Back to announcement
20230712_BLTA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31341151_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review BLTASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.939
PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk Berkedudukan di Jakarta, Indonesia (“Perseroan”) PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022 KEDUA PT Berlian Laju Tanker Tbk., berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 Kedua (selanjutnya disebut “Rapat Kedua”) Perseroan, sebagai berikut: A. Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, pukul 14.44 s/d pukul 16.05 WIB bertempat di Wisma BSG Lantai 7, Jalan Abdul Muis No. 40, Gambir, Jakarta Pusat 10160 dan melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI), telah diadakan Rapat Kedua Perseroan. Mata Acara Rapat Kedua sebagai berikut: 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. 2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022. 3. Persetujuan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dalam mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan Persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Tersebut. 4. Pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta penunjukan Direksi Perseroan. 5. Penetapan remunerasi (termasuk tunjangannya) bagi Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk Domiciled in Jakarta, Indonesia (“Company”) NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF THE RESULTS OF THE SECOND ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR YEAR 2022 PT Berlian Laju Tanker Tbk., domiciled in Jakarta (hereinafter, called the “Company”), has held the Second Annual General Meeting of Shareholders for year 2022 (hereinafter called “Second Meeting”) of the Company as follows: A. That on Monday, July 10, 2023 starts at 02.44 PM until 04.05 PM WIT, held at Wisma BSG Lantai 7, Jalan Abdul Muis No. 40, Gambir, Jakarta Pusat 10160 and via Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI), has been held Second Meeting of the Company. Agendas of Second Meeting are as follows: 1. Approval of the Company's Annual Report and ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2022. 2. Approval on the appropriation of net profit of the Company for the financial year ended December 31, 2022. 3. Approval of granting authority to the Board of Commissioners to appoint aa Public Accountant in auditing the Company's financial statements for the financial year ended December 31, 2023 and granting authority to the Board of Directors of the Company with approval of the Board of Commissioners to determine the honorarium of the Public Accountant. 4. Re-appointment of the Board of Commissioners and member of the Board of Directors of the Company and the appointment of a Director of the Company. 5. Determination of remuneration (including allowances) of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the
Page 2 OCR 0.941
2023. 6. Persetujuan penyesuaian ketentuan anggaran dasar Perseroan. B. Bahwa Rapat Kedua Perseroan dihadiri oleh: 1. Pengurus Perseroan: Rapat Kedua dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu: Dewan Komisaris: Komisaris Utama: Bapak HADI SURYA Komisaris: Bapak SAFZEN NOERDIN Komisaris Independen: Bapak ANTONIUS JOENOES SUPIT Direksi: Direktur Utama: Ibu SIANA ANGGRAENI SURYA Direktur: Bapak A. YULIAN HERY ERNANTO Direktur Independen: Bapak DRS. BENNY RACHMAT 2. Pemegang Saham: Rapat Kedua dihadiri oleh sebanyak 8.926.159.957 saham atau setara dengan 35.499 dari jumlah seluruh saham tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, yaitu sejumlah 25.150.115.906 (dua puluh lima milyar seratus lima puluh juta seratus lima belas ribu sembilan ratus enam) saham setelah dikurangi dengan jumlah saham sebesar 31.027.111 (tiga puluh satu juta dua puluh tujuh ribu seratus sebelas) saham yang dibeli kembali oleh Perseroan (buy back shares), karenanya ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 ayat 2 butir b Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, sehingga Rapat Kedua adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. 3. Lembaga Penunjang Pasar modal: a. Notaris: Firdhonal SH b. Biro Administrasi Efek: PT Sinartama Gunita C. Dalam Rapat Kedua, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau untuk — memberikan pendapat terkait setiap Agenda Rapat Kedua. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan Company for the financial year of 2023. 