Back to announcement
20230725_AMIN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31353997.pdf
RUPS minutes Needs review AMINSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 055/CORSEC/ATM/VII/2023
Nama Perusahaan PT Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk.
Kode Emiten AMIN
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 041/CORSEC/ATM/VI/2023 tanggal 28 Juni 2023, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2023, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 825.125.300 saham atau 76,4%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan Laporan
Ya 76,4% 825.125. 76,4% 0 0% 0 0% Setuju
Tahunan Perseroan
300
tahun buku 2022
yang berakhir pada
tanggal 31 Januari
2023 dan pemberian
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan;
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2022
yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas
pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun
buku 2022 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan tersebut
Page 2
Agenda 2 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik yang akan
Ya 76,4% 825.125. 76,4% 0 0% 0 0% Setuju
mengaudit laporan
300
keuangan Perseroan
untuk tahun buku
2023 yang berakhir
pada tanggal 31
Januari 2024, dan
pemberian wewenang
untuk menetapkan
honorarium Akuntan
Publik serta
persyaratan lainnya;
Hasil Keputusan A. Menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan (Laporan Keuangan
Konsolidasian) Perseroan untuk tahun buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Januari
2024 yaitu Akuntan Publik Sury Musu, CA.,CPA dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata,
Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan. sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari
Dewan Komisaris Perseroan.
B. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk,
bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia
Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidlak dapat melakukan/menyelesaikan
tugasnya.
C. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris
untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat
penunjukkannya.
Agenda 3 Penentuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 76,4% 825.125. 76,4% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Dewan
300
Komisaris dan
Direksi.
Hasil Keputusan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023 yang berakhir pada tanggal
31 Januari 2024, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dan peraturan yang
berlaku di dalam Perseroan
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
825.121.800 saham atau 76,4% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Perubahan Maksud Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan Tujuan serta
Ya 76,4% 825.121. 76,4% 0 0% 0 0% Setuju
Kegiatan Usaha
800
Perseroan untuk
disesuaikan dengan
Peraturan Badan
Pusat Statistik Nomor
2 Tahun 2020 tentang
Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha
Indonesia.
Hasil Keputusan A. Memberikan persetujuan atas perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020
tetang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
B. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun
masing-masing dengan hak substitusi, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan
perubahan anggaran dasar tersebut dalam suatu akta tersendiri yang dibuat dihadapan
notaris. Untuk keperluan itu, menghadap dimana perlu, memberi, meminta, dan menerima
segala keterangan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat
dan/atau akta yang diperlukan, mengajukan permohonan dan melaporkan hal tersebut
kepada pihak yang berwenangan, serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu
dan berguna dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 2 Perubahan Pasal 23 Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ayat 5 Anggaran
Ya 76,4% 825.121. 76,4% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar Perseroan.
800
Hasil Keputusan A. Memberikan persetujuan atas Perubahan Pasal 23 Ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan.
B. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun
masing-masing dengan hak substitusi, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan
perubahan anggaran dasar tersebut dalam suatu akta tersendiri yang dibuat dihadapan
notaris. Untuk keperluan itu, menghadap dimana perlu, memberi, meminta, dan menerima
segala keterangan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat
dan/atau akta yang diperlukan, mengajukan permohonan dan melaporkan hal tersebut
kepada pihak yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan
berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Rudy Susanto PRESIDEN 03 Agustus 2020 03 Agustus 2025 2
DIREKTUR
Bapak Lai Kien Hsin DIREKTUR 05 Agustus 2022 03 Agustus 2025 1
Ibu Linda Taty DIREKTUR 03 Agustus 2020 03 Agustus 2025 2 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Juliani PRESIDEN 03 Agustus 2020 03 Agustus 2025 2
KOMISARIS
Bapak Daulat Sihombing KOMISARIS 03 Agustus 2020 03 Agustus 2025 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk.
Page 4
Lindataty
Director
PT Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk.
Jalan Sei Belumai Km. 2,4 No. 30-38 Desa Dagang Kelambir - Tanjung Marowa Deli
Telepon : (061) 794 7751, Fax : (061) 794 7755, www.atmindoboiler.com
Nama Pengirim Lindataty
Jabatan Director
Tanggal dan Waktu 25-07-2023 16:31
Lampiran 1. Risalah RUPS PT ATMINDO TBK 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk. yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Ateliers Mecaniques D Indonesie
Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 055/CORSEC/ATM/VII/2023
Issuer Name PT Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk.
