Back to announcement
20230707_AXIO_Perubahan Pengurus_31338521_lamp4.pdf
Board change Needs review AXIOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 15
Page 1
Page 2
Page 3
Rapat), telah diberi kuasa untuk menyatakan hasil ---
keputusan rapat tersebut dalam akta notaris. --------
Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ---------
Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di ----
atas, menerangkan kepada saya, Notaris: -------------
A. Bahwa pada tanggal 21-06-2023 (dua puluh satu ----
Juni dua ribu dua puluh tiga), bertempat di Wisma ---
Exa, Jalan Inspeksi Pam nomor 168, Rukun Tetangga 17,
Rukun Warga 4, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan ----
Cakung, Jakarta Timur, dari pukul 10.16’ (sepuluh ---
lewat enam belas menit) Waktu Indonesia Barat -------
sampai dengan pukul 10.20’ (sepuluh lewat dua -------
puluh menit) Waktu Indonesia Barat, telah -----------
dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----
(selanjutnya disebut Rapat) PT TERA DATA ------------
INDONUSA Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur, --------
Wisma Exa, Jalan Inspeksi Pam nomor 168, yang -------
perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat ----------
dalam akta tertanggal 14-03-2022 (empat belas -------
Maret dua ribu dua puluh dua) nomor 19, dibuat ------
oleh IRMA BONITA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota ----
Jakarta Pusat, yang telah mendapat persetujuan ------
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat ----------
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -------
Republik Indonesia tertanggal 17-03-2022 ------------
(tujuh belas Maret dua ribu dua puluh dua) ----------
nomor AHU-0019309.AH.01.02.TAHUN 2022 serta telah ---
telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum ---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----------
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ----------
2
Page 4
Pemberitahuan erubahan Anggaran Dasar PT TERA DATA --
INDONUSA Tbk tertanggal 17-03-2022 (tujuh belas -----
Maret dua ribu dua puluh dua) -----------------------
nomor AHU-AH.01.03-0178969 dan surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT TERA DATA -
INDONUSA Tbk tertanggal 17-03-2022 (tujuh belas -----
Maret dua ribu dua puluh dua) -----------------------
nomor AHU-AH.01.03-0178970; -------------------------
perubahan selanjutnya dimuat dalam akta tertanggal --
20-10-2022 (dua puluh Oktober dua ribu dua puluh dua)
nomor 41, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang -----
telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum ---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----------
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ----------
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT TERA ------
DATA INDONUSA Tbk tertanggal 02-11-2022 (dua --------
November dua ribu dua puluh dua) --------------------
nomor AHU-AH.01.03-0308936; -------------------------
(selanjutnya disebut Perseroan). --------------------
B. Bahwa sebelum Rapat tersebut diselenggarakan, ----
Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut: ----
1. Memberitahukan mengenai rencana pelaksanaan Rapat-
kepada Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam-LK) ---
melalui surat nomor 0004/CRSC-E049/AXIO/V/2023 ------
tertanggal 08-05-2023 (delapan Mei dua ribu dua puluh
tiga). ----------------------------------------------
2. Melakukan Pengumuman Rapat pada tanggal ----------
15-05-2023 (lima belas Mei dua ribu dua puluh tiga) -
dan Pemanggilan Rapat pada tanggal 30-05-2023 (tiga -
puluh dua Mei dua ribu dua puluh tiga), masing-masing
dimuat pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web
3
Page 5
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (Penyedia -------
electronic RUPS atau selanjutnya disingkat ----------
Penyedia e-RUPS), dan situs web Perseroan, dalam ----
bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. ----------------
C. Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan -------
diwakili sebanyak: ----------------------------------
- Jumlah Hadir Elektronik : 62.300 (enam puluh -----
dua ribu tiga ratus) ---
saham; -----------------
- Jumlah Hadir Fisik : 4.794.880.000 (empat ---
miliar tujuh ratus -----
sembilan puluh empat ---
juta delapan ratus -----
delapan puluh ribu) ----
saham; -----------------
- Jumlah Hadir Total : 4.794.942.300 (empat ---
miliar tujuh ratus -----
sembilan puluh empat ---
juta sembilan ratus ----
empat puluh dua ribu ---
tiga ratus) saham; -----
yang merupakan 82,10% (delapan puluh dua koma satu --
nol persen) dari sebanyak 5.840.126.500 (lima miliar-
delapan ratus empat puluh juta seratus dua puluh enam
ribu lima ratus) saham yang telah dikeluarkan oleh --
Perseroan sampai dengan penyelenggaraan Rapat, yang -
