Back to announcement
20230711_KIJA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31340736_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review KIJASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.944
NOTARIS KARTIKA, S.H.,M.Kn. Menara Imperium Lantai 9 Unit C Jl. HR. Rasuna Said Kav. A No. 1 Jakarta Selatan 12980 Tlp: 021-8354006 E-mail: notaris.kartika@yahoo.com SURAT KETERANGAN Nomor : 01/NOT/VII/2023 Yang bertanda tangan dibawah ini saya, KARTIKA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris di Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan bahwa, Saya, telah membuat akta : BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA (“Rapat”) PT KAWASAN INDUSTRI JABABEKA Tbk. (“Peseroan”), tanggal 07 Juli 2023, Nomor 440.- yang saat ini sedang dalam proses penyelesaian salinannya oleh kantor saya, Notaris. Rapat Perseroan diselenggarakan pada: Hari, tanggal —: Jumat, 07 Juli 2023 Waktu : 10.09-12.07 WIB Tempat : President Lounge, lantai dasar Menara Batavia, JL KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220 A. Pimpinan Rapat Rapat dimpimpin oleh Bapak SETYONO DJUANDI DARMONO, selaku Komisaris Utama, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 05 Juli 2023. B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris : Komisaris Utama : Bapak SETYONO DJUANDI DARMONO Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Bapak DRS. H. SUHARDI ALIUS, MH Komisaris merangkap Komisaris Independen : Bapak GAN MICHAEL Direksi Direktur Utama : Bapak TEDJO BUDIANTO LIMAN Wakil Direktur Utama : Bapak TJAHJADI RAHARDJA Direktur : Bapak Insinyur HYANTO WIHADHI Direktur : Bapak SUTEDJA SIDARTA DARMONO C. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili oleh 9.325.557.060 saham atau 45,4187642”s dari 20.532.388.369 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan 292.500.000 saham treasury atau seluruhnya sebanyak 20.824.888.369 saham yang telah dikeluarkan Perseroan: D. Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau usulan : Pemegang saham atau kuasanya diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, mengajukan pertanyaan dan atau usulan setiap Mata Acara Rapat yang disampaikan: Mata Acara | Jumlah Tanggapan/Usulan Jumlah Penanya Pertama Tidak ada 4 Penanya Kedua Tidak ada Tidak ada Ketiga Tidak ada Tidak ada Keempat Tidak ada Tidak ada E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat: Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan bilamana musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan akan diambil berdasarkan pemungutan suara sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) juncto Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1) huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”): junctis Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu: disetujui sedikitnya lebih dari /2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
Page 2 OCR 0.938
NOTARIS KARTIKA, S.H.,M.Kn. Menara Imperium Lantai 9 Unit C Jl. HR. Rasuna Said Kav. A No. 1 Jakarta Selatan 12980 Tip: 021-8354006 E-mail: notaris.kartika@yahoo.com F. Mata Acara Rapat, Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan Rapat Mata Acara Pertama: Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Suara Tidak Setuju Suara Abstain Suara Setuju Total Suara Setuju 34.232.132 suara atau 132.001.713 suara atau | 9.159.323.215 suara | 9.291.324.928 suara atau 0,367078746 1415483445 atau 98,2174379Y5 99,6329213Y5 Hasil Keputusan : 1. Menyetujui untuk menerima dengan baik dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang meliputi: a. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, b. Laporan Direksi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022: dan c. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang memuat Neraca dan Laba/Rugi Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan tertanggal 17 Maret 2023 Nomor: 00013/3.0424/AU.1/03/1620-3/1/111/2023. 2. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Mata Acara Kedua: Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Suara Tidak Setuju Suara Abstain Suara Setuju Total Suara Setuju 165.254.039 suara atau 115.113.007 suara atau | 9.045.190.014 suara | 9.160.303.021 suara atau 1,7720554Y6 1,2343821Y9 | atau 96,9935625Y 98, 2279446 Yo 1. Menyetujui dan menetapkan Perseroan tidak menyisihkan dana cadangan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 UUPT untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. 2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Page 3 OCR 0.929
NOTARIS KARTIKA, S.H.,M.Kn. Menara Imperium Lantai 9 Unit C Jl. HR. Rasuna Said Kav. A No. 1 Jakarta Selatan 12980 Tlp: 021-8354006 E-mail: notaris.kartika@yahoo.com Mata Acara Ketiga: Penunjukkan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya. Suara Tidak Setuju Suara Abstain Suara Setuju Total Suara Setuju 8.471.037 suara atau 132.001.713 suara atau | 9.185.084.310 suara | 9.317.086.023 suara atau 0,0908368/ 14154834, atau 98,4936798Y4 99900163245 Hasil Keputusan : Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023 dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut. Mata Acara Keempat: Penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 Suara Tidak Setuju Suara Abstain Suara Setuju Total Suara Setuju 50 suara atau 115.133.007 suara atau 9.210.424.003 suara 9.325.557.010 suara atau 0,0000005Y4 1,2345966Y atau 98,7654029Y4 99, 999IIIIS YA Hasil Keputusan : Menyetujui untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan jumlah besaran tetap yang sama dengan tahun sebelumnya. Demikian Surat Keterangan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 7 Jul 2023 · 10:09–12:07 |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
9,045,190,014
—
Against
165,254,039
—
Abstain
115,113,007
—
Agenda 2
approved
For
9,045,190,014
—
Against
165,254,039
—
Abstain
115,113,007
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
153 ms
13 Sep 2026 17:40
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menyetujui untuk menerima dengan baik dan '
'mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk '
'tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2022 yang meliputi: a. Laporan tugas '
'pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas '
'kinerja Perseroan untuk tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, b. '
'Laporan Direksi untuk Tahun Buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2022: dan '
'c. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan '
'yang memuat Neraca dan Laba/Rugi Tahunan '
'Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit '
'oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto '
'Fahmi Bambang dan Rekan tertanggal 17 Maret '
'2023 Nomor: '
'00013/3.0424/AU.1/03/1620-3/1/111/2023. 2. '
'Menyetujui memberikan pelunasan dan '
'pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit '
'et de charge) kepada seluruh Direksi dan '
'Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan '
'pengurusan dan pengawasan yang telah '
'dilakukan dalam periode tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, '
'sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut '
'termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan '
'dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan '
'dari kegiatan usaha utama Perseroan dan '
'tercermin dalam Laporan Keuangan '
'Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta '
'dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi '
'Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2022.',
'seq': 1,
'votes_abstain': '115113007',
'votes_against': '165254039',
'votes_for': '9045190014',
'votes_in_favor_total': '9160303021'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'in hal tanpa ada yang dikecualikan, sesuai '
'dengan peraturan perundangan yang berlaku. '
'NOTARIS KARTIKA, S.H.,M.Kn. Menara Imperium '
'Lantai 9 Unit C Jl. HR. Rasuna Said Kav. A '
'No. 1 Jakarta Selatan 12980 Tlp: 021-8354006 '
'E-mail: notaris.kartika@yahoo.com',
'seq': 2,
'votes_abstain': '115113007',
'votes_against': '165254039',
'votes_for': '9045190014',
'votes_in_favor_total': '9160303021'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-07-07',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '12:07:00',
'time_start': '10:09:00'}