Back to announcement
20230718_TYRE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31342790_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review TYRESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 50
Page 1
BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT KING TIRE INDONESIA Tbk
Nomor : 5.
-Pada hari ini, Jumat, tanggal 14-07-2023 (empat belas Juli dua ribu dua puluh
tiga). ---------------------------------------------------------------------------------------------------
-Saya, BASTIAN HARIJANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -------
Notaris di Kota Tangerang, dengan dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh
saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ------
ini: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Atas permintaan dari Direksi PT KING TIRE INDONESIA Tbk, berkedudukan
Kabupaten Serang, dan berkantor pusat di Jalan Raya Serang Kilometer 68,
Nambo Ilir, Kibin (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh
anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan CHRISTINA DWI
UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di
Kota Administrasi Jakarta Barat, tertanggal 14-12-2022 (empat belas Desember
dua ribu dua puluh dua), nomor 143, yang telah memperoleh persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana
ternyata dalam Surat Keputusannya, nomor AHU-0090920.AH.01.02.TAHUN
2022 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, nomor AHU-
AH.01.03-0326491 serta pemberitahuan perubahan data perseroannya telah
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam
Suratnya, nomor AHU-AH.01.09-0087022, ketiganya tertanggal 15-12-2022 (lima
belas Desember dua ribu dua puluh dua); --------------------------------------------------
1
Page 2
-bertalian dengan akta yang dibuat di hadapan CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana
Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi
Jakarta Barat, tertanggal 12-06-2023 (dua belas Juni dua ribu dua puluh tiga),
nomor 105, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya,
tertanggal 12-06-2023 (dua belas Juni dua ribu dua puluh tiga), nomor ------------
AHU-AH.01.03-0076075. -------------------------------------------------------------------------
-Berada di Hotel Horison Ultima Ratu, Jalan Kyai Haji Abdul Hadi nomor 66,
Serang, Banten. ------------------------------------------------------------------------------------
-Untuk membuat Berita Acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut “Rapat”)
Perseroan, yang diadakan pada hari ini. -----------------------------------------------------
-Pada Rapat ini hadir dan oleh karena itu berada dihadapan saya, Notaris, -------
dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini: ---
1. Tuan INDRA MULIAWAN, lahir di Jambi, pada tanggal 24-07-1941 (dua puluh
empat Juli seribu sembilan ratus empat puluh satu), wiraswasta, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Palembang, Jalan Rajawali
nomor 465, Rukun Tetangga 027, Rukun Warga 004, Kelurahan 9 Ilir,
Kecamatan Ilir Timur II, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
1671062407410004, untuk sementara berada di Kabupaten Serang; ----------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----------------------------------
a. selaku Komisaris Utama Perseroan; ------------------------------------------------
b. selaku pemegang 554.340.000 (lima ratus lima puluh empat juta tiga ratus
empat puluh ribu) saham dalam Perseroan; -------------------------------
2. Tuan DANNY SETIAWAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 13-09-1986 (tiga
belas September seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Karyawan
Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Layar Permai 8A
2
Page 3
nomor 7, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 007, Kelurahan Kapuk Muara,
Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
3172011309860010, untuk sementara berada di Kabupaten Serang; ----------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen
Perseroan. ----------------------------------------------------------------------
3. Tuan HARRIS MULIAWAN, lahir di Palembang, pada tanggal 27-05-1974
(dua puluh tujuh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Karyawan
Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan
Daan Mogot Kilometer 11 nomor 37, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006,
Kelurahan Kadaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor 3173012705740004, untuk sementara berada di
Kabupaten Serang; ---------------------------------------------------------------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : ------------------------------------
a. selaku Direktur Utama Perseroan; -------------------------------------------------
--
b. selaku pemegang 1.121.180.000 (satu miliar seratus dua puluh satu juta
seratus delapan puluh ribu) saham dalam Perseroan; -------------------------
c. selaku Direktur, demikian sah mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu -
untuk dan atas nama PT KINGLAND INVESTINDO NUSANTARA,
berkedudukan di Jakarta Barat dan berkantor pusat di Jalan Daan Mogot
Kilometer 11 nomor 37, Kedaung Kali Angke, Cengkareng, yang anggaran
dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan ALIYA
SRIWENDAYANI AZHAR, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris Kota Administrasi Jakarta Pusat, tertanggal -------30-
05-2022 (tiga puluh Mei dua ribu dua puluh dua), nomor 17, yang telah
memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya,
tertanggal 08-06-2022 (delapan Juni dua ribu dua puluh dua), nomor AHU-
3
Page 4
0037542.AH.01.01.TAHUN 2022; ---------------------------
-bertalian dengan akta yang dibuat di hadapan DEWI OCTARIA, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang,
tertanggal 28-06-2022 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh dua),
nomor 76, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam
Surat Keputusannya, nomor AHU-0045065.AH.01.02.TAHUN 2022 dan
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam
Suratnya, nomor AHU-AH.01.03-0258927, serta pemberitahuan
perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, nomor -------
AHU-AH.01.09-0028062, ketiganya tertanggal 30-06-2022 (tiga puluh Juni
dua ribu dua puluh dua); ---------------------------------------------------------
-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 1.100.000.000 (satu
miliar seratus juta) saham dalam Perseroan. -------------------------------------
4. Tuan FERRY CANDRA KUSUMA, lahir di Padang, pada tanggal ---------------
13-07-1973 (tiga belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Karyawan
Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan
Jeruk Nipis I/20, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan Duri
Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
3173051307730003, untuk sementara berada di Kabupaten Serang;-----------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan. -
5. Tuan HABIBULLAH, lahir di Pemalang, pada tanggal 24-08-1975 (dua ------
puluh empat Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Karyawan
Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat,
4
Page 5
Cengkareng Indah IA/15, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 014, Kelurahan
Kapuk, Kecamatan Cengkareng, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
1671052408750003, untuk sementara berada di Kabupaten Serang; ----------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan. -
6. MASYARAKAT, sebanyak 3.955.300 (tiga juta sembilan ratus lima puluh lima
ribu tiga ratus) saham dalam Perseroan; -----------------------------------------------
-demikian sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal hari ini, yang telah
ditandatangani oleh yang hadir dalam Rapat dan daftar kehadiran dari aplikasi
eASY.KSEI, yang dilekatkan pada minuta ini; ----------------------------------------------
-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, ------------
penghadap yang satu oleh penghadap yang lain. -----------------------------------------
-Sebelum Rapat dibuka secara resmi, Pembawa Acara menyampaikan dan ------
membacakan mengenai tata tertib untuk Rapat ini. ---------------------------------------
-Tuan DANNY SETIAWAN, selaku Komisaris Independen Perseroan yang
ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, berdasarkan Surat Keputusan Dewan
Komisaris Perseroan, tertanggal 21-06-2023 (dua puluh satu Juni dua ribu dua
puluh tiga) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar
Perseroan, bertindak sebagai Pimpinan Rapat, dan menyatakan kepada Rapat
sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------------------
-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata pelaksanaan Rapat adalah sesuai ---
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka (selanjutnya dalam Rapat akan disebut sebagai “POJK
tentang RUPS”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
Secara Elektronik (“POJK 16/2020”), serta dalam menyelenggarakan Rapat ini,
telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
5
Page 6
secara elektronik atau Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”)
yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA. -------------
Ketentuan mengenai tempat, pengumuman dan pemanggilan Rapat, adalah telah
sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK
15/2020, dimana sehubungan dengan hal tersebut Perseroan telah : ---------------
a. Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara Rapat, kepada --
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) pada tanggal 29-05-2023 (dua puluh
sembilan Mei dua ribu dua puluh tiga), nomor 001/KTI-RUPS/V/2023. --------
b. Melakukan pengumuman kepada para pemegang saham untuk
penyelenggaraan Rapat ini pada tanggal 07-06-2023 (tujuh Juni dua ribu dua
puluh tiga), melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI), dan situs web Perseroan; ---
c. Melakukan pemanggilan untuk Rapat pada tanggal 22-06-2023 (dua puluh
dua Juni dua ribu dua puluh tiga), melalui media yang sama dengan
Pengumuman tersebut; ---------------------------------------------------------------------
-Sehubungan dengan permintaan Pimpinan Rapat untuk memeriksa dan
memastikan keabsahan Rapat, maka saya, Notaris, menyampaikan bahwa sesuai
dengan mata acara Rapat, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam
Pasal 23 ayat 1 huruf a butir (i) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Rapat adalah
sah apabila hadir dan atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan; --
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal 21-06-2023 (dua puluh
satu Juni dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas
Waktu Indonesia Barat) dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasanya,
yang disusun oleh PT Adimitra Jasa Korpora, selaku Biro Administrasi Efek
Perseroan serta memeriksa keabsahan dari surat kuasa yang diberikan, ternyata
saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RAPAT berjumlah 2.779.475.300 (dua
6
Page 7
miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga
ratus) saham atau mewakili 79,92% (tujuh puluh sembilan koma sembilan dua
persen) dari 3.478.020.000 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua
puluh ribu) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah
yang telah dikeluarkan Perseroan dan karenanya kuorum kehadiran sebagaimana
diatur dalam ketentuan tersebut diatas, telah terpenuhi. ---------------------------------
Oleh karena itu Rapat ini adalah sah penyelenggaraannya serta dapat mengambil
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan
dalam acara Rapat. -------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menerangkan bahwa oleh karena semua
persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, baik mengenai
pemberitahuan, pengumuman, pemanggilan maupun kuorum Rapat, telah
terpenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Jumat, tanggal -----------
14-07-2023 (empat belas Juli dua ribu dua puluh tiga), dinyatakan sah dan berhak
untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. ---------------------
Selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan bahwa Rapat ini dibuka dengan resmi
pada pukul 10.28 WIB (sepuluh lewat dua puluh delapan menit Waktu Indonesia
Barat).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Sebelum memulai Rapat ini, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai
dengan pemanggilan untuk Rapat ini, mata acara Rapat ini adalah : ----------------
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
2022 (dua ribu dua puluh dua), termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan
Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), serta pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
7
Page 8
charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam dan selama tahun buku
2022 (dua ribu dua puluh dua). --------------------------------------------
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 dua
ribu dua puluh dua). --------------------------------------------------------------------------
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil
Penawaran Umum. ---------------------------------------------------------------------------
4. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), dan
pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya. -----------------------
5. Penentuan honorarium, gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan. --------------------------------------------------------
Sebelum memulai pembahasan mata acara Rapat ini, Pimpinan Rapat
menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, sebelum
dilakukan pengambilan keputusan sesuai mata acara Rapat ini, akan diberikan
waktu tanya jawab kepada para pemegang saham atau kuasanya, dengan
prosedur sebagaimana diatur dalam tata tertib Rapat ini, yang telah dibagikan
pada saat registrasi kehadiran pemegang saham, setelah itu akan dilanjutkan
dengan pengambilan keputusan. --------------------------------------------------------------
Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat
diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun apabila tidak tercapai
musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara,
dan hal ini juga telah termaktub dalam tata tertib Rapat ini. ----------------------------
Selanjutnya sesuai Pasal 39 ayat (3) huruf a POJK 15/2020, Pimpinan Rapat
menyampaikan pula penjelasan singkat mengenai kondisi umum Perseroan,
sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------------------
8
Page 9
Perseroan adalah emiten yang bergerak di Industri Ban Luar dan Ban Dalam.
Perseroan berkedudukan dan memiliki pabrik yang berada di Jalan Raya Serang
Kilometer 68, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Perseroan dan perusahaan
anak bergerak dalam bidang industri ban dan telah beroperasi sejak tahun 1977
(seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh). Pada awalnya grup Perseroan
memproduksi ban dalam untuk sepeda, sepeda motor, mobil dan truk dengan
merek dagang Kingland dan pada tahun 2010 (dua ribu sepuluh). Grup Perseroan
juga melebarkan bisnisnya dengan memproduksi ban luar untuk sepeda motor.
Dalam perjalanannya, Perseroan telah mendistribusikan produk Perseroan ke
seluruh provinsi di Indonesia melalui jaringan distributor. Dalam menjalankan
bisnisnya, Perseroan menerapkan Quality Management System SNI (Standar
Nasional Indonesia) ISO (International Organization for Standardization)
9001:2015, dan Sertifikat Mutu E4 yang diterbitkan oleh Netherlands Vehicle
Authority (RDW). --------------------------------------------------------.
Perseroan berhasil mempertahankan kinerja dan telah menghadapi berbagai
tantangan dalam menjalani bisnisnya, mulai dari pandemi COVID-19 (Coronavirus
Disease 2019) yang berkepanjangan, hambatan pada rantai pasok dan logistik,
hingga peningkatan pada harga bahan baku. Meski demikian, Perseroan mampu
menghadapi dan mengatasi hambatan dan tantangan selama masa-masa
tersebut. Keberhasilan itu didukung oleh upaya Perseroan dalam menanggulangi
pandemi dengan manajemen krisis yang optimal agar dapat menjaga kesehatan
dan keselamatan seluruh insan Perseroan. Selain itu, Perseroan juga menerapkan
berbagai upaya efisien di setiap elemen Perseroan untuk menuntaskan hambatan
pada rantai pemasok, logistik, serta bahan baku. Perseroan juga terus konsisten
dalam menjaga kualitas serta pendistribusian produk secara merata dan
Perseroan berhasil mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal
08-05-2023 (delapan mei dua ribu dua puluh tiga). ----------------------------------------
Perseroan pun akan senantiasa melakukan pengembangan dalam pengelolaan
9
Page 10
sumber daya manusia karena Perseroan meyakini bahwa kekuatan dan
keunggulan sumber daya manusia sangat dibutuhkan guna meningkatkan
produktifitas, kompetensi dan menciptakan daya saing yang tinggi dalam upaya
mendorong pertumbuhan usaha dan kinerja Perseroan. ---------------------------------
Perseroan memiliki komitmen untuk selalu memberikan pelayan terbaik dan patuh
terhadap tata kelola Good Corporate Governance (GCG) serta mengacu pada
perundang-undangaan yang berlaku. --------------------------------------------------
Untuk lebih detail mengenai kondisi Perseroan akan disampaikan pada
pembahasan mata acara pertama Rapat ini. ------------------------------------------------
-Oleh karena mata acara Rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh para ---------
pemegang saham, maka Rapat langsung membicarakan mata acara Rapat ini; -
-Untuk pembahasan mata acara dan pelaksanaan Rapat, Pimpinan Rapat
meminta Direktur Perseroan, dalam hal ini Tuan HABIBULLAH, untuk melanjutkan
Rapat. ------------------------------------------------------------------------------------------------
-Tuan HABIBULLAH menyampaikan penjelasannya sebagai berikut : --------------
Mata Acara Pertama -----------------------------------------------------------------------------
- Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
2022 (dua ribu dua puluh dua), termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan
Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), serta pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam dan selama tahun buku
2022 (dua ribu dua puluh dua). ------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Tuan HABIBULLAH menyampaikan bahwa Laporan Tahunan untuk tahun buku
2022 (dua ribu dua puluh dua), yang antara lain meliputi Kejadian serta Kinerja
Perseroan di tahun 2022 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
10
Page 11
tahun buku 2022, sebagai berikut : ------------------------------------------------------------
Perseroan adalah emiten yang bergerak di industri ban luar dan ban dalam.
Perseroan berkedudukan dan memiliki pabrik yang berada di Jalan Raya Serang
Kilometer 68, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Dengan tren pemulihan yang
dimulai sejak tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan 2022 (dua ribu dua puluh
dua), industri manufaktur ban kendaraan terus menunjukkan perbaikan, sehingga
membuka peluang bisnis yang besar bagi Perseroan. Hal tersebut didukung oleh
mobilitas masyarakat yang kian meningkat, sehingga mengerek jumlah
permintaan ban kendaraan. Hal ini dapat kita lihat dalam laporan keuangan 2022
(dua ribu dua puluh dua) yang mengalami peningkatan penjualan. --------------------
------------------------------------------------------------------------Perseroan melakukan
Penawaran Umum Perdana Saham dan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada
tanggal 08-05-2023 (delapan Mei dua ribu dua puluh tiga) dengan kode saham
TYRE. ----------------------------------------------------------------------
Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris, telah menyiapkan, mengajukan,
dan membagikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan untuk tahun buku 2022 (dua ribu
dua puluh dua) dengan nomor laporan -------------------
00206/2.0961/AU.1/04/1023-1/1VI/2023. -----------------------------------------------------
Selanjutnya Tuan HABIBULLAH memaparkan ikhtisar kinerja Perseroan secara
ringkas sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------
-Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan mencatatkan
pendapatannya sebesar Rp506 miliar (lima ratus enam miliar rupiah) atau
meningkat sebesar 31,77% (tiga puluh satu koma tujuh tujuh persen)
dibandingkan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). --------------------------------------
-Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), beban pokok pendapatan Perseroan
sebesar Rp420 miliar (empat ratus dua puluh miliar rupiah). Sedangkan tahun
2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar Rp326 miliar (tiga ratus dua puluh enam
11
Page 12
miliar rupiah). Beban pokok penjualan mengalami peningkatan sebesar 28,83%
(dua puluh delapan koma delapan tiga persen) atau sebanyak Rp94 miliar
(sembilan puluh empat miliar rupiah) jika dibandingkan tahun 2021 (dua ribu dua
puluh satu). -------------------------------------------------------------------------------------------
Selanjutnya Tuan HABIBULLAH menyampaikan beberapa data keuangan untuk
periode tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebagai berikut : ------------------------
-Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Laba Bersih Perseroan sebesar ----
Rp21.207.438.304,00 (dua puluh satu miliar dua ratus tujuh juta empat ratus tiga
puluh delapan ribu tiga ratus empat rupiah). -------------------------------------------------
Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), total aset yang dimiliki Perseroan
adalah sebesar Rp364 miliar (tiga ratus enam puluh empat miliar rupiah).----------
Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), total liabilitas Perseroan sebesar ----
Rp175 miliar (seratus tujuh puluh lima miliar rupiah). -------------------------------------
Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), ekuitas Perseroan sebesar ---------
Rp189 miliar (seratus delapan puluh sembilan miliar rupiah). ---------------------------
Selanjutnya untuk melengkapi Laporan Tahunan ini, disampaikan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua),
untuk itu kepada Tuan DANNY SETIAWAN selaku Komisaris Independen
Perseroan, dipersilakan. -------------------------------------------------------------------------
Tuan DANNY SETIAWAN menyampaikan penjelasannya sebagai berikut : -------
Sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Dewan Komisaris memandang
bahwa Direksi dan jajarannya telah melaksanakan fungsi kepengurusannya
selama masa pemulihan ekonomi di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua),
sehingga Perseroan mencatatkan kinerja operasional yang baik melalui
pencapaian target penjualan yang cukup baik, konsisten dalam mempertahankan
kualitas & pendistribusian produk, serta dapat berkompetisi dengan baik pada
Industri Ban di Indonesia. ------------------------------------------------------------------------
Direksi Perseroan di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dinilai telah berhasil
12
Page 13
menjalankan operasional Perseroan dengan gemilang, sehingga berbagai
peluang dan prospek usaha yang ada di sepanjang tahun dapat diraih serta
sekaligus mencatatkan kenaikan signifikan pada kinerja Perseroan. Di tahun 2022
(dua ribu dua puluh dua), pendapatan Perseroan tercatat mengalami peningkatan
yang signifikan hingga menjadi Rp506 miliar (lima ratus enam miliar)
dibandingkan perolehan Rp384 miliar (tiga ratus delapan puluh empat miliar) di
tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Tidak hanya pendapatan, laba bersih juga
mengalami peningkatan yakni dengan nilai mencapai Rp21 miliar (dua puluh satu
miliar rupiah) di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dari perolehan Rp10 miliar
(sepuluh miliar rupiah) di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----------------------
Perolehan cemerlang tersebut dapat tercapai salah satunya melalui implementasi
strategi yang telah dilakukan oleh Direksi dengan komprehensif di sepanjang
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Direksi berhasil menjalankan penerapan
strategi tersebut dengan efektif dan efisien yang didukung oleh sumber daya
manusia (SDM) berkompeten di bidangnya. Dewan Komisaris sebagai organ
pengawas turut memberikan dukungan dalam implementasi ini melalui
pengawasan pada prosesnya dan memberi masukan untuk optimalisasi dalam
pelaksanaan strategi bisnis. --------------------------------------------------------------------
Pemegang saham yang terhormat, mewakili Dewan Komisaris Perseroan, Tuan
DANNY SETIAWAN menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada para
pemegang saham dan pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungan
yang diberikan kepada Perseroan. Dewan Komisaris juga mengucapkan terima
kasih kepada Direksi, seluruh karyawan dan jajaran manajemen atas kerja keras
dan dedikasi yang ditunjukkan sepanjang tahun yang penuh tantangan. Kinerja
Perseroan yang baik tentunya tidak akan terwujud tanpa kerja keras dan komitmen
yang ditunjukkan. Sinergi yang terjalin dengan baik diharapkan akan mampu
mengantarkan Perseroan menuju pertumbuhan yang -------------------
berkesinambungan. --------------------------------------------------------------------------------
13
Page 14
Demikian penjelasan dari Tuan DANNY SETIAWAN. ------------------------------------
Selanjutnya Tuan DANNY SETIAWAN menyampaikan bahwa demikianlah uraian
dari Direksi dan Dewan Komisaris mengenai Laporan Tahunan tahun buku 2022
(dua ribu dua puluh dua), di mana penjelasan yang lebih terperinci dapat dilihat
dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022
(dua ribu dua puluh dua) yang dapat diunduh di website Perseroan. -----------------
---------------------------------------------------------------------------
Sehubungan dengan hal hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan
kepada Rapat untuk memutuskan : ------------------------------------------------------------
- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
2022 (dua ribu dua puluh dua), termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan
Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan
Keuangan Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan, sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.-------
- Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham
atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. ---
- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat
melanjutkan Rapat untuk mengambil keputusan secara musyawarah untuk
mufakat, dengan mempersilakan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang
saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak setuju atau
yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan, dan kepada
pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi
eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI. ----
---------------------------------------------------------------------------------------
- Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham dan kuasa
14
Page 15
pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara
elektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut: --------
-Tidak ada suara tidak setuju; -------------------------------------------------------------------
-Tidak ada suara blanko/abstain; ---------------------------------------------------------------
- Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara
tidak setuju dan suara blanko/abstain, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan
bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan
tersebut. -----------------------------------------------------------------------------------------------
Mata Acara Kedua: ------------------------------------------------------------------------------
- Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua
ribu dua puluh dua). --------------------------------------------------------------------------
Untuk itu Pimpinan Rapat mempersilakan kepada Tuan HABIBULLAH selaku
Direktur Perseroan, untuk mewakili Direksi menyampaikan penjelasan dan
laporannya. ------------------------------------------------------------------------------------------
Tuan HABIBULLAH menyampaikan penjelasannya sebagai berikut : ---------------
Berkaitan dengan mata acara Rapat ini, dapat kami sampaikan bahwa
sebagaimana telah disampaikan dalam mata acara pertama dan sesuai dengan
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, dalam laporannya
tanggal 15-06-2023 (lima belas Juni dua ribu dua puluh tiga), Perseroan telah
memperoleh laba bersih sebesar Rp21.207.438.304,00 (dua puluh satu miliar dua
ratus tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat rupiah).-
Dengan memperhatikan keuangan Perseroan, Direksi mengusulkan kepada
Rapat bahwa sebagian laba bersih tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua),
sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70
UUPT, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dialokasikan dan
dibukukan sebagai dana cadangan. ----------------------------------------------------------
Sedangkan sisa laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022
15
Page 16
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) dibukukan sebagai laba
ditahan. -----------------------------------------------------------------------------------------------
Sehubungan dengan hal hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan
kepada Rapat untuk memutuskan : ------------------------------------------------------------
1. Menyetujui Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku
2022 (dua ribu dua puluh dua) yang berjumlah Rp21.207.438.304,00 (dua
puluh satu miliar dua ratus tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga
ratus empat rupiah) diperuntukkan sebagai berikut : ----------------------------------
a. Tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh
dua); -----------------------------------------------------------------------------------------
b. Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dialokasikan dan
dibukukan sebagai Dana Cadangan. ------------------------------------------------
c. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan yang digunakan untuk modal
kerja Perseroan. --------------------------------------------------------------------------
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan
tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
------------------------------------------------------------------------------------
Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham
atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. ---
Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat
melanjutkan Rapat untuk mengambil keputusan secara musyawarah untuk
mufakat, dengan mempersilakan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang
saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak setuju atau
yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan, dan kepada
pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi
eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI. ----
---------------------------------------------------------------------------------------
16
Page 17
Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham dan kuasa
pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara
elektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut: --------
-Tidak ada suara tidak setuju; -------------------------------------------------------------------
-Tidak ada suara blanko/abstain; ---------------------------------------------------------------
Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara
tidak setuju dan suara blanko/abstain, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan
bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan
tersebut. -----------------------------------------------------------------------------------------------
Mata Acara Ketiga : -----------------------------------------------------------------------------
- Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil
Penawaran Umum. --------------------------------------------------------------------------
Berkaitan dengan mata acara ketiga Rapat ini, Pimpinan Rapat menyampaikan
bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum, maka dalam kesempatan ini Pimpinan Rapat menyampaikan realisasi
penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan sebagai
berikut : -----------------------------------------------------------------------------------------------
Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham atau Initial
Public Offering (IPO) Perseroan sampai dengan tanggal 30-06-2023 (tiga puluh
Juni dua ribu dua puluh tiga) sebagai berikut : ----------------------------------------------
a. Jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham atau IPO Perseroan adalah
sebesar Rp96.600.000.000,00 (sembilan puluh enam miliar enam ratus juta
rupiah); -----------------------------------------------------------------------------
b. Biaya yang dikeluarkan dalam rangka Pelaksanaan Penawaran Umum
Perdana Saham atau IPO Perseroan adalah sebesar Rp2.333.499.200,00
(dua miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan
ribu dua ratus rupiah); ----------------------------------------------------------
17
Page 18
c. Hasil Realisasi Bersih Penawaran Umum Perdana Saham atau IPO
Perseroan adalah sebesar Rp94.266.500.800,00 (sembilan puluh empat
miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu delapan ratus rupiah);
d. Total Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Perdana Saham atau
IPO Perseroan per 30-06-2023 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh tiga)
adalah sebesar Rp34.080.156.526,00 (tiga puluh empat miliar delapan puluh
juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus dua puluh enam rupiah), dengan
rincian sebagai berikut : ----------------------------------------------------------
i. Untuk pembelian bahan baku sebesar Rp22.367.834.839,00 (dua puluh
dua miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat
ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah); -------------------------
ii. Untuk pembayaran tenaga kerja sebesar Rp8.261.440.494,00 (delapan
miliar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu empat
ratus sembilan puluh empat rupiah); ---------------------------------------
iii. Untuk pembayaran overhead sebesar Rp3.450.881.193,00 (tiga miliar
empat ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus
sembilan puluh tiga rupiah). -------------------------------------------------
e. Sisa Dana Penawaran Umum Perdana Saham atau IPO per tanggal ----------
30-06-2023 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh tiga) adalah sebesar
Rp60.186.344.274,00 (enam puluh miliar seratus delapan puluh enam juta
tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) yang
ditempatkan pada : --------------------------------------------------------------------------
- Deposito Bank Victoria dengan total keseluruhan sebesar ------------------
Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah); ------------------------------
- Dalam rekening Bank Victoria dengan nomor rekening 081-000-7338
sebesar Rp186.344.274,00 (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus
empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah); ---------------
18
Page 19
Sisa dana tersebut akan direalisasikan di tahun 2023 (dua ribu dua puluh
tiga) dan mendatang. -----------------------------------------------------------------------
Sehubungan dengan hal hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan
kepada Rapat untuk memutuskan : ------------------------------------------------------------
- Menerima dengan baik laporan realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum Perdana Saham yang telah digunakan sampai dengan tanggal --------
30-06-2023 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh tiga). --------------------------------
Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham
atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. ---
Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat
melanjutkan Rapat untuk mengambil keputusan secara musyawarah untuk
mufakat, dengan mempersilakan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang
saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak setuju atau
yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan, dan kepada
pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi
eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI. ----
---------------------------------------------------------------------------------------
Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham dan kuasa
pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara
elektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut: --------
-Tidak ada suara tidak setuju; -------------------------------------------------------------------
-Tidak ada suara blanko/abstain; ---------------------------------------------------------------
Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara
tidak setuju dan suara blanko/abstain, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan
bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan
tersebut. -----------------------------------------------------------------------------------------------
Mata Acara Keempat: ---------------------------------------------------------------------------
- Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit
19
Page 20
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-
2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), dan pemberian
wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik serta persyaratan lainnya. ---------------------------------------------
Para pemegang saham dan kuasanya yang terhormat, Pimpinan Rapat
menyampaikan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini
mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan,
yang telah mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua
puluh dua). -------------------------------------------------------------------------------------------
Selanjutnya untuk audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu
dua puluh tiga). Perseroan telah mempertimbangkan dan mengevaluasi dengan
seksama untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP), dimana kriteria KAP
tersebut adalah kompetensi dan independensi serta terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan.--------------------------------------------------------------------------------------------
Sehubungan dengan hal hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan
kepada Rapat untuk memutuskan : ------------------------------------------------------------
a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Morhan dan Rekan sebagai Kantor
Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh
tiga). ----------------------------------------------------------------------------------------------
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Kantor Akuntan
Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan
ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk
tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya. -----
c. memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan,
untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-
20
Page 21
syarat penunjukkannya termasuk pemberhentian maupun menunjuk
penggantinya. ----------------------------------------------------------------------------------
Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham
atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. ---
Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat
melanjutkan Rapat untuk mengambil keputusan secara musyawarah untuk
mufakat, dengan mempersilakan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang
saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak setuju atau
yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan, dan kepada
pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi
eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI. ----
---------------------------------------------------------------------------------------
Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham dan kuasa
pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara
elektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut: --------
-Tidak ada suara tidak setuju; -------------------------------------------------------------------
-Tidak ada suara blanko/abstain; ---------------------------------------------------------------
Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara
tidak setuju dan suara blanko/abstain, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan
bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan
tersebut. -----------------------------------------------------------------------------------------------
Mata Acara Kelima: ------------------------------------------------------------------------------
- Penentuan honorarium, gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan. --------------------------------------------------------
Berkaitan dengan mata acara kelima Rapat ini, Pimpinan Rapat menyampaikan
bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat 6, dan Pasal 14 ayat 6
Anggaran Dasar Perseroan, maka dalam Rapat ini hendak diajukan dan
memutuskan : --------------------------------------------------------------------------------------
21
Page 22
a. Menetapkan remunerasi berupa honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi
Dewan anggota Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku
2023 (dua ribu dua puluh tiga) sama dengan tahun buku 2022 (dua ribu dua
puluh dua), apabila ada kenaikan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari
tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan memberikan kuasa dan
kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya,
dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris yang
melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi. -----------------------------------
b. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan remunerasi berupa honorarium, gaji, dan tunjangan
lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Dewan Komisaris yang melaksanakan fungsi Nominasi dan
Remunerasi. ------------------------------------------------------------------------------
Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham
atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. ---
Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat
melanjutkan Rapat untuk mengambil keputusan secara musyawarah untuk
mufakat, dengan mempersilakan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang
saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak setuju atau
yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan, dan kepada
pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi
eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI. ----
---------------------------------------------------------------------------------------
-Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham dan kuasa
pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara
elektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut: --------
-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 43.100 (empat puluh tiga ribu seratus)
suara; -----------------------------------------------------------------------------------------------
22
Page 23
-Tidak terdapat suara tidak setuju; ------------------------------------------------------------
-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa : --------------------------------------
-jumlah suara yang hadir sebanyak 2.779.475.300 (dua miliar tujuh ratus tujuh
puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus) suara; ------------
-suara blanko/abstain, sebanyak 43.100 (empat puluh tiga ribu seratus) suara; --
-suara tidak setuju tidak ada; -------------------------------------------------------------------
-suara setuju sebanyak 2.779.432.200 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan
juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus) suara; ------------------------------------
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara
abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan suara; ----------------------------------------------
-sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 2.779.475.300 (dua miliar tujuh ratus
tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus) suara atau
sebesar 100% (seratus persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; --------------------
-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa
Rapat menyetujui usulan keputusan tersebut. ----------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa dengan telah selesainya
pembahasan dan pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat ini, selanjutnya
Pimpinan Rapat menutup Rapat ini, pada pukul 10.57 WIB (sepuluh lewat lima
puluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat). --------------------------------------------------
-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin ---------------
sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan
tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris. ---------
-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, maka ---
dibuatlah Berita Acara ini oleh saya, Notaris. -----------------------------------------------
-------------------------------------- DEMIKIAN AKTA INI --------------------------------------
-Dibuat dan diresmikan di Kota Tangerang, pada hari dan tanggal seperti ---------
23
Page 24
tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri para saksi : -----------------------
1. Nona NOVELIA ADISTIE, Sarjana Hukum, lahir di Serang, pada tanggal ---
24-11-1998 (dua puluh empat November seribu sembilan ratus sembilan ----
puluh delapan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -------
Kabupaten Serang, Kampung Cisitu, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga ---
004, Kelurahan Kadubeureum, Kecamatan Pabuaran, pemegang Kartu ------
Tanda Penduduk nomor 3604286411980001 untuk sementara berada di ----
Kota Tangerang; ------------------------------------------------------------------------------
2. Nyonya WANIH WULANDARI, lahir di Tangerang, pada tanggal 03-06-1990
(tiga Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh), swasta, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Kampung Kosong, Rukun -
Tetangga 004, Rukun Warga 004, Kelurahan Panunggangan, Kecamatan ---
Pinang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3671114306900006; -------
-keduanya pegawai pada kantor Notaris. ----------------------------------------------------
-Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat pada waktu --
Berita Acara ini dibuat, maka setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para
saksi, dengan segera ditandatangani oleh saya, Notaris, dan para saksi. -----------
-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. ----------
24
Page 25
\\monika\Public\PT KINGLAND TIRE INDONESIA\2023\RUPST\tyre_barupst_14Juli2023_minuta.doc
25
Page 26
NEWS EVENTS
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT KING TIRE INDONESIA Tbk
Number : 5.
-Today, Friday, 14-07-2023 (the fourteenth of July two thousand and twenty three).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-I am,BASTIAN HARIJANTO, Bachelor of Law, Master of Notary, ----------------
Notary in Tangerang City, in the presence of witnesses known to me, the Notary,
and their names will be mentioned at the end of the deed -------------------------------
This: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
-At the request of the Board of DirectorsPTKING TIRE INDONESIA Tbk,
domiciledSerang Regency, and headquartered inJalan Raya Serang Kilometer 68,
Nambo Ilir, Kibin (hereinafter referred to as the Company), whose amendments to
all of its articles of association are contained in the deed drawn up before
CHRISTINA DWI UTAMI, Bachelor of Law, Master of Humanities, Master of
Notary, Notary in the Administrative City of West Jakarta, dated 14-12-2022
(fourteenth of December two thousand and twenty two), number 143, which has
obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia, as stated in his Decree, number AHU-0090920.AH.01.02.TAHUN 2022
and notification of amendment to the articles of association has been received and
recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and
Human Rights of the Republic of Indonesia, as stated in the Letter, number AHU-
AH.01.03-0326491 and notification of change of company data has been received
and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and
Human Rights of the Republic of Indonesia, as stated in the Letter, number AHU-
AH.01.09-0087022, all three dated 15-12-2022 (five December thirteenth two
thousand and twenty two); -----------------------------------------------------------------------
26
Page 27
-Related to the deed drawn up before CHRISTINA DWI UTAMI, Bachelor of Law,
Master of Humanities, Master of Notary, Notary in West Jakarta Administrative
City, dated 12-06-2023 (twelfth of June two thousand and twenty three), number
105, which notification the amendment to the articles of association has been
received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of
Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, as evident in its Letter, dated
12-06-2023 (twelfth of June two thousand and twenty three), number ----- -------
AHU-AH.01.03-0076075. -------------------------------------------------------------------------
-Located at the Horison Ultima Ratu Hotel, Jalan Kyai Haji Abdul Hadi number 66,
Serang, Banten. ------------------------------------------------------------------------------------
-To make Minutes of what was discussed and decided at the Annual General
Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting") of the Company,
which was held today. -----------------------------------------------------------------------------
-At this Meeting present and therefore present before me, the Notary, ---------------
in the presence of witnesses who will be mentioned at the end of this deed: -------
1. Mr. INDRA MULIAWAN, born in Jambi, on 24-07-1941 (the twenty-fourth of
July one thousand nine hundred forty one), entrepreneur, Indonesian Citizen,
domiciled in Palembang City, Jalan Rajawali number 465, Rukun Tetangga
027, Rukun Tetangga Resident 004, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II,
holder of Identity Card number 1671062407410004, temporarily residing in
Serang Regency; ------------------------------------------------------------------------------
-According to his statement in this case act: -------------------------------------------
c. as the Main Commissioner of the Company; --------------------------------------
----------
d. as the holder of 554,340,000 (five hundred fifty four million three hundred
forty thousand) shares in the Company;-------------------------------
2. Mr. DANNY SETIAWAN, born in Jakarta, on 13-09-1986 (the thirteenth of
September one thousand nine hundred and eighty six), Private Employee,
27
Page 28
Indonesian Citizen, residing at Jalan Layar Permai 8A number 7, Rukun
Tetangga 012, Rukun Warga 007, Kapuk Muara Village, Penjaringan District,
holder of Identity Card number 3172011309860010, temporarily residing in
Serang Regency; ------------------------------------------------------------------------------
-According to his statement in this matter acting as the Company's
Independent Commissioner. -------------------------------------------------- -------------
-------
3. Mr. HARRIS MULIAWAN, born in Palembang, on 27-05-1974 (the twenty-
seventh of May one thousand nine hundred and seventy four), Private
Employee, Indonesian Citizen, domiciled in West Jakarta, Jalan Daan Mogot
Kilometer 11 number 37, Rukun Neighbor 008, Rukun Warga 006, Kadaung
Kali Angke Village, Cengkareng District, holder of Identity Card number
3173012705740004, temporarily residing in Serang Regency; -------------------
-According to his statement in this matter acting: ------------------------------------
d. as the President Director of the Company; --------------------------------------
------------ -
e. as the holder of 1,121,180,000 (one billion one hundred twenty one million
one hundred and eighty thousand) shares in the Company;-------------------
------
f. as Director, thus legally representing the Board of Directors, from and
therefore -
for and on behalf of PT KINGLAND INVESTINDO NUSANTARA,
domiciled in West Jakarta and head office on Jalan Daan Mogot Kilometer
11 number 37, Kedaung Kali Angke, Cengkareng, whose articles of
association are contained in the deed drawn up before ALIYA
SRIWENDAYANI AZHAR, Bachelor of Law, Master of Law, Master of
Notary, Notary for Central Jakarta Administrative City, dated -------30- 05-
2022 (thirty of May two thousand and twenty two), number 17, which has
28
Page 29
obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the
Republic of Indonesia, as stated in his Decree, dated 08-06-2022 (eighth
of June two thousand and twenty two), number AHU-
0037542.AH.01.01.YEAR 2022; ---------------------------
number -------AHU-AH.01.09-0028062, all three of them dated 30-06-2022
(thirtieth of June two thousand and twenty-two); ---------------------------------
----------------- -------
-which in this case he represented as the holder of 1,100,000,000 (one
billion one hundred million) shares in the Company. ----------------------------
---------
4. Mr. FERRY CANDRA KUSUMA, born in Padang, on ---------------
13-07-1973 (the thirteenth of July one thousand nine hundred and seventy
three),Private Employee, Indonesian Citizen, residing in West Jakarta, Jalan
Jeruk Nipis I/20, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan Duri
Kepa, Kebon Jeruk District, holder of Identity Card number
3173051307730003, temporarily residing in Serang Regency; -------------------
-According to his statement in this matter acting as the Director of the
Company. ---------------------------------------------------------------------------------------
5. SirHABIBULLAH, born in Pemalang, on 24-08-1975 (two -------------------------
the fourth of August one thousand nine hundred and seventy five),Private
employee, Indonesian citizen, domiciled in West Jakarta, Cengkareng Indah
IA/15, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 014, Kapuk Village, Cengkareng
District, holder of Identity Card number 1671052408750003,temporarily be
onSerang District; -----------------------------------------------------------------------------
-According to his statement in this matter acting as the Director of the
Company. ---------------------------------------------------------------------------------------
6. PUBLIC, a total of 3,955,300 (three million nine hundred and fifty five thousand
three hundred)shares in the Company; --------------------------------------------------
29
Page 30
-so as it turns out in the attendance list dated today, which was signed by those
present at the Meeting and the attendance list from the eASY.KSEI application,
which is attached to this minute; ----------------------------------------------------------------
-The respective appearers were introduced to me, the Notary, -------------------------
one appearer by another.-------------------------------------------------------------------------
-Before the Meeting is officially opened, the Host conveys and ------------------------
Read out the Rules of Procedure for this Meeting. -----------------------------------------
-Mr DANNY SETIAWAN, as the Company's Independent Commissioner appointed
by the Company's Board of Commissioners, based on the Decree of the
Company's Board of Commissioners, dated 21-06-2023 (the twenty-first of June
two thousand and twenty three) and in accordance with the provisions of Article 22
paragraph 1 of the Articles of Association The Company, acting as Chair of the
Meeting,and declared to the Meeting as follows: ------------------------------------------
-Thatoverall procedures and procedures for implementationMeetingis in
accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and
applicable laws and regulations, in particular the Financial Services Authority
Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of
a General Meeting of Shareholders of a Public Company (hereinafter referred to
in the Meeting as "POJK concerning GMS”) and Financial Services Authority
Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning Implementation of Electronic
General Meeting of Shareholders of Public Companies (“POJK 16/2020”),and in
holding this Meeting, have used the KSEI Electronic General Meeting System
(“eASY.KSEI”) application provided by PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK
INDONESIA. -----------------------------------------------------------------------------------------
Provisions regarding the venue, announcement and summons for the Meeting, are
in accordance with the provisions of Article 21 of the Company's Articles of
Association and POJK 15/2020, in which in connection with this the Company has:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
30
Page 31
a. Deliver notification letters regarding the agenda of the Meeting, to --------------
Financial Services Authority (“OJK”) on 29-05-2023 (twenty-nine of May two
thousand and twenty-three), number 001/KTI-RUPS/V/2023. ---------------------
b. Make an announcement to the shareholders regarding the holding of this
Meeting on 07-06-2023 (the seventh of June two thousand and twenty three),
through the website of the PT Bursa Efek Indonesia, the website of PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI), and the website Company
website; ------------------------------------------------------------------------------------------
c. Call for the Meeting on 22-06-2023 (twenty-second of June two thousand and
twenty-three), through the same media as the Announcement; -------------------
-Regarding the request of the Chairperson of the Meeting to examine and ensure
the validity of the Meeting, I, the Notary, convey that in accordance with the agenda
of the Meeting, the provisions stipulated in Article 23 paragraph 1 letter a point (i)
of the Company's Articles of Association apply, namely the Meeting is valid if
present and or represented by more than 1/2 (one half) of the total number of
shares with valid voting rights that have been issued by the Company; --------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
After checking the Register of Shareholders as of 21-06-2023 (twenty-first of June
two thousand and twenty-three) until 16.00 WIB (sixteenth Western Indonesia
Time) and the list of attendees of shareholders and their proxies, compiled by PT
Adimitra Jasa Korpora, as the Company's Securities Administration Bureau and
checking the validity of the power of attorney granted, it turns out that the shares
present and/or represented at the MEETING totaled 2,779,475,300 (two billion
seven hundred seventy nine million four hundred seventy five thousand three
hundred) shares or representing 79.92% (seventy nine point nine two percent) of
3,478,020,000 (three billion four hundred seventy eight million twenty thousand)
shares,which are all shares with valid voting rights that have been issued by the
Company and therefore the attendance quorum as stipulated in the provisions
31
Page 32
mentioned above, has been fulfilled. ----------------------------------------------------------
Therefore this Meeting is legally held and can make legal and binding decisions
regarding matters mentioned in the Meeting agenda. -------------------------------------
-Furthermore the Chairperson of the Meeting explained that because all the
requirements in connection with holding this Meeting, both regarding notifications,
announcements, invitations and quorums of the Meeting, had been properly
fulfilled, the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held today,
Friday, date -- ---------14-07-2023 (fourteenth of July two thousand twenty three),
declared valid and entitled to make valid and binding decisions. -----------------------
Furthermore, the Chairman of the Meeting stated that this Meeting was officially
opened at 10.28 WIB (ten past twenty-eight minutes West Indonesia Time).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Before starting this Meeting,Meeting Leader convey that in accordance with the
summons to this Meeting,the agenda of this Meeting are: -------------------------------
1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the 2022 (two
thousand twenty two) financial year, including the Company's Activity Report,
the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Company's
Financial Statements for the 2022 (two thousand twenty two) financial year,
as well as granting of release and release full responsibility (acquit et de
charge) to the Directors and Board of Commissioners of the Company for the
management and supervisory actions carried out in and during the 2022 (two
thousand and twenty two) financial year. ----------------------------------------------
2. Determination of the use of the Company's Net Profit for the 2022 financial
yeartwo thousand twenty two). -------------------------------------------------- ---------
---------------
3. Reports and accountability for the realization of the use of proceeds from the
Public Offering.-------------------------------------------------- -------------------------
32
Page 33
4. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit
the Company's Financial Statements for the financial year endingon 31-12-
2023 (thirty-first of December two thousand and twenty three), and granting
authority to determine the honorarium of the Public Accountant and/or Public
Accountant Office and other requirements. -----------------------
5. Determination of honorarium, salary and other benefits for members of the
Company's Board of Commissioners and Board of Directors.---------------------
----------------------------- ------
Before starting to discuss the agenda of this Meeting, the Chairman of the Meeting
conveyed that in accordance with the provisions of POJK 15/2020, prior to making
decisions according to the agenda of this Meeting, a question and answer time will
be given to the shareholders or their proxies, with the procedure as stipulated in
the Meeting Rules this, which has been distributed at the time of registration of the
presence of shareholders, after that will be followed by a decision. -------------------
In accordance with the provisions of Article 23 paragraph 8 of the Company's
Articles of Association, Meeting decisions are taken based on deliberation to reach
a consensus, but if deliberation for consensus is not reached, then the decision is
taken by voting, and this has also been set forth in the Rules of this Meeting. -----
Furthermore, in accordance with Article 39 paragraph (3) letter a POJK 15/2020,
the Chairperson of the Meeting also conveyed a brief explanation regarding the
general condition of the Company, as follows: ----------------------------------------------
The company is an issuer engaged in the outer tire and inner tube industry. The
company is domiciled and has a factory located on Jalan Raya Serang Kilometer
68, Serang Regency, Banten Province. The Company and its subsidiaries are
engaged in the tire industry and have been operating since 1977 (one thousand
nine hundred and seventy seven). Initially, the Company group produced inner
tubes for bicycles, motorcycles, cars and trucks with the Kingland trademark and
in 2010 (two thousand and ten). The Company Group also expanded its business
33
Page 34
by producing outer tires for motorcycles. In its journey, the Company has
distributed the Company's products to all provinces in Indonesia through a network
of distributors. In running its business, The Company implements the SNI
(Indonesian National Standard) Quality Management System ISO (International
Organization for Standardization) 9001:2015, and the E4 Quality Certificate issued
by the Netherlands Vehicle Authority (RDW). ------------------------------------------------
-- ------.
The Company has managed to maintain its performance and has faced various
challenges in running its business, starting from the prolonged COVID-19
(Coronavirus Disease 2019) pandemic, supply chain and logistics constraints, to
increases in raw material prices. Nevertheless, the Company was able to face and
overcome obstacles and challenges during these times. This success was
supported by the Company's efforts to deal with the pandemic with optimal crisis
management in order to maintain the health and safety of all Company personnel.
In addition, the Company also implements various efficient efforts at each element
of the Company to resolve obstacles in the supply chain, logistics and raw
materials. ---------------------------------------------------------------------------------------------
The Company will also continue to make developments in human resource
management because the Company believes that the strength and excellence of
human resources is needed to increase productivity, competence and create high
competitiveness in an effort to encourage business growth and the Company's
performance. ---------------------------------
The Company is committed to always providing the best service and complying
with Good Corporate Governance (GCG) and referring to the applicable laws and
regulations. --------------------------------------------------
More details regarding the condition of the Company will be submitted in the
discussion of the first item on the agenda of this Meeting. -------------------------------
-----------------
34
Page 35
-Because the agenda of this Meeting is fully known by the members -----------------
shareholders, then the Meeting directly discusses the agenda of this Meeting; ----
-For discussion of the agenda and implementation of the Meeting, the Chairman
of the Meeting asked the Director of the Company, in this case Mr. HABIBULLAH,
to continue the Meeting. --------------------------------------------------------------------------
- Mr. HABIBULLAH conveyed his explanation as follows:--------------------------------
First Agenda ----------------------------------------------------------------------------------------
- Approval and ratification of the Company's Annual Report for the 2022 (two
thousand twenty two) financial year, including the Company's Activity Report,
the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Company's Financial
Statements for the 2022 (two thousand twenty two) financial year, as well as
granting of release and release full responsibility (acquit et de charge) to the
Directors and Board of Commissioners of the Company for the management
and supervisory actions carried out in and during the 2022 (two thousand and
twenty two) financial year. ------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Mr. HABIBULLAH conveys that the Annual Report for the 2022 (two thousand and
twenty two) financial year, which includes among others the Company's Events
and Performance in 2022 and the Board of Commissioners' Supervisory Task
Report for the 2022 financial year, is as follows: -------------------------------------------
The Company is an issuer engaged in the outer tire and inner tube industry. The
company is domiciled and has a factory located on Jalan Raya Serang Kilometer
68, Serang Regency, Banten Province. With the recovery trend starting in 2021
(two thousand twenty one) and 2022 (two thousand twenty two), the vehicle tire
manufacturing industry continues to show improvement, thereby opening up great
business opportunities for the Company. This is supported by the increasing
mobility of the people, thus increasing the demand for vehicle tires. We can see
this in the 2022 (two thousand and twenty two) financial report which has
35
Page 36
experienced an increase in sales. -------------------------------------------------- ------------
------------------------------ The Company conducted an Initial Public Offering and was
registered on the Indonesia Stock Exchange on 08-05-2023 (the eighth of May two
thousand and twenty three) with the stock code TYRE. -----------------------------------
--------------- --------------------
The Board of Directors, under the supervision of the Board of Commissioners, has
prepared, submitted and distributed the Annual Report and Financial Statements
that have been audited by the Morhan and Partners Public Accounting Firm for the
financial year 2022 (two thousand and twenty two) with report number ------- -------
-----00206/2.0961/AU.1/04/1023-1/1VI/2023. ------------------------------------------------
-- ---
Furthermore, Mr. HABIBULLAH explained the summary of the Company's
performance briefly as follows: -------------------------------------- ----------------------------
--------
-In 2022 (two thousand twenty two), the Company recorded revenue of IDR 506
billion (five hundred six billion rupiah) or an increase of 31.77% (thirty one point
seven seven percent) compared to 2021 (two thousand twenty one ). ----------------
----------------------
-In 2022 (two thousand twenty two), the Company's cost of revenue is IDR 420
billion (four hundred twenty billion rupiah). Whereas in 2021 (two thousand twenty
one) it will be IDR 326 billion (three hundred twenty six billion rupiah). Cost of
goods sold increased by 28.83% (twenty eight point eight three percent) or as
much as IDR 94 billion (ninety four billion rupiah) when compared to 2021 (two
thousand and twenty one). -------------------------------------------------- ---------------------
--------------------
FurthermoreMr HABIBULLAHsubmit some financial data for the 2022 (two
thousand and twenty two) period as follows: ------------------------
36
Page 37
-In 2022 (two thousand twenty two), the Company's Net Profit is Rp.
21,207,438,304.00 (twenty one billion two hundred seven million four hundred
thirty eight thousand three hundred and four rupiahs). ------------------------------------
-------------
In 2022 (two thousand twenty two), the total assets owned by the Company are
IDR 364 billion (three hundred sixty four billion rupiah). ----------
In 2022 (two thousand twenty two), the Company's total liabilities are Rp. 175
billion (one hundred seventy five billion rupiah). -------------------------------------
In 2022 (two thousand twenty two), the Company's equity is ---------Rp 189 billion
(one hundred eighty nine billion rupiah). ---------------------------
Furthermore, to complete this Annual Report, the Board of Commissioners'
Supervisory Task Report for the 2022 (two thousand twenty two) financial year is
submitted, for this purpose Mr. DANNY SETIAWAN as the Company's
Independent Commissioner is welcome. -----------------------------------------------------
Mr. DANNY SETIAWAN explained his explanation as follows: -------------------------
Throughout 2022 (two thousand twenty two), the Board of Commissioners views
that the Board of Directors and their staff have carried out their management
functions during the economic recovery period in 2022 (two thousand twenty two),
so that the Company records good operational performance through achieving
sufficient sales targets good, consistent in maintaining product quality &
distribution, and can compete well in the tire industry in Indonesia. -------------------
The Board of Directors of the Company in 2022 (two thousand and twenty two) are
considered to have succeeded in carrying out the Company's operations brilliantly,
so that various business opportunities and prospects that existed throughout the
year could be achieved and at the same time recorded a significant increase in the
Company's performance. In 2022 (two thousand twenty two), the Company's
revenue has recorded a significant increase to IDR 506 billion (five hundred six
billion) compared to IDR 384 billion (three hundred eighty four billion) in 2021 (two
37
Page 38
thousand twenty one) . Not only revenue, net profit has also increased, with a value
reaching IDR 21 billion (twenty one billion rupiah) in 2022 (two thousand twenty
two) from the acquisition of IDR 10 billion (ten billion rupiah) in 2021 (two thousand
twenty one ). -----------------------------------------------------------------------------------------
This brilliant achievement can be achieved one of them through the
implementation of a strategy that has been carried out by the Board of Directors
comprehensively throughout 2022 (two thousand and twenty two). The Board of
Directors has succeeded in implementing this strategy effectively and efficiently,
supported by competent human resources (HR) in their respective fields. The
Board of Commissioners as a supervisory organ also provides support in this
implementation by supervising the process and providing input for optimizing the
implementation of business strategy. ----------------------------------------------------------
Dear shareholders, representing the Board of Commissioners of the Company, Mr.
DANNY SETIAWAN expresses his greatest appreciation to shareholders and
stakeholders for the trust and support given to the Company. The Board of
Commissioners also thanks the Board of Directors, all employees and
management for the hard work and dedication shown throughout this challenging
year. The good performance of the Company certainly will not be realized without
the hard work and commitment shown. A well-established synergy is expected to
be able to lead the Company towards sustainable growth -------------------. -----------
--------------------------------------- ------------------------------
That was the explanation from Mr. DANNY SETIAWAN.---------------------------------
Furthermore, Mr. DANNY SETIAWAN said that this is the description of the Board
of Directors and the Board of Commissioners regarding the Annual Report for the
2022 (two thousand and twenty two) financial year, where a more detailed
explanation can be seen in the Company's annual report and financial report for
the 2022 (two thousand and two twenty two) which can be downloaded on the
Company's website. -------------------------------------------------- -----------------------------
38
Page 39
-------------
In relation to the matters that have been described above, it is further proposed to
the Meeting to decide: -----------------------------------------------------------------------------
- Approved and ratified the Company's Annual Report for the 2022 (two
thousand twenty two) financial year, including the Company's Activity Report,
the Board of Commissioners' Supervisory Task Report and the Company's
Financial Statements for the 2022 (two thousand twenty two) financial year, as
well as granting release and release full responsibility (acquit et de charge) to
the Directors and Board of Commissioners of the Company for their
management and supervisory actions, as long as these actions are reflected
in the Annual Report.-------
- ThenMeeting Leaderprovide opportunities for shareholders or their proxies to ask
questions in accordance with the Rules of the Meeting. ---
- Since no one asked the question, thenMeeting Leadercontinue the Meeting to
make decisions by deliberation to reach a consensus, by inviting shareholders and
their proxies other than electronic proxies on the eASY.KSEI application, who
disagree or who declare blank/abstain votes to raise their hands, and to
shareholders who attend electronically and registered on the eASY.KSEI
application, to give their voice choices through the eASY.KSEI application. --------
------------------------------------------ -----------------------------------------
- The results of decision making from shareholders and their proxies other than
electronic proxies who attended the Meeting, as well as electronic votes, which are
recorded on the eASY.KSEI application are as follows: --------
-No disapproving votes; -------------------------------------------------- -----------------
-No blank/abstain votes; -------------------------------------------------- -------------
- Because none of the shareholders or their proxies voted against or abstained, the
Chairperson of the Meeting concluded that the Meeting by deliberation to reach a
consensus approved the proposed decision. ------------------------------------------------
39
Page 40
-- ---------------------------------------------
Second Agenda: ----------------------------------------------------------------------------------
- Determination of the use of the Company's Net Profit for the 2022 financial
year (two
thousand twenty two). ------------------------------------------------------------------------
ThereforeMeeting Leaderasked Mr. HABIBULLAH as the Director of the Company,
to represent the Board of Directors to submit an explanation and report. ------------
Mr. HABIBULLAH conveyed his explanation as follows: ---------------------------------
With regard to the agenda of this Meeting, we can convey that as stated in the first
agenda item and in accordance with the Company's Financial Statements for the
financial year 2022 (two thousand and twenty two) which have been audited by the
Morhan and Partners Public Accounting Firm, in its report dated 15- 06-2023
(fifteenth of June two thousand twenty three), the Company has earned a net profit
of IDR 21,207,438,304.00 (twenty one billion two hundred seven million four
hundred thirty eight thousand three hundred and four rupiahs).-
Taking into account the Company's finances, the Board of Directors proposes to
the Meeting that a portion of the net profit for the 2022 (two thousand twenty two)
fiscal year, in accordance with the provisions of Article 26 of the Company's
Articles of Association and Article 70 of the Company Law, is IDR
1,000,000,000.00 (one billion rupiah) allocated and recorded as a reserve fund. --
Meanwhile, the remaining net profit for the financial year ending 31-12-2022 (thirty-
first of December two thousand and twenty-two) is recorded as retained earnings.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
In relation to the matters that have been described above, it is further proposed to
the Meeting to decide: -----------------------------------------------------------------------------
1. Approved the Determination of the Use of the Company's Net Profits for the
2022 financial year(two thousand twenty two) in the amount of IDR
21,207,438,304.00 (twenty one billion two hundred seven million four hundred
40
Page 41
thirty eight thousand three hundred four rupiah) is allocated as follows: ---------
- ------------------------
d. Does not distribute dividends for the 2022 (two thousand and twenty two)
Fiscal Year; -------------------------------------------------- ------------------------------
---------
e. A total of IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) is allocated and
recorded as a Reserve Fund. ------------------------------------------------
f. The remainder is recorded as retained earnings which is used for the
Company's working capital. -------------------------------------------------- ---------
---------------
2. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company to take
any and all necessary actions in connection withthe above decision, in
accordance with the applicable laws and regulations.----------------------------------
---------------- ----------------------------------
ThenMeeting Leaderprovide opportunities for shareholders or their proxies to ask
questions in accordance with the Rules of the Meeting. ---
Since no one asked the question, thenMeeting Leadercontinue the Meeting to
make decisions by deliberation to reach a consensus, by inviting shareholders and
their proxies other than electronic proxies on the eASY.KSEI application, who
disagree or who declare blank/abstain votes to raise their hands, and to
shareholders who attend electronically and registered on the eASY.KSEI
application, to give their voice choices through the eASY.KSEI application. --------
------------------------------------------ -----------------------------------------
The results of decision making from shareholders and their proxies other than
electronic proxies who attended the Meeting, as well as electronic votes, which are
recorded on the eASY.KSEI application are as follows: --------
-No disapproving votes; -------------------------------------------------- -----------------
-No blank/abstain votes; -------------------------------------------------- -------------
41
Page 42
Because none of the shareholders or their proxies voted against or abstained, the
Chairperson of the Meeting concluded that the Meeting by deliberation to reach a
consensus approved the proposed decision. ------------------------------------------------
-- ---------------------------------------------
Third Agenda : ------------------------------------------------------------------------------------
- Reports and accountability for the realization of the use of proceeds from the
Public Offering. --------------------------------------------------------------------------------
In relation to the third item on the agenda of this Meeting, the Chairman of the
Meeting conveyed that in order to comply with the provisions of the Financial
Services Authority Regulation Number 30/POJK.04/2015 concerning Reports on
the Realization of the Use of Proceeds from a Public Offering, on this occasion the
Chairperson of the Meeting conveyed the realization of the use of proceeds from
a public offering of shares the initial start of the Company as follows: ----------------
Report on the use of proceeds from the Company's Initial Public Offering (IPO) up
to 30-06-2023 (thirty of June two thousand and twenty three) as follows: ------------
- ---------------------------------
f. The total proceeds from the Company's Initial Public Offering or IPO
amounted to Rp96,600,000,000.00 (ninety six billion six hundred million
rupiah); -------------------------------------------------- ---------------------------
g. Costs incurred in the implementation of the Company's Initial Public Offering
or IPO amounted to IDR 2,333,499,200.00 (two billion three hundred thirty
three million four hundred ninety nine thousand and two hundred rupiahs); --
------------------------------------------------ --------
h. Net Realization Results of the Company's Initial Public Offering or IPO
amounted to Rp94,266,500,800.00 (ninety four billion two hundred sixty six
million five hundred thousand eight hundred rupiah);
i. The total realization of the Use of Funds for the Company's Initial Public
Offering or IPO as of 30-06-2023 (thirtieth of June two thousand and twenty
42
Page 43
three) is IDR 34,080,156,526.00 (thirty four billion eighty million one hundred
fifty six thousand five hundred and twenty six rupiah), with details as follows:
-------------------------------------- --------------------
i. For the purchase of raw materials in the amount of IDR 22,367,834,839.00
(twenty two billion three hundred sixty seven million eight hundred thirty
four thousand eight hundred thirty nine rupiahs); -------------------------
ii. For payment of labor in the amount of IDR 8,261,440,494.00 (eight billion
two hundred sixty one million four hundred forty thousand four hundred
ninety four rupiah); ---------------------------------------
iii. For overhead payments of IDR 3,450,881,193.00 (three billion four
hundred fifty million eight hundred eighty one thousand one hundred and
ninety three rupiahs). -------------------------------------------------
j. The remaining funds for the Initial Public Offering or IPO as of ----------30-06-
2023 (thirtieth of June two thousand twenty three) is IDR 60,186,344,274.00
(sixty billion one hundred and eight twenty six million three hundred forty four
thousand two hundred seventy four rupiah) placed at: ------------------------------
----------------------------------------------
- Bank Victoria deposits with a total of ------------------ Rp. 60,000,000,000.00
(sixty billion rupiah); ------------------------------
- In a Bank Victoria account with account number 081-000-7338 in the
amount of IDR 186,344,274.00 (one hundred eighty six million three
hundred forty four thousand two hundred seventy four rupiah); --------------
-
The remaining funds will be realized in 2023 (two thousand twenty three)
and in the future. -------------------------------------------------- ---------------------
In relation to the matters that have been described above, it is further proposed to
the Meeting to decide: -----------------------------------------------------------------------------
- Receive properly the report on the realization of the Use of Proceeds from the
43
Page 44
Initial Public Offering which has been used up to the date of --------30-06-2023
(thirtieth of June two thousand and twenty three). -------------------------------------
ThenMeeting Leaderprovide opportunities for shareholders or their proxies to ask
questions in accordance with the Rules of the Meeting. ---
Since no one asked the question, thenMeeting Leadercontinue the Meeting to
make decisions by deliberation to reach a consensus, by inviting shareholders and
their proxies other than electronic proxies on the eASY.KSEI application, who
disagree or who declare blank/abstain votes to raise their hands, and to
shareholders who attend electronically and registered on the eASY.KSEI
application, to give their voice choices through the eASY.KSEI application. --------
------------------------------------------ -----------------------------------------
As for the results of decision making from shareholders and shareholder proxies
other than electronic proxies present at the Meeting, as well as voteselectronically,
recorded on the eASY.KSEI application are as follows: --------
-No disapproving votes; -------------------------------------------------- -----------------
-No blank/abstain votes; -------------------------------------------------- -------------
Because none of the shareholders or their proxies voted against or abstained, the
Chairperson of the Meeting concluded that the Meeting by deliberation to reach a
consensus approved the proposed decision. ------------------------------------------------
-- ---------------------------------------------
Fourth Agenda: -----------------------------------------------------------------------------------
- Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the
Company's Financial Statements for the financial year ending 31-12-2023
(thirty-first of December two thousand and twenty three), and granting
authority to determine the honorarium of the Public Accountant and/or
Accountant Office Public as well as other requirements. ----------------------------
Honorable shareholders and their proxies, the Chairman of the Meeting conveyed
that the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company hereby
44
Page 45
express their gratitude to the Public Accounting Firm Morhan and Partners, which
has audited the Company's financial statements for the financial year 2022 (two
thousand and twenty two). -----------------------------------------------------------------------
Furthermore, for the audit of the Company's financial statements for the financial
year 2023 (two thousand and twenty three). The Company has carefully
considered and evaluated the appointment of a Public Accounting Firm (KAP),
where the KAP criteria are competence and independence and are registered with
the Financial Services Authority. ---------------------------------------------------------------
In relation to the matters that have been described above, it is further proposed to
the Meeting to decide: -----------------------------------------------------------------------------
a. Appointed Public Accounting Firm (KAP) Morhanand Partners asRegistered
Public Accounting Firm at the Financial Services Authority, which will audit
the Company's Financial Statements for the Financial Year 2023 (two
thousand and twenty three). -------------------------------------------------- -------------
---------------------------------
b. To grant authority and power to the Board of Commissioners to appoint a
replacement Public Accountant Office or to dismiss the appointed Public
Accountant Office, if for any reason based on the provisions of the Capital
Market in Indonesia the appointed Public Accountant is unable to carry
out/complete his/her duties.-----
c. grant authority and power to the Company's Board of Commissioners, to
determine the honorarium of the said Public Accountant Office along with the
terms of appointment including dismissal or appointing a replacement.---------
----------------------------------------- --------------------------------
ThenMeeting Leaderprovide opportunities for shareholders or their proxies to ask
questions in accordance with the Rules of the Meeting. ---
Since no one asked the question, thenMeeting Leadercontinue the Meeting to
make decisions by deliberation to reach a consensus, by inviting shareholders and
45
Page 46
their proxies other than electronic proxies on the eASY.KSEI application, who
disagree or who declare blank/abstain votes to raise their hands, and to
shareholders who attend electronically and registered on the eASY.KSEI
application, to give their voice choices through the eASY.KSEI application. --------
------------------------------------------ -----------------------------------------
The results of decision making from shareholders and their proxies other than
electronic proxies who attended the Meeting, as well as electronic votes, which are
recorded on the eASY.KSEI application are as follows: --------
-No disapproving votes; -------------------------------------------------- -----------------
-No blank/abstain votes; -------------------------------------------------- -------------
Because none of the shareholders or their proxies voted against or abstained, the
Chairperson of the Meeting concluded that the Meeting by deliberation to reach a
consensus approved the proposed decision. ------------------------------------------------
-- ---------------------------------------------
Fifth Agenda: --------------------------------------------------------------------------------------
- Determination of honorarium, salary and other benefits for members of the
Company's Board of Commissioners and Board of Directors. ---------------------
With regard to the fifth item on the agenda of this Meeting, the Chairman of the
Meeting conveyed that by taking into account the provisions of Article 11
paragraph 6 and Article 14 paragraph 6 of the Company's Articles of Association,
this Meeting wishes to propose and decide: -------------------------------------------------
c. Determine the remuneration in the form of honorarium, salaries and other
allowances for the Board of Commissioners of the Company as a whole for
the 2023 (two thousand twenty three) financial year the same as for the 2022
(two thousand twenty two) financial year, if there is an increase, it will not
exceed 10% (ten percent) from the 2022 (two thousand twenty two) financial
year and grants power and authority to the Board of Commissioners to
determine the allocation, taking into account the recommendations of the
46
Page 47
Board of Commissioners who carry out the Nomination and Remuneration
functions. -----------------------------------
d. Granted power and authority to the Company's Board of Commissioners to
determine remuneration in the form of honorarium, salary and other benefits
for members of the Company's Board of Directors, taking into account
recommendations from the Board of Commissioners who carry out the
Nomination and Remuneration functions. ----------------------------------------------
---- ----------------------------
ThenMeeting Leaderprovide opportunities for shareholders or their proxies to ask
questions in accordance with the Rules of the Meeting. ---
Since no one asked the question, thenMeeting Leadercontinue the Meeting to
make decisions by deliberation to reach a consensus, by inviting shareholders and
their proxies other than electronic proxies on the eASY.KSEI application, who
disagree or who declare blank/abstain votes to raise their hands, and to
shareholders who attend electronically and registered on the eASY.KSEI
application, to give their voice choices through the eASY.KSEI application. --------
------------------------------------------ -----------------------------------------
-The results of decision-making from shareholders and their proxies other than
electronic proxies who attended the Meeting, as well as electronic votes, recorded
on the eASY.KSEI application are as follows: -----------------------------------------------
-There are blank/abstain votes, as many43,100 (forty three thousand one hundred)
votes; ------------------------------------------------------------------------------------------------
-There are no disapproving votes; -------------------------------------------------------------
-Furthermore, I, Notary, submit that: -----------------------------------------------------------
-the number of votes present was 2,779,475,300 (two billion seven hundred
seventy nine million four hundred seventy five thousand three hundred) votes;----
- blank/abstain votes, totaling 43,100 (forty three thousand one hundred) votes; --
-there is no disapproval vote; --------------------------------------------------------------------
47
Page 48
- vote in favor of 2,779,432,200 (two billion seven hundred seventy nine million
four hundred thirty two thousand two hundred) votes; ------------------------------------
-In accordance with the provisions of Article 23 paragraph 7 of the Company's
Articles of Association, an abstain/blank vote is deemed to cast the same vote as
the majority of the voting shareholders; -------------------------------------------------------
- so that the total number of votes in favor of 2,779,475,300 (two billion seven
hundred seventy nine million four hundred seventy five thousand three hundred)
votes or equal to 100% (one hundred percent) or more than 1/2 (one half) of the
the total number of votes legally cast at the Meeting; ------------------------------------
-According to my report, Notary,Meeting Leader concluded that the Meeting
approved the proposed decision. ---------------------------------------------------------------
-FurthermoreThe Chairperson of the Meeting conveyed that after the discussion
and decision making for the agenda of this Meeting had been completed, the
Chairperson of the Meeting thenclose this Meeting, at 10.57 WIB (ten past fifty
seven minutes West Indonesia Time). --------------------------------------------------------
-Furthermore, the appearers hereby declare and warrant -------------------------------
fully on the correctness of the identities of the appearers, namely in accordance
with the identification and data submitted to me, the Notary. ----------------------------
-From everything that was discussed and decided at this Meeting, then -------------
I, the Notary, made this Minutes of Events. --------------------------------------------------
---------------------------------------THAT IS THIS DEED --------------------------------------
-Made and inaugurated in the City of Tangerang, on the day and date as -----------
mentioned at the beginning of this deed in the presence of witnesses: ---------------
1. Miss NOVELIA ADISTIE,Bachelor of Law, born in Serang, on the date -------
24-11-1998 (twenty-fourth of November one thousand nine hundred and nine
twenty-eight), private sector, Indonesian Citizen, residing in -----------------------
Serang Regency, Cisitu Village, Neighborhood Association 015, Citizens
Association -------------------------------------------------------------------------------------
48
Page 49
004, Kadubeureum Village, Pabuaran District, Card holder ------------------------
Resident ID number 3604286411980001 is temporarily located at ---------------
Tangerang City; -------------------------------------------------------------------------------
2. MrsWANIH WULANDARI,born in Tangerang, on 03-06-1990 --------------------
(the third of June one thousand nine hundred and ninety), private, citizen -----
Indonesia, residing in Tangerang City, Kampung Blank, Rukun ------------------
Neighbors 004, Rukun Warga 004, Panungnggang Village, District -------------
Pinang, holder of Identity Card number 3671114306900006; ---------------------
-both employees at the Notary's office. -------------------------------------------------------
-Because the appearers had left the Meeting room at the time this Minutes was
drawn up, after this deed I, the Notary read it to the witnesses, it was immediately
signed by me, the Notary, and the witnesses. -----------------------------------------------
-Made with no additions, no doodles and no substitutions. ------------------------------
49
Page 50
\\monika\Public\PT KINGLAND TIRE INDONESIA\2023\RUPST\tyre_barupst_14Juli2023_minuta.doc
50
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1167 ms
12 Sep 2026 22:09
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '79.92',
'shares_present': '2779475300',
'shares_total_voting': '3478020000'}