Back to announcement
20230712_BLTA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31341151_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review BLTASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1 OCR 0.939
FIRDHONAL, SH Notaris di Jakarta SURAT KETERANGAN Nomor : 011/S-Ket/VII/2023 Yang bertanda-tangan di bawah ini: Nama $ FIRDHONAL, SH. Pekerjaan : Notaris dan PPAT Alamat $ Jalan Jend. Basuki Rahmat No. 53, Kota Administrasi Jakarta Timur. Dengan ini menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 pada pukul 14.20 WIB telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk. Periode Tahun buku 2022 sebagaimana dimuat pada akta tertanggal 10 Juli 2023 Nomor 02 yang dibuat oleh saya, Notaris. 1 Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan adalah sejumlah 25.181.143.017 saham, dengan nilai nominal saham seri A senilai Rp.62,50,- dan saham seri B senilai Rp.50,-. Bahwa dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan tersebut, Perseroan telah membeli kembali sahamnya (share buy back) sejumlah 31.027.111 saham, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa saham yang dibeli kembali oleh Perseroan tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak dapat diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus Kant or : Jalan Jenderal Basuki Rahmat No. 53 Kota Administrasi Jakarta Timur 13420 . Telepon (021) 850 1886, 9870 0281, Fax (021) 8590 1091, E-mail : firdhonal@gmail.com-firdhonalsh@yahoo.co.id
Page 2 OCR 0.954
FIRDHONAL, SH Notaris di Jakarta dicapai, maka jumlah saham yang diperhitungkan dalam menentukan kuorum adalah sebanyak 25.150.115.906 saham. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 2 butir b Anggaran Dasar Perseroan yang mensyaratkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sedikitnya 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusannya sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Kedua. Bahwa dalam Rapat telah hadir dan/atau diwakili 8.926.159.597 saham atau ekuivalen sebanyak 35,49”o dari 25.150.115.906 saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, tertanggal 27 Juni 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB setelah dikurangi dengan jumlah saham yang dibeli kembali oleh Perseroan (share buy back), karenanya ketentuan tentang kuorum rapat yang diatur dalam Pasal 13 ayat 2 butir b Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, sehingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua Tahun Buku 2022 ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua periode tahun buku 2022 Perseroan tersebut, telah diputuskan dan disetujui hal-hal sebagai berikut: Kant or : Jalan Jenderal Basuki Rahmat No. 53 Kota Administrasi Jakarta Timur 13420 Telepon (021) 850 1886, 9870 0281, Fax (021) 8590 1091, E-mail : firdhonal@gmail.com-firdhonalsh@yahoo.co.id
Page 3 OCR 0.939
FIRDHONAL, SH
Notaris di Jakarta
Keputusan Pertama
1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 dengan suara
setuju sebanyak 8.926.159.957 saham atau ekuivalen 100”o (seratus persen):
I. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan dan Pengesahan atas
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Il. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan
pendapat Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya
No.00345/2.1051/ AU.1/05/1692-2/1/1II/2023 tertanggal 31 Maret 2023.
Dengan demikian Rapat Kedua telah memberikan pelunagan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acguit et de charge")
kepada segenap Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Keputusan Kedua
2. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 dengan suara
setuju sebanyak 8.926.159.957 saham atau ekuivalen 100”o (seratus persen)
menyetujui atas penetapan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022 yang seluruhnya berjumlah US$ 7,469,990
(tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan
puluh Dolar Amerika Serikat) dan dengan mengacu pada Pasal 71 Undang-
Kant or :
Jalan Jenderal Basuki Rahmat No. 53 Kota Administrasi Jakarta Timur 13420 .