6. Approval of adjustments to the provisions of the Company's articles of association. B. The Second Meeting of the Company was attended by: 1. Management of the Company: The Second Meeting was attended by the Board of Commissioners and Directors of the Company: Board of Commissioners: President Commissioner: Mr. HADI SURYA Commissioner: Mr. SAFZEN NOERDIN Independent Commissioner: Mr.ANTONIUS JOENOES SUPIT Board of Directors: President Director: Mrs. SIANA ANGGRAENI SURYA Director: Mr. A. YULIAN HERY ERNANTO Independent Director: Mr. DRS. BENNY RACHMAT 2. Pemegang Saham: The Second Meeting was attended by 8,926,159,957 shares or eguivalent to 35.494 of the total shares registered in Shareholders List of the Company which amounted of 25,150,115,906 (twenty five billion one hundred fifty million one hundred fifteen thousand nine hundred six) shares after deducted by 31,027,111 (thirty one million twenty seven thousand one hundred eleven) shares which has been bought back by Company (buy back shares) therefore, the provision that regulated in Article 13 clause 2 sub b of Company's Article of Association has been fulfilled, and the Second Meeting is valid and can make legal and binding decision. 3. Capital Market Supporting Institution are: a. Notary: Firdhonal SH b. Share Registrar: PT Sinartama Gunita C. On the Second Meeting, the shareholders were given opportunities to ask and/or give opinion related to each of the Second Meeting Agendas. The number of shareholders who asked guestions and/or gave opinion:
Page 3 OCR 0.873
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: a. Agenda Pertama : Satu a. First Agenda :One b. Agenda Kedua : Satu b. Second Agenda :One Cc. Agenda Ketiga : Nihil Cc. Third Agenda Nil d. Agenda Keempat : Nihil d. Fourth Agenda 2 Nil e. Agenda Kelima : Nihil e. Fifth Agenda 2 Nil f. Agenda Keenam : Nihil f. Sixth Agenda 2 Nil D. Hasil pemungutan suara: D. Voting results: Agenda Abstain Tidak Setuju Setuju Agenda |” Abstain Against For Kesatu | 48.782.100 O saham 8.877.377.857 First | 48,782,100 Oshares 8,877,377,857 saham (096) saham shares (0g) shares (0,554) (99,451) (0.5596) (99.451) Kedua | 44.782.100 O saham 8.881.377.857 Second | 44,782,100 Oshares 8,881,377,857 saham (096) saham shares (096) shares (0,5096) (99,5096) (0.5096) (99.501) Ketiga | 44.782.100 | 14.631.000 | 8.866.746.857 Third | 44,782,100 | 14631,000 | 8,866,746,857 saham saham saham shares shares shares (0,5096) (0,1696) (99,331) (0.5096) (0.1696) 199.3396) Keempat | 44.782.100 | 942.595.867 | 7.938.781.990 Fourth | 44,782100 | 942,595,867 | 7,938,781,990 saham saham saham shares shares shares (0,5056) (10,561) (88,949) (0.5096) (10.561) (88.9aye) Kelima | 44.782.100 | 14.631.000 | 8.866.746.857 Fitth | 44782100 | 1,631,000 | 8,866,746,857 saham saham saham shares shares shares (0,5096) (0,161) (99,339) (0.5096) (0,1696) (99.331) Keenam | 44.782.100 O saham 8.881.377.857 Sixth | 4,782,100 O shares 8,881,377,857 saham (096) saham shares (096) shares (0,509) (99,501) (0.5096) (99.505) E. Mekanisme Pengambilan keputusan Rapat Kedua adalah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 4 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Kedua untuk semua keputusan Rapat Kedua. F. Keputusan Rapat Kedua Dalam Rapat Kedua telah diambil keputusan sebagai berikut: 1. Mata Acara Kesatu a. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. b. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, dengan pendapat Wajar E. Mechanism of decission making of the Second Meeting is based on discussion for agreement. In the event where deliberation to reach consensus is not reached, then the resolutions shall be made by voting with affirmative vote more than 14 (one per two) of the number of the valid votes issued on the Second Meeting for all resolutions of the Second Meeting. Resolutions of the Second Meeting. Resolutions has been made in the Second Meeting as follows: 1. First Agenda a. Approve and accept both the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2022. b. Ratified the Financial Statement of the Company for the year ended December 31, 2022 which has been audited by Public Accountant Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Partners with Ungualified Opinion in its report dated March 31,
Page 4 OCR 0.946
Tanpa Pengecualian sebagaimana tertera
dalam laporannya tertanggal 31 Maret
2023 No. 00345/2.1051/AU.1/05/1692-
2/1/11/2023.
