Back to announcement
20230718_TYRE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31342790.pdf
RUPS minutes Needs review TYRESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 001/BA-RUPST/KTI/VII/2023
Nama Perusahaan PT King Tire Indonesia Tbk.
Kode Emiten TYRE
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 003/KTI-RUPST/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2023, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.779.475.300 saham atau 79,92%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 79,92% 2.779.43 100% 0 0% 43.100 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.200
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
2022 (dua ribu dua puluh dua), termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022
(dua ribu dua puluh dua), serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 79,92% 2.779.43 100% 2.779.43 0% 43.100 0% Setuju
Bersih
2.200 2.200
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku
2022 (dua ribu dua puluh dua) yang berjumlah Rp21.207.438.304,00 (dua puluh satu miliar
dua ratus tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat rupiah)
diperuntukkan sebagai berikut : ----------------------------------
a. Tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh
dua); -----------------------------------------------------------------------------------------
b. Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dialokasikan dan dibukukan sebagai
Dana Cadangan. ------------------------------------------------
c. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan yang digunakan untuk modal
kerja Perseroan. --------------------------------------------------------------------------
2. MemberikankuasadanwewenangkepadaDireksiPerseroanuntukmelakukan setiap dan
semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 3 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 79,92% 2.779.43 100% 2.779.43 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
2.200 2.200
Hasil Keputusan Menerima dengan baik laporan realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum Perdana Saham yang telah digunakan sampai dengan tanggal --------
30-06-2023 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh tiga)
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 79,92% 2.779.43 100% 0 0% 43.100 0% Setuju
Publik dan/atau
2.200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Morhan dan Rekan sebagai Kantor Akuntan
Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----------------------------------------
-----------------------------------------------------
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah
ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di
Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan
tugasnya. -----
c. memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-
20
syarat penunjukkannya termasuk pemberhentian maupun menunjuk
penggantinya.
Agenda 5 Penentuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, gaji, dan
Ya 79,92% 2.779.43 100% 100 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
2.200
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan.
Hasil Keputusan a. Menetapkan remunerasi berupa honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan
anggota Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua
puluh tiga) sama dengan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), apabila ada kenaikan,
tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan
memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris yang melaksanakan
fungsi Nominasi dan Remunerasi. -----------------------------------
b. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan remunerasi berupa honorarium, gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota
Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris yang
melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT King Tire Indonesia Tbk.
Habibullah
Director
PT King Tire Indonesia Tbk.
Jalan Raya Serang KM. 68,
Telepon : 62-254 402675, Fax : 62-254 400268, www.kingland.co.id
Nama Pengirim Habibullah
Jabatan Director
Tanggal dan Waktu 18-07-2023 21:50
Page 3
Lampiran 1. BA RUPST TYRE.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT King Tire Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT King Tire Indonesia Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 001/BA-RUPST/KTI/VII/2023
Issuer Name PT King Tire Indonesia Tbk.
Issuer Code TYRE
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 003/KTI-RUPST/VI/2023 Date 23 June 2023, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 14 July 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.779.475.300 shares or 79,92%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 79,92% 2.779.43 100% 0 0% 43.100 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.200
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and ratified the Company's Annual Report for the 2022 (two
thousand twenty two) financial year, including the Company's Activity Report, the Board of
Commissioners' Supervisory Task Report and the Company's Financial Statements for the
2022 (two thousand twenty two) financial year, as well as granting release and release full
responsibility (acquit et de charge) to the Directors and Board of Commissioners of the
Company for their management and supervisory actions, as long as these actions are
reflected in the Annual Report.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 79,92% 2.779.43 100% 2.779.43 0% 43.100 0% Setuju
Bersih
2.200 2.200
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approved the Determination of the Use of the Company's Net Profits for the
2022 financial year(two thousand twenty two) in the amount of IDR 21,207,438,304.00
(twenty one billion two hundred seven million four hundred
40
thirty eight thousand three hundred four rupiah) is allocated as follows: --------- - -----------------
-------
d. Does not distribute dividends for the 2022 (two thousand and twenty two)
Fiscal Year; -------------------------------------------------- ------------------------------
---------
e. A total of IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) is allocated and
recorded as a Reserve Fund. ------------------------------------------------
f. The remainder is recorded as retained earnings which is used for the Company's working
capital. -------------------------------------------------- ---------
---------------
2. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company to take
any and all necessary actions in connection withthe above decision, in accordance with the
applicable laws and regulations.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 79,92% 2.779.43 100% 2.779.43 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
2.200 2.200
Hasil Keputusan Receive properly the report on the realization of the Use of Proceeds from the
43
Initial Public Offering which has been used up to the date of --------30-06-2023
(thirtieth of June two thousand and twenty three).
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 79,92% 2.779.43 100% 0 0% 43.100 0% Setuju
Publik dan/atau
2.200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Appointed Public Accounting Firm (KAP) Morhanand Partners asRegistered Public
Accounting Firm at the Financial Services Authority, which will audit the Company's Financial
Statements for the Financial Year 2023 (two thousand and twenty three). -------------------------
------------------------- ------------- ---------------------------------
b. To grant authority and power to the Board of Commissioners to appoint a replacement
Public Accountant Office or to dismiss the appointed Public Accountant Office, if for any
reason based on the provisions of the Capital Market in Indonesia the appointed Public
Accountant is unable to carry out/complete his/her duties.-----
c. grant authority and power to the Company's Board of Commissioners, to determine the
honorarium of the said Public Accountant Office along with the terms of appointment
including dismissal or appointing a replacement.
Agenda 5 Penentuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, gaji, dan
Ya 79,92% 2.779.43 100% 100 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
2.200
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan.
Hasil Keputusan a. Determine the remuneration in the form of honorarium, salaries and other allowances for
the Board of Commissioners of the Company as a whole for the 2023 (two thousand twenty
three) financial year the same as for the 2022 (two thousand twenty two) financial year, if
there is an increase, it will not exceed 10% (ten percent) from the 2022 (two thousand twenty
two) financial year and grants power and authority to the Board of Commissioners to
determine the allocation, taking into account the recommendations of the
46
Board of Commissioners who carry out the Nomination and Remuneration
functions. -----------------------------------
b. Granted power and authority to the Company's Board of Commissioners to
determine remuneration in the form of honorarium, salary and other benefits for members of
the Company's Board of Directors, taking into account recommendations from the Board of
Commissioners who carry out the Nomination and Remuneration functions.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT King Tire Indonesia Tbk.
Habibullah
Director
PT King Tire Indonesia Tbk.
Jalan Raya Serang KM. 68,
Phone : 62-254 402675, Fax : 62-254 400268, www.kingland.co.id
Page 6
Sender Name Habibullah
Function Director
Date and Time 18-07-2023 21:50
Attachment 1. BA RUPST TYRE.pdf
This is an official document of PT King Tire Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT King Tire Indonesia Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1177 ms
12 Sep 2026 22:09
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.92',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '2779'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79.92',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '2779'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '79.92',
'shares_present': '2779475300'}