20230707_AXIO_Perubahan Pengurus_31338521_lamp3.pdf

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ---
PT TERA DATA INDONUSA Tbk tertanggal 17-03-2022 -----
(tujuh belas Maret dua ribu dua puluh dua) ----------
nomor AHU-AH.01.03-0178970; -------------------------
perubahan selanjutnya dimuat dalam akta tertanggal --
20-10-2022 (dua puluh Oktober dua ribu dua puluh dua)
nomor 41, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan --------
Perubahan Anggaran Dasar PT TERA DATA INDONUSA Tbk --
tertanggal 02-11-2022 (dua November dua ribu dua ----
puluh dua) nomor AHU-AH.01.03-0308936; --------------
(selanjutnya disebut Perseroan). --------------------
Bertempat di bertempat di Wisma Exa, Jalan Inspeksi -
Pam nomor 168, Rukun Tetangga 17, Rukun Warga 4, ----
Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta ---
Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk membuat -
berita acara mengenai semua hal yang dibicarakan dan-
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --
Perseroan, yang diadakan pada hari, tanggal, pukul --
dan tempat tersebut. --------------------------------
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini hadir dan
dengan demikian berhadapan dengan saya, Notaris, ----
dengan dihadiri oleh para saksi sebagaimana akan ----
disebut pada bagian akhir akta ini: -----------------
1. Tuan MICHAEL SUGIARTO, lahir di Surabaya, pada ---
tanggal 23-05-1981 (dua puluh tiga Mei seribu -------
sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara ----
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Sanur Elok -----

                        2

nomor 26, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 007, ------
Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa -----
Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk-
dengan Nomor Induk Kependudukan 3578052305810005; ---
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan. ---------
2. Tuan ANDREY FIFO, lahir di Surabaya, pada --------
tanggal 10-07-1970 (sepuluh Juli seribu sembilan ----
ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, ---------
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Timur,
Rungkut Mejoyo Selatan 4/3 (P-43), Rukun ------------
Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Kalirungkut,
Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ------
3578031007700002, untuk sementara berada di Jakarta;-
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Direktur Perseroan. ---------------
3. Tuan SUGIYANTO SUTIKNO, lahir di Kediri, pada ----
tanggal 01-01-1970 (satu Januari seribu sembilan ----
ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, ---------
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Timur,
Balowerti II/28-30, Rukun Tetangga 009, Rukun -------
Warga 003, Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, -----
Kota Kediri, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---
Nomor Induk Kependudukan 3571020601700003, untuk ----
sementara berada di Jakarta; ------------------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan. --------
4. Tuan ALPINO KIANJAYA, lahir di Tanjung Pandan, ---
pada tanggal 26-02-1962 (dua puluh enam Februari ----
seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara -

                        3

Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Taman Meruya ---------
Ilir G-8/18, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 007, ---
Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta-
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---
Induk Kependudukan 3173082602620002; ----------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan. ---
5. Tuan ROBERTO SUWANDI, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 16-06-1996 (enam belas Juni seribu ----------
sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara ---
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan A Gang.A-XI ----
nomor 27, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 007, ------
Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta ---
Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---
Induk Kependudukan 3171021606960003; ----------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: ------
a. berdasarkan SURAT KUASA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-
TAHUNAN PT TERA DATA INDONUSA TBK, yang dibuat ---
secara dibawah tangan, tertanggal 14-06-2023 (empat -
belas Juni dua ribu dua puluh tiga), bermeterai -----
cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa-
dari Nyonya ANNY SUHALIM, lahir di Manado, pada -----
tanggal 15-03-1985 (lima belas Maret seribu sembilan-
ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, --
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Daerah ----
Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Layar Permai III ------
nomor 2B PIK, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 007, --
Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---

                        4

Induk Kependudukan 3173085503850004; ----------------
Nyonya ANNY SUHALIM dalam hal ini diwakili selaku ---
pemegang 120.000.000 (seratus dua puluh juta) saham -
dalam Perseroan; ------------------------------------
b. berdasarkan SURAT KUASA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-
TAHUNAN PT TERA DATA INDONUSA TBK, yang dibuat secara
dibawah tangan, tertanggal 14-06-2023 (empat belas --
Juni dua ribu dua puluh tiga), bermeterai cukup, ----
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari --
Nona LIE, ELLI SARINIYUDEWI HALIM, lahir di Surabaya,
pada tanggal 31-03-1971 (tiga puluh satu Maret seribu
sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara ------
Indonesia, Direktur PT CICECU SUKSES DIGITAL, -------
bertempat tinggal di Provinsi Jawa Timur, Villa Bukti
Mas Blok K-3, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, --
Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, -------
Kota Surabaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -
Nomor Induk Kependudukan 3578217103710001; ----------
dalam hal ini diwakili dalam jabatannya tersebut ----
di atas, demikian sah mewakili Direksi dan bertindak-
atas nama PT CICECU SUKSES DIGITAL, berkedudukan di -
Jakarta Timur, Wisma Exa, Jalan Inspeksi Pam --------
nomor 168; ------------------------------------------
PT CICECU SUKSES DIGITAL dalam hal ini diwakili -----
selaku pemegang 53.200.000 (lima puluh tiga juta dua-
ratus ribu) saham dalam Perseroan. ------------------
6. Nyonya SULISTIARI TJAN, lahir di Kediri, pada ----
tanggal 17-10-1970 (tujuh belas Oktober seribu ------
sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia,-
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Daerah ----
Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Bisma 12 Blok C 2 -----

