Back to announcement
20230726_ELTY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31354598_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed ELTYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.917
PT Bakrieland Development Tbk Wisma Bakrie 1,6” Floor Jl. HR Rasuna Said Kav. 8-1 Bakrieland Pam ar aa been Dane Pee oa mana @bakrieland. Group O Bakrieland. Group # RINGKASAN RISALAH RAPAT KETIGA ATAS RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Bersama ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Ketiga Atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat “Rapat”) dari “PT BAKRIELAND DEVELOPMENT TBK.”, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada Hari/Tanggal : Senin, 24 Juli 2023 Waktu : Pukul 14.45 WIB — 16.01 WIB Tempat : The Bridge Function Room - Hotel Horison Suites & Residence Rasuna Jakarta Komplek Apartemen Taman Rasuna, Jl. H.R. Rasuna Said - Jakarta Selatan Kehadiran : Dewan 1. Bambang Irawan Hendradi Presiden Komisaris Komisaris 2. Armansyah Yamin Komisaris 3. Drs. Kanaka Puradiredja Komisaris Independen 2.1. Ambono Janurianto Presiden Direktur Direksi 2. Fandrizal Direktur 3. Djafarullah Direktur Pemegang : 9.736.349.068 saham (22,37Y4) dari seluruh saham yang Saham telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 43.521.913.019 saham. 1. MATA ACARA RAPAT : 1. Persetujuan atas laporan pertanggungjawaban Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. 2. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. 3. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku 2022. II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT : 1. PEMBERITAHUAN secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) tertanggal 5 September 2022 tentang Informasi Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bakrieland Development Tbk. 2. PENGUMUMAN Rapat Umum Pemegang Saham kepada para pemegang saham Perseroan yang telah diumumkan pada situs website penyedia e-RUPS yang dalam hal ini PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), situs website BEI, dan situs website Perseroan pada tanggal 12 September 2022 dan penyampaian seluruh informasi yang wajib disampaikan sehubungan dengan Mata Acara Rapat kepada OJK dan BEI. 3. PEMANGGILAN kepada para pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yang telah diumumkan pada situs website penyedia e-RUPS yakni KSEI, situs website BEI, dan situs website Perseroan pada tanggal 27 September 2022. 4. PEMANGGILAN kepada para pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Kedua Atas Rapat Umum Pemegang Saham yang telah diumumkan pada situs website penyedia e-RUPS yakni KSEI, situs website BEI, dan situs website Perseroan pada tanggal 22 Oktober 2022. '— KAHURIPAN KALIANDA er
Page 2 OCR 0.938
5. PEMANGGILAN kepada para pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Ketiga Atas Rapat Umum Pemegang Saham yang telah diumumkan pada situs website penyedia e-RUPS yakni KSEI, situs website BEI, dan situs website Perseroan pada tanggal 17 Juli 2023 sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Penetapan OJK. III. KEPUTUSAN RAPAT MATA ACARA PERTAMA RAPAT - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik (e-voting). - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut a. pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 296.036.500 saham atau sebesar 3,04” dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. b. tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dalam Rapat. c. pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 9.440.312.568 saham atau sebesar 96,9655 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 9.736.349.068 saham atau 100Yo dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat. - Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut : Menyetujui laporan pertanggungjawaban Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. MATA ACARA KEDUA RAPAT - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat. - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik (e-voting). - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 296.036.500 saham atau sebesar 3,04”0 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. b. tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dalam Rapat. c. pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 9.440.312.568 saham atau sebesar 96,96"4 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 9.736.349.068 saham atau 10070 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat. - Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut : Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab v- : '— AHURIPAN KALIANDA (mma
Page 3 OCR 0.950
sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. MATA ACARA KETIGA RAPAT - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat. - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik (e-voting). - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 296.036.500 saham atau sebesar 3,046 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. b. tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dalam Rapat. c. pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 9.440.312.568 saham atau sebesar 96,96Y2 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 9.736.349.068 saham atau 10096 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat. - Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut : Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris atas usulan Komite Audit untuk menunjuk dan mengangkat Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2022 serta memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kesepakatan mengenai besaran honorarium audit dan pengangkatan Akuntan Publik Independen tersebut. Jakarta, 26 Juli 2023 PT Bakrieland Development Tbk Direksi Y— Kat KALIANDA
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 24 Jul 2023 · 14:45–16:01 |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
9,440,312,568
—
Against
—
—
Abstain
296,036,500
—
Agenda 2
For
9,440,312,568
—
Against
—
—
Abstain
296,036,500
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
137 ms
13 Sep 2026 17:37
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'resolution_items': [],
'resolution_text': 'an cara lisan dan elektronik (e-voting). - '
'Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut '
'adalah sebagai berikut : a. pemegang saham '
'yang menyatakan abstain yaitu sebanyak '
'296.036.500 saham atau sebesar 3,04”0 dari '
'total seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat. b. tidak ada pemegang saham yang '
'menyatakan tidak setuju dalam Rapat. c. '
'pemegang saham yang menyatakan setuju '
'sebanyak 9.440.312.568 saham atau sebesar '
'96,96"4 dari total seluruh saham yang sah '
'yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan '
'ketentuan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar '
'Perseroan, suara abstain dianggap '
'mengeluarkan suara yang sama dengan suara '
'mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan '
'suara, dengan demikian total suara setuju '
'berjumlah 9.736.349.068 saham atau 10070 dari '
'total seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan '
'Mata Acara Kedua Rapat. - Keputusan',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan atas laporan pertanggungjawaban Direksi '
'tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. 2. Persetujuan '
'dan pengesahan atas Laporan Posisi Keuangan dan Laporan '
'Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan '
'untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember '
'2021. 3. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik '
'Independen untuk melaku',
'votes_abstain': '296036500',
'votes_for': '9440312568',
'votes_in_favor_total': '9736349068'},
{'resolution_items': [],
'resolution_text': 'an cara lisan dan elektronik (e-voting). - '
'Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut '
'adalah sebagai berikut : a. pemegang saham '
'yang menyatakan abstain yaitu sebanyak '
'296.036.500 saham atau sebesar 3,046 dari '
'total seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat. b. tidak ada pemegang saham yang '
'menyatakan tidak setuju dalam Rapat. c. '
'pemegang saham yang menyatakan setuju '
'sebanyak 9.440.312.568 saham atau sebesar '
'96,96Y2 dari total seluruh saham yang sah '
'yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan '
'ketentuan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar '
'Perseroan, suara abstain dianggap '
'mengeluarkan suara yang sama dengan suara '
'mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan '
'suara, dengan demikian total suara setuju '
'berjumlah 9.736.349.068 saham atau 10096 dari '
'total seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan '
'Mata Acara Ketiga Rapat. - Keputusan',
'seq': 2,
'votes_abstain': '296036500',
'votes_for': '9440312568',
'votes_in_favor_total': '9736349068'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-07-24',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '16:01:00',
'time_start': '14:45:00',
'venue': 'The Bridge Function Room - Hotel Horison Suites & Residence Rasuna '
'Jakarta Komplek Apartemen Taman Rasuna, Jl. H.R. Rasuna Said - '
'Jakarta Selatan'}