20230711_ADCP_Laporan Informasi dan Fakta Material_31340328_lamp2.pdf

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ADHI COMMUTER PROPERTI Tbk
Nomor: 196
bada hari ini, Jum'at, tanggal 16-06-2023 (enam belas Juni dua ribu dua
puluh tiga), pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat). ---—-----
- Saya, ROSIDA RAJAGUKGUK SIREGAR, Sarjana Hukum, Magister -----
| Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi
yang PE AN akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----------------
| - Untuk dan atas permintaan dari Direksi Perseroan Terbatas ------------——--
PT ADHI COMMUTER PROPERTI Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan,

yang anggaran dasar dan seluruh perubahannya sebagaimana termuat ----

5 Akta tertanggal 09-03-2018 (sembilan Maret dua ribu delapan belas) ----
| Nomor: 103, yang dibuat di hadapan Insinyur NANETTE CAHYANIE ---—
| HANDARI ADI WARSITO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang -—-—-
telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --——-
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya ----—
| tertanggal 06-04-2018 (enam April dua ribu delapan belas) Nomor: AHU-

| 0018477.AH.O1.01.TAHUN 2018. --2--2—----------—-------o——--non-——-
| - Akta tertanggal 02-07-2018 (dua Juli dua ribudelapan belas) --—---—
| Nomor: 02, yang dibuat di hadapan Insinyur NANETTE CAHYANIE -----
| HANDARI ADI WARSITO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan ----
telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
| Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: ---

AHU-0014047.AH.O1.02.TAHUN 2018, yang perubahan Anggaran Dasar

| Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ---—-
na.

(Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Pemberitahuan ----
Nomor: AHU-AH.01.03-0220979, dan perubahan Data Perseroan telah -
| diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan --

Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --

| Indonesia sesuai dengan Surat Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.03-
0220980, ketiganya tertanggal 11-07-2018 (sebelas Juli dua ribu -------

| delapan belas): -—-----—------——on--o- 2222-2220.
Akta tertanggal 30-10-2018 (tiga puluh Oktober dua ribu delapan -—

belas) Nomor: 30, yang dibuat di hadapan Insinyur CHILMIYATI

RUFAIDA, Sarjana Hukum, Notaris di Bogor, yang perubahan --—---—-

Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database -

Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Pemberitahuan --—-

tertanggal 05-11-2018 (lima November dua ribu delapan belas) Nomor:

| AHU-AH.O1.03.02603175 -——--—n-n----—nn--n--n-nnnn non.
Akta tertanggal 11-02-2019 (sebelas Februari dua ribu sembilan -—--—--
| belas) Nomor: 04, yang dibuat di hadapan CHILMIYATI RUFAIDA, -—---—

Sarjana Hukum, Notaris di Bogor, dan telah mendapatkan Persetujuan -

| dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
dengan Surat Keputusan tertanggal 12-02-2019 (dua belas Februari dua

ribu sembilan belas) Nomor: AHU-0007251.AH.01.02.TAHUN 2019:

Akta tertanggal 24-07-2019 (dua puluh empat Juli dua ribu sembilan
| belas) Nomor: 11, yang dibuat di hadapan CHILMIYATI RUFAIDA, --------
Sarjana Hukum, Notaris di Bogor, dan telah mendapatkan Persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
dengan Surat Keputusan tertanggal 25-07-2019 (dua puluh lima Juli --
dua ribu sembilan belas) Nomor: AHU-0041852.AH.01.02.TAHUN 2019,
Akta tertanggal 06-12-2019 (enam Desember dua ribu sembilan ------

1

v /
| belas) Nomor: 19, yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, dan telah -———-
| mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi —-----——

Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan -—------———

| Nomor: AHU-0104718.AH.01.02.TAHUN 2019, yang perubahan -—-----

Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database —
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Pemberitahuan --—-
Nomor: AHU-AH.01.03-0372682, dan perubahan Data Perseroan telah --
diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan --————-
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----

Indonesia sesuai dengan Surat Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.03-

| 0372683, ketiganya tertanggal 13-12-2019 (tiga belas Desember dua ----

ribu sembilan belas),

Akta tertanggal 07-02-2020 (tujuh Februari dua ribu dua puluh) -------

, Nomor: 26, yang telah ditegaskan dalam akta tertanggal 05-06-2020 ----

(lima Juni dua ribu dua puluh) Nomor: 10 yang dibuat oleh dan di -----—

hadapan Saya, Notaris, dan telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri

| Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat
| Keputusan Nomor: AHU-0039352.AH.01.02.TAHUN 2020, yang ———---

| perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat dalam -

database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat ----------—
Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.03-0240548, dan perubahan Data --
Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia sesuai dengan Surat Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.03- -

0240556, ketiganya tertanggal 09-06-2020 (sembilan Juni dua ribu dua

puluh): ji

- Akta tertanggal 21-05-2021 (dua puluh satu Mei dua ribu dua puluh -

| satu) Nomor: S1, yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, dan —----- —-——
| perubahan anggaran dasar mana telah mendapat persetujuan dari -—
| Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---—-——-
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal ----———-——
27-05-2021 (dua puluh tujuh Mei dua ribu dua puluh satu) Nomor: —

AHU-0030615.AH.01.02.TAHUN 2021.

Akta tertanggal 19-08-2021 (sembilan belas Agustus dua ribu dua
puluh satu) nomor: 92, yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, yang tela
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----

Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat —-

| Keputusannya Nomor: AHU-0045012.AH.01.02.TAHUN 2021, dan --——-

perubahan anggaran dasar mana telah diterima serta dicatat dalam --—
database sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum —-——-
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata -—-
dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar --
Perseroan nomor: AHU-AH.01.03-0439123, keduanya tertanggal ---———
20-08-2021 (dua puluh Agustus dua ribu dua puluh satu).
Akta tertanggal 03-02-2022 (tiga Februari dua ribu dua puluh dua) -—
Nomor: 06, yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, yang perubahan ---
anggaran dasar mana telah diterima serta dicatat dalam database -----
sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -—--.
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan -——-

nomor: AHU-AH.01.03-0121718, tertanggal 23-02-2022 (dua puluh tiga

Februari dua ribu dua puluh dua). --nnn

Akta tertanggal 25-02-2022 (dua puluh lima Februari dua ribu dua --

L puluh dua) Nomor: 131, yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, yang -

4

telah diterima serta dicatat dalam database sistem administrasi badan
hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------—-
Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat penerimaan ---------------—— -
pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan tertanggal ———-—-
02-03-2022 (dua Maret dua ribu dua puluh dua) nomor: AHU- AH.01.03-

0138289, ama

Akta tertanggal 28-06-2022 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua ---——
puluh dua) nomor: 207, yang dibuat oleh Saya, Notaris, perubahan ------
anggaran dasar telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam --—-
Surat Keputusan nomor: AHU-0052084.AH.01.02.Tahun 2022, serta -——-

telah diterima dan dicatat dalam database sistem administrasi badan —

hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----—--—-

Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat penerimaan --------------— —
pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan nomor: --------—--——
AHU-AH.01.03-0270353, keduanya tertanggal 26-07-2022 (dua puluh --

enam Juli dua ribu dua puluh dua). 2

Susunan Direksi dan Komisaris terakhir tercantum dalam Akta -------
tertanggal 02-12-2022 (dua Desember dua ribu dua puluh dua) —-—---—-
Nomor: 14, yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, yang perubahan Data
perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem -—----------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ——
Mamusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Pemberitahuan --—-
tertanggal 29-12-2022 (dua puluh sembilan Desember dua ribu dua --—-

puluh dua) Nomor: AHU-AH.01.09-0137091, untuk selanjutnya disebut

“Perseroan”.

| - Telah berada di Ruang Meeting Gunawarman I Lantai 6, Hotel Grandhika

| Iskandarsyah Jakarta, 12160, yang dilakukan dengan mekanisme -———

telekonferensi menggunakan media aplikasi Penyedia e-RUPS yaitu eASY -
KSEI guna memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020, dan berdasarkan Pasal 77 Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pelaksanaan -
Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilaksanakan melalui media ---------
elektronik, untuk membuat Berita Acara tentang segala sesuatu yang ---—
| hendak dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang --—
Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) dari Perseroan yang

diadakan pada hari, tanggal, jam serta tempat seperti yang disebutkan —

pada bagian awal akta ini.

- Di dalam Rapat ini hadir dan karenanya berada dihadapan saya, Notaris,

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama, yaitu -———————————---

| 1. Tuan TJATUR WASKITO PUTRO, lahir di Jember, pada tanggal ----—
| 28-06-1964 (dua puluh delapan Juni seribu sembilan ratus enam ---—

| puluh empat), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tingga
| di Jawa Barat, Vila Nusa Indah Blok GG 8/6, Rukun Tetangga 004, ---
Rukun Warga 008, Kelurahan/Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung
Putri, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) -----—-
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3201022806640007, untuk

sementara berada di Jakarta.