                        5

nomor 36, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009, ------
Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta-
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---
Induk Kependudukan 3172025710700009; ----------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -------
berdasarkan: ----------------------------------------
a. SURAT KUASA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ----
PT TERA DATA INDONUSA TBK, yang dibuat secara dibawah
tangan, tertanggal 06-06-2023 (enam Juni dua ribu dua
puluh tiga), bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta
akta ini, selaku kuasa dari Tuan MICHAEL SUGIARTO, --
tersebut, Direktur PT EXA NUSA PERSADA; -------------
dalam hal ini diwakili dalam jabatannya tersebut ----
di atas, demikian sah mewakili Direksi dan bertindak-
atas nama PT EXA NUSA PERSADA, berkedudukan ---------
di Jakarta Pusat, Jalan Pangeran Jayakarta 121/58. --
PT EXA NUSA PERSADA dalam hal ini diwakili selaku ---
pemegang 3.460.240.000 (tiga miliar empat ratus enam-
puluh juta dua ratus empat puluh ribu) saham dalam --
Perseroan. ------------------------------------------
b. SURAT KUASA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ----
PT TERA DATA INDONUSA TBK, yang dibuat secara dibawah
tangan, tertanggal 06-06-2023 (enam Juni dua ribu dua
puluh tiga), bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta
akta ini, selaku kuasa dari Tuan MICHAEL SUGIARTO, --
tersebut, Direktur PT PRIMITIAS IKOTA JAYA; ---------
dalam hal ini diwakili dalam jabatannya tersebut ----
di atas, demikian sah mewakili Direksi dan bertindak-
atas nama PT PRIMITIAS IKOTA JAYA, berkedudukan di --
Jakarta Pusat, Jalan Pangeran Jayakarta 121 nomor 58.
PT PRIMITIAS IKOTA JAYA dalam hal ini diwakili selaku

                        6

pemegang 1.153.440.000 (satu miliar seratus lima ----
puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu) saham -
dalam Perseroan. ------------------------------------
7. Tuan TIMOTIUS THEOPELUS, lahir di Jakarta, pada --
tanggal 31-07-1978 (tiga puluh satu Juli seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara ---
Indonesia, Direktur PT MABITO KARYA, bertempat ------
tinggal di Provinsi Jawa Barat, Jalan Bukit Indah I -
nomor 164B/166A, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007,
Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota ------
Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -
Induk Kependudukan 3273083107780002, untuk sementara-
berada di Jakarta; ----------------------------------
dalam hal ini bertindak berdasarkan jabatannya ------
tersebut di atas, demikian sah mewakili Direksi dan -
bertindak atas nama PT MABITO KARYA, berkedudukan di-
Kota Bandung. ---------------------------------------
PT MABITO KARYA dalam hal ini selaku pemegang -------
8.000.000 (delapan juta) saham dalam Perseroan. -----
Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada –--
saya, Notaris, yang satu oleh para penghadap lainnya.
Selanjutnya turut hadir secara elektronik dalam -----
Rapat ini, melalui aplikasi penyelenggaraan Rapat ---
Umum Pemegang Saham secara elektronik atau ----------
Electronic General Meeting System (selanjutnya ------
disebut eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN-
SENTRAL EFEK INDONESIA selaku penyedia sistem -------
elektronik Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya ---
disebut Penyedia e-RUPS), sebagaimana ternyata dari -
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF PT TERA DATA INDONUSA -
Tbk, ATTANDANCE LIST ON 21.06.2023 yang diterbitkan -

