Back to announcement
20230721_MPMX_Pemanggilan RUPS_31343318_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted MPMXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK
Direksi PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya secara bersama-
sama disebut “RUPSLB”) yang akan diselenggarakan pada:
Hari, Tanggal : Selasa, 15 Agustus 2023
Waktu : 10:30 WIB – selesai
Tempat : Lippo Kuningan, Lantai 26
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12,
Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Mekanisme : Rapat secara fisik (untuk profesi penunjang pasar modal
dan manajemen Perseroan) dan elektronik (melalui
aplikasi eASY.KSEI)
A. Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut:
1. Perubahan Susunan Direksi Perseroan
Penjelasan:
- Mata Acara RUPSLB ini dilakukan sehubungan dengan permohonan pengunduran diri
Bapak Ivan Hindarko dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan berdasarkan surat
tanggal 27 Juni 2023 dan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (9) Anggaran
Dasar Perseroan jo. Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 huruf a Peraturan OJK No.
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Pengaturan Terkait Rapat:
1. Rapat akan diselenggarakan secara fisik (untuk profesi penunjang pasar modal dan manajemen
Perseroan) dan elektronik (melalui aplikasi eASY.KSEI https://easy.ksei.co.id/egken/)
berdasarkan ketentuan dalam POJK 15/2020 jo. POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan dengan
menggunakan Sistem Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik yang
disediakan oleh Penyedia e-RUPS, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) yang dikenal
dengan nama Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”).
2. Pemanggilan Rapat ini berlaku sebagai undangan resmi kepada Para Pemegang Saham
Perseroan. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada Pemegang Saham.
Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan (https://www.mpmgroup.co.id/)
dan aplikasi eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id/egken/).
3. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat, atau diwakilkan dengan Surat Kuasa, adalah
para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023, pukul 16.00 WIB.
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk
Lippo Kuningan 26th Floor T +6221 2971 0170
Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-12 F +6221 2911 0320
Karet Kuningan, Jakarta 12940, mpmgroup.co.d
Indonesia
Page 2
4. Bahan Mata Acara Rapat dan Tata Tertib Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan sampai
dengan tanggal Rapat diselenggarakan dan dapat diunduh di laman situs Perseroan dan/atau
aplikasi eASY.KSEI.
5. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain atau wakilnya yang sah dengan
memberikan surat kuasa untuk menghadiri dan/atau memberikan suara dalam Rapat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 12
Anggaran Dasar Perseroan, syarat dan ketentuan mengenai pemberian kuasa dalam Rapat ini
antara lain sebagai berikut:
a) Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani oleh Pemegang Saham dengan menggunakan
formulir yang dapat diunduh di Situs Web Perseroan atau dengan memindai kode Quick
Response (QR) dalam Informasi Rapat Umum Pemegang Saham yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dengan Pemanggilan Rapat ini;
b) Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa
Pemegang Saham dalam Rapat namun suara mereka tidak dihitung dalam pemungutan
suara;
c) Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham
diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan;
d) Pemberian kuasa dapat dilakukan Pemegang Saham secara elektronik melalui fitur
pemberian kuasa yang disediakan oleh eASY.KSEI paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum
tanggal Rapat:
- Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap Mata Acara dalam
pemberian kuasa secara elektronik. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara dapat
dilakukan oleh Pemegang Saham paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal
Rapat;
- Pihak-pihak yang dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik meliputi: partisipan
yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik Pemegang Saham atau pihak
Independen yang disediakan oleh Perseroan atau pihak yang ditunjuk oleh Pemegang
Saham;
- Dalam hal ini Perseroan telah menyediakan Pihak Independen sebagai penerima kuasa
dalam eASY.KSEI;
e) Informasi lebih lanjut mengenai pemberian kuasa dan penyampaian pertanyaan dapat
dilihat pada Informasi Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Pemegang Saham yang berstatus badan hukum wajib untuk mengirimkan kelengkapan fotokopi
anggaran dasar dan perubahan-perubahannya serta akta yang menyebutkan susunan Direksi
dan Dewan Komisaris terakhir melalui email: corsecmpm@mpm-ho.com selambat-lambatnya
hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 pukul 17:00 WIB.
7. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 21 Juli
2023, pukul 16.00 WIB dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui
webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada
fasilitas AKSes (http://akses.ksei.co.id/).
8. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan
ditentukan berdasarkan first-come-first-serve basis. Pemegang saham atau penerima kuasanya
yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan
RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk
Lippo Kuningan 26th Floor T +6221 2971 0170
Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-12 F +6221 2911 0320
Karet Kuningan, Jakarta 12940, mpmgroup.co.d
Indonesia
Page 3
diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang kehadiran dan suaranya telah teregistrasi dalam aplikasi
eASY.KSEI.
9. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau
Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan
peramban (browser) Mozilla Firefox.
