20230726_ELTY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31354598_lamp4.pdf

RUPS minutes Parsed ELTY

Document Extracted text 4

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 4

Page 1

AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 24 Juli 2023

Nomor : 16/VII/2023 Kepada Yth:
Hal : Resume Rapat Ketiga atas Rapat Umum PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk
Pemegang Saham Tahunan Di Wisma Bakrie I Lantai 6
PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-1
Jakarta 12920

Dengan hormat,

Bersama ini, saya sampaikan Resume Rapat Ketiga atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya
disingkat “Rapat”) dari “PT BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk”, berkedudukan di Jakarta Selatan
(selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 24 Juli 2023
Waktu : 14.45 WIB – 16.01WIB
Tempat : The Bridge Function Room, Hotel Horison Suites & Residences Rasuna Jakarta,
Komplek Apartemen Taman Rasuna, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Kehadiran : - Dewan Komisaris: 1. Bambang Irawan Hendradi Presiden Komisaris
2. Armansyah Yamin Komisaris
3. Drs. Kanaka Puradiredja Komisaris Independen

- Direksi: 1. Ambono Janurianto Presiden Direktur
2. Fandrizal Direktur
3. Djafarullah Direktur

- Pemegang Saham: 9.736.349.068 saham (22,37%) dari seluruh saham yang
telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat
yaitu sebanyak 43.521.913.019 saham.

I. MATA ACARA RAPAT
1. Persetujuan atas laporan pertanggungjawaban Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku
Perseroan untuk tahun buku 2022.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT
1. PEMBERITAHUAN secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan PT Bursa Efek
Indonesia (“BEI”) tertanggal 5 September 2022 tentang Informasi Rencana Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan PT Bakrieland Development Tbk.

Page 2

2. PENGUMUMAN Rapat Umum Pemegang Saham kepada para pemegang saham Perseroan yang telah
diumumkan pada situs website penyedia e-RUPS yang dalam hal ini PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”), situs website BEI, dan situs website Perseroan pada tanggal 12 September 2022
dan penyampaian seluruh informasi yang wajib disampaikan sehubungan dengan Mata Acara Rapat
kepada OJK dan BEI.
3. PEMANGGILAN kepada para pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan Rapat
Umum Pemegang Saham yang telah diumumkan pada situs website penyedia e-RUPS yakni KSEI,
situs website BEI, dan situs website Perseroan pada tanggal 27 September 2022.
4. PEMANGGILAN kepada para pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan Rapat
Kedua Atas Rapat Umum Pemegang Saham yang telah diumumkan pada situs website penyedia e-
RUPS yakni KSEI, situs website BEI, dan situs website Perseroan pada tanggal 22 Oktober 2022.
5. PEMANGGILAN kepada para pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan Rapat
Ketiga Atas Rapat Umum Pemegang Saham yang telah diumumkan pada situs website penyedia e-
RUPS yakni KSEI, situs website BEI, dan situs website Perseroan pada tanggal 17 Juli 2023 sesuai
dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Penetapan OJK.

III. KEPUTUSAN RAPAT
MATA ACARA PERTAMA RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham atau kuasa pemegang saham
yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik (e-
voting).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
a. pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 296.036.500 saham atau sebesar
3,04% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
b. tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dalam Rapat.
c. pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 9.440.312.568 saham atau sebesar 96,96% dari
total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara,
dengan demikian total suara setuju berjumlah 9.736.349.068 saham atau 100% dari total seluruh saham
yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama
Rapat.
- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :
Menyetujui laporan pertanggungjawaban Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

MATA ACARA KEDUA RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik (e-
voting).

Page 3

- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
a. pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 296.036.500 saham atau sebesar
3,04% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
b. tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dalam Rapat.
c. pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 9.440.312.568 saham atau sebesar 96,96% dari
total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara,
dengan demikian total suara setuju berjumlah 9.736.349.068 saham atau 100% dari total seluruh saham
yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.
- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :
Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge)
kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

MATA ACARA KETIGA RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik (e-
voting).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
a. pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 296.036.500 saham atau sebesar
3,04% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
b. tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dalam Rapat.
c. pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 9.440.312.568 saham atau sebesar 96,96% dari
total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara,
dengan demikian total suara setuju berjumlah 9.736.349.068 saham atau 100% dari total seluruh saham
yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :
Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris atas usulan Komite Audit untuk menunjuk
dan mengangkat Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang
akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2022 serta memberikan wewenang dan
kuasa sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-
persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan
tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang

Page 4

                                  AULIA TAUFANI, S.H.
                                       NOTARIS DI JAKARTA
              Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
                    NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
          MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
                               Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
                                       Email : ataufani@ataa.id


        pasar modal atau tidak tercapai kesepakatan mengenai besaran honorarium audit dan pengangkatan
        Akuntan Publik Independen tersebut.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 24 Juli 2023, Nomor
53, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses
penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya kirimkan
kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.