                        7

melalui sistem eASY.KSEI Penyedia e-RUPS, yaitu: ----
1. Tuan MUHARI YONO, bertempat tinggal di Provinsi --
Banten, Jalan Sirih Karang Bolong, Rukun ------------
Tetangga 016, Rukun Warga 005, Kota Serang, pemegang-
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-
3604312512830001; -----------------------------------
dalam hal ini bertindak selaku pemegang 2.500 (dua --
ribu lima ratus) saham dalam Perseroan; -------------
2. Tuan FATONI JOKO SAMSUDIN, bertempat tinggal -----
di Provinsi Jawa Tengah, Karangampel, Rukun ---------
Tetangga 006, Rukun Warga 001, Kabupaten Kudus, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----
Kependudukan 3316050309790004; ----------------------
dalam hal ini bertindak selaku pemegang 300 (tiga ---
ratus) saham dalam Perseroan; -----------------------
3. Tuan EKO NUGROHO, bertempat tinggal di Provinsi --
Daerah Istimewa Yogyakarta, Pogung Baru Blok AIII 9,-
Kabupaten Sleman, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan 3404060610920003; ---
dalam hal ini bertindak selaku pemegang 100 (seratus)
saham dalam Perseroan; ------------------------------
4. Tuan FAWWAZ IRFAN NABIL, bertempat tinggal di ----
Provinsi Jawa Timur, Perumahan Banjarsari Asri C1/23,
Kabupaten Gresik, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan 3525111607030002; ---
dalam hal ini bertindak selaku pemegang 59.400 (lima-
puluh sembilan ribu empat ratus) saham dalam --------
Perseroan; ------------------------------------------
Bahwa uraian jalannya Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan Perseroan adalah sebagai berikut: -----------
------------------ PEMBUKAAN RAPAT ------------------

                        8

Pembawa Acara: --------------------------------------
Bapak/Ibu yang kami hormati, sebelum memulai Acara --
ini, kami undang untuk bersama-sama menyanyikan Lagu-
Kebangsaan, Indonesia Raya. Bapak/Ibu Komisaris, ----
Direksi, Pemegang Saham, dan hadirin sekalian, kami -
mohon kesediaanya untuk bangkit berdiri. ------------
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Shalom, -
Om Swastiastu, Namo Budaya, Salam Kebajikan. --------
Yang Terhormat, Para Pemegang saham, Bapak/Ibu Dewan-
Komisaris dan Direksi PT TERA DATA INDONUSA Tbk -----
(“Perseroan”), serta para undangan sekalian, selamat-
datang pada acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -
Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu, -
tanggal 21-06-2023 (dua puluh satu Juni dua ribu dua-
puluh tiga). Untuk selanjutnya Rapat Umum Pemegang --
Saham Tahunan Perseroan akan kami sebut sebagai -----
“Rapat”. --------------------------------------------
Sebelum acara dimulai, perkenankanlah kami untuk ----
dapat memperkenalkan susunan anggota Dewan Komisaris-
dan anggota Direksi, serta susunan terakhir anggota -
Komite Audit Perseroan, adalah sebagai berikut: -----
DEWAN KOMISARIS: ------------------------------------
Komisaris Utama     : Bapak SUGIYANTO SUTIKNO; ------
Komisaris Independen: Bapak ALPINO KIANJAYA; --------
DIREKSI: --------------------------------------------
Direktur Utama      : Bapak MICHAEL SUGIARTO; -------
Direktur            : Bapak ANDREY FIFO; ------------
Selanjutnya kami akan memperkenalkan para profesional
yang membantu terselenggaranya Rapat ini, yaitu: ----
1. Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO ADI dan ----
REKAN, yang diwakili oleh Ibu DEASSY ROOSIANA; ------

                        9

2. Bapak MIKI TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, selaku ----
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan; -------
3. PT ADIMITRA JASA KORPORA, selaku biro administrasi
efek yang diwakili oleh Ibu LIDIA. ------------------
Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris -------
nomor 043/TDI-V/2023 tanggal 17-05-2023 (tujuh belas-
Mei dua ribu dua puluh tiga), Dewan Komisaris telah -
menetapkan Bapak SUGIYANTO SUTIKNO selaku Komisaris -
Utama Perseroan sebagai pimpinan Rapat. -------------
Selanjutnya untuk memulai acara Rapat ini, kami -----
mempersilakan Bapak SUGIYANTO SUTIKNO selaku --------
Komisaris Utama Perseroan untuk membuka dan memimpin-
Rapat. ----------------------------------------------
Pimpinan Rapat (Tuan SUGIYANTO SUTIKNO): ------------
Bapak, Ibu, para pemegang saham, kuasa pemegang -----
saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris --
serta undangan yang kami hormati, perkenankanlah kami
untuk terlebih dahulu menyampaikan terimakasih kepada
Bapak, Ibu para pemegang saham, kuasa pemegang saham-
dan para undangan yang telah bersedia memenuhi ------
undangan Direksi Perseroan untuk menghadiri Rapat ---
yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu, tanggal ---
21-06-2023 (dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh --
tiga). ----------------------------------------------
Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1 butir 1 -----
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat 1 --------
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2020-
(selanjutnya disebut POJK 15/2020) serta berdasarkan-
Surat Keputusan Dewan Komisaris nomor 043/TDI-V/2023-
tanggal 17-05-2023 (tujuh belas Mei dua ribu dua ----
puluh tiga), maka Rapat akan dipimpin oleh Saya -----