- Menurut keterangannya hadir selaku Plt. Komisaris Utama —-———-

Perseroan.

| 2. Tuan A-A.GEDE AGUNG DHARMAWAN, lahir di Jakarta, pada tanggal
06-04-1971 (enam April seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), ----—
| Warga Negara Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), -
| bertempat tinggal di Banten, Jalan Palem IX nomor 12, Rukun -----—

Tetangga 001, Rukun Warga 019, Kelurahan/Desa Bencongan, --—-—

| Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, pemegang Kartu Tanda

Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): -—— mm
3603280604710008, untuk sementara berada di Jakarta.----—---—-—-———

' - Menurut keterangannya hadir selaku Komisaris Perseroan. ————

. Tuan AMROZI HAMIDI, lahir di Surabaya, pada tanggal 25-02-1970

| (dua puluh lima Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga

Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jawa Barat, Duta --

Mekar Asri 0.4/40, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 015, -------
Kelurahan/Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten ---
Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK): 3201072502700005, untuk sementara berada di

Jakarta.

- Menurut keterangannya hadir selaku Komisaris Independen --------

| Perseroan.

. Tuan MUHAMAD ISNAINI, lahir di Temanggung, pada tanggal ---———--—

18-06-1970 (delapan belas Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh), --

Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jawa Tengah, —

Jalan Peterongan Tengah II Nomor 108 A, Rukun Tetangga 002, Rukun
Warga 003, Kelurahan Peterongan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota
Semarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor -----

Induk Kependudukan (NIK): 3372011806700002, untuk sementara ——

berada di Jakarta.

- Menurut keterangannya hadir selaku Komisaris Independen -——-—

| Perseroan. - -
Tuan RIZKAN FIRMAN, lahir di Sawahlunto, pada tanggal 24-11-1969
(dua puluh empat November seribu sembilan ratus enam puluh --------
sembilan), Warga Negara Indonesia, Direktur Utama Emiten yang -——
akan disebut, bertempat tinggal di Tangerang Selatan, Taman Sari ——

Pesona Bali D XI/01, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 015, ——— —

| Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang -—--
| Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Indu
Kependudukan (NIK): 3674052411690001, untuk sementara berada «

Jakarta.

- Menurut keterangannya bertindak selaku Direktur Utama -----————-

Perseroan,
- Tuan MOCHAMAD YUSUF, lahir di Cirebon, pada tanggal 19-09-1981
(sembilan belas September seribu sembilan ratus delapan puluh), ---—
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, --————
Apartemen Titanium Sguare, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004
Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakart:

Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk -

Kependudukan (NIK): 3216081909800007.
| - Menurut keterangannya bertindak selaku Direktur Perseroan. --—
- Tuan INDRA SYAHRUZZA, lahir di Jakarta, pada tanggal 14-10-1968 -

(empat belas Oktober seribu sembilan ratus enam puluh delapan), -—

Warga Negara Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), -

bertempat tinggal di Jawa Barat, Perumahan Kemang Pratama 3 Jalan

Duranta Blok D 10/14, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 013, --———-

Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, ------

pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk -------—---

Kependudukan (NIK): 3173071410680001, untuk sementara berada di

Jakarta.

| - Menurut keterangannya bertindak selaku Direktur Perseroan, —--—
. Tuan HANIF SETYO NUGROHO, lahir di Madiun, pada tanggal —-------
| 17-11-1977 (tujuh belas November seribu sembilan ratus tujuh puluh
| tujuh), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Banten, -
Perum Pondok Benda Indah Blok Z/2, Rukun Tetangga 005, Rukun —

Warga 019, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota --------

Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan -—

Nomor Induk Kependudukan (NIK): 367406171170005, untuk -——————

sementara berada di Jakarta. -

- menurut keterangannya hadir selaku Direktur Perseroan. -——————-
9. Tuan ROZI SPARTA, lahir di Solok, pada tanggal 29-08-1986 (dua -----
puluh sembilan Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh enam), -

Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan --

Sayuti I, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan —--————
Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta -------

| Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk —

Kependudukan (NIK): 1371112908860009.
| - menurut keterangannya hadir selaku Direktur Perseroan. ——-————
| 10.A. Tuan Insinyur PARWANTO NOEGROHO, lahir di Cepu, pada -------

tanggal 19-04-1969 (sembilan belas April seribu sembilan ratus —-

enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, General Manager
Departemen Corporate Strategy & SCM PT ADHI KARYA Tbk, ----
bertempat tinggal di Perumahan Bale Agung 52 Purwosari, Rukun
Tetangga 003, Rukun Warga 059, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan
Mlati, Kabupaten Sleman, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)

dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3404061904690008, ----

untuk sementara berada di Jakarta.
B. Tuan BINDUT AGUS DEWANTO, Sarjana Hukum, Magister ---———-----
| Manajemen, lahir di Jakarta, pada tanggal 30-08-1967 (tiga puluh --
| Agustus seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara ---
| Indonesia, Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan Perdata UE Nomor 6, Rukun Tetangga 008,

Rukun Warga 005, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, —

-
| Kota Administrasi Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -

| Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): ----———

3174103008670001,

| C. Tuan FARID BUDIYANTO, lahir di Jakarta, pada tanggal ----—---——

04-01-1981 (empat Januari seribu sembilan ratus delapan puluh —-
satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal
di Jawa Barat, Jalan Ceremai Ujung Nomor 10, Rukun Tetangga —-
001, Rukun Warga 010, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Kota -----
Bogor Utara, Kota Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) —-

dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 327105401810010, -——--

untuk sementara berada di Jakarta.
- menurut keterangannya secara bersama-sama hadir berdasarkan -
kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 12-06-2023 (dua ---—
belas Juni dua ribu dua puluh tiga) Nomor: 014-10/2023/040, yang
aslinya diperlihatkan kepada Saya, Notaris, dan fotokopinya ——--—---
dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan
atas nama serta sah mewakili Tuan ENTUS ASNAWI MUKHSON, ---
lahir di Pandeglang, pada tanggal 24-08-1962 (dua puluh empat -—---
Agustus seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara ---
Indonesia, Direktur Utama PT ADHI KARYA (Persero) Tbk, ----—
bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Cendana 7 nomor 23, Rukun -—-
Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Jaka Sampurna, ----
Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda --——
Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): —---—-
3275022408620008, dan karenanya sah mewakili Direksi Perseroan
Terbatas PT ADHI KARYA (Persero) Tbk, dari dan oleh karena itu —--
untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas PT ADHI

KARYA (Persero) Tbk, yang berkedudukan di Kota Jakarta Selatan.

| - selaku Pemilik atau Pemegang sebanyak 19.999.900.000 ---—---——
(sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan
juta sembilan ratus ribu) lembar saham dalam Perseroan, -—--—------
| 12. Masyarakat lainnya, selaku pemilik dan pemegang saham Perseroan -
| sebanyak 217.843.900 (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus empat
| puluh tiga ribu sembilan ratus) lembar saham. ----—-—--—-—-—--—------—-——-

| Sebelum memasuki acara dimaksud, Pembawa Acara (Master of

Ceremony) terlebih dahulu menyampaikan bahwa Rapat akan ------——— —

diselenggarakan dengan tata tertib sebagaimana telah dibagikan kepada ---
para pemegang saham dan kuasa pemegang saham sebelum memasuki -—

ruangan Rapat dan diperkenalkan anggota Dewan Komisaris Perseroan ----

sebagai berikut:

- Plt. Komisaris Utama : Tuan TJATUR WASKITO PUTRO ---——
- Komisaris : Tuan A.A.G. AGUNG DHARMAWAN -—--——-
- Komisaris Independen : Tuan AMROZI HAMIDI ——————------—-——--
- Komisaris Independen : Tuan MUHAMMAD ISNAINI ------—-— ———

Selanjutnya diperkenalkan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut: -——-

| - Direktur Utama : Tuan RIZKAN FIRMAN ----------——
- Direktur Tuan MOCHAMAD YUSUF -——-—————
- Direktur Tuan INDRA SYAHRUZZA --—-—-——.-
- Direktur : Tuan HANIF SETYO NUGROHO -————
- Direktur : Tuan ROZI SPARTA ———-—-—-—-—---—-

. ui
(- Turut menghadiri Rapat dari lembaga dan profesi penunjang pasar -----

modal yaitu: ---- —— — -— -
| 1. Notaris Saya, ROSIDA RAJAGUKGUK SIREGAR, Sarjana Hukum,-———
| Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatanj-—--—-——-—— 5
| 2 Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan -

| yang dalam hal ini diwakili oleh Tuan MAXSON HAKIM WIJAYA, ------—-

| 3. Biro Administrasi Efek PT DATINDO ENTRYCOM yang dalam hal ini --
| diwakili oleh Nyonya ESTER AGUNG SETYOWATI. ------nn-n-—nnnnnn mw

f - Bahwa sesuai dengan Peraturan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa ------—
Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,

| Direksi Perseroan telah melakukan:
- Pemberitahuan akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa ---

Keuangan pada tanggal 05-05-2023 (lima Mei dua ribu dua puluh tiga) —

melalui Surat Perseroan Nomor: KI/003/ADCP/2023. -—-—--— —.
- Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah -

ditayangkan di Situs Web Bursa Efek Indonesia, Website KSEI dan -

Situs Web Perseroan pada tanggal 12-05-2023 (dua belas Mei dua ribu
dua puluh tiga), yang tersedia dan dapat di akses pada situs web ---—-----—-
Perseroan, Website KSEI dan situs web Bursa Efek Indonesia. —-—-———
- Panggilan Rapat ditayangkan di Situs Web Bursa Efek Indonesia, ----——

Website KSEI dan Situs Web Perseroan pada tanggal 26-05-2023 (dua

puluh enam Mei dua ribu dua puluh tiga).

