 Osuara Jumlah suara setuju 2.610.025.200 suara Untuk Agenda ke-3 : tidak ada pertanyaan disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian: Jumlah suara tidak setuju - Osuara Jumlah suara abstain 0 suara Jumlah suara setuju 2.610.025.200 suara Untuk Agenda ke-4 : tidak ada pertanyaan disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian: Jumlah suara tidak setuju - Osuara Jumlah suara abstain 2 Osuara Jumlah suara setuju z 2.610.025.200 suara Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Emoil: rudy@noterisrudy.com
Page 4 OCR 0.906
Untuk Agendzke-5 : tidak ada pertanyaan disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian: Jumlah suara tidak setuju - Osuara Jumlah suara abstain z Osuara Jumlah suara setuju - 2.610.025.200 suara Untuk Agenda ke-6 : tidak ada pertanyaan disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian: Jumlah suara tidak setuju - Osuara Jumlah suara abstain z Osuara Jumlah suara setuju z 2.610.025.200 suara Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT INFORMASI TEKNOLOGI INDONESIA TBK. 4 Jakarta, 24 Juli 2023. is di Jakarta Utara, UDY SISWANTO, S.H. Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 - Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 24 Jul 2023 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 5
For
2,610,025,200
—
Against
—
—
Abstain
0
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.333
183 ms
13 Sep 2026 17:38
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'resolution_items': [],
'resolution_text': '- Keputusan rapat tersebut disetujui oleh '
'lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari '
'seluruh saham dengan hak suara yang hadir '
'dalam RUPS. Rincian pengambilan keputusan '
'suara terbanyak Agenda ke-1 s/d Agenda ke-6 '
'masing-masing adalah sebagai berikut: Untuk '
'Agenda ke-1 : tidak ada pertanyaan. disetujui '
'oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham '
'dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, '
'dengan rincian: Jumlah suara tidak setuju - '
'Osuara Jumlah suara abstain 2 Osuara Jumlah '
'suara setuju 2.610.025.200 suara Untuk Agenda '
'ke-2 1 Ada, dari Tuan Sultan Oktoviarizko - '
'Tanya : Mohon dijelaskan untuk laba ditahan '
'yang akan digunakan sebagai modal kerja akan '
'digunakan untuk apa saja, misalnya? Jawab : '
'Ibu Yuli : untuk memperkuat modal kerja, '
'untuk operasional, untuk pembelian asset, '
'untuk marketing, untuk biaya human resources '
'Jawab : Bapak Eric : untuk pengembangan '
'teknologi disetujui oleh lebih dari 1/2 '
'bagian dari seluruh saham dengan hak suara '
'yang hadir dalam RUPS, dengan rincian: Jumlah '
'suara tidak setuju - Osuara Jumlah suara '
'abstain 3 Osuara Jumlah suara setuju '
'2.610.025.200 suara Untuk Agenda ke-3 : tidak '
'ada pertanyaan disetujui oleh lebih dari 1/2 '
'bagian dari seluruh saham dengan hak suara '
'yang hadir dalam RUPS, dengan rincian: Jumlah '
'suara tidak setuju - Osuara Jumlah suara '
'abstain 0 suara Jumlah suara setuju '
'2.610.025.200 suara Untuk Agenda ke-4 : tidak '
'ada pertanyaan disetujui oleh lebih dari 1/2 '
'bagian dari seluruh saham dengan hak suara '
'yang hadir dalam RUPS, dengan rincian: Jumlah '
'suara tidak setuju - Osuara Jumlah suara '
'abstain 2 Osuara Jumlah suara setuju z '
'2.610.025.200 suara Alamat Kantor: Jl. Parang '
'Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara '
'14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 '
'Emoil: rudy@noterisrudy.com Untuk Agendzke-5 '
': tidak ada pertanyaan disetujui oleh lebih '
'dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak '
'suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian: '
'Jumlah suara tidak setuju - Osuara Jumlah '
'suara abstain z Osuara Jumlah suara setuju - '
'2.610.025.200 suara Untuk Agenda ke-6 : tidak '
'ada pertanyaan disetujui oleh lebih dari 1/2 '
'bagian dari seluruh saham dengan hak suara '
'yang hadir dalam RUPS, dengan rincian: Jumlah '
'suara tidak setuju - Osuara Jumlah suara '
'abstain z Osuara Jumlah suara setuju z '
'2.610.025.200 suara Demikianlah ringkasan '
'hasil keputusan RUPS Tahunan PT INFORMASI '
'TEKNOLOGI INDONESIA TBK. 4 Jakarta, 24 Juli '
'2023. is di Jakarta Utara, UDY SISWANTO, S.H. '
'Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 - '
'Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. '
'021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: '
'rudy@notarisrudy.com',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '2610025200',
'votes_in_favor_total': '2610025200'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-07-24',
'meeting_type': 'AGM'}