                        10

selaku Komisaris Utama Perseroan. -------------------
Para pemegang saham dan hadirin yang kami hormati, --
untuk mempersingkat waktu marilah kita memulai acara-
Rapat ini. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam --
anggaran dasar Perseroan dan peraturan --------------
perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan -
di bidang Pasar Modal, sehubungan dengan ------------
penyelenggaraan Rapat ini, Direksi telah melakukan --
hal-hal sebagai berikut: ----------------------------
Guna memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat 2 Anggaran ----
Dasar Perseroan juncto Pasal 79 Undang-undang -------
Perseroan Terbatas juncto Pasal 12 POJK 15/2020, ----
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum ------
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, telah dilakukan: -
- Pemberitahuan mengenai rencana akan ---------------
diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-
Perseroan kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan ----
dan kepada Bursa Efek Indonesia dengan surat --------
nomor 0004/CRSC-E049/AXIO/V/2023 pada tanggal -------
08-05-2023 (delapan Mei dua ribu dua puluh tiga). ---
- Pengumuman mengenai akan diselenggarakannya Rapat -
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, pada hari ----
Senin, tanggal 15-05-2023 (lima belas Mei dua ribu --
dua puluh tiga), melalui: ---------------------------
• Situs Web Perseroan pada bagian Investor Info dalam
menu Newsletter; ------------------------------------
• Situs Web PT Bursa Efek Indonesia pada bagian -----
pengumuman emiten; ----------------------------------
• Aplikasi eASY.KSEI. -------------------------------
- Panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan,-
pada hari Selasa, tanggal 30-05-2023 (tiga puluh Mei-

                        11

dua ribu dua puluh tiga) melalui: -------------------
• Situs Web Perseroan pada bagian Investor info dalam
menu Newsletter; ------------------------------------
• Situs Web PT Bursa Efek Indonesia pada bagian -----
pengumuman emiten; ----------------------------------
• Aplikasi eASY.KSEI. -------------------------------
Baiklah, sebelum Rapat ini dimulai, saya mohon Bapak-
MIKI TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, selaku Notaris di --
Kota Administrasi Jakarta Selatan, untuk menghitung -
apakah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir -
dalam Rapat ini sudah mencapai kuorum sebagaimana ---
yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, ---------
Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) --
tentang Perseroan Terbatas, POJK 15/2020 Tentang ----
Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka serta membuat berita acara dari --
Rapat yang terjadi pada hari ini. -------------------
Notaris: --------------------------------------------
Selamat siang hadirin yang terhormat, saya, MIKI ----
TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, dengan ini memberitahukan
bahwa setelah memeriksa daftar hadir para pemegang --
saham, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili
dalam Rapat ini sebanyak 4.794.942.300 (empat miliar-
tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus-
empat puluh dua ribu tiga ratus) saham yang merupakan
82,10% (delapan puluh dua koma satu nol persen) dari-
sebanyak 5.840.126.500 (lima miliar delapan ratus ---
empat puluh juta seratus dua puluh enam ribu lima ---
ratus Rupiah) saham yang telah dikeluarkan oleh -----
Perseroan sampai dengan hari ini, yang mempunyai hak-
suara yang sah dengan memperhatikan Daftar Pemegang -

                        12

Saham Perseroan per tanggal 29-05-2023 (dua puluh ---
sembilan Mei dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan -
pukul 16.00 (enam belas) Bagian Barat Waktu ---------
Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam --------
Pasal 15 ayat (2) butir 1 a dan butir 2 c Anggaran --
Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang ----
nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang --------
Perseroan Terbatas dan Pasal 41 ayat (1) ------------
POJK 15/2020. ---------------------------------------
Demikian saya sampaikan, terima kasih. --------------
Pimpinan Rapat (SUGIYANTO SUTIKNO): -----------------
Terima kasih Bapak Notaris. -------------------------
Hadirin yang terhormat, karena kuorum kehadiran untuk
Rapat ini telah terpenuhi sebagaimana yang ----------
disyaratkan dalam anggaran dasar Perseroan, ---------
Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan ------
Otoritas Jasa Keuangan, maka Rapat ini adalah sah dan
berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat. -
Selanjutnya dengan memohon petunjuk dan rahmat Tuhan-
Yang Maha Esa, pada hari ini, Rabu, 21-06-2023 (dua -
puluh satu Juni dua ribu dua puluh tiga), saya ------
nyatakan Rapat dibuka dengan resmi pada pukul 10.16’-
(sepuluh lewat enam belas menit) Bagian Barat Waktu -
Indonesia. ------------------------------------------
----------- PALU DIKETUKKAN 3 (TIGA) KALI -----------
--- PEMBAHASAN MATA ACARA PERTAMA DAN KEDUA RAPAT ---
------ Pimpinan Rapat (Tuan SUGIYANTO SUTIKNO): -----
Sebelum memasuki acara Rapat dan untuk memenuhi -----
ketentuan Pasal 39 ayat 3 POJK 15/2020, beberapa hal-
akan dijelaskan terlebih dahulu, yaitu: -------------
I. Kondisi Umum Perseroan. --------------------------