Jakarta, 24 Juli 2023
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK
Direksi
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk
Lippo Kuningan 26th Floor T +6221 2971 0170
Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-12 F +6221 2911 0320
Karet Kuningan, Jakarta 12940, mpmgroup.co.d
Indonesia
Page 4
SUMMONS TO THE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK
The Board of Directors of PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (the “Company”) hereby summon the
Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders
(hereinafter referred to as the “EGMS”) which will be held on:
Date : Tuesday, 15 August 2023
Time : 10:30 pm West Indonesia Time – closing
Vanue : Lippo Kuningan, Lantai 26
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12,
Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Mechanism : Physical meeting (for capital market supporting
profession and Company’s management) and
electronically (using eASY.KSEI application)
A. Agenda of the EGMS
1. Changes to the Board of Directors of the Company
Explanation:
- The agenda is tabled in accordance with the resignation of Mr. Ivan Hindarko from his
position as Director of the Company based on a letter dated 27 June 2023 and in
compliance with the provisions of Article 15 paragraph (9) of the Company's Articles
of Association jo. Article 8 paragraph (3) and Article 9 letter a OJK Regulation No.
33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or
Public Companies.
Meeting Arrangement:
1. The Meeting will be conducted physically (for capital market supporting professions and
Company’s management) and electronically (through eASY.KSEI application
https://easy.ksei.co.id/egken) in accordance with the provisions of POJK 15/2020 jo. POJK
16/POJK.04/2020 regarding the Convening of the Electronic General Meeting of Shareholders of
Public Companies and using the System for Electronic General Meeting of Shareholders provided
by the e-RUPS Provider, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), namely KSEI Electronic
General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”).
2. This Summons shall be deemed as the official invitation to all Shareholders of the Company. The
Company does not send separate invitation to the Shareholders. This invitation can be accessed
via the Company’s website at (https://www.mpmgroup.co.id/) eASY.KSEI application
(https://easy.ksei.co.id/egken/).
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk
Lippo Kuningan 26th Floor T +6221 2971 0170
Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-12 F +6221 2911 0320
Karet Kuningan, Jakarta 12940, mpmgroup.co.d
Indonesia
Page 5
3. The Shareholders who is eligible to attend and/or to be represented in the Meeting are the
Shareholders whose names are registered in the Company’s Shareholders Register on Friday, 21
July 2023, 4:00 pm West Indonesia Time.
4. Meeting Agenda Materials and the Meeting Code of Conduct are available from the date of the
Invitation up to the Meeting date and can be downloaded on the Company's Website and/or
Website of eASY.KSEI.
5. Shareholders may authorize other parties or their authorized representative by giving a power
of attorney to attend and/or to cast vote in the Meeting in accordance with the provisions of
the prevailing laws and regulations. Pursuant to Article 12 of the Company’s Articles of
Association, the terms and conditions concerning the granting of power of attorney for the
Meeting among others are:
a) The power of attorney shall be made and executed by the Shareholders by using the form
which can be downloaded on the Company’s Website or by scanning Quick Response (QR)
code in the Information on General Meeting of Shareholders as an integral part of this
Meeting Invitation;
b) Members of the Company’s Board of Directors, Board of Commissioners and employees
may become the authorized persons however their votes will not be reckoned in the voting
calculation;
c) The Meeting Chairman has the right to ask for the power of attorney of representing the
Shareholders to be shown before him/her in the Meeting;
d) The grant of authorization may be given electronically through e-proxy features provided
by eASY.KSEI by the latest 1 (one) business date prior to the Meeting date;
- The Shareholders may cast their vote for each Agenda in the e-proxy. Any change there
on including the votes can be filed by the latest of 1 (one) business date prior to the
Meeting date;
- The parties eligible as the authorized persons appointed in e-proxy including:
participants administering the securities/securities sub-account of the Shareholders or
the parties provide by the Company or parties appointed by the Shareholders;
- In this matters, the Company has provided an Independent Representative as the
authorized person in eASY.KSEI;
e) Further information regarding the granting of power of attorney and the submission of
questions shall be referred to the Information of the General Meeting of Shareholders.
6. Shareholders of legal entity shall send a complete copy of articles of association and its
amendements as well as the notary deed showing the incumbent Board of Directors and Board
of Commissioners, via email: corsecmpm@mpm-ho.com no later than Monday, 14 August 2023
at 5:00 pm West Indonesian Time.
7. The shareholders or their proxies registered in eASY.KSEI application at the latest on the cut-off
date on Friday, 21 July 2023 at 4 pm West Indonesian Time may watch the ongoing Meeting
through Zoom webinar by accessing eASY.KSEI menu, GMS submenu available in AKSes facility
(http://akses.ksei.co.id/).
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk
Lippo Kuningan 26th Floor T +6221 2971 0170
Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-12 F +6221 2911 0320
Karet Kuningan, Jakarta 12940, mpmgroup.co.d
Indonesia
Page 6
8. EGMS has capacity up to 500 participants, which the attendance shall be based on first-come-
first-serve basis. The shareholders or their proxies who are unable to watch the Meeting shall
be considered as attendants in the Meeting electronically, and their shareholdings and votes
shall be counted in the Meeting provided that their attendance and votes are registered in
eASY.KSEI application.
9. For the best experience in using eASY.KSEI application and/or GMS, the shareholders or their
proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.