Issuer Code AMIN
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 041/CORSEC/ATM/VI/2023 Date 28 June 2023, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 21 July 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 825.125.300 shares or 76,4%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan Laporan
Ya 76,4% 825.125. 76,4% 0 0% 0 0% Setuju
Tahunan Perseroan
300
tahun buku 2022
yang berakhir pada
tanggal 31 Januari
2023 dan pemberian
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan;
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2022
yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas
pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun
buku 2022 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan tersebut
Page 6
Agenda 2 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik yang akan
Ya 76,4% 825.125. 76,4% 0 0% 0 0% Setuju
mengaudit laporan
300
keuangan Perseroan
untuk tahun buku
2023 yang berakhir
pada tanggal 31
Januari 2024, dan
pemberian wewenang
untuk menetapkan
honorarium Akuntan
Publik serta
persyaratan lainnya;
Hasil Keputusan A. Menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan (Laporan Keuangan
Konsolidasian) Perseroan untuk tahun buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Januari
2024 yaitu Akuntan Publik Sury Musu, CA.,CPA dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata,
Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan. sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari
Dewan Komisaris Perseroan.
B. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk,
bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia
Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidlak dapat melakukan/menyelesaikan
tugasnya.
C. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris
untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat
penunjukkannya.
Agenda 3 Penentuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 76,4% 825.125. 76,4% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Dewan
300
Komisaris dan
Direksi.
Hasil Keputusan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023 yang berakhir pada tanggal
31 Januari 2024, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dan peraturan yang
berlaku di dalam Perseroan
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
825.121.800 share of 76,4% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 7
Agenda 1 Perubahan Maksud Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan Tujuan serta
Ya 76,4% 825.121. 76,4% 0 0% 0 0% Setuju
Kegiatan Usaha
800
Perseroan untuk
disesuaikan dengan
Peraturan Badan
Pusat Statistik Nomor
2 Tahun 2020 tentang
Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha
Indonesia.
Hasil Keputusan A. Memberikan persetujuan atas perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020
tetang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
B. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun
masing-masing dengan hak substitusi, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan
perubahan anggaran dasar tersebut dalam suatu akta tersendiri yang dibuat dihadapan
notaris. Untuk keperluan itu, menghadap dimana perlu, memberi, meminta, dan menerima
segala keterangan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat
dan/atau akta yang diperlukan, mengajukan permohonan dan melaporkan hal tersebut
kepada pihak yang berwenangan, serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu
dan berguna dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 2 Perubahan Pasal 23 Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ayat 5 Anggaran
Ya 76,4% 825.121. 76,4% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar Perseroan.
800
Hasil Keputusan A. Memberikan persetujuan atas Perubahan Pasal 23 Ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan.
B. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun
masing-masing dengan hak substitusi, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan
perubahan anggaran dasar tersebut dalam suatu akta tersendiri yang dibuat dihadapan
notaris. Untuk keperluan itu, menghadap dimana perlu, memberi, meminta, dan menerima
segala keterangan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat
dan/atau akta yang diperlukan, mengajukan permohonan dan melaporkan hal tersebut
kepada pihak yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan
berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Rudy Susanto PRESIDENT 03 August 2020 03 August 2025 2
DIRECTOR
Bapak Lai Kien Hsin DIRECTOR 05 August 2022 03 August 2025 1
Ibu Linda Taty DIRECTOR 03 August 2020 03 August 2025 2 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Juliani PRESIDENT 03 August 2020 03 August 2025 2
COMMINSSIONER
Bapak Daulat Sihombing COMMISSIONER 03 August 2020 03 August 2025 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk.
Page 8
Lindataty
Director
PT Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk.
Jalan Sei Belumai Km. 2,4 No. 30-38 Desa Dagang Kelambir - Tanjung Marowa Deli
Phone : (061) 794 7751, Fax : (061) 794 7755, www.atmindoboiler.com
Sender Name Lindataty
Function Director
Date and Time 25-07-2023 16:31
Attachment 1. Risalah RUPS PT ATMINDO TBK 2023.pdf
This is an official document of PT Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk. is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
279 ms
12 Sep 2026 22:08
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '76.4',
'seq': 3,
'title': 'mengaudit laporan keuangan Perseroan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '825125'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '76.4',
'seq': 4,
'title': 'anggota Dewan Komisaris dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '825125'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '76.4',
'seq': 5,
'title': 'Kegiatan Usaha Perseroan untuk',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '825121'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '76.4',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '825121'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '76.4',
'seq': 9,
'title': 'mengaudit laporan keuangan Perseroan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '825125'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '76.4',
'seq': 10,
'title': 'anggota Dewan Komisaris dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '825125'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '76.4',
'seq': 11,
'title': 'Kegiatan Usaha Perseroan untuk',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '825121'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '76.4',
'seq': 12,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '825121'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '76.4',
'shares_present': '825125300'}