                        13

Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana ----
saham-saham Perseroan kepada masyarakat sebanyak ----
1.040.126.500 (satu miliar empat puluh juta seratus -
dua puluh enam ribu lima ratus) lembar saham biasa --
atas nama dengan nilai nominal Rp 25,- (dua puluh ---
lima Rupiah). ---------------------------------------
Laporan keuangan Perseroan posisi per 31-12-2022 ----
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) ---
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen -
yaitu Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO ADI dan -
REKAN. Adapun kinerja Perseroan adalah sebagai ------
berikut: --------------------------------------------
a. Pada sisi Aset, terdapat kenaikan total asset per-
31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---
puluh dua) Rp 1.090.752.680.146,- (satu triliun -----
sembilan puluh miliar tujuh ratus lima puluh dua juta
enam ratus delapan puluh ribu seratus empat puluh ---
enam Rupiah) dibanding Per 31-12-2021 (tiga puluh ---
satu Desember dua ribu dua puluh satu) sebesar ------
Rp 696.901.382.834,- (enam ratus sembilan puluh enam-
miliar sembilan ratus satu juta tiga ratus delapan --
puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh empat -------
Rupiah). --------------------------------------------
b. Dari sisi Ekuitas, saldo ekuitas di tahun 2022 ---
(dua ribu dua puluh dua) meningkat sebesar ----------
Rp 497.246.127.627,- (empat ratus sembilan puluh ----
tujuh miliar dua ratus empat puluh enam juta seratus-
dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tujuh -----
Rupiah) dibandingkan pada tahun 2021 (dua ribu dua --
puluh satu) yaitu sebesar Rp 267.026.696.921,- (dua -
ratus enam puluh tujuh miliar dua puluh enam juta ---

                        14

enam ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus --
dua puluh satu Rupiah). -----------------------------
Komposisi Pemegang Saham setelah Penawaran Umum -----
Perdana sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan per --
tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu
dua puluh dua), sebagai berikut: --------------------
1. PT EXA NUSA PERSADA; -----------------------------
2. PT PRIMITAS IKOTA JAYA; --------------------------
3. ANNY SUHALIM; ------------------------------------
4. PT CICECU SUKSES DIGITAL; ------------------------
5. PT JATIM PRATAMA; --------------------------------
6. PT MABITO KARYA; ---------------------------------
7. Masyarakat; --------------------------------------
Selanjutnya, Rapat ini akan diselenggarakan sesuai --
dengan tata tertib Rapat yang tersedia di website ---
Perseroan, karenanya, harap Bapak, Ibu pemegang -----
saham, kuasa pemegang saham dan hadirin sekalian ----
dapat membaca dan mentaati tata tertib Rapat tersebut
demi ketertiban dan kelancaran Rapat ini. -----------
II. Mekanisme Pengambilan Keputusan terkait mata ----
acara Rapat. ----------------------------------------
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah ----
untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. ----------
A. Ketentuan mengenai Hak Suara ---------------------
1. Yang berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam ---
Rapat, hanya para pemegang saham Perseroan atau -----
kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang-
Saham Perseroan pada tanggal 29-05-2023 (dua puluh --
sembilan Mei dua ribu dua puluh tiga) pada penutupan-
jam perdagangan Bursa Efek Indonesia; ---------------

                        15

2. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya-
untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. ------------------
B. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan Rapat ------
Ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan keputusan ---
untuk mata acara pertama sampai dengan mata acara ---
ketujuh Rapat, adalah sebagaimana kami tampilkan ----
dalam slide berikut ini: ----------------------------
Rapat ini dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh -
pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang -------
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari --
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang -
telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan Rapat-
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu -
per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara -
yang hadir dalam Rapat. -----------------------------
Ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan keputusan ---
untuk mata acara kedelapan Rapat, adalah sebagaimana-
kami tampilkan dalam slide berikut ini: -------------
Rapat ini dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh -
pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang -------
mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari --
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang -
telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan Rapat-
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua --
per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara-
yang hadir dalam Rapat. -----------------------------
III. Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham untuk --
Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat. ------------
Setelah selesai membicarakan seluruh mata acara -----
Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan ----
kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk ------