mempunyai hak suara yang sah sebagaimana ------------
dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 --------
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum ------
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya ------
4
Page 6
disebut POJK 15/2020) dan karenanya sesuai dengan ---
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020,-
Rapat tersebut adalah sah dan dapat mengambil -------
keputusan yang mengikat. ----------------------------
D. Bahwa Direksi Perseroan bermaksud untuk ----------
menyatakan isi keputusan mata acara Rapat yang ------
kelima dan kedelapan dalam akta ini. –---------------
Selanjutnya penghadap yang bertindak ----------------
sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan -
bahwa keputusan mata acara Rapat yang kelima dan ----
kedelapan adalah sebagai berikut: -------------------
Mata Acara Kelima: ----------------------------------
1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat ----
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris ---------
Perseroan, dengan memberikan pembebebasan, ----------
pemberesan dan pelepasan tangggung jawab (acquit et -
de charge) atas tindakan-tindakan yang telah mereka -
lakukan selama masa jabatan mereka sejauh tindakan --
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan --------
Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal -
31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---
puluh dua), serta menyetujui untuk mengangkat -------
kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
yang baru sejak ditutupnya rapat untuk jangka -------
waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan penutupan RUPS ---
pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan tersebut, --
dengan demikian maka susunan Dewan Direksi dan ------
Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: -------------
Dewan Komisaris -------------------------------------
- Komisaris Utama : Tuan SUGIYANTO SUTIKNO, ---
lahir di Kediri, pada -----
5
Page 7
tanggal 01-01-1970 (satu --
Januari seribu sembilan ---
ratus tujuh puluh), Warga –
Negara Indonesia, ---------
partikelir, bertempat -----
tinggal di Provinsi Jawa --
Timur, Balowerti II/28-30,-
Rukun Tetangga 009, Rukun –
Warga 003, Kelurahan ------
Balowerti, Kecamatan Kota,-
Kota Kediri, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan --------
3571020601700003; ---------
- Komisaris Independen : Tuan ALPINO KIANJAYA, lahir
di Tanjungpandan, pada ----
tanggal 26-02-1962 (dua ---
puluh enam Februari seribu-
sembilan ratus enam puluh –
dua), Warga Negara --------
Indonesia, partikelir, ----
bertempat tinggal di ------
Provinsi Daerah Khusus ----
Ibukota Jakarta, Taman ----
Meruya Ilir G-8/18, Rukun –
Tetangga 015, Rukun –------
Warga 007, Kelurahan ------
Meruya Utara, Kecamatan ---
Kembangan, Jakarta Barat, -
pemegang Kartu Tanda ------
Penduduk dengan Nomor -----
6
Page 8
Induk Kependudukan --------
3173082602620002; ---------
Direksi ---------------------------------------------
- Direktur Utama : penghadap Tuan MICHAEL ----
SUGIARTO tersebut; --------
- Direktur : Tuan LUHUR BUDIMAN, Sarjana
Ekonomi, lahir di Tegal, --
pada tanggal 22-06-1970 ---
(dua puluh dua Juni seribu-
sembilan ratus tujuh ------
puluh), Warga Negara ------
Indonesia, partikelir, ----
bertempat tinggal di ------
Provinsi Daerah Khusus ----
Ibukota Jakarta, Taman Ratu
Indah Blok D XI/11, Rukun –
Tetangga 009, Rukun -------
Warga 013, Kelurahan Duri –
Kepa, Kecamatan Kebon -----
Jeruk, Jakarta Barat, -----
pemegang Kartu Tanda ------
Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan --------------
3173012206700007; ---------
Direktur : Tuan ALEX, lahir di -------
Cirebon, pada tanggal -----
28-04-1979 (dua puluh -----
delapan April seribu ------
sembilan ratus tujuh puluh-
sembilan), Warga Negara ---
Indonesia, partikelir, ----
7
Page 9
bertempat tinggal di ------
Provinsi Banten, Metro ----
Permata I Blok 04-10, Rukun
Tetangga 006, Rukun -------
Warga 007, Kelurahan Pondok
Pucung, Kecamatan Karang --
Tengah, Kota Tangerang, ---
pemegang Kartu Tanda ------
Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan --------------
3671122804790004. ---------
2. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan --------
dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali ------
dalam suatu akta notaris, seluruh keputusan yang ----
diambil dalam Agenda Rapat yang kelima tersebut -----
berkenaan dengan adanya pengangkatan Dewan ----------
Komisaris dan Direksi Perseroan, dan selanjutnya ----
untuk mengajukan pemberitahuan atas perubahan -------
susunan Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta ---------
melakukan tindakan yang dianggap baik dan perlu -----
sehubungan dengan perubahan susunan anggota ---------
Direksi Perseroan tanpa ada yang dikecualikan, ------