- Iklan pengumuman dan panggilan tersebut dilekatkan pada minuta akta

- Adapun Panggilan Rapat tersebut berbunyi sebagai berikut: -——————

PEMANGGILAN
———————————— RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -———--—-———
--nnnn-————— PT ADHI COMMUTER PROPERTI TBK -----—-----—--—- -—
Direksi PT Adhi Commuter Properti Tbk. Berkedudukan di Jakarta Selatar
dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk -—

menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) yang akan —

diselenggarakan pada:

| Hari/tanggal : Jum'at, 16 Juni 2023

Waktu 1 14.00 — Selesai

Tempat : Hotel GranDhika Iskandarsyah Jakarta Jl. -—---—---------

| Iskandarsyah Raya No. 65 Jakarta 12160 ——--—-—--——-

Perseroan telah PA Pengumuman Pemberitahuan Rapat p: —
tanggal 12-05-2023 (dua belas Mei dua ribu dua puluh tiga) yang telah -
dimuat pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan, dan -—

situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Dengan Agenda Rapat

sebagai Berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan --------
| Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun —
Buku 2022, -—

Penjelasan:
Sesuai ketentuan: (i) Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal
69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan -
Terbatas (“UUPT”) bahwa Laporan Tahunan termasuk pengesahan --
laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris
harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham

| Perseroan (“RUPS”).

| 2.Penetapan besaran Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku ---

| 2022,

Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar -------

Perseroan dan (ui) Pasal 71 UUPT, Penggunaan Laba Bersih --------

| Perseroan diputuskan dalam RUPS.
| 3.Penetapan Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan Lainnya serta ---

| Tantiem/Insentif Kerja/Insentif Khusus bagi Anggota Direksi dan —--—-

| Anggota Dewan Komisaris, -—-
Penjelasan:

|

| sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (3
Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT. ----—

| 4 Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Lapora

| Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023:

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar ---
Perseroan dan (ii) Pasal 13 ayat (1) POJK No. 13/POJK.03/2017 -——
tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publi
Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dalam RUPS Tahunan ditetapkan -
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Lapora

Keuangan tahun berjalan Perseroan dengan mempertimbangkan -—---

usulan Dewan Komisaris.
!
|

5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil —--—-

Penawaran Umum.

Penjelasan:

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil ----
Penawaran Umum 2 guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 POJK
No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana -—-
Hasil Penawaran Umum.

l

ls. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik ----

| Negara.

| Penjelasan:

Sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN
tentang Pedaman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMI
serta Peraturan Menteri BUMN tentang Organ Dan Sumber Daya --

Manusia BUMN, yang menyatakan bahwa BUMN dapat

| memberlakukan Peraturan Menteri ini baik sebagian maupun --------—

seluruhnya kepada Anak Perusahaan.

.

Sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tentang :

la. Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan —-——

Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
| b. Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan ------

| Usaha Milik Negara.

| c. Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara -----—
| yang menyatakan bahwa BUMN dapat memberlakukan Peraturan -
Menteri ini kepada Anak Perusahaan yang dikukuhkan dalam RUPS
| Anak Perusahaan BUMN yang bersangkutan dengan penyesuaian —
sesuai karakteristik dan kebutuhan Anak Perusahaan BUMN.-------

7. Perubahan dan Penyusunan Kembali Anggaran Dasar, ——-—--——-———--

| Penjelasan:
| Sesuai ketentuan Pasal 28 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, ———-—

— Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan dalam RUPS. ------—----—-—— ——

| 8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
| Penjelasan: Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 10 dan Pasal 14 ayat 12 —
| Anggaran Dasar Perseroan, Perubahan Pengurus Perseroan ditetapkan

| melalui RUPS.

| catatan:

| 1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang —

| Saham Perseroan karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan ----

' resmi sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (2) UUPT.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat
adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar —
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan -------
pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat dan atau bagi Pemegang Saham yang
sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek

Ta

Indonesia (KSEI) adalah pemegang sub rekening efek pada penutupar
perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 25 Mei 2023. ------—---—---—--—. -——-
Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolekti
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Konfirmasi Tertulis untuk —-

Rapat (KTUR) dapat diperoleh di Bank Kustodian di mana pemegang sahan

membuka rekening efeknya.
Perseroan sangat menghimbau seluruh Pemegang Saham untuk menghadi
Rapat dengan memberikan kuasa melalui e-proxy yang disediakan oleh ---—-
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bagi Pemegang Saham tanpa —
warkat (scriptless) yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI. ---
Dengan mengacu kepada POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencan:
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
Perseroan memberikan kesempatan kepada setiap Pemegang Saham ------
yang memutuskan tidak dapat hadir Rapat, dapat memberikan kuasa ---
secara elektronik melalui cASY.KSEI sebagaimana dirinci dibawah ini --—
maupun secara tertulis kepada Pihak Independen. Kuasa tertulis dimaksu

diberikan kepada penerima kuasa yang telah memenuhi ketentuan Pasal 8:

UUPT.

Prosedur pemberian kuasa dan tata cara penyelenggaraan rapat sebagai

berikut:
a. Para pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui aplikasi -—-——-

| #ASY.KSEI (heps:// akses.ksei.co.id) sesuai dengan ketentuan Keputusai

Direksi KSEI No. KEPOO16/DIR/KSEI/0420 tentang Pemberlakuan -—-
Fasilitas Electronic General Mee3ng System KSEI (eASY.KSEI) sebagai -—
| Mekanisme Pemberian Kuasa secara Elektronik dalam Proses ---------- -—-
Penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang merupakan Perusahaan

| Terbuka dan Sahamnya Disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI. —-—----

|. Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web -—-
Perseroan (heps:/ /adcp.co.id /investor/keterbukaan-informasi) yang ---—-

dapat diisi dan dikirimkan dengan subject “Surat Kuasa RUPS” melalui --

email: adcp@adcp.co.id & corsec@adcp.co.id
c. Asli Surat kuasa wajib diterima oleh Direksi Perseroan di kantor ----
Perseroan, beralamat di Jalan Penganten Ali No.88, Ciracas Jakarta —-——-
Timur, atau Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan PT DATINDO -------
ENTRYCOM beralamat di Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10210. ————
| d. Perseroan akan menyediakan bahan Rapat untuk setiap mata acara -—-—-
Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan Rapat -------—

| diselenggarakan melalui situs web Perseroan dan eASY.KSEI. --------------
|e. Notaris dibantu dengan BAE akan melakukan pengecekan dan ---——-
| perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan —
| keputusan Rapat berdasarkan surat kuasa yang telah disampaikan oleh

' pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas.---——--—-—
f£ Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi pemegang saham yang —
| berkenan hadir langsung dalam Rapat, namun dengan tetap -—--------—-- ——
memperhatikan pembatasan yang mungkin diterapkan sesuai dengan ----

protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola

| hotel/gedung atau otoritas setempat.
| 7. Apabila Pemegang Saham tetap bermaksud menghadiri Rapat secara fisik,
| mohon untuk mematuhi prosedur sebagai berikut: -------—--------—--—-————— nan
la Pemegang Saham (atau kuasanya) yang akan menghadiri Rapat diminta
| dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda
| Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas ———
| pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. -------------------
| b. Bagi pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, --

yayasan atau dana pensiun dan badan hukum lainnya agar membawa --

| fotokopi dari Anggaran Dasarnya yang lengkap beserta akta susunan -
| anggota Direksi dan.Dewan Komisaris dan/atau pengurus yang terakhi
c. Pemegang Saham (atau kuasanya) wajib menggunakan masker selama

| berada di area tempat Rapat. ditetapkan Perseroan.

8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham
| atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat, 60 (enam puluh) -
menit sebelum Rapat dimulai. Jakarta, 26 Mei 2023 Direksi. --------------—

| Jakarta, 26 Mei 2023 ---—-——————-—-----———

DIREKSI

- Selanjutnya Pembawa Acara (Master of Ceremony) mempersilahkan Tu:

YUSRA DONI membacakan Tata Tertib Rapat.

- PEMBACAAN TATA TERTIB RAPAT.
- Selanjutnya Pembawa Acara (Master of Ceremony) mempersilahkan ——
Tuan TJATUR WASKITO PUTRO selaku Plt. Komisaris Utama Perseroan
untuk bertindak sebagai Pimpinan Rapat yang kemudian menyampaikan
kepada Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, Dewan Komisa

dan Direksi Perseroan serta Para Profesi Penunjang Pasar Modal serta pa

undangan lainnya.
- Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris untuk -—--------——-
menyampaikan jumlah saham dari para pemegang saham atau kuasanyz

yang sah yang hadir dalam Rapat ini untuk memastikan apakah kuorum

Rapat ini telah memenuhi syarat.

- Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan sesuai dengan daftar hadir
para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat :
adalah berjumlah 20.218.055.900 (dua puluh miliar dua ratus delapar
belas juta lima puluh lima ribu sembilan ratus) lembar saham atau -
90,9812516Y4 (sembilan puluh koma sembilan delapan satu dua lima

satu enam persen) dari 22.222.222.200 (dua puluh dua miliar dua -

ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus) --——-

| saham, yang merupakan seluruh.saham yang telah dikeluarkan oleh -----——-

| Perseroan sampai dengan Rapat ini.
| - Sehubungan dengan persyaratan kuorum dan keputusan yang harus --—-
|

dipenuhi, agar Rapat dapat terselenggara dengan sah membicarakan ————-

masing-masing Agenda dan dapat mengambil keputusan, perlu ---—-—-

diperhatikan bahwa sesuai ketentuan:

1. Pasal 41 ayat 1 huruf a dan c POJK 15/2020 juncto Pasal 25 ayat 1 -
| murufa Anggaran Dasar Perseroan, Agenda 1 s/d 4, Agenda 6 dan ---
| Agenda 8 dari Rapat, dapat dilangsungkan apabila lebih dari 1/2 (satu

per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir -

atau diwakili dan keputusannya adalah sah jika disetujui oleh lebih —

dari 1/2 (satu per duaj bagian dari seluruh saham dengan hak suara

' yang hadir.

2. Pasal 42 huruf a-dan b-POJK 15/2020 juncto Pasal 25 ayat 5 huruf a
| Anggaran Dasar Perseroan, Agenda 7 dari Rapat dapat dilangsungkan
apabila lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh -------
saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusann: —
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari
seluruh saham dengan hak suara yang hadir.--—-——-———————————-

- Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa mengingat semua ------
pergyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan baik mengenai --——--—---—-—-
Pemberitahuan, Panggilan maupun kuorum Rapat telah dipenuhi, maka -
dengan Rahmat Indonesia Yang Maha Esa menyatakan Rapat Umum -——
Pemegang Saham Tahunan pada hari Jum'at, tanggal 16-06-2023 (enam --
belas Juni dua ribu dua puluh tiga) pada pukul 14.36 WIB (empat belas --

lewat tiga puluh enam menit Waktu Indonesia Barat) secara resmi dibuka.

- Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan memandu jalannya Rapat ---

pada hari ini dan menyampaikan bahwa agenda Rapat sebagai berikut -—-

1.

||

a

T

8.

Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan ------—

Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun --

Buku 2022,

Penetapan besaran Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku -

2022,
Penetapan Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan Lainnya serta —

Tantiem/Insentif Kerja/Insentif Khusus bagi Anggota Direksi dan ---

Anggota Dewan Komisaris, -—-

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan :

Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023,

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil ———

Penawaran Umum,

Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik ——

Negara pada Perseroan,

Perubahan dan Penyusunan Kembali Anggaran Dasar, --------------——-—-

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

- Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Perseroan ti -—-

menerima usulan dari para pemegang saham yang berhak untuk --------—-

penambahan atau perubahan agenda Rapat ini, oleh karenanya agenda —

yang telah disebutkan dapat diterima oleh para pemegang saham dan ----

dinyatakan sah.

- Bahwa Rapat ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah -

dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat, oleh ------

karena semua persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar --------

Perseroan untuk mengadakan Rapat telah terpenuhi. -----------------—--———--

(- Dalam rangka untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan -—-
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2020, maka Pimpinan Rapat ----
menyampaikan paparan singkat mengenai kondisi umum P-seroan saat --

ini. Kemudian dilanjutkan dengan memaparkan mata acara Rapat --—--— —

selanjutnya.
- Selanjutnya memasuki agenda demi agenda Rapat sebagai berikut: ——-—-

- Agenda Pertama:
- Agenda Pertama ini yaitu:

| Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan -------
Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ----——--

Tahun Buku 2022.

Berkaitan dengan agenda Pertama dari Rapat dipaparkan oleh Direktur ----
Pemasaran Perseroan, Bapak INDRA SYAHRUZZA, sebagai berikut : -——--—
Berdasarkan Laporan Perekonomian Indonesia 2022 yang dipublikasikan —
oleh Bank Indonesia, risiko perekonomian global kembali meningkat pada -
2022 memberikan tantangan bagi upaya mempercepat pemulihan ekonomi
nasional. Risiko global tersebut dipicu oleh perang antara Rusia dan -—---—-—-
Ukraina yang kembali meningkatkan fragmentasi politik dan ekonomi ------

dunia.

Sementara di Indonesia, prospek pemulihan ekonomi Indonesia ———————-
diperkirakan berlanjut dalam jangka pendek dan terus menguat dalam -----
jangka menengah. Pada 2023, pertumbuhan ekonomi diprakirakan -—-——-
berlanjut meskipun sedikit melambat ke titik tengah kisaran 4,5-5,3Y6 -----
(empat koma lima sampai dengan lima koma tiga persen). --------—----——--——--
Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi yang sempat tertahan, permintaan
properti nasional pada 2022 mengalami peningkatan. Peningkatan —————
permintaan sepanjang 2022 didorong oleh pemulihan permintaan pada ----

kategori Area Industri, Apartment, Hotel dan Convention Hall.------------—-—-

| Selama tahun 2022, Perseroan mencatat perolehan kontrak baru sebesar
Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah). Selanjutn
hingga 31 Desember 2022, Perseroan berhasil merabukukan pendapatan
usaha pada tahun buku 2022 tercatat sebesar Rp593.000.000.000,00 (lir
ratus sembilan puluh tiga miliar Rupiah), apabila dibandingkan dengan -
pendapatan usaha pada tahun buku 2022 maka terdapat kenaikan sebes
5,196 (lima koma satu persen). Hingga 31 Desember 2022, laba bersih tah

berjalan tercatat sebesar Rp105.000.000.000,00 (seratus lima miliar -—

Rupiah).
Total Aset Perseroan tercatat sebesar Rp6.300.000.000.000,00 (enam triln
tiga ratus miliar Rupiah) per 31 Desember 2022. Jumlah ini meningkat -
sebesar 5,776 (lima koma tujuh persen) bila dibandingkan total aset tahu
sebelumnya sebesar Rp5.900.000.000.000,00 (lima triliun sembilan ratu:
miliar Rupiah). Peningkatan ini dikarenakan meningkatnya saldo pada —
Rekening Bank yang dibatasi Penggunaannya, yang merupakan rekening

dengan dana yang berasal dari pembayaran konsumen melalui fasilitas KI

& KPR.
Selanjutnya, total ekuitas perseroan sampai dengan akhir tahun 2022 -—-
tercatat sebesar Rp2.400.000.000.000,00 (dua triliun empat ratus miliar :
Rupiah), meningkat sebesar 17,076 (tujuh belas koma nol persen) ———
dibandingkan total ekuitas pada tahun buku 2021.-—--—------—---------—-:

| - Selanjutnya Direktur Utama Perseroan Bapak RIZKAN FIRMAN ————

| memberikan pemaparan.

LAPORAN TAHUNAN:

Sampai dengan 31 Desember 2022 arus kas dari aktivitas operasi
Perseroan tercatat sebesar Rp122.100.000.000,00 (seratus dua puluh di

miliar seratus juta Rupiah). Apabila dibandingkan dengan arus kas dari

(“aktivitas operasi tahun buku 2021 sebesar negatif Rp137.000.000.000,00
(seratus tiga puluh tujuh miliar Rupiah) maka terdapat perbaikan ————

signifikan. Perbaikan tersebut didorong oleh penerimaan dari pelanggan —-

| yang lebih besar.
Sedangkan, arus kas dari aktivitas investasi perseroan pada tahun buku -
2022 tercatat sebesar Rp216.100.000.000,00 (dua ratus enam belas miliar
seratus juta Rupiah). Apabila dibandingkan dengan tahun buku 2021 ----
sebesar Rp292.900.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua miliar ——-

sembilan ratus juta Rupiah), sebagai Langkah strategis perusahaan dalam

pengembangan kedepan.
Sementara Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan tercatat sebesar ------ uan
Rp60.400.000.000,00 (enam puluh miliar empat ratus juta Rupiah). --------
Jumlah ini menurun sebesar -86,4Y4 (minus delapan puluh enam koma —-
empat persen) apabila dibandingkan dengan tahun buku 2021. Penurunan
ini dikarenakan oleh pemenuhan komitmen kewajiban pembayaran atas —
utang bank dan pembayaran obligasi pada tahun 2022. ---—--------—...——.. aa

Selanjutnya terkait kondisi rasio keuangan pada tahun buku 2022, Debt-to-
Asset ratio atau rasio total utang terhadap aset sebesar 61,194 (enam ----
puluh satu koma satu persen). Sedangkan Debt-to-Eguity ratio atau rasio -
total utang terhadap ekuitas perseroan sebesar 1574 (seratus lima puluh -
tujuh persen), lebih rendah dibandingkan dengan DER pada tahun buku -
2021, dikarenakan pembayaran jatuh tempo utang bank dan obligasi yang
telah berhasil dipenuhi Perseroan pada tahun 2022. ————————————

Sepanjang tahun 2022 Perseroan mendapatkan beragam penghargaan di -
berbagai ajang kompetisi, di antara lain sebagai berikut: -——————-———-

1. The Prospective TOD Condo in Depok for LRT CITY Cibubur, pada -

| Property Indonesia Award, 5 Ka

2. Favorite Apartment Project Bekasi for the LRT CITY Bekasi-Eastern --
Green project, pada Golden Property Award, --—-——-———————--————-
| 3. The Silver Winner of Mixed Used Development for the LRT CITY Bekas

| Eastern Green project, pada FIABCI Indonesia — REI EXCELLENCE

AWARD,
| 4. The Winner of Best Connectivity Condo Development for LRT CITY

Jatibening, pada PropertyGuru Indonesia Property Awards, -----—-—--—

5. Highly Commended of Best Connectivity Housing Development for -
| Adm cry Sentul, pada PropertyGuru Indonesia Property Awards, -——

6. The Winner of Best Connectivity Condo Development, pada -—----—--——

PropertyGuru Asia Property Awards.
| Selain itu Perseroan berhasil meraih hasil assessment GCG dengan —
kategori “BAIK” dengan score 87,2 (delapan puluh tujuh koma dua). ---—
Demikian pula dengan pencapaian KPI ADCP sebesar 78,976 (tujuh pulu
delapan koma sembilan persen). Selanjutnya nilai Maturitas Manajemen

Risiko ADCP pada tahun buku 2022 sebesar 2,98 (dua koma sembilan ---

delapan) dari 5,00 (lima).
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022 yar
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Maw:
& Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: -————————

00097/2.1030AU.1/03/1680-1/1/U/2023 tanggal 28 Februari 2023 —-—-

dengan pendapat “laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan :

konsolidasian PT Adhi Commuter Properti Tbk. dan entitas anak tanggal -

31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasianny
untuk tahun berakhir pada tan: tersebut, sesuai dengan Standar

Akuntansi Keuangan di Indonesia”.