Telepon (021) 850 1886, 9870 0281, Fax (021) 8590 1091, E-mail : firdhonal@gmail.com-firdhonalsh@yahoo.co.id
Page 4 OCR 0.943
FIRDHONAL,SH Notaris di Jakarta Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka dalam hal ini tidak ada dividen yang dapat dibagikan bagi pemegang saham Perseroan. Keputusan Ketiga 3. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 dengan suara setuju sebanyak 8.911.528.957 saham atau ekuivalen 100”o (seratus persen) menyetujui atas pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, dengan kriteria akuntan publik tersebut telah terdaftar di OJK serta telah memperoleh izin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk mergetapkan , honorarium Akuntan Publik tersebut. Keputusan Keempat 4. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 dengan suara setuju sebanyak 7.983.564.090 saham atau ekuivalen 89”o (delapan puluh sembilan persen) menyetujui: I. Susunan selengkapnya Dewan Komsaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat Kedua adalah sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS: - Tuan HADI SURYA : selaku Komisaris Utama: - Tuan SAFZEN NOERDIN : selaku Komisaris: dan Kant or : Jalan Jenderal Basuki Rahmat No. 53 Kota Administrasi Jakarta Timur 13420 Telepon (021) 850 1886, 9870 0281, Fax (021) 8590 1091, E-mail : firdhonal@gmail.com-firdhonalsh@yahoo.co.id
Page 5 OCR 0.943
FIRDHONAL, SH Notaris di Jakarta - Tuan ANTONIUS JOENOES SUPIT : selaku Komisaris Independen. dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2026. DIREKSI: - Nyoya SIANA ANGGRAENI SURYA : selaku Direktur Utama, - Tuan A. YULIAN HERY ERNANTO : selaku Direktur, dan - Tuan Doktorandus BENNY RACHMAT : selaku Direktur, dengan masa jabatan Tuan A. YULIAN HERY ERNANTO sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham di tahun 2025. Nyonya SIANA ANGGRAENI SURYA dan Tuan Doktorandus BENNY RACHMAT untuk masa jabatan hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan diadakan pada tahun 2026. dan II. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitugi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat Kedua berkenaan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan ke dalam akta Notariil dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuannya kepada pihak yang berwenang dan untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan. Keputusan Kelima 5. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 dengan suara setuju sebanyak 8.911.528.957 saham atau ekuivalen 100”o (seratus persen) menyetujui untuk: Kant or : Jalan Jenderal Basuki Rahmat No. 53 Kota Administrasi Jakarta Timur 13420 Telepon (021) 850 1886, 9870 0281, Fax (021) 8590 1091, E-mail : firdhonal@gmail.com-firdhonalsh@yahoo.co.id
Page 6 OCR 0.946
FIRDHONAL, SH Notaris di Jakarta I, Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris termasuk tunjangannya untuk tahun buku 2023 setelah dikurangi pajak penghasilan, adalah tidak melebihi Rp.4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) dan selanjutnya melimpahkan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya uang jasa/gaji bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris: II. Pelimpahan kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi Direksi termasuk tunjangannya untuk tahun buku 2023 setelah dikurangi pajak penghasilan, adalah tidak melebihi Rp.4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah), termasuk menetapkan pembagiannya bagi setiap anggota Direksi Perseroan. Adapun mengenai tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi Perseroan adalah sama dengan tahun-tahun sebelumnya. 4 Keputusan Keenam 6. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 dengan suara setuju sebanyak 8.926.159.957 saham atau ekuivalen 100 (seratus persen) menyetujui penegasan penyesuaian ketentuan Anggaran Dasar dengan ketentuan atau peraturan sebagai berikut: I. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka: Kant or : Jalan Jenderal Basuki Rahmat No. 53 Kota Administrasi Jakarta Timur 13420 Telepon (021) 850 1886, 9870 0281, Fax (021) 8590 1091, E-mail : firdhonal@gmail.com-firdhonalsh@yahoo.co.id
Page 7 OCR 0.938
FIRDHONAL,SH Notaris di Jakarta II. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik: III. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, sehubungan dengan kewajiban penyampaian informasi terkait Perseroan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dan IV. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI 2020”) guna memenuhi persyaratan dan ketentuan perizinan berusaha Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.” f Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 10 Juli 2023. Notaris.di FIRDHONAL, SH. Kant or : Jalan Jenderal Basuki Rahmat No. 53 Kota Administrasi Jakarta Timur 13420 . Telepon (021) 850 1886, 9870 0281, Fax (021) 8590 1091, E-mail : firdhonal@gmail.com-firdhonalsh@yahoo.co.id
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
196 ms
13 Sep 2026 17:41
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-07-10',
'meeting_type': 'AGM'}