Back to announcement
20230711_KIJA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31340736.pdf
RUPS minutes Needs review KIJASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 47/KIJA-CS/VII/2023(Koreksi) Nama Perusahaan Kawasan Industri Jababeka Tbk Kode Emiten KIJA Lampiran 3 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI) Mengoreksi surat kami nomor : 47/KIJA-CS/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut: Merujuk pada surat Perseroan nomor 30/KIJA-CS/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2023, sebagai berikut: RUPS Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 9.325.557.060 saham atau 45,4188% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan atas
Ya 45,4188 9.291.32 99,6329 34.232.1 0,3671%132.001. 1,4155% Setuju
Laporan Tahunan
% 4.928 % 32 713
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2022,
serta memberikan
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
seluruh anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
telah dilakukan dalam
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2022.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk menerima dengan baik dan mengesahkan Laporan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang meliputi:
a. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
b. Laporan Direksi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
dan
c. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang memuat Neraca dan Laba/Rugi
Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan
tertanggal 17 Maret 2023 Nomor: 00013/3.0424/AU.1/03/1620-3/1/III/2023.
2. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et de charge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam periode tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk
tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari
kegiatan usaha utama Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta dengan
mengingat Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022.
Page 3
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 45,4188 9.160.30 98,2279 165.254. 1,7721%115.113. 1,2344% Setuju
bersih Perseroan
% 3.021 % 039 007
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2022.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menetapkan Perseroan tidak menyisihkan dana cadangan sesuai
dengan ketentuan Pasal 70 UUPT untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi
Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, satu dan lain hal tanpa ada yang
dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Agenda 3 Penunjukkan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik Independen
Ya 45,4188 9.317.08 99,9092 8.471.03 0,0908%132.001. 1,4155% Setuju
yang akan melakukan
% 6.023 % 7 713
audit atas buku
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
dan pemberian
wewenang kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan jumlah
honorarium Akuntan
Publik Independen
tersebut serta
persyaratan lain
penunjukkannya.
Hasil Keputusan Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023 dan memberi wewenang
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Akuntan
Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan lainnya
Ya 45,4188 9.325.55 100% 50 0% 115.133. 1,2346% Setuju
anggota Direksi
% 7.010 007
Perseroan serta
honorarium dan
tunjangan lainnya
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
2023.
Hasil Keputusan Menyetujui untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan jumlah besaran tetap
yang sama dengan tahun sebelumnya.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Kawasan Industri Jababeka Tbk
T. Budianto Liman
Page 4
Corporate Secretary
Kawasan Industri Jababeka Tbk
Menara Batavia Lt. 25
Telepon : 5727337, Fax : 5727279, www.jababeka.com
Nama Pengirim T. Budianto Liman
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 11-07-2023 21:17
Lampiran 1. 2023 Ringkasan Risalah RUPS ke-2 (Final).pdf
2. 2023 Resume 2nd AGM (ENG).pdf
3. CoverNote Notaris.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Kawasan Industri Jababeka Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Kawasan Industri Jababeka Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 47/KIJA-CS/VII/2023(Koreksi) Issuer Name Kawasan Industri Jababeka Tbk Issuer Code KIJA Attachment 3 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Correction to our previous announcement number : 47/KIJA-CS/VII/2023 dated 11 July 2023 with the subject of Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, the company hereby submit the following Reffering the announcement number 30/KIJA-CS/VI/2023 Date 27 June 2023, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 07 July 2023, are mentioned below : Annual General Meeting Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 9.325.557.060 shares or 45,4188% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 6
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan atas
Ya 45,4188 9.291.32 99,6329 34.232.1 0,3671%132.001. 1,4155% Setuju
Laporan Tahunan
% 4.928 % 32 713
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2022,
serta memberikan
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
seluruh anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
telah dilakukan dalam
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2022.
Hasil Keputusan 1. Agree to properly accept and ratify the Company's Annual Report for the financial
year ended on December 31, 2022 which includes:
a. Report on the supervisory duties of the Company's Board of Commissioners on the
Company's performance for the financial year ended on December 31, 2022;
b. Board of Directors Report for the Fiscal Year ended on December 31, 2022; and
c. The Company's Consolidated Financial Statements which contain the Company's
Annual Balance Sheet and Profit/Loss for the financial year ended on December 31, 2022
which has been audited by the Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang and Partners Public
Accounting Firm dated March 17, 2023 Number: 00013/3.0424/AU.1/ 03/1620-3/1/III/2023.
2. Agree to provide full release and discharge (acquit et de charge) to all members of
the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management
and supervisory actions that have been carried out in the financial year period ended on
December 31, 2022, as long as their actions include actions related to business activities
which are derivatives of the Company's main business activities and are reflected in the
Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended on December 31,
2022 and bearing in mind the Company's Board of Directors Annual Report for the financial
year ended on December 31, 2022.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 45,4188 9.160.30 98,2279 165.254. 1,7721%115.113. 1,2344% Setuju
bersih Perseroan
% 3.021 % 039 007
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2022.
Hasil Keputusan 1. Approve and stipulate that the Company does not store the reserve funds in
accordance with the provisions of Article 70 of the Company Law for the financial year ended
on December 31, 2022.
2. Approve to give full authority and power to the Board of Directors of the Company
with the right of substitution to take all necessary actions in connection with the decisions
mentioned above, one way or another without any exceptions, in accordance with the
applicable laws and regulations.
Page 7
Agenda 3 Penunjukkan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik Independen
Ya 45,4188 9.317.08 99,9092 8.471.03 0,0908%132.001. 1,4155% Setuju
yang akan melakukan
% 6.023 % 7 713
audit atas buku
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
dan pemberian
wewenang kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan jumlah
honorarium Akuntan
Publik Independen
tersebut serta
persyaratan lain
penunjukkannya.
Hasil Keputusan Approved to delegate the authority to the Company's Board of Commissioners to appoint the
Company's Independent Public Accountant who is registered under the Financial Services
Authority and has a good reputation who will audit the Company's financial statements for
the financial year ending on December 31, 2023 and authorize the Company's Board of
Commissioners to determine the amount of the Public Accountant's honorarium and other
requirements in connection with the appointment.
Agenda 4 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan lainnya
Ya 45,4188 9.325.55 100% 50 0% 115.133. 1,2346% Setuju
anggota Direksi
% 7.010 007
Perseroan serta
honorarium dan
tunjangan lainnya
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
2023.
Hasil Keputusan Approved to stipulate the salary and/or honorarium and other allowances for members of the
Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company with the
same fixed amount as the previous year.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Kawasan Industri Jababeka Tbk
T. Budianto Liman
Corporate Secretary
Kawasan Industri Jababeka Tbk
Menara Batavia Lt. 25
Phone : 5727337, Fax : 5727279, www.jababeka.com
Sender Name T. Budianto Liman
Function Corporate Secretary
Date and Time 11-07-2023 21:17
Page 8
Attachment 1. 2023 Ringkasan Risalah RUPS ke-2 (Final).pdf
2. 2023 Resume 2nd AGM (ENG).pdf
3. CoverNote Notaris.pdf
This is an official document of Kawasan Industri Jababeka Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Kawasan Industri Jababeka Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
291 ms
12 Sep 2026 22:09
Raw output
{'agenda': [{'seq': 4, 'votes_abstain': '7', 'votes_for': '7010'},
{'seq': 9, 'votes_abstain': '7', 'votes_for': '7010'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '45.4188',
'shares_present': '9325557060'}