Back to announcement
20230711_KIJA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31340681_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed KIJASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA
PT KAWASAN INDUSTRI JABABEKA TBK.
Direksi PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada para
Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Kedua (“Rapat”) dengan rincian sebagai berikut :
Hari, tanggal : Jumat, 07 Juli 2023
Waktu : 10.09 – 12.07 WIB
Tempat : President Lounge, lantai dasar Menara Batavia,
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220
A. Pimpinan Rapat
Rapat tersebut dipimpin oleh Bapak Setyono Djuandi Darmono selaku Komisaris Utama,
berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 05 Juli 2023.
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat
Dewan Komisaris :
- Komisaris Utama : Bapak SETYONO DJUANDI DARMONO
- Wakil Komisaris Utama
merangkap Komisaris Independen : Bapak DRS. H. SUHARDI ALIUS, MH
- Komisaris merangkap Komisaris Independen : Bapak GAN MICHAEL
Direksi :
- Direktur Utama : Bapak TEDJO BUDIANTO LIMAN
- Wakil Direktur Utama : Bapak TJAHJADI RAHARDJA
- Direktur : Bapak Ir. HYANTO WIHADHI
- Direktur : Bapak SUTEDJA SIDARTA DARMONO
C. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat
Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili oleh 9.325.557.060 saham atau 45,4187642% dari
20.532.388.369 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan
292.500.000 saham treasury atau seluruhnya sebanyak 20.824.888.369 saham yang telah
dikeluarkan Perseroan;
D. Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau usulan :
Pemegang saham atau kuasanya diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan,
mengajukan pertanyaan dan atau usulan setiap Mata Acara Rapat yang disampaikan:
Mata Acara Jumlah Tanggapan/Usulan Jumlah Penanya
Pertama Tidak ada 4 Penanya yang secara keseluruhan
mengajukan 6 pertanyaan
Kedua Tidak ada Tidak ada
Ketiga Tidak ada Tidak ada
Keempat Tidak ada Tidak ada
Page 2
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat:
Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan bilamana musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, keputusan akan diambil berdasarkan pemungutan suara sesuai dengan
Pasal 87 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
sebagaimana sebagian diubah oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (“UUPT”) juncto Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1) huruf c
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”); junctis
Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:
disetujui sedikitnya lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara
sah dalam Rapat.
F. Mata Acara Rapat, Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan Rapat
Mata Acara Pertama:
Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Suara Tidak Setuju Suara Abstain Suara Setuju Total Suara Setuju
34.232.132 suara 132.001.713 suara 9.159.323.215 9.291.324.928 suara
atau atau suara atau atau
0,3670787% 1,4154834% 98,2174379% 99,6329213%
Hasil Keputusan :
1. Menyetujui untuk menerima dengan baik dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang meliputi:
a. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
b. Laporan Direksi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; dan
c. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang memuat Neraca dan Laba/Rugi
Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan
Rekan tertanggal 17 Maret 2023 Nomor: 00013/3.0424/AU.1/03/1620-3/1/III/2023.
2. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam periode tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut
termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan
turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
serta dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Page 3
Mata Acara Kedua:
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022.
Suara Tidak Setuju Suara Abstain Suara Setuju Total Suara Setuju
165.254.039 suara atau 115.113.007 suara 9.045.190.014 9.160.303.021 suara
1,7720554% atau suara atau atau
1,2343821% 96,9935625% 98,2279446%
Hasil Keputusan :
1. Menyetujui dan menetapkan Perseroan tidak menyisihkan dana cadangan sesuai dengan
ketentuan Pasal 70 UUPT untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan
dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, satu dan lain hal tanpa ada yang
dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Mata Acara Ketiga:
Penunjukkan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik
Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya.
Suara Tidak Setuju Suara Abstain Suara Setuju Total Suara Setuju
8.471.037 suara atau 132.001.713 suara 9.185.084.310 suara 9.317.086.023 suara
0,0908368% atau atau 98,4936798% atau
1,4154834% 99,9091632%
Hasil Keputusan :
Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan
memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023 dan memberi wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Akuntan Publik tersebut serta
persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.
Page 4
Mata Acara Keempat:
Penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan
tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023.
Suara Tidak Setuju Suara Abstain Suara Setuju Total Suara Setuju
50 suara atau 115.133.007 suara atau 9.210.424.003 suara 9.325.557.010 suara
0,0000005% 1,2345966% atau 98,7654029% atau
99,9999995%
Hasil Keputusan :
Menyetujui untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan jumlah besaran tetap yang sama
dengan tahun sebelumnya.