                        16

mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan secara -----
berurutan dimulai dari mata acara pertama dengan cara
sebagaimana kami tampikan dalam slide. --------------
Bapak, Ibu para pemegang saham, kuasa pemegang saham-
dan undangan serta para hadirin yang kami hormati, --
sebagaimana telah diumumkan dalam iklan Panggilan ---
Rapat, Agenda Rapat hari ini adalah sebagai berikut:-
1. Laporan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ----
mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku yang ---
berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh dua); -------------------
2. Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan ------
Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal -------
31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---
puluh dua), sekaligus pemberian pelunasan dan -------
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de --
charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan-
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah --
dilakukan selama tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh-
dua); -----------------------------------------------
3.a. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun-
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga ----
puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua); --------
b. Persetujuan pembagian dividen; -------------------
4. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan -----
Publik untuk melakukan audit laporan keuangan untuk -
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 ----
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) --
dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris -------
Perseroan untuk menetapkan honorarium serta ---------
persyaratan lain dari penunjukkan tersebut; ---------

                        17

5. Persetujuan Perubahan susunan Pengurus Perseroan -
dan Pengangkatan anggota pengurus perseroan; --------
6. Penetapan gaji/honorarium dan/atau tunjangan -----
lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----
Perseroan; ------------------------------------------
7. Laporan pertanggung jawaban Realisasi Penggunaan--
Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) -------
Perseroan. ------------------------------------------
8. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan -------
mengenai penambahan kegiatan usaha Perseroan. -------
Bapak-bapak dan Ibu-ibu para pemegang saham, kuasa --
para pemegang saham, serta para hadirin yang kami ---
hormati, mengingat materi dalam Agenda Rapat yang ---
pertama dan kedua tersebut berkaitan erat, maka -----
pembahasan dan pemungutan suara serta pengambilan ---
keputusan dari kedua Agenda tersebut akan disatukan.-
Selanjutnya, kami akan memulai Rapat ini dengan -----
menyampaikan Laporan Tahunan yang terdiri dari:------
a. Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir --
tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu
dua puluh dua); -------------------------------------
b. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi
selama tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua); ---------
c. Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan -
Komisaris selama tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua);
Untuk memulai pembahasan Agenda Pertama dari --------
Rapat ini, maka saya akan menyampaikan Laporan ------
Pernyataan Pendapat dari Kantor Akuntan Publik ------
HADORI SUGIARTO ADI dan REKAN -----------------------
nomor 00047/3.0428/AU.1/05/1725-1/1/III/2023 tanggal-
29-03-2023 (dua puluh sembilan Maret dua ribu dua ---

                        18

puluh tiga) untuk tahun buku yang berakhir pada -----
tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu
dua puluh dua) bahwa menurut opini Auditor, Laporan -
Keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara --
wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan
konsolidasian Grup tanggal 31-12-2022 (tiga puluh ---
satu Desember dua ribu dua puluh dua), serta kinerja-
keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya-
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut -----
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di ---------
Indonesia. ------------------------------------------
Selanjutnya mengingat bahwa yang terlibat secara ----
langsung dalam operasional Perseroan adalah Direksi,-
maka saya mohon kesediaan dari Bapak MICHAEL --------
SUGIARTO, selaku Direktur Utama Perseroan untuk -----
menyampaikan laporan jalannya pengurusan Perseroan --
oleh Direksi selama tahun 2022 (dua ribu dua puluh --
dua), kepada Bapak MICHAEL SUGIARTO kami persilahkan.
Direktur Utama (Tuan MICHAEL SUGIARTO): -------------
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang kami --
hormati, kami telah menerbitkan Laporan Tahunan -----
Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh -
dua) yang berisikan kinerja Perseroan selama tahun --
2022 (dua ribu dua puluh dua) dan telah -------------
ditandatangani oleh semua Dewan Komisaris dan anggota
Direksi Perseroan sesuai Anggaran Dasar Perseroan. --
Dalam Laporan Tahunan dimaksud, telah disampaikan ---
Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku -
yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh ---
satu Desember dua ribu dua puluh dua) yang telah ----
diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO-

                        19

ADI dan REKAN sebagaimana terlihat dalam laporannya -
nomor 00047/3.0428/AU.1/05/1725-1/1/III/2023 tanggal-
29-03-2023 (dua puluh sembilan Maret dua ribu dua ---
puluh tiga) dengan pendapat ”Wajar Tanpa ------------
Pengecualian”. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan ---
telah diumumkan kepada publik melalui website -------
perseroan dan melalui situs web Bursa Efek Indonesia-
pada tanggal 03-04-2023 (tiga April dua ribu dua ----
puluh tiga). ----------------------------------------
Ibu dan Bapak Pemegang Saham Perseroan, Dewan -------
Komisaris dan hadirin yang kami hormati, ------------
perkenankanlah saya untuk menyampaikan ringkasan ----
Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh dua) dan perbandingannya-
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ---------
31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---
puluh satu). ----------------------------------------
Di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), pendapatan --
Perseroan mengalami kenaikan sebesar 2,57% (dua koma-
lima tujuh persen) atau Rp 1.491.553.148.517,- (satu-
triliun empat ratus sembilan puluh satu miliar lima -
ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh ------
delapan ribu lima ratus tujuh belas Rupiah) dari ----
Rp 1.454.146.317.319,- (satu triliun empat ratus lima
puluh empat miliar seratus empat puluh enam juta tiga
ratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan belas ----
Rupiah) pada 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh satu). Selama tahun 2022 (dua ribu dua
puluh dua) Perseroan memperoleh laba komprehensif ---
tahun berjalan sebesar Rp 88.629.168.941,- (delapan -