                                                    4

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.46 MB
Published	26 Jul 2023
Pages	4
Characters	12,856
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

RUPS extracted from this filing

Emiten	ELTY Bakrieland Development Tbk
Type	RUPS Tahunan
Held	24 Jul 2023 · 14:45–16:01
Present	9,736,349,068 (22.37%)
Chair	—

Agenda 1

For

9,440,312,568

96.96%

Against

—

Abstain

296,036,500

3.04%

Agenda 2

For

9,440,312,568

96.96%

Against

—

Abstain

296,036,500

3.04%

RUPS detail

Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

The name pass has not read this document yet.

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 1.000 162 ms 12 Sep 2026 22:08

Raw output

{'agenda': [{'pct_abstain': '3.04',
             'pct_for': '96.96',
             'pct_in_favor_total': '100',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': 'an cara lisan dan elektronik (e- voting). 2 '
                                'AULIA TAUFANI, S.H. NOTARIS DI JAKARTA Surat '
                                'Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia '
                                'Republik Indonesia NO : '
                                'AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 '
                                'Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai 18 '
                                'A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta '
                                'Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : '
                                '5204780 Email : ataufani@ataa.id - Bahwa '
                                'hasil dari pemungutan suara tersebut adalah '
                                'sebagai berikut : a. pemegang saham yang '
                                'menyatakan abstain yaitu sebanyak 296.036.500 '
                                'saham atau sebesar 3,04% dari total seluruh '
                                'saham yang sah yang hadir dalam Rapat. b. '
                                'tidak ada pemegang saham yang menyatakan '
                                'tidak setuju dalam Rapat. c. pemegang saham '
                                'yang menyatakan setuju sebanyak 9.440.312.568 '
                                'saham atau sebesar 96,96% dari total seluruh '
                                'saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai '
                                'dengan ketentuan Pasal 11 ayat 17 Anggaran '
                                'Dasar Perseroan, suara abstain dianggap '
                                'mengeluarkan suara yang sama dengan suara '
                                'mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan '
                                'suara, dengan demikian total suara setuju '
                                'berjumlah 9.736.349.068 saham atau 100% dari '
                                'total seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
                                'Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan '
                                'Mata Acara Kedua Rapat. - Keputusan',
             'seq': 1,
             'votes_abstain': '296036500',
             'votes_for': '9440312568',
             'votes_in_favor_total': '9736349068'},
            {'pct_abstain': '3.04',
             'pct_for': '96.96',
             'pct_in_favor_total': '100',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': 'an cara lisan dan elektronik (e- voting). - '
                                'Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut '
                                'adalah sebagai berikut : a. pemegang saham '
                                'yang menyatakan abstain yaitu sebanyak '
                                '296.036.500 saham atau sebesar 3,04% dari '
                                'total seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
                                'Rapat. b. tidak ada pemegang saham yang '
                                'menyatakan tidak setuju dalam Rapat. c. '
                                'pemegang saham yang menyatakan setuju '
                                'sebanyak 9.440.312.568 saham atau sebesar '
                                '96,96% dari total seluruh saham yang sah yang '
                                'hadir dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan '
                                'Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, '
                                'suara abstain dianggap mengeluarkan suara '
                                'yang sama dengan suara mayoritas pemegang '
                                'saham yang mengeluarkan suara, dengan '
                                'demikian total suara setuju berjumlah '
                                '9.736.349.068 saham atau 100% dari total '
                                'seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat '
                                'memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata '
                                'Acara Ketiga Rapat. - Keputusan',
             'seq': 2,
             'votes_abstain': '296036500',
             'votes_for': '9440312568',
             'votes_in_favor_total': '9736349068'}],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2023-07-24',
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '22.37',
 'shares_present': '9736349068',
 'shares_total_voting': '43521913019',
 'time_end': '16:01:00',
 'time_start': '14:45:00',
 'venue': 'The Bridge Function Room, Hotel Horison Suites & Residences Rasuna '
          'Jakarta, Komplek Apartemen Taman Rasuna, Jalan H.R. Rasuna Said, '
          'Jakarta Selatan.'}

Other files in this announcement 4

20230726_ELTY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31354598.pdf done

20230726_ELTY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31354598_lamp1.pdf done

20230726_ELTY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31354598_lamp3.pdf done

20230726_ELTY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31354598_lamp2.pdf done