Jakarta, 24 July 2023
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK
The Board of Directors
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk
Lippo Kuningan 26th Floor T +6221 2971 0170
Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-12 F +6221 2911 0320
Karet Kuningan, Jakarta 12940, mpmgroup.co.d
Indonesia
Page 7
INFORMASI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
INFORMATION
ON THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK
Istilah-istilah yang digunakan dalam Informasi Rapat The definitions in this Information regarding the
Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini mempunyai Extraordinary General Meeting of Shareholders
arti yang sama dengan istilah-istilah dalam have the same meanings with the definitions in
Pemanggilan Rapat. the Meeting Invitation.
Informasi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Information regarding the Extraordinary
Perseroan ini adalah penjelasan tambahan atas hal- General Meeting of Shareholders of the
hal yang disampaikan dalam Pemanggilan Rapat Company is additional explanation on any
dan merupakan bagian dari Pemanggilan Rapat matters provided in the Meeting Invitation and
untuk Rapat yang diadakan pada hari Selasa, tanggal is an integral part of the Meeting Invitation for
15 Agustus 2023. the Meeting which will be held on Tuesday,
August 15, 2023.
Perubahan dan/atau penambahan atas Informasi Any amendment and/or additional on this
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini Information of the Extraordinary General
(apabila ada) akan dipublikasikan melalui Situs Web Meeting of Shareholders (if any) will be
Perseroan (www.mpmgroup.co.id) sebelum tanggal published in the Company’s Website
Rapat. (www.mpmgroup.co.id) prior to the Meeting
date.
Untuk pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi: For further inquiries, kindly contact:
Corporate Secretary
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk
Lippo Kuningan Lt. 26 / 26th Fl.
Jl. HR Rasuna Said Kav. B-12
Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Email: corsecmpm@mpm-ho.com
Page 8
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk
1. PEMBERIAN KUASA 1. GRANTING THE POWER OF ATTORNEY
a) Surat Kuasa Konvensional a) Conventional Power of Attorney
i) Surat Kuasa harus dibuat dan i) The Power of Attorney shall be
ditandatangani sesuai dengan made and executed pursuant on
peraturan perundang-undangan the prevailing laws and
yang berlaku termasuk tetapi tidak regulation, including but not
terbatas ketentuan mengenai bea limited regarding the provisions
meterai; on stamp duty;
ii) Untuk Pemegang Saham berstatus ii) For the Shareholders of legal
berbentuk badan hukum, Surat entity, the Power of Attorney
Kuasa harus ditandatangani oleh shall be signed by the authorized
pihak yang berwenang berdasarkan person pursuant to its articles of
anggaran dasar; association;
iii) Biro Administrasi Efek/Perseroan iii) The Shareholders Registrar/the
berhak untuk melakukan pengecekan Company has the right to check
atas Surat Kuasa dan dokumen- on the Power of Attorney and the
dokumen pendukungnya, sesuai supporting documents in
dengan Tata Tertib Rapat, Anggaran accordance with the Code of
Dasar Perseroan serta peraturan Conduct of the Meeting, the
perundang-undangan yang berlaku; Company’s Articles of
Association and the prevailing
laws and regulations;
iv) Surat Kuasa untuk Rapat Perseroan iv) The Power of Attorney for the
harus diterima oleh Perseroan Company’s Meeting shall be
melalui Sekretaris Perusahaan, yaitu received by the Corporate
selambat-lambatnya pada hari Senin, Secretary by the latest on
tanggal 14 Agustus 2023; Monday, August 14, 2023;
v) Formulir Surat Kuasa untuk RUPS v) The Power of Attorney forms for the
Luar Biasa: Annual General Meeting of
Shareholders (GMS) and the
Extraordinary GMS:
Tautan Formulir Surat Kuasa/
Kode QR/QR Code:
Weblink of Power of Attorney Forms:
https://www.mpmgroup.co.id/id/investors
(Corporate Actions & Other Disclosure)
Page 9
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk
b) Surat Kuasa Elektronik b) Electronic Power of Attorney
i) Pemberian Surat Kuasa secara i) The electronic Power of Attorney
elektronik dalam eASY.KSEI dapat in eASY.KSEI can be accessed via
diakses pada Situs Web Acuan Website Acuan Kepemilikan
Kepemilikan Sekuritas KSEI Sekuritas KSEI
(www.akses.ksei.co.id); (www.akses.ksei.co.id);
ii) Panduan untuk Pemegang Saham ii) The Guidance for Shareholders in
Perseroan terkait dengan relation with the convening of the
pelaksanaan Rapat secara electronic Meeting dan/or the
elektronik dan/atau pemberian granting of the electronic Power of
surat kuasa secara elektronik dapat Attorney can be referred to:
dilihat pada:
• Panduan Penggunaan Aplikasi • Operations for Shareholders –
eASY.KSEI Panduan Pengguna eASY.KSEI.
Tautan Panduan untuk Pemegang
Kode QR/QR Code:
Saham/Weblink of Guidance for Shareholders:
Panduan Penggunaan Aplikasi eASY KSEI
Operations for Shareholders eASY.KSEI
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.