Dengan demikian Rapat Kedua telah
memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (Wolledig
acguit et de charge”) kepada segenap
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
2. Mata Acara Kedua
Menetapkan Total Laba Komprehensif
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022 yang
seluruhnya berjumlah US$7.469.990 (tujuh
juta empat ratus enam puluh sembilan ribu
sembilan ratus sembilan puluh Dolar Amerika
Serikat) dan dalam hal total laba belum
menutupi akumulasi kerugian Perseroan dari
tahun-tahun sebelumnya, maka tidak ada
dividen yang dapat dibagikan bagi pemegang
saham Perseroan sesuai dengan Undang-
Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(Pasal 71).
Mata Acara Ketiga
Pemberian wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik dalam mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023,
dengan kriteria akuntan publik tersebut telah
terdaftar di OJK serta telah memperoleh izin
sebagaimana diatur dalam peraturan
perundangan-undangan dan memberikan
kewenangan kepada Direksi Perseroan
dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk
menetapkan honorarium Kantor Akuntan
Publik tersebut.
4. Mata Acara Keempat
a. Menyetujui pengangkatan kembali Dewan
Komisaris dan anggota Direksi Perseroan
serta penunjukan Direksi Perseroan,
sehingga susunan selengkapnya Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat Kedua adalah
sebagai berikut:
2023 No. 00345/2.1051/AU.1/05/1692-
2/1/11/2023.
Thus the Second Meeting has provided
full release and discharge ("volledig acguit
et de charge") to all of the Company's
Board of Commissioners and Directors.
2. Second Agenda
Approved the Company's Total
Comprehensive Income for the financial year
ended on December 31, 2022 of the Company
in the total amount of US$7,469,990 (seven
million four hundred sixty nine thousand nine
hundred ninety United States Dollar) and in
the event that the total income has not
covered the Company's accumulated losses
from previous years, thus, no dividends can
be distributed to the Company's shareholders
in accordance with the The Law of The
Republic Indonesia Number 40 Year 2007
concerning Limited Liability Company (Clause
74).
Third Agenda
Giving authorization to the Board of
Commissioner of the Company to appoint
Public Accountant to audit the Company's
Consolidated Financial Statement for the
financial year 2023, with the criteria of the
public accountant has been registered in OJK
and has obtained license as regulated under
Indonesian law and grants authority to the
Company Director's with the approval from
Board of Commissioners to determines the
honorarium of the Public Accountant.
4. Fourth Agenda
a. Approve the re-appointment of the
Company's Board of Commissioners and
member of the Board of Directors as well
as the appointment of the Company's
Directors, so that the complete
composition of the Board of
Commissioner and Directors of the
Company as of the closing of the Second
Meeting are as follows:
Page 5 OCR 0.942
Dewan Komisaris: Komisaris Utama: Bapak HADI SURYA Komisaris: Bapak SAFZEN NOERDIN Komisaris Independen: Bapak ANTONIUS JOENOES SUPIT dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan di tahun 2026. Direksi: Direktur Utama: Ibu SIANA ANGGRAENI SURYA Direktur: Bapak A. YULIAN HERY ERNANTO Direktur: Bapak Drs. BENNY RACHMAT dengan masa jabatan bapak A. Yulian Hery Ernanto sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2025, ibu Siana Anggraeni Surya dan bapak Drs. Benny Rachmat untuk masa jabatan hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan di tahun 2026. b. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat Kedua berkenaan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan dalam akta Notariil dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuannya kepada pihak yang berwenang dan untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan. 5. Mata Acara Kelima a. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris termasuk tunjangannya untuk tahun buku 2023 setelah dikurangi pajak penghasilan, adalah tidak melebihi Rp4.000.000.000 (empat milyar Rupiah) dan selanjutnya melimpahkan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya uang jasa atau gaji bagi masing- masing anggota Dewan Komisaris, dan b. Pelimpahan kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi Direksi termasuk Board of Commissioners: President Commissioner: Mr. HADI SURYA Commissioner: Mr. SAFZEN NOERDIN Independent Commissioner: Mr. ANTONIUS JOENOES SUPIT with the service period up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2026. Board of Directors: President Director: Mrs. SIANA ANGGRAENI