Jakarta, 11 Juli 2023
Direksi Perseroan
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 7 Jul 2023 · 10:09–12:07 |
| Present | 9,325,557,060 (45.42%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
9,159,323,215
98.22%
Against
34,232,132
0.37%
Abstain
132,001,713
1.42%
Agenda 2
approved
For
9,045,190,014
96.99%
Against
165,254,039
1.77%
Abstain
115,113,007
1.23%
Agenda 3
approved
For
9,185,084,310
98.49%
Against
8,471,037
0.09%
Abstain
132,001,713
1.42%
Agenda 4
approved
For
9,210,424,003
98.77%
Against
50
0.00%
Abstain
115,133,007
1.23%
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
222 ms
12 Sep 2026 22:09
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '1.4154834',
'pct_against': '0.3670787',
'pct_for': '98.2174379',
'pct_in_favor_total': '99.6329213',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menyetujui untuk menerima dengan baik dan '
'mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk '
'tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2022 yang meliputi: a. Laporan tugas '
'pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas '
'kinerja Perseroan untuk tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; b. '
'Laporan Direksi untuk Tahun Buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; dan '
'c. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan '
'yang memuat Neraca dan Laba/Rugi Tahunan '
'Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit '
'oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto '
'Fahmi Bambang dan Rekan tertanggal 17 Maret '
'2023 Nomor: '
'00013/3.0424/AU.1/03/1620-3/1/III/2023. 2. '
'Menyetujui memberikan pelunasan dan '
'pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit '
'et de charge) kepada seluruh Direksi dan '
'Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan '
'pengurusan dan pengawasan yang telah '
'dilakukan dalam periode tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, '
'sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut '
'termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan '
'dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan '
'dari kegiatan usaha utama Perseroan dan '
'tercermin dalam Laporan Keuangan '
'Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta '
'dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi '
'Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2022.',
'seq': 1,
'votes_abstain': '132001713',
'votes_against': '34232132',
'votes_for': '9159323215',
'votes_in_favor_total': '9291324928'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.2343821',
'pct_against': '1.7720554',
'pct_for': '96.9935625',
'pct_in_favor_total': '98.2279446',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menyetujui dan menetapkan Perseroan tidak '
'menyisihkan dana cadangan sesuai dengan '
'ketentuan Pasal 70 UUPT untuk tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. 2. '
'Menyetujui untuk memberikan wewenang dan '
'kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan '
'hak substitusi untuk melakukan segala '
'tindakan yang diperlukan sehubungan dengan '
'keputusan-keputusan tersebut di atas, satu '
'dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan, '
'sesuai dengan peraturan perundangan yang '
'berlaku.',
'seq': 2,
'votes_abstain': '115113007',
'votes_against': '165254039',
'votes_for': '9045190014',
'votes_in_favor_total': '9160303021'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.4154834',
'pct_against': '0.0908368',
'pct_for': '98.4936798',
'pct_in_favor_total': '99.9091632',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang '
'kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk '
'menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan '
'yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan '
'memiliki reputasi yang baik yang akan '
'melakukan audit terhadap laporan keuangan '
'Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 '
'Desember 2023 dan memberi wewenang kepada '
'Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan '
'besarnya honorarium Akuntan Publik tersebut '
'serta persyaratan lain sehubungan dengan '
'penunjukan tersebut.',
'seq': 3,
'votes_abstain': '132001713',
'votes_against': '8471037',
'votes_for': '9185084310',
'votes_in_favor_total': '9317086023'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.2345966',
'pct_against': '5E-7',
'pct_for': '98.7654029',
'pct_in_favor_total': '99.9999995',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui untuk menetapkan gaji dan/atau '
'honorarium serta tunjangan lainnya bagi '
'anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris '
'Perseroan dengan jumlah besaran tetap yang '
'sama dengan tahun sebelumnya. Jakarta, 11 '
'Juli 2023 Direksi Perseroan',
'seq': 4,
'votes_abstain': '115133007',
'votes_against': '50',
'votes_for': '9210424003',
'votes_in_favor_total': '9325557010'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-07-07',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '45.4187642',
'shares_present': '9325557060',
'shares_total_voting': '20532388369',
'time_end': '12:07:00',
'time_start': '10:09:00'}