demikian dengan memperhatikan ketentuan -------------
perundang-undangan yang berlaku. --------------------
Mata Acara Kedelapan: -------------------------------
- Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar -------
Perseroan yaitu penambahan bidang usaha -------------
perseroan yaitu bidang Perdagangan Besar Alat -------
Transportasi Udara, Suku Cadang dan Perlengkapannya -
(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ----------
8
Page 10
nomor 46594); ---------------------------------------
untuk selanjutnya mengubah bunyi Pasal 3 Anggaran ---
Dasar, sehingga seluruh bunyi Pasal 3 Anggaran Dasar-
Perseroan menjadi sebagai berikut: ------------------
------ MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -------
--------------------- PASAL 3 -----------------------
1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah -------
berusaha dalam bidang: ------------------------------
- Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan ------------
Perlengkapannya; ------------------------------------
- Reparasi Komputer dan Alat Komunikasi; ------------
- Industri Komponen dan Papan Elektronik; -----------
- Industri Komputer dan Perlengkapannya; ------------
- Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang; dan ------
- Pergudangan dan Penyimpanan. ----------------------
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas-
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai –
berikut: --------------------------------------------
a. PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN ------
KOMPUTER. -------------------------------------------
(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor ----
46511). ---------------------------------------------
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar -------
komputer dan pelengkapan komputer. ------------------
b. REPARASI KOMPUTER DAN PERALATAN SEJENISNYA. ------
(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor ----
95110). –--------------------------------------------
Kelompok ini mencakup usaha jasa reparasi dan -------
perawatan komputer dan peralatannya, seperti --------
komputer desktop, laptop, disk drive magnetik, ------
flash drives dan media penyimpanan lain, disk -------
9
Page 11
drive optik (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW), -------
printer, monitor, keyboard, mouse, joysticks --------
dan trackball, modem komputer internal dan ----------
eksternal, terminal komputer, server komputer, ------
scanner termasuk scanner bar code, pembaca smart ----
card, virtual reality helmet dan proyektor ----------
komputer. Termasuk jasa reparasi dan perawatan ------
terminal komputer seperti automatic teller machine --
(ATM), terminal point of sale (POS), yang tidak -----
dioperasikan secara mekanik dan komputer genggam ----
(PDA). ----------------------------------------------
c. INDUSTRI SEMI KONDUKTOR DAN KOMPONEN ELEKTRONIK --
LAINNYA. --------------------------------------------
(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor ----
26120). ---------------------------------------------
Kelompok ini mencakup pembuatan semi konduktor ------
dan komponen elektronik lainnya, seperti transistor -
dan peralatan semi konduktor yang sejenis, ----------
integrated circuits, printed circuits, induktor, ----
resistor, kapasitor dan berbagai komponen -----------
elektronik lainnya. Termasuk industri mikroprosesor,-
induktor jenis komponen elektronik (misalnya cok, ---
gulungan, trafo), kristal elektronik dan crystal ----
assemblies, solenoida, switch dan transducer --------
untuk aplikasi elektronik, interface cards ----------
(misalnya sound (kartu suara), video (kartu video), -
kontroler, kartu jaringan, modem), komponen layar ---
(plasma, polimer, LCD), light emitting diodes -------
(LED), IC atau integrated circuit (analog, ----------
digital, maupun hibrid) dan dioda. Termasuk juga ----
pembuatan sel fotovoltaik dan chip smartcard. -------
10
Page 12
d. INDUSTRI KOMPUTER DAN/ATAU PERAKITAN KOMPUTER. ---
(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor ----
26210). –--------------------------------------------
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai ------
macam mesin komputasi, seperti komputer desktop, ----
komputer laptop, komputer mainframe, komputer -------
ukuran tangan (misal PDA), komputer tablet dan ------
server komputer. Termasuk kegiatan perakitan --------
komputer. -------------------------------------------
e. PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG. ---------
(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor ----
46900). ---------------------------------------------
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar -------
berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan ------
barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) -----
termasuk perkulakan. --------------------------------
f. PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN. ---------------------
(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor ----
52101). ---------------------------------------------
Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan ----------
kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum -------
barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan ----
tujuan komersil. ------------------------------------
g. PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI UDARA, SUKU --
CADANG DAN PERLENGKAPANNYA. -------------------------
(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor ----
46594). ---------------------------------------------
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar -------
macam-macam alat transportasi udara, termasuk -------
usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang -----
dan perlengkapannya. --------------------------------
11
Page 13
- Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan ---------
dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali ------
dalam suatu akta notaris, seluruh keputusan yang ----
diambil dalam Agenda Rapat yang kedelapan ini -------
berkenaan dengan adanya perubahan Pasal 3 Anggaran --
Dasar Perseroan, dan selanjutnya untuk mengajukan ---
persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ------
Manusia Republik Indonesia, serta melakukan ---------
tindakan yang dianggap baik dan perlu sehubungan ----
dengan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan ---
tanpa ada yang dikecualikan, demikian dengan --------
memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang -----
berlaku. --------------------------------------------
Selanjutnya penghadap yang bertindak sebagaimana ----
tersebut di atas, sepenuhnya menjamin: --------------
(i) kebenaran identitas yang telah diperlihatkan ----
kepada saya, Notaris, dan penghadap sepenuhnya ------
menjamin kebenaran dokumen-dokumen yang diserahkan --
oleh penghadap kepada saya, Notaris, dalam ----------
rangka pembuatan akta ini, dan dengan ini penghadap -
menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas --------
kebenaran tanda pengenal dan dokumen-dokumen --------
tersebut; -------------------------------------------
(ii) dengan dibuatnya akta ini, Perseroan tidak -----
merugikan kepentingan pihak ketiga yang tersangkut --
dengan isi akta ini dan bersedia bertanggung jawab --
sepenuhnya apabila timbul permasalahan hukum --------
dikemudian hari terkait dengan isi akta ini; --------
(iii) segala akibat hukum yang ditimbulkan dari -----
pembuatan akta ini menjadi tanggung jawab Perseroan -
sepenuhnya diluar tanggung jawab para saksi dan -----
12
Page 14
Notaris. --------------------------------------------
----------------- DEMIKIAN AKTA INI -----------------
Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, ------
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada --
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: ---------
Nona SOFI TRIKUSUMAH, lahir di Depok, pada tanggal --
18-11-1997 (delapan belas November seribu sembilan --
ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia,-
partikelir, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan --
Haji Dugul/Pendowo, Rukun Tetangga 005, Rukun -------
Warga 004, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, --------
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----
Kependudukan 3276015811970006, untuk sementara berada
di Jakarta; dan -------------------------------------
Nona SISKA ANGGARA KASIH, lahir di Jakarta, pada ----
tanggal 16-09-2003 (enam belas September dua ribu ---
tiga), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat-
tinggal di Jakarta, Jalan Anggrek Rosliana Blok F2 --
nomor 11, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 005, ------
Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Pal Merah, Jakarta -
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---
Induk Kependudukan 3173075609030003; ----------------
keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi.-
Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, -------
Notaris, kepada Penghadap dan para saksi, maka segera
Penghadap menandatangani dan mebubuhkan cap ibu jari-
tangan dalam lembar terpisah yang merupakan satu ----
kesatuan dengan akta ini, para saksi dan saya, ------
Notaris, menandatangani akta ini. -------------------
Dibuat dengan tanpa tambahan, dua gantian dan tanpa -
coretan. --------------------------------------------
13
Page 15
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.100
427 ms
12 Sep 2026 22:09
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': '',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': ''}