(- Selanjutnya pemaparan mengenai Laporan Pengawasan Dewan Komisaris --

| disampaikan oleh Bapak A.A.G. AGUNG DHARMAWAN. —————————--—----—

| LAPORAN PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS:

Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2022, sebagai berikut: -—-

lx.

Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas Direksi ——--

melalui rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang telah ------

dilakukan 8 kali rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dengan

| tingkat kehadiran 99,8Y4 (Sembilan puluh Sembilan koma delapan -----

persen.
Melakukan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan -———
| (RKAP) Tahun Buku 2023, serta melakukan evaluasi laporan kinerja

Tahun Buku 2022 secara independen melalui rapat Gabungan Dewan

Komisaris dan Direksi. —
Memberikan rekomendasi dan persetujuan antara lain atas: -—-----------

|a. Persetujuan Ketentuan Threshold (Batas Ambang) Kewenangan -
1

| Pengurus Perseroan,
| b. Persetujuan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (Corporate ----
| Secretary) Perseroan,

| c. Perubahan Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, -

| d. Persetujuan Pengangkatan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun —

| Buku 2022. :

Tanggapan Dewan Komisaris terhadap Laporan Keuangan Tahun Buku

| “2022 dapat disampaikan sebagai berikut:
la Opini Auditor menyatakan bahwa Laporan Keuangan Tahun ----

| Buku 2022 ADCP “WAJAR DALAM SEMUA HAL YANG ———-——

| MATERIAL”. Perbandingan kinerja tahun buku 2022 terhadap —

| Kinerja tahun buku 2021, denga rincian pencapaian Perolehan -

“ Pendapatan, Laba Bersih dan Total Aset sebagai berikut: -----------

| 1) Perolehan Pendapatan pada tahun 2022 sebesar

Rp593.000.000.000,00 (lima ratus Sembilan puluh tiga mili:

Rupiah), mengalami kenaikan sebesar 5,1Y6 (lima koma satu
persen) dibandingkan tahun buku 2021. -—------———————————-

|2) Perolehan Laba Bersih pada tahun 2022 sebesar ———-——--
| Rp105.000.000.000,00 (seratus lima miliar Rupiah), —-—-—

mengalami penurunan sebesar 2074 (dua puluh persen) —-—

| dibandingkan tahun buku 2021.

| 3) Total Aset pada tahun 2022 sebesar Rp6.300.000.000.000,0
| (enam triliun tiga ratus miliar Rupiah), mengalami kenaikan
sebesar 5,70 (lima koma tujuh persen) dibandingkan tahun -

buku 2021.

b. Perolehan kontrak sebesar Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliw

| dua ratus miliar Rupiah) mengalami kenaikan sebesar 39,344 (tig
|
| puluh sembilan koma tiga persen) dibandingkan tahun buku ----

| 2021.

| Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite- —
Komite yang bekerja efektif, yaitu: Komite Audit yang melakukan review ata:
laporan-laporan Perseroan serta laporan Hasil Audit Internal dan Komite -
Nominasi & Remunerasi yang melakukan pengawasan kegiatan yang --——

berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan Anggaran Dasa

Perseroan.
- Sesuai dengan Mata Acara Rapat Pertama ini, selanjutnya kami ------———
mengusulkan untuk mengambil keputusan sebagai berikut: —-——---—-----—
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas —
Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk -
tahun buku 2022, dan mengesahkan Laporan Keuangan ———-—-- .

| Konsolidasian Perseroan, yang berakhir pada tanggal 31 Desembe:

| 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi
Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM) —————
sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: -------——--—---——--—--
00097/2.1030AU.1/03/1680-1/1/11/2023 tanggal 28 Februari 2023
dengan pendapat “laporan keuangan konsolidasian terlampir ---——-
menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi --—-
keuangan konsolidasian PT Adhi Commuter Properti Tbk. dan -------
entitas anak tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan
arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”
dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -------—
sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada seluruh anggota --
Direksi atas pengurusan dan seluruh Anggota Dewan Komisaris atas
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir
pada 31 Desember 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan --------
merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam Laporan ----—- —

tersebut diatas.

| - Lebih lanjut diajukan pertanyaan kepada para pemegang saham apakah -

dapat menyetujui usulan yang telah disebutkan di atas, apabila ada yang -
tidak setuju atau abstain maka dipersilahkan mengangkat tangan. -———
- Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan sesuai dengan yang tertera -----

dalam daftar sistem eASY KSEI tidak terdapat suara abstain, dan -----

| sebanyak 312.000 (tiga ratus dua belas ribu) suara tidak setuju, -——

sedangkan suara setuju sebanyak 20.217.743.900 (dua puluh miliar dua
ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan --—
ratus) atau sebesar 99,9984568”o (sembilan puluh sembilan koma ---—-
sembilan sembilan delapan empat lima enam delapan persen) dari ---—

jumlah suara telah dikeluarkan, maka jumlah tersebut telah memenuhi

( Kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang —
Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan -
keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari Y4 (satu perdua) bagian da

jumlah suara yang dikeluarkan.
- Karena semua pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang
hadir dalam Rapat setuju atas usul tersebut, maka Rapat secara suara ---

| terbanyak menyetujui usulan Mata Acara Rapat Pertama. —-—-——--—.—

- KETUK PALU IX (SATU KALI).
| - Kemudian Pimpinan Rapat membacakan Mata Acara Rapat selanjutnya.

- Agenda Kedua:

| - Agenda Kedua ini yaitu:

| Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022. -

Berkaitan dengan agenda Kedua dari Rapat dipaparkan oleh Direktur -—-—
Keuangan, Manajemen Risiko dan Human Capital Perseroan, Bapak -----——
MOCHAMAD YUSUF. 5

“Bahwa Laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 adalah sebesar -—

Rp105.019.195.202,00 (seratus lima miliar sembilan belas juta seratus ——-
sembilan puluh lima ribu dua ratus dua Rupiah) sebagaimana jumlah -—-—-
tersebut dapat dilihat pada Laporan Keuangan Perseroan yang telah ——----
disahkan dalam Mata Acara Pertama dari Rapat.” -——--—..

- Sesuai dengan agenda acara kedua ini, selanjutnya Rapat mengusulkan -

untuk mengambil keputusan sebagai berikut:
| Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022

sebagai berikut: & -
a. Sebesar 20Yo (dua puluh persen) atau senilai --——---.....
| Rp21.003.835.252,00 (dua puluh satu miliar tiga juta delapan -—-

ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh dua Rupiah) -

digunakan untuk Cadangan Wajib.

f

|

| b. Sebesar 8076 (delapan puluh persen) atau senilai -——————-—
| Rp84.015.341.006,00 (delapan puluh empat miliar lima belas juta
| tiga ratus empat puluh satu ribu enam Rupiah) digunakan untuk
| laba yang belum ditentukan penggunaannya. -———-——-————— ——

| - Lebih lanjut diajukan pertanyaan kepada para pemegang saham apakah -

| dapat menyetujui usulan yang telah disebutkan di atas, apabila ada yang -

tidak setuju atau abstain maka dipersilahkan mengangkat tangan. ————

- Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan sesuai dengan yang tertera -----
dalam daftar sistem eASY KSEI tidak terdapat suara abstain, dan -—
sebanyak 312.000 (tiga ratus dua belas ribu) suara tidak setuju, ---——---
sedangkan suara setuju sebanyak 20.217.743.900 (dua puluh miliar dua
ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus)
atau sebesar 99,9984568”» (sembilan puluh smebilan koma ------
sembilan sembilan delapan empat lima enam delapan persen) dari -----
jumlah suara telah dikeluarkan, maka jumlah tersebut telah memenuhi
Kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang ---—
Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan ---

keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari y2 (satu perdua) bagian dari

jumlah suara yang dikeluarkan. 5
- Selanjutnya setelah menunggu beberapa saat. Karena semua pemegang -
saham dan kuasa para pemegang saham yang hadir dalam Rapat setuju —

atas usul tersebut, maka Rapat secara suara terbanyak menyetujui --------

usulan yang telah diuraikan tadi.

