Back to announcement
20230712_AKSI_Pemanggilan RUPS_31340852_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted AKSISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PT MINERAL SUMBERDAYA MANDIRI Tbk (“Perseroan”)
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) (untuk selanjutnya
RUPSLB disebut “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:
Hari, Tanggal : Jumat, 4 Agustus 2023
Waktu : 09.30 WIB
Tempat : Friendly Meeting Rooms, Hotel Harris Suites FX Sudirman, Jalan Jenderal
Sudirman, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Gelora,
Kecamatan Tanah Abang, Jakarta 10270
Adapun Mata Acara untuk RUPSLB adalah sebagai berikut:
1. Perubahan Susunan anggota Direksi Perseroan
Penjelasan:
Perubahan Susunan anggota Direksi Perseroan oleh karena adanya pengunduran
diri Bapak William dari jabatannya selaku Direktur Independen Perseroan.
Catatan perihal Rapat:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham
karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat
dilihat juga pada web Perseroan www.msdm.co.id, website Otoritas Jasa Keuangan,
dan platform eASY.KSEI.
2. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting
System yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY.KSEI”).
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
a. hadir secara fisik; atau
b. hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI.
4. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang
Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
Selasa, 11 Juli 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa yaitu:
a. Surat Kuasa konvensional yang dapat diunduh melalui web Perseroan
www.msdm.co.id dapat dilengkapi sesuai petunjuk yang ada kemudian asli Surat
Kuasa berikut kelengkapannya dapat di kirim ke Sharestar Indonesia (“BAE”)
dengan alamat Sopo Del Office Towers & Lifestyle Tower B, Lt. 18, Jl. Mega
Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6, Kawasan Mega Kuningan-Jakarta 12950 up.
Direktur dan diterima oleh BAE selambat-lambatnya pada Jumat, 7 Juli 2023.
PT MINERAL SUMBERDAYA MANDIRI Tbk
Gedung Treasury Lantai 52 SCBD Lot 28, Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53 Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan DKI Jakarta 12190
Page 2
Pencabutan atau perubahan kuasa dapat dilakukan dengan pemberitahuan
secara tertulis kepada BAE selambat-lambatnya pada Jumat, 7 Juli 2023.
b. Melalui e-Proxy yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI
melalui https://akses.ksei.co.id/. Penyampaian e-Proxy melalui eASY.KSEI dapat
dilakukan selambat-lambatnya Selasa, 11 Juli 2023 pukul 12.00 WIB.
Pencabutan atau perubahan kuasa termasuk pilihan suara melalui
e-Proxy dapat dilakukan selambat-lambatnya pada Selasa, 11 Juli 2023.
6. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk
memperlihatkan asli dan menyerahkan fotokopi e-KTP atau tanda pengenal lain yang
masih berlaku pada saat registrasi. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan
Hukum agar menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut:
a. Fotokopi anggaran dasar terakhir berikut bukti persetujuan/penerimaan
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan anggaran dasar terakhir.
b. Fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau
pengurus terakhir berikut bukti penerimaan pemberitahuan perubahan data
dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
c. Fotokopi e-KTP dari Pemberi dan Penerima Kuasa bilamana dikuasakan. Surat
Kuasa yang ditandatangani di luar negeri wajib dilegalisasi oleh notaris setempat
hingga ke kedutaan besar Republik Indonesia setempat dengan mengikuti
ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahan Rapat dapat diperoleh di website Perseroan www.msdm.co.id sejak tanggal
Pemanggilan ini sampai dengan Rapat diselenggarakan.
8. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian terpadu untuk mencegah
penyebaran virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan tanda terima kasih
(souvenir) kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang hadir dalam Rapat.
9. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, registrasi Pemegang
Saham dan/atau Kuasanya akan dilakukan mulai pukul 09.00 WIB dan
ditutup pukul 09.30 WIB.
Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan
Rapat sehubungan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan
pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 dapat diunduh di laman
situs Perseroan www.msdm.co.id.
Jakarta, 12 Juli 2023
PT MINERAL SUMBERDAYA MANDIRI Tbk
Direksi
PT MINERAL SUMBERDAYA MANDIRI Tbk
Gedung Treasury Lantai 52 SCBD Lot 28, Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53 Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan DKI Jakarta 12190
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.