                        20

puluh delapan miliar enam ratus dua puluh sembilan --
juta seratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus -
empat puluh satu Rupiah) setelah ada beban pajak ----
penghasilan badan sebesar Rp 25.011.732.605,- (dua --
puluh lima miliar sebelas juta tujuh ratus tiga puluh
dua ribu enam ratus lima Rupiah) Laba bersih tahun --
berjalan ini mengalami penurunan dari laba bersih ---
tahun sebelumnya sebesar 32% (tiga puluh dua persen).
Pada sisi Aset, terdapat kenaikan total aset sebesar-
56,51% (lima puluh enam koma lima satu persen) atau -
Rp 1.090.752.680.146,- (satu triliun sembilan puluh -
miliar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus ---
delapan puluh ribu seratus empat puluh enam Rupiah) -
per 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua
puluh dua) dibandingkan per 31-12-2021 (tiga puluh --
satu Desember dua ribu dua puluh satu) yaitu sebesar-
Rp 696.901.382.834,- (enam ratus sembilan puluh enam-
miliar sembilan ratus satu juta tiga ratus delapan --
puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh empat -------
Rupiah). --------------------------------------------
Total liabilitas yang dimiliki Perseroan tahun 2022 -
(dua ribu dua puluh dua) naik sebesar 38,07% (tiga --
puluh delapan koma nol tujuh persen) atau -----------
Rp 593.506.552.519,- (lima ratus sembilan puluh tiga-
miliar lima ratus enam juta lima ratus lima puluh dua
ribu lima ratus sembilan belas Rupiah) dari ---------
Rp 429.874.685.913,- (empat ratus dua puluh sembilan-
miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta enam ----
ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tiga belas --
Rupiah) pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). --
Total ekuitas yang dimiliki Perseroan tahun 2022 (dua

                        21

ribu dua puluh dua) meningkat sebesar 86,22% (delapan
puluh enam koma dua dua persen) atau ----------------
Rp 497.246.127.627,- (empat ratus sembilan puluh ----
tujuh miliar dua ratus empat puluh enam juta seratus-
dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tujuh -----
Rupiah) dari Rp 267.026.696.921,- (dua ratus enam ---
puluh tujuh miliar dua puluh enam juta enam ratus ---
sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh ---
satu Rupiah) pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh ----
satu). ----------------------------------------------
Demikianlah Laporan Direksi yang saya sampaikan, ----
selanjutnya jalannya acara Rapat kami serahkan ------
kembali kepada Pimpinan Rapat. ----------------------
Terima kasih ----------------------------------------
Pimpinan Rapat (Tuan SUGIYANTO SUTIKNO): ------------
Terima kasih Bapak MICHAEL SUGIARTO selaku Direktur -
Utama Perseroan yang telah menyampaikan uraian ------
laporan jalannya pengurusan Perseroan untuk tahun ---
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga ----
puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua). --------
Selanjutnya saya mohon kesediaan dari Bapak ALPINO --
KIANJAYA selaku Komisaris Independen untuk ----------
menyampaikan laporan jalannya pengawasan Perseroan --
oleh Dewan Komisaris selama tahun 2022 (dua ribu dua-
puluh dua). -----------------------------------------
Komisaris Independen (Tuan ALPINO KIANJAYA): --------
Terima kasih Pimpinan Rapat. ------------------------
Selanjutnya saya akan menyampaikan Laporan Dewan ----
Komisaris Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 ----
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua).---