SURYA Director: Mr. A. YULIAN HERY ERNANTO Director: Mr. Drs. BENNY RACHMAT with the service periode of Mr. A. Yulian Hery Ernanto up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2025, Mrs. Siana Anggraeni Surya and Mr. Drs. Benny Rachmat for the service periode up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2026 b. Granting power of attorney to the Board of Directors of the Company with the right of substitution, to restate the decision of the Second Meeting regarding the change in the composition of the Company's management into a Notarial deed and then submit the notification to the authorized party and for this purpose, to take all necessary actions in accordance with legal provisions and statutory regulations. 5. Fifth Agenda a. Approve the remuneration for the Board of Commissioners including their allowances for the financial year of 2023 after the deduction of income tax, shall not exceeding Rp4,000,000,000.- (four billion Rupiah) and further delegates the authority to the Board of Commissioners Meeting to determine the amount of the service fee or salary for each member of the Board of Commissioners, and b. The delegation of authority of the General Meeting of Shareholders to the Board of Commissioners of the Company to approve the remuneration for the
Page 6 OCR 0.929
tunjangannya untuk tahun buku 2023 setelah dikurangi pajak penghasilan, adalah tidak melebihi Rp4.000.000.000 (empat milyar Rupiah), termasuk menetapkan pembagiannya bagi setiap anggota Direksi Perseroan. Adapun mengenai tugas dan wewenang masing- masing anggota Direksi Perseroan adalah sama dengan tahun-tahun sebelumnya. 6. Mata Acara Keenam Penegasan penyesuaian kembali ketentuan atas anggaran persetujuan dasar Perseroan dengan ketentuan atau peraturan sebagai berikut: a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, sehubungan dengan kewajiban penyampaian informasi terkait Peseroan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI 2020”) guna memenuhi persyaratan dan ketentuan perizinan berusaha Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Jakarta, 10 Juli 2023 PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk Direksi Directors including their allowances for the financial year of 2023 after the deduction of income tax, not exceeding Rp4,000,000,000.- (four billion Rupiah), including determine the distribution for each member of the Company's Board of Directors. As for duties and authorities for each member of the Company's Board of Directors, they are the same as in previous years. 6. Sixth Agenda Reiteration of the approval for adjustments to the provisions of the Company's articles of association with the following provisions or regulations: a. Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies, Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies, Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Reports of Issuers or Public Companies, in connection with the obligation to submit information regarding the Company through daily newspapers in the Indonesian language with national circulation, and Central Bureau of Statistics Regulation Number 2 of 2020 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields (“KBLI 2020”) in order to fulfill the terms and conditions of the Company's business licensing as stipulated in Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronic Integrated Business Licensing Services. Jakarta, July 10, 2023 PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 10 Jul 2023 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
14,631,000
—
Against
146
—
Abstain
44,782,100
—
Agenda 3
For
942,595,867
—
Against
—
—
Abstain
44,782,100
—
Agenda 5
For
14,631,000
—
Against
—
—
Abstain
44,782,100
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.444
302 ms
13 Sep 2026 17:41
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas '
'Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun '
'buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. 2. '
'Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk '
'tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022. 3. '
'Persetujuan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris '
'untuk menunjuk Akuntan Publik dalam mengaudit laporan '
'keuangan Perseroan untuk tahun buk',
'votes_abstain': '44782100',
'votes_against': '146',
'votes_for': '14631000'},
{'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '44782100',
'votes_for': '942595867'},
{'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 5,
'votes_abstain': '44782100',
'votes_for': '14631000'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-07-10',
'meeting_type': 'AGM'}