- KETUK PALU 1X (SATU KALI). -

- Kemudian Pimpinan Rapat melanjutkan Agenda Rapat selanjutnya. ---——-

- Mata Acara Rapat Ketiga, yaitu: -

— Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan Lainnya sert:
| Tantiem/Insentif Kerja/Insentif Khusus bagi Anggota Direksi dan —

Anggota Dewan Komisaris.

| - Selanjutnya mengenai Agenda ketiga dari Rapat dipaparkan oleh Komisaris
| Independen Perseroan, Bapak AMROZI HAMIDI. ----—---————--———————- ee
| “Ketentuan mengenai besarnya gaji, fasilitas dan tunjangan lain bagi setiap
| anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sesuai ketentuan Pasal 11
| ayat 19 dan Pasal 14 ayat 30 Anggaran Dasar Perseroan, ditetapkan oleh

| Rapat Umum Pemegang Saham.

Sehubungan dengan hal tersebut Dewan Komisaris mengusulkan kepada

Rapat:

| 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas

| untuk menetapkan besaran tantiem untuk Tahun Buku 2022, serta

menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan

Komisaris untuk tahun 2023, dan

| 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan --
| terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang --
Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun -
Buku 2022, serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi —

| Direksi untuk tahun 2023.

| Demikian usulan Dewan Komisaris mengenai penetapan tantiem, gaji, —
honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi. —-
- Lebih lanjut diajukan pertanyaan kepada para pemegang saham apakah -
| dapat menyetujui usulan yang telah disebutkan di atas, apabila ada yang -
tidak setuju atau abstain maka dipersilahkan mengangkat tangan. ----———
- Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan sesuai dengan yang tertera -——-
dalam daftar sistem eASY KSBI terdapat 20.000 (dua puluh ribu) suara --

| abstain, untuk suara abstain dihitung sebagai suara terbanyak dan --—---

sebanyak 352.000 (tiga ratus lima puluh dua ribu) suara tidak setuju,
| sedangkan suara setuju sebanyak 20.217.683.900 (dua puluh miliar dua -
ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus)
saham, maka jumlah tersebut telah memenuhi Kuorum sebagaimana -—-
diatur dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 —
tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan keputusan adalah sah jika
disetujui lebih dari 2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang —

dikeluarkan.

- Selanjutnya setelah menunggu beberapa saat, maka Rapat dengan suara
terbanyak menyetujui usulan yang telah diuraikan tadi. -—---------—--—--—-—

- KETUK PALU 1X (SATU KALI).

- Kemudian Pimpinan Rapat melanjutkan Agenda Rapat selanjutnya. -——- —

- Mata Acara Rapat Keempat, yaitu:

| Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit ——-———-

| Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023. -————————— sa

| - Selanjutnya Mengenai usulan atas Agenda Keempat dari Rapat diwakili -
La Komisaris Independen Perseroan Bpk. MUHAMMAD ISNAINI. —--—---—-
| Dean Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 -—-
tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik
(KAP) dalam Kegiatan Jasa Keuangan, maka sesuai dengan peraturan ----

| tersebut, Penunjukan Akuntan Publik dan/atav Kantor Akuntan Publik

yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan

wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan -——-

mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
Bahwa dalam rangka penunjukkan Jasa Akuntan Publik, Dewan Komisaris
telah membentuk Tim Pengadaan Jasa Akuntan Publik, yang telah -----

menyelesaikan tahapan dan penilaian atas beberapa kandidat. ——————-

| Berdasarkan hasil penilaian tim Pengadaan Jasa Akuntan Publik, -——
| pertimbangan manajemen, pertimbangan evaluasi yang ada, dan nilai fee
jasa audit yang ditawarkan, komite audit mengusulkan penunjukan kembali
KAP Amir Abadi Jusuf, Arijanto, Mawar, dan Rekan (terafiliasi dengan RSM)

sebagai auditor independen atas Laporan Keuangan PT ADHI COMMUTER

PROPERTI Tbk untuk tahun buku 2023.

- Kemudian Rapat mengusulkan sebagai berikut: —-----------—---

| 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar &
Rekan (terafiliasi dengan RSM) untuk melakukan audit umum atas

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2023, --—-------

| 2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris ——-
Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan
ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang
wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, dan --——-——————————-----
| 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham
Mayoritas untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam
hal Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
(terafiliasi dengan RSM) karena sebab apapun tidak dapat -—---—-----

menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku --

2023. 5
- Lebih lanjut diajukan pertanyaan kepada para pemegang saham apakah -
dapat menyetujui usulan yang telah disebutkan di atas, apabila ada yang -
tidak setuju atau abstain maka dipersilahkan mengangkat tangan. ——--—---
- Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan sesuai dengan yang tertera -----
dalam daftar sistem eASY KSEI tidak terdapat suara abstain, dan -—-
sebanyak 312.000 (tiga PE dua belas ribu) suara tidak setuju, -—-—-

sedangkan suara setuju sebanyak 20.217.743.900 (dua puluh miliar dua

ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus)
atau sebesar 99,9984568”o (sembilan puluh smebilan koma -——
sembilan sembilan delapan empat lima enam delapan persen) dari ---—
jumlah suara telah dikeluarkan, maka jumlah tersebut telah memenuhi
Kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang -----

Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan -—

| keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari "2 (satu perdua) bagian dari

jumlah suara yang dikeluarkan.
- Selanjutnya setelah menunggu beberapa saat. Karena semua pemegang -

saham dan kuasa para pemegang saham yang hadir dalam Rapat setuju --

| atas usul tersebut, maka Rapat secara suara terbanyak menyetujui ------—-

usulan yang telah diuraikan tadi.

- KETUK PALU 1X (SATU KALI). -

- Kemudian Pimpinan Rapat melanjutkan Agenda Rapat selanjutnya. ———

- Mata Acara Rapat Kelima, yaitu:

| Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil --—-——--

' Penawaran Umum.

- Berkaitan dengan agenda Kelima dari Rapat dipaparkan oleh Direktur
| Pengelolaan Properti Perseroan Bpk. HANIEF SETYO NUGROHO. -———
Pada kesempatan ini dapat kami juga sampaikan Laporan Realisasi ——
Penggunaan Dana Penawaran Umum Obligasi I Tahun 2021, Initial Public

Offering (IPO) Tahun 2022 dan Penawaran Umum Obligasi II Tahun 2022

per'31 Desember 2022, sebagai berikut:
Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Obligasi 1 Tahun 2021 yang
efektif pada tanggal 7 Mei 2021. Perseroan telah menerima dana hasil —
obligasi seluruhnya sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar ——
Rupiah) dan biaya penawaran umum yang dikeluarkan sebesar --—— —

Rp4.644.750.503,00 (empat miliar enam ratus empat puluh empat juta

tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus tiga Rupiah). Sehingga hasil bersil

|
| dari Obligasi I adalah sebesar Rp495.355.249.497,00 (empat

| ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus
| empat puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh Rupiah). -—-
| Realisasi penggunaan dana Obligasi I per 31 Desember 2022 adalah ---
| sebesar Rp495.355.249.497,00 (empat ratus sembilan puluh lima miliar :
| tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu -—-
empat ratus sembilan puluh tujuh Rupiah) yang digunakan untuk Modal
Kerja, Investasi, dan Refinancing. Sehingga seluruh dana Obligasi I Adhi
Commuter Properti Tahun 2021 telah terealisasi sepenuhnya. -—--———————-—
Perseroan telah melakukan Initial Public Offering (IPO) Tahun 2022 yang -
| efektif pada tanggal 15 Februari 2022. Perseroan telah menerima dana ——
hasil Initial Public Offering (IPO) seluruhnya sebesar Rp283.888.886.000,00
(dua ratus delapan puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh -
delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu Rupiah) dan biaya -
penawaran umum yang dikeluarkan sebesar Rp10.033.967.015,00 -----———
(sepuluh milyar tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu
| lima belas Rupiah). Sehingga hasil bersih dari Initial Public Offering (IPO)
Tahun 2022 adalah sebesar Rp278.854.918.985,00 (dua ratus tujuh puluh
delapan milyar delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus ------
delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima Rupiah). -—-—— ——-
Realisasi penggunaan dana Initial Public Offering (IPO) Tahun 2022 per 31 -
Desember 2022 adalah sebesar Rp278.854.918.985,00 (dua ratus tujuh --
puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus
delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima Rupiah) yang —-—----
digunakan untuk Modal Kerja, Investasi, dan Refinancing. Sehingga -----

seluruh dana Initial Public Offering (IPO) Adhi Commuter Properti Tahun —

2022 telah terealisasi sepenuhnya.

Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Obligasi II Tahun 2022 yang
efektif pada tanggal 17 Mei 2022. Perseroan telah menerima dana hasil -
obligasi seluruhnya sebesar Rp307.500.000.000,00 (tiga ratus tujuh milyar
lima ratus juta Rupiah) dan biaya penawaran umum yang dikeluarkan -
sebesar Rp3.517.105.862,00 (tiga milyar lima ratus tujuh belas juta ---—-——
seratus lima ribu delapan ratus enam puluh dua Rupiah). Sehingga hasil -
bersih dari Obligasi II adalah sebesar Rp303.982.894.138,00 (tiga ratus —
tiga milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan
puluh empat ribu seratus tiga puluh delapan Rupiah). ---------—---------————-
Realisasi penggunaan dana Obligasi II per 31 Desember 2022 adalah ——

sebesar Rp303.982.894.138,00 (tiga ratus tiga milyar sembilan ratus

delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu seratus
tiga puluh delapan Rupiah) yang digunakan seluruhnya untuk -———--

Refinancing. Sehingga seluruh dana Obligasi II Adhi Commuter Properti -

Tahun 2022 telah terealisasi sepenuhnya.
Demikian Laporan Penggunaan Dana Penawaran Umum Obligasi I, Initial
Public Offering (IPO) dan Penawaran Umum Obligasi II. -——-——

- Kemudian Pimpinan Rapat melanjutkan Agenda Rapat selanjutnya. ---—---

' - Mata Acara Rapat Keenam, yaitu:

| Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik --

Negara.
| - Selanjutnya Mengenai usulan atas Agenda Keenam dari Rapat diwakili -
| “Direktur Pengembangan Bisnis Perseroan Bapak ROZI SPARTA. ---------

1. PER-1/MBU/03/2023 yang ditetapkan tanggal 03 Maret 2023 dan —
| diundangkan pada tanggal 24 Maret 2023 yang mengatur tentang ---—-
|

Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan ----

Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Sesuai ketentuan Pasal 38 ---

| ayat 2 dan ayat 3 menyebutkan:

| 2) Bagi Persero Terbuka, Peraturan Menteri ini diberlakukan: ----——

la. secara langsung oleh Direksi: atau
b. melalui pengukuhan dalam RUPS Persero Terbuka yang —-

| bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan di bidang ——-

pasar modal.

| (8) BUMN dapat memberlakukan Peraturan Menteri ini kepada Anak -

| Perusahaan.

| 2. PER-2/MBU/03/2023 yang ditetapkan tanggal 03 Maret 2023 dan -
| diundangkan pada tanggal 24 Maret 2023 yang mengatur tentang —-

| Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usah:
Milik Negara. Sesuai ketentuan Pasal 225 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 —

menyebutkan: -

| 2) Bagi Persero Terbuka, Peraturan Menteri ini diberlakukan: -————

| a. secara langsung oleh Direksi: atau
b. melalui pengukuhan dalam RUPS Persero Terbuka yang ————-

|. bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan di bidang ---

| pasar modal.

| (e) BUMN dapat memberlakukan Peraturan Menteri ini kepada Anak —

| Perusahaan.

| (4) Bagi Anak Perusahaan BUMN dapat meraberlakukan Peraturan -.-

| Menteri ini yang dikukuhkan dalam RUPS Anak Perusahaan BUMN

yang bersangkutan dengan penyesuaian sesuai karakteristik dan —

kebutuhan Anak Perusahaan BUMN.

| 3. PER-3/MBU/03/2023 yang ditetapkan tanggal 03 Maret 2023 dan --
| diundangkan pada tanggal 24 Maret 2023 yang mengatur tentang --
Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Sesuai -
ketentuan Pasal 163 ayat 2 dan ayat 3 menyebutkan: —---------——— —

(2) Bagi Persero Terbuka, Peraturan Menteri ini diberlakukan: --———-

la. secara langsung oleh Direksi, atau
| b. melalui pengukuhan dalam RUPS Persero Terbuka yang -—------

| bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan di bidang -—-

pasar modal. -

(8) BUMN dapat memberlakukan Peraturan Menteri ini kepada Anak —

| Perusahaan.
|

| Perseroan sebagai Anak Perusahaan BUMN akan menundukkan diri -——

| kepada peraturan perundangan-undangan termasuk Peraturan Menteri ---

BUMN sebagaimana tersebut di atas.

Kemudian Perseroan mengusulkan mengukuhkan pemberlakuan: -—-----——-

1. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program ---—- -n

| Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. -—-
2. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan ----

| Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. --—-----—--———————

| 3. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia -—-—

| Badan Usaha Milik Negara.
- Lebih lanjut diajukan pertanyaan kepada para pemegang saham apakah -
dapat menyetujui usulan yang telah disebutkan di atas, apabila ada yang -
tidak setuju atau abstain maka dipersilahkan mengangkat tangan. --————
- Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan sesuai dengan yang tertera -—-
dalam daftar sistem eASY KSEI tidak terdapat suara abstain, dan ----
sebanyak 317.400 (tiga ratus tujuh belas ribu empat ratus) suara tidak
setuju, sedangkan suara setuju sebanyak 20.217.738.500 (dua puluh -—--
miliar dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu —
lima ratus) atau sebesar 99,9984301”o (sembilan puluh sembilan koma
sembilan sembilan delapan empat tiga nol satu persen) dari jumlah suara
telah dikeluarkan, maka jumlah tersebut telah memenuhi Kuorum

sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40

| tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkankeputu:

adalah sah jika disetujui lebih dari V4 (satu perdua) bagian dari jumla

| suara yang dikeluarkan.
- Selanjutnya setelah menunggu beberapa saat. Karena semua pemegan,
| saham dan kuasa para pemegang saham yang hadir dalam Rapat setuju

atas usul tersebut, maka Rapat secara suara terbanyak menyetujui --—-

usulan yang telah diuraikan tadi. -
- KETUK PALU 1X (SATU KALI). —

- Kemudian Pimpinan Rapat melanjutkan Agenda Rapat selanjutnya. -——-
- Mata Acara Rapat Ketujuh, yaitu:

| Perubahan dan Penyusunan Kembali Anggaran Dasar. ———-———-

| - Selanjutnya Mengenai usulan atas Agenda Ketujuh dari Rapat diwakil:

| Direktur Pemasaran Perseroan Bapak INDRA SYAHRUZZA. ... za
Er Kami akan menyampaikan mengenai penyesuaian pada Pasal 14 —

| Anggaran Dasar yang mengatur mengenai Dewan Komisaris, denga

|
penjelasan sebagai berikut:

|
| Pasal 14 ayat 1
| SEMULA:

| 1. a. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris yang ---

| jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan terdiri dari sekurang
kurangnya 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlal
anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris

Utama, dan apabila diperlukan seorang diantaranya dapat -----—
diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama... s2

1. a. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris yang -———--
| juralahnya disesuaikan dengan kebutuhan terdiri dari sekurang-

kurangnya 2 (dua) orang.

Pasal 14 ayat 23

SEMULA:

| 23. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan

| atau lebih anggota Komisaris lowong:
|a. RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong -—-
1 tersebut apabila menyebabkan anggota Dewan Komisaris -----
| berjumlah kurang dari 2 (dua) salah satunya Komisaris Utama
| atau jabatan yang lowong adalah Komisaris Utama. ---—----—----—

| MENJADI:

23. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan -

| atau lebih anggota Komisaris lowong:
a. RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong ——
| tersebut apabila menyebabkan anggota Dewan Komisaris -----

| berjumlah kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud --—-

|
| dalam ayat 1 Pasal ini.

| Pasal 14 ayat 25

SEMULA:
25. a. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga

| mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang -

dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila -

telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan --—-

Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal -

"| jumlah anggota Dewan Komisaris.

MENJADI:

25. a. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga
| mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang -
dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila --

| telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan --

Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal --

| jumlah anggota Dewan Komisaris.

Sehubungan dengan penjelasan tersebut diatas, diusulkan kepada Rapa
| ep:

agar memutuskan:

| 1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dijelaskan —-

l
| sebelumnya.

| 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak —---
substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan —

| berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini, termasuk -
Menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar dalam 1 (satu) Akta ——
Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untu)
mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahua:
perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yan
dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidal
ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan --—-
penambahan dan/atau perubahan dalam Anggaran Dasar tersebut —

' jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. —----——-

- Lebih lanjut diajukan pertanyaan kepada para pemegang saham apakah -

dapat menyetujui usulan yang telah disebutkan di atas, apabila ada yang -

tidak setuju atau abstain maka dipersilahkan mengangkat tangan. ————---

- Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan sesuai dengan yang tertera --—

| dalam daftar sistem eASY KSEI tidak terdapat suara abstain, dan --

sebanyak 312.000 (tiga ratus dua belas ribu) suara tidak setuju,
sedangkan suara setuju sebanyak 20.217.743.900 (dua puluh miliar dua
ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus)
atau sebesar 99,9984568”» (sembilan puluh smebilan koma -——-
sembilan sembilan delapan empat lima enam delapan persen) dari ---—-

jumlah suara telah dikeluarkan, maka jumlah tersebut telah memenuhi

| Kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang -----
| Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan —-
keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari Y4 (satu perdua) bagian dari

jumlah suara yang dikeluarkan.

- Selanjutnya setelah menunggu beberapa saat. Karena semua pemegang -
saham dan kuasa para pemegang saham yang hadir dalam Rapat setuju -—-
atas usul tersebut, maka Rapat secara suara terbanyak menyetujui ------—

usulan yang telah diuraikan tadi.

- KETUK PALU 1X (SATU KALI).

| - Kemudian Pimpinan Rapat melanjutkan Agenda Rapat selanjutnya. ———

- Mata Acara Rapat Kedelapan, yaitu:

| Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
| - Selanjutnya Mengenai Agenda Kedelapan dari Rapat diwakili Komisaris

| Perseroan Bapak AMROZI HAMIDI.

Dapat kami sampaikan berdasarkan Pasal 67 ayat 4 PBR-3/MBU/03/ 2023,
bahwa dengan ini Bpk. PUNDJUNG SETYA BRATA telah berakhir masa
jabatannya selaku Komisaris Utama PT Adhi Commuter Properti Tbk —--—
terhitung sejak PER-3/MBU/03/2023 diundangkan tanggal 24 Maret 2023
dan atas hal tersebut, berakhirnya masa jabatan Tuan PUNDJUNG SETYA
BRATA selaku Komisaris Utama Perseroan tersebut akan dikukuhkan ---—

dalam Rapat Umum Pemegang Saham ini.

Para Pemegang Saham, kuasa Pemegang Saham dan undangan yang kami
hormati, untuk menghindari kekosongan jabatan Komisaris Utama, maka -
Dewan Komisaris telah mengambil keputusan diluar Rapat Dewan -——--------
Komisaris sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan nomor ----------——
112-4/01/ADCP-DEKOM/V/2023 tanggal 03 Mei 2023 tentang --------——— —

Penunjukan Plt Komisaris Utama sehingga susunan Dewan Komisaris dan

Direksi sebagai berikut:

| DEWAN KOMISARIS

# Plt. Komisaris Utama : Tuan TJATUR WASKITO PUTRO ---—--—
# Komisaris : Tuan A.A.G. AGUNG DHARMAWAN ----
# Komisaris Independen : Tuan AMROZI HAMIDI —-------—-----——-
# Komisaris Independen : Tuan MUHAMMAD ISNAINI -—-——-——--——-
DIREKSI
e Direktur Utama : Tuan RIZKAN FIRMAN --—-————--———- m——
|“ Direktur Keuangan, : Tuan MOCHAMAD YUSUF -—-—-———.
| Manajemen Risiko
| dan Human Capital
|» Direktur Pemasaran : Tuan INDRA SYAHRUZZA --——-—-——--—
» Direktur Pengelolaan Properti : Tuan HANIF SETYO NUGROHO -------——

| Direktur Pengembanagan 1 Tuan ROZI SPARTA -——--—-----------— —

| Bisnis

| Perlu kami informasikan kepada para pemegang Pan bahwa sesuai ——-
ketentuan Pasal 11 ayat 10 dan Pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar -——------
Perseroan menyatakan bahwa Para Anggota Direksi dan Komisaris ------—-
diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham -----—

| Mayoritas, pencalonan mana mengikat bagi RUPS. ----——————————---

- Kemudian PT ADHI KARYA Tbk selaku pemegang saham mayoritas ---—-—

4

mengusulkan:

1. Memberhentikan dengan hormat:
| a. Tuan TJATUR WASKITO PUTRO sebagai Plt. Komisaris Utama yang

| ditugaskan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Adhi
Commuter Properti Tbk nomor 112-4/01 /ADCP-DEKOM/V/2023 —-

| tanggal 03 Mei 2023: 2

| b. Tuan INDRA SYAHRUZZA sebagai Direktur Pemasaran yang --—

| diangkat berdasarkan RUPSLB 2018:

If
|c. Tuan HANIF SETYO NUGROHO sebagai Direktur Pengelolaan --—

| Properti yang diangkat berdasarkan RUPSLB 2019. ---------------—-——-

Terhitung sejak ditutupnya RUPS ini dengan ucapan terima kasih atas

sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat -———

| sebagai pengurus Perseroan.
| 2. Mengangkat dan menugaskan:

| a. Tuan HERRY ARDIANTO sebagai Komisaris dengan masa jabatan 5

| lima) tahun dengan memperhatikan peraturan perundang- -----—- —-
| undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS -
| untuk memberhentikan sewaktu-waktu, sekaligus menugaskan -----

yang bersangkutan sebagai Plt. Komisaris Utama sampai dengan -

| adanya RUPS yang menetapkan pejabat definitive Komisaris Utama

| Perseroan.

| b. Tuan ROZI SPARTA yang semula Direktur Pengembangan Bisnis ---

| menjadi Direktur Pemasaran dan Produksi dengan masa jabatan --

| menyelesaikan sisa masa jabatan penugasan sebelumnya. ------------

| 5. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan pengurus Perseroan

| sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, maka susunan pengurus

| Perseroan menjadi sebagai berikut:
|

| DEWAN KOMISARIS
| Pit. Komisaris Utama : Tuan HERRY ARDIANTO -------—-——-———- 25
Komisaris : Tuan HERRY ARDIANTO ———————- ———
| msmasa : Tuan TJATUR WASKITO PUTRO ------- —
Komisaris : Tuan A.A.G. AGUNG DHARMAWAN -----
Komisaris Independen : Tuan AMROZI HAMIDI —————————-
Komisaris Independen : Tuan MUHAMMAD ISNAINI ---——--——-
Sa NN SAN an Ann abi PAN NAN ——

Direktur Utama

Direktur Keuangan, : Tuan MOCHAMAD YUSUF ——-—-—---------

Manajemen Risiko.

| dan Human Capital

| Direktur Pemasaran dan : Tuan ROZI SPARTA

| Produksi

- Lebih lanjut diajukan pertanyaan kepada para pemegang saham apakah
dapat menyetujui usulan yang telah disebutkan di atas, apabila ada yang
| tidak setuju atau abstain maka dipersilahkan mengangkat tangan. ----—--
2 Selanjutnya saya, Notaris menyampaikan sesuai dengan yang tertera —-
| dalam daftar sistem eASY KSEI tidak terdapat suara abstain, dan -—-
| sebanyak 312.000 (tiga ratus dua belas ribu) suara tidak setuju, ——
| sedangkan suara setuju sebanyak 20.217.743.900 (dua puluh miliar du
ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratu:
atau sebesar 99,9984568”2 (sembilan puluh smebilan koma ----—------— -
sembilan sembilan delapan empat lima enam delapan persen) dari -——-
jumlah suara telah dikeluarkan, maka jumlah tersebut telah memenuhi :
Kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang --——
Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.yang mensyaratkan -—-

keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari Y: (satu perdua) bagian da

jumlah suara yang dikeluarkan.
- Selanjutnya setelah menunggu beberapa saat. Karena semua pemegang :
saham dan kuasa para pemegang saham yang hadir dalam Rapat setuju --

atas usul tersebut, maka Rapat secara suara terbanyak menyetujui -——

usulan yang telah diuraikan tadi. --

- KETUK PALU 1X (SATU KALI).
- Demikianlah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada hari ini, --—-
selanjutnya dikembalikan kepada Pimpinan Rapat Tuan TJATUR WASKIT

| purRo.

-
aa
r

| - Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan dalam Rapat ini, ------
| maka sebelum Rapat ini ditutup, perkenankanlah kami menyampaikan ---
| ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu sekalian --

| sehingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini dapat dilaksanakan

dengan lancar dan tertib.
| - Selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tepat —-
pada pukul 15.50 WIB (lima belas lewat lima puluh menit Waktu -——————.

| - KETUK PALU 3X (TIGA KALI). —- -

' - Para penghadap telah saya, Notaris kenal dan para penghadap -------—-

Indonesia Barat) secara resmi ditutup.

| menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian, dan -------
| kelengkapan identitasnya dan seluruh dokumen yang menjadi dasar —

dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan -——-

| kepada saya, Notaris dan,

| - Selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mmengertis —muwan ———
| memahami dan menyetujui isi dari setiap halaman dalam akta ini. -----
mema——ama anna — PEMIKIANLAH AKTA INI ono

| - Dibuat dan dilangsungkan di Jakarta pada hari, tanggal dan waktu -—.
| seperti tersebut dalam kepada akta ini dan diakhiri pada pukul 16.00 WIB
| (enam belas Waktu Indonesia Barat), dengan dihadiri oleh: ---———----- an

| 1. Tuan ADI JATMIKA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di
| Pemalang, pada tanggal 20-11-1995 (dua puluh November seribu ----—-

| Sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, -—--———

| Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banten, Jalan Kamboja -——-------

| Kavling 321, Bukit Nusa Indah, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 013

| Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, pemegang

| Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3327092011950009, untuk ------—— —

sementara berada di Jakarta.

2. Nona LYSIA SABRINA ANNISA PUTRI, Sarjana Hukum, Magister -——-
Kenotariatan, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 15-06-1996 (lix
belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sukardi ---—
Hamdani Palapa V Nomor 5/92 Lingkungan I, Rukun Tetangga 008, —
Rukun Warga 012, Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan —
Ratu, Kota Bandar Lampung, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KT2

dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1871035506960005, uni

sementara berada di Jakarta. - 2 - aa ,

keduanya pegawai Notaris, yang Saya, Notaris kenal sebagai Saksi-saksi —
- Segera setelah Akta ini dibacakan oleh Saya, Notaris, kepada Penghad:s

dan Saksi-saksi, maka Akta ini ditandatangani oleh Penghadap, Saksi- —
saksi dan Saya, Notaris. Sedang para hadirin tidak turut menandatangam
karena hadirin sudah meninggalkan Rapat sebelum berita acara Rapat

selesai dibuat. ---------- 2 utan 5 Me»

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. ---- — Ta

- Asli akta ini telah ditandatangani dengan selengkapnya. ---------——--—--————

- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. --------------———--...— —