                        22

Pemegang Saham yang terhormat. ----------------------
Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas -----------
implementasi strategi Direksi dalam menjalankan -----
kegiatan uasaha Perseroan. Kerja keras Direksi ------
tentunya menjadi motivasi tersendiri bagi seluruh ---
komponen Perseroan untuk berperan aktif memberikan --
kontribusi positif bagi Perseroan. Kerja keras dan --
kontribusi positif Direksi diwujudkan dengan --------
keberhasilan dalam menghadirkan pertumbuhan bisnis --
dan keberhasilan dalam membawa Perseroan ke fase baru
melalui aksi korporasi yaitu dengan mencatatkan saham
perdana Perseroan di Bursa Efek Indonesia sebagai ---
perusahaan publik. ----------------------------------
Pada dasarnya, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi-
telah menyusun rencana kerja yang komprehensif untuk-
memberikan pandangan atas prospek usaha dan ---------
keberlangsungan usaha Perseroan ke depan. Rancangan -
perencanaan bisnis tersebut disusun dengan telah ----
mempertimbangkan kondisi eksternal dan kompetensi ---
yang telah dimiliki oleh Perseroan. -----------------
Kerja keras dan kontribusi positif Direksi diwujudkan
dengan keberhasilan dalam menghadirkan pertumbuhan --
bisnis dan keberhasilan dalam membawa Perseroan ke --
fase baru melalui aksi korporasi yaitu dengan -------
mencatatkan saham perdana Perseroan di Bursa Efek ---
Indonesia sebagai perusahaan publik. Dengan menjadi -
perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di ---
Bursa, tentunya banyak kalangan khususnya kalangan --
perbankan atau institusi keuangan lainnya akan dapat-
lebih mengenal dan percaya kepada Perseroan. Selain -
itu, informasi dan berita tentang Perseroan menjadi -

                        23

lebih mudah dirangkum oleh media, penyedia data dan -
analis di perusahaan sekuritas. Publikasi secara ----
cuma-cuma tersebut akan meningkatkan integritas -----
Perseroan serta meningkatkan eksposur pengenalan atas
produk-produk yang dihasilkan Perseroan. Hal ini akan
menciptakan peluang baru dan mendatangkan pelanggan -
dan investor baru bagi Perseroan. -------------------
Dengan dilengkapi rancangan langkah pengembangan yang
terencana ke depan Dewan Komisaris sangat optimis ---
bahwa Direksi dapat mengelola segala tantangan yang -
dihadapi oleh Perseroan, baik internal maupun -------
eksternal, untuk terus bertumbuh kembang. -----------
Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) tidak ada --
perubahan susunan anggota Dewan Komisaris. Seiring --
dengan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan-
terbuka, susunan anggota Dewan Komisaris pada akhir -
tahun adalah sebagai berikut: -----------------------
Komisaris Utama     : SUGIYANTO SUTIKNO; ------------
Komisaris Independen: ALPINO KIANJAYA; --------------
Sebagai penutup, Dewan Komisaris ingin --------------
mengucapkan rasa terima kasih dan apresiasi ---------
setinggi–tingginya kepada segenap pemangku ----------
kepentingan Perseroan atas segala dukungan dan ------
dedikasinya yang memungkinkan Perseroan untuk meraih-
keberhasilan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh ----
tiga). ----------------------------------------------
Demikianlah laporan Dewan Komisaris kami sampaikan, -
selanjutnya jalannya acara Rapat kami serahkan ------
kembali kepada Pimpinan Rapat. ----------------------
Terima kasih. ---------------------------------------
Pimpinan Rapat (Tuan SUGIYANTO SUTIKNO): ------------

                        24

Terima kasih Bapak ALPINO KIANJAYA selaku Komisaris -
Independen Perseroan yang telah menyampaikan uraian -
laporan jalannya pengawasan Perseroan untuk tahun ---
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga ----
puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua). --------
Bapak, Ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang --
saham, sehubungan dengan uraian Agenda Rapat pertama-
tersebut di atas, dengan ini diusulkan kepada Rapat -
agar dapat mengambil keputusan, sebagai berikut: ----
1. Mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang-
berakhir tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember
dua ribu dua puluh dua) yang di dalamnya terdiri ----
dari: -----------------------------------------------
a. Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir --
pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh dua) yang telah diaudit oleh Kantor --
Akuntan Publik HADORI SUGIARTO ADI dan REKAN --------
sebagaimana ternyata dari suratnya ------------------
nomor 00047/3.0428/AU.1/05/1725-1/1/III/2023 tanggal-
29-03-2023 (dua puluh sembilan Maret dua ribu dua ---
puluh tiga) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
b. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi
selama tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua); ---------
c. Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan -
Komisaris selama tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).
2. Sehingga dengan demikian menyetujui untuk --------
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab --
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh -----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas --
tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang ----
telah mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir -

                        25

pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh dua) sejauh tindakan tersebut --------
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan-
Tahunan yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga -
puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua).---------
Bapak ibu Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham ---
yang terhormat, sehubungan dengan hal-hal yang telah-
kami sampaikan, apakah di antara para Pemegang Saham-
atau kuasanya ada yang ingin mengajukan pertanyaan? -
Apabila ada pertanyaan, kami harap untuk mengangkat--
tangan dan petugas kami akan membagikan formulir ----
pertanyaan, mohon formulir tersebut diisi dengan nama
pemