Back to announcement
20230717_BOSS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31342027_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed BOSSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 16
Page 1
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA
PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES Tbk.
PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal
11 Juli 2023, di Wisma 77 Tower 1, Lantai 8, Jl. Letjen S. Parman Kav.77, Slipi, Jakarta Barat – 11410, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Kedua (selanjutnya disebut “RUPST Kedua”) PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES Tbk. (selanjutnya
disebut “Perseroan”). RUPST Kedua dibuka pada pukul 14.31 WIB dan RUPST Kedua dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan yakni :
A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST Kedua
Dewan Komisaris Direksi
- Komisaris Utama : Tuan JOHANNES HALIM; - Direktur : Tuan WIDODO NURLY
- Komisaris Independen : Tuan DAVID ALUSINSING. SUMADY.
1
Page 2
B. Agenda-Agenda RUPST Kedua
1. Persetujuan Laporan Tahunan 2022 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung
jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Untuk Tahun Buku 2022;
3. Persetujuan pemegang saham atas Penunjukkan dan Pengangkatan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2023;
4. Penetapan honorarium atau gaji, dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku
2023; dan
5. Persetujuan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar dengan Standar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 (“KBLI
2020”) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko.
C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST Kedua adalah :
Ketentuan Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan RUPST Kedua :
Kuorum kehadiran untuk agenda pertama, kedua, ketiga dan keempat RUPST Kedua berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (b)
POJK No.15/2020, bahwa RUPST Kedua sah apabila dihadiri/diwakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah
seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan RUPST Kedua dapat mengambil
2
Page 3
keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan
dengan hak suara sah yang hadir dalam RUPST Kedua; dan
Kuorum kehadiran untuk agenda kelima RUPST Kedua berdasarkan ketentuan Pasal 42 huruf c POJK No.15/2020, bahwa
RUPST Kedua sah apabila dihadiri/diwakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah
ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan RUPST Kedua dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat
apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara sah yang hadir dalam
RUPST Kedua.
Dalam RUPST Kedua telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST
Kedua sebanyak 523.384.786 (lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam)
saham atau sebesar 37,38% (tiga puluh tujuh koma tiga delapan persen) dari 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta) saham, yang
merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan recording date yaitu tanggal 03 Juli 2023 sampai
dengan pukul 16.00 WIB pada penutupan perdagangan Bursa, yang diserahkan oleh Biro Administrasi Efek PT. Adimitra Jasa
Korpora, berkedudukan di Jakarta.
-Dengan demikian, berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPST Kedua adalah sah dan dapat mengambil keputusan-
keputusan yang sah dan mengikat hanya untuk Agenda Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat dari RUPST Kedua.
D. Kesempatan Tanya Jawab
Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham
yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Agenda-Agenda RUPST Kedua. Terdapat 1 orang Pemegang Saham
atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada Agenda Pertama RUPST Kedua.
3
Page 4
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil
dengan cara pemungutan suara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemegang saham yang hadir dalam RUPST Kedua
namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang
mengeluarkan suara.
F. Keputusan RUPST Kedua
Agenda Pertama RUPST Kedua
Jumlah Pemegang 1 Orang
Saham Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara
RUPST Kedua Sebanyak 523.384.786 (lima ratus Sebanyak 7.171.800 (tujuh juta Tidak ada
disetujui dengan suara dua puluh tiga juta tiga ratus seratus tujuh puluh satu ribu
bulat delapan puluh empat ribu tujuh delapan ratus) saham.
ratus delapan puluh enam) saham -Bahwa sesuai dengan Pasal 47
atau 100% (seratus persen) dari POJK No.15/2020, suara yang
jumlah suara yang sah dan dihitung hadir namun tidak mengeluarkan
dalam RUPST Kedua. suara (abstain) dianggap
mengeluarkan suara yang sama
4
Page 5
dengan suara mayoritas.
Keputusan Agenda Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi
Pertama RUPST Kedua mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan serta pelaksanaan tugas pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Dan dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022, serta disahkannya
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022, berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de Charge)
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan
selama tahun buku 2022.
Agenda Kedua RUPST Kedua
Jumlah Pemegang Tidak ada
Saham Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara
RUPST Kedua Sebanyak 523.384.786 (lima ratus Sebanyak 4.657.300 (empat juta Tidak ada
disetujui dengan suara dua puluh tiga juta tiga ratus enam ratus lima puluh tujuh ribu
bulat delapan puluh empat ribu tujuh tiga ratus) saham.
ratus delapan puluh enam) saham -Bahwa sesuai dengan Pasal 47
atau 100% (seratus persen) dari POJK No.15/2020, suara yang
jumlah suara yang sah dan dihitung hadir namun tidak mengeluarkan
5
Page 6
dalam RUPST Kedua. suara (abstain) dianggap
mengeluarkan suara yang sama
dengan suara mayoritas.
Keputusan Agenda Menyetujui untuk tidak terdapat penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
Kedua RUPST Kedua
Agenda Ketiga RUPST Kedua
Jumlah Pemegang Tidak ada
Saham Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara
RUPST Kedua Sebanyak 523.384.786 (lima ratus Sebanyak 4.663.600 (empat juta Tidak ada
disetujui dengan suara dua puluh tiga juta tiga ratus enam ratus enam puluh tiga ribu
bulat delapan puluh empat ribu tujuh enam ratus) saham.
ratus delapan puluh enam) saham -Bahwa sesuai dengan Pasal 47
atau 100% (seratus persen) dari POJK No.15/2020, suara yang
jumlah suara yang sah dan dihitung hadir namun tidak mengeluarkan
dalam RUPST Kedua. suara (abstain) dianggap
mengeluarkan suara yang sama
dengan suara mayoritas.
Keputusan Agenda Menyetujui untuk :
6
Page 7
Ketiga RUPST Kedua 1. Menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan sebagai
Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada
Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta
persyaratan lain penunjukkannya.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan KAP pengganti
bilamana KAP yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya berdasarkan ketentuan dan
perundang-undangan yang berlaku.
Agenda Keempat RUPST Kedua
Jumlah Pemegang Tidak ada
Saham Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara
RUPST Kedua Sebanyak 523.378.486 (lima ratus Sebanyak 19.003.900 (sembilan Sebanyak 6.300 (enam ribu tiga
disetujui dengan suara dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas juta tiga ribu sembilan ratus) saham atau 0,001% (nol koma
terbanyak. puluh delapan ribu empat ratus ratus) saham. nol nol satu persen) dari jumlah suara
delapan puluh enam) saham atau -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 yang sah dan dihitung dalam RUPST
99,998% (sembilan puluh sembilan POJK No.15/2020, suara yang Kedua.
koma sembilan sembilan delapan hadir namun tidak mengeluarkan
persen) dari jumlah suara yang sah suara (abstain) dianggap
7
Page 8
dan dihitung dalam RUPST Kedua. mengeluarkan suara yang sama
dengan suara mayoritas.
Keputusan Agenda Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
Keempat RUPST honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan
Kedua Komisaris Perseroan.
RUPST Kedua Perseroan ditutup pada pukul 15.17 WIB.
Jakarta, 13 Juli 2023
PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES Tbk.
DIREKSI
8
Page 9
ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES
SECOND ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES Tbk.
PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES Tbk, domiciled in West Jakarta, hereby informs that on Tuesday, July 11, 2023, at Wisma 77 Tower
1, 8th Floor, Letjen. S. Parman Street Kav.77, Slipi, West Jakarta – 11410, Indonesia, the Second Annual General Meeting of Shareholders
(hereinafter “The Second AGMS”) of PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES Tbk (hereinafter referred to as the “Company”). The Second
AGMS opened at 02.31 PM (Western Indonesian Time) and the Second AGMS was attended by members of the Company's Board of
Commissioners and Directors, namely:
A. The Board of Commissioners and Directors present at the Second AGMS
Board of Commissioners Directors
- President Commissioner : Mr. JOHANNES HALIM
- Director : Mr. WIDODO NURLY SUMADY
- Independent Commissioner : Mr. DAVID ALUSINSING
9
Page 10
B. Agendas of the Second AGMS
1. Approval of the 2022 Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and Ratification of the
Company's Financial Statements ending on 31 December 2022 as well as granting full release and discharge of responsibility
(acquit et de charge) to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for their supervisory
actions and management carried out for the financial year ending on December 31, 2022;
2. Approval of Determination of the Use of Company Profits for Financial Year 2022;
3. Shareholders' approval for the appointment and appointment of a Public Accountant who will audit the Company's financial
statements for the 2023 financial year;
4. Determination of honorarium or salary, and other allowances for the Board of Commissioners and Board of Directors of the
Company for the 2022 financial year; and
5. Approval of the adjustment of Article 3 of the Articles of Association with the Indonesian Standard Industrial Classification 2020
("KBLI 2020") in accordance with Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 24 of 2018 concerning
Electronically Integrated Business Licensing Services, as well as Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the
Implementation of Risk-Based Business Licensing.
C. Quorum of Attendance of Shareholders
Whereas the provisions regarding the quorum for the validity of the Second AGMS are:
Provisions for Quorum of Attendance and Decision Making of the Second AGMS:
- The attendance quorum for the 1st, 2nd, 3rd and 4th Agendas of the Second AGMS based on the provisions of Article 41 Paragraph 1
Letter (b) of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the
General Meeting of Shareholders of a Public Company (“POJK No.15/2020”), that the Second AGMS is valid if
attended/represented by at least 1/3 (one third) of the total shares issued by the Company with valid voting rights. The Second
10
Page 11
AGMS can make valid and binding decisions if it is approved by more than ½ (one half) of the total votes cast with valid voting
rights in the Second AGMS.
- The attendance quorum for Agenda 5 of the Second AGMS based on the provisions of Article 42 Letter (c) of the Financial Services
Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020, that the Second AGMS is valid if attended/represented by at least 3/5 (three fifths)
of the total shares issued by the Company with valid voting rights and the Second AGMS can make valid and binding decisions if it
is approved by more than 1/2 (one half) of the total votes cast with valid voting rights in the Second AGMS.
The AGMS was attended by shareholders or their legal proxies who were present or represented at the AGMS as many as 523,384,786
(five hundred twenty-three million three hundred eighty-four thousand seven hundred eighty-six) shares or 37.38% (thirty-seven point
zero thirty-eight percent) of 1,400,000,000 (one billion four hundred million) shares, which are all shares issued by the Company up to
the Recording Date which is July 03, 2023 until 04.00 PM (Western Indonesian Time) or the closing of IDX Trading Hours.
- Thus, based on the required number of attendance quorum, it has been fulfilled. Therefore, the AGMS is declared valid and able to
make decisions that are legally binding on the company only for the 1st, 2nd, 3rd, and 4th agendas.
D. Opportunity for Questions and Answers
Prior to making a decision, the Chairperson of the Meeting provides an opportunity for the Shareholders and/or their proxies who are present to
ask questions in every discussion of the Agendas of the Second AGMS. There is one Shareholder or the proxy of the Shareholder in the 1st
Agenda of the Second AGMS.
E. Decision Making Mechanism
Decisions are taken by deliberation for consensus, but if deliberation for consensus is not reached, then decisions are taken by voting. In
accordance with the provisions of Article 47 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and
Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company, shareholders who attended the Second AGMS but did not cast a
vote (abstained) were deemed to have cast the same vote as the majority vote.
11
Page 12
F. Second AGMS Decisions
First Agenda of the Second AGMS
Number of Shareholders 1 shareholder
Inquiring
Voting Results Agree Abstain Do not agree
Second AGMS A total of 523,384,786 (five A total of 7.171.800 (seven There is not any
approved unanimously hundre twenty-three million three million one hundred seventy one
hundred eighty four thousand thousand eight hundred) shares.
seven hundred eighty six) shares - That according to Article 47 of
or 100% (one hundred percent) of POJK No.15/2020, shareholders
the number of valid votes counted who attended the Second
in the Second AGMS. AGMS but did not cast a vote
(abstained) were deemed to
have cast the same vote as the
majority vote
Decisions on the First Approve and properly accept the Company's Annual Report including the Board of Directors' Report
Agenda of the Second regarding the Company's operations and the Company's financial administration as well as the
AGMS implementation of the supervisory duties of the Company's Board of Commissioners for the Financial
Year ending on December 31, 2022.
And with the approval of the Company's Annual Report for the 2022 financial year, as well as the
12
Page 13
ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending on
December 31, 2022, it also means giving full release and settlement (Acquit et de Charge) to the Board of
Directors and the Board of Commissioners of the Company for all actions management and supervision
during the 2022 financial year.
Second Agenda of the Second AGMS
Number of Shareholders There is not any
Inquiring
Voting Results Agree Abstain Do not agree
Second AGMS A total of 523,384,786 (five A total of 4,657,300 (four million There is not any
approved unanimously hundre twenty-three million three six hundred fifty-seven thousand
hundred eighty four thousand three hundred) shares.
seven hundred eighty six) shares - According to Article 47 of
or 100% (one hundred percent) of POJK No.15/2020, shareholders
the number of valid votes counted who attended the Second
in the Second AGMS. AGMS but did not cast a vote
(abstained) were deemed to
have cast the same vote as the
majority vote.
Decision of the Second Approved that there is no stipulation on the use of the Company's Profit for the 2022 Fiscal Year.
13
Page 14
Agenda of the Second
AGMS
Third Agenda of the Second AGMS
Number of Shareholders There is not any
Inquiring
Voting Results Agree Abstain Do not agree
Second AGMS A total of 523,384,786 (five A total of 4,663,600 (four million There is not any
approved unanimously hundre twenty-three million three six hundred sixty-three thousand
hundred eighty four thousand six hundred) shares.
seven hundred eighty six) shares - According to Article 47 of
or 100% (one hundred percent) of POJK No.15/2020, shareholders
the number of valid votes counted who attended the Second
in the Second AGMS. AGMS but did not cast a vote
(abstained) were deemed to
have cast the same vote as the
majority vote.
Decision of the Third Agree to:
Agenda of the Second 1. Appoint Public Accounting Firm Jamaludin, Ardi, Sukimto & Partners as KAP that will audit the
AGMS Company's financial statements for the current financial year and will end on December 31, 2023
and grant authority and power to the Board of Directors of the Company to determine the amount
14
Page 15
of honorarium for the Public Accountant Office and the requirements another designation.
2. Granting authority to the Board of Commissioners of the Company to determine a replacement
KAP if the appointed KAP is unable to perform its duties based on the prevailing laws and
regulations.
Fourth Agenda of the Second AGMS
Number of Shareholders There is not any
Inquiring
Voting Results Agree Abstain Do not agree
Second AGMS A total of 523,378,486 (five A total of 19,003,900 (nineteen A total of 6,300 (six thousand three
approved unanimously hundred twenty-three million million three thousand nine hundred) shares or 0,001% (zero
three hundred seventy-eight hundred) shares. point zero zero one percent) of the
thousand four hundred eighty six) - According to Article 47 of number of valid votes counted in the
shares or 99,998% (ninety-nine POJK No.15/2020, shareholders Second AGMS.
point nine hundred ninety-eight who attended the Second
percent) of the number of valid AGMS but did not cast a vote
votes counted in the Second (abstained) were deemed to
AGMS. have cast the same vote as the
majority vote.
Decision of the Fourth Approved the granting of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the
15
Page 16
Agenda of the Second honorarium, allowances, salary, bonus and/or other remuneration for members of the Board of
AGMS Directors and Board of Commissioners of the Company.
The Company's Second AGMS closed at 03.17 PM (Western Indonesian Time).
Jakarta, July 13, 2023
PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES Tbk.
BOARD OF DIRECTORS
16
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 11 Jul 2023 · 14:31– |
| Present | 523,384,786 (37.38%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
523,384,786
—
Against
0
—
Abstain
7,171,800
—
Agenda 2
approved
For
523,384,786
—
Against
0
—
Abstain
4,657,300
—
Agenda 3
approved
For
523,384,786
—
Against
0
—
Abstain
4,663,600
—
Agenda 4
approved
For
523,378,486
—
Against
6,300
0.00%
Abstain
19,003,900
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
461 ms
12 Sep 2026 22:09
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 1,
'title': 'RUPST Kedua Sebanyak disetujui dengan suara dua',
'votes_abstain': '7171800',
'votes_against': '0',
'votes_for': '523384786'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'title': 'RUPST Kedua Sebanyak disetujui dengan suara dua',
'votes_abstain': '4657300',
'votes_against': '0',
'votes_for': '523384786'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'title': 'RUPST Kedua Sebanyak disetujui dengan suara dua',
'votes_abstain': '4663600',
'votes_against': '0',
'votes_for': '523384786'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.001',
'seq': 4,
'title': 'RUPST Kedua Sebanyak disetujui dengan suara dua '
'terbanyak. puluh delapan 99,998% koma',
'votes_abstain': '19003900',
'votes_against': '6300',
'votes_for': '523378486'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-07-11',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '37.38',
'record_date': '2023-07-03',
'shares_present': '523384786',
'shares_total_voting': '1400000000',
'time_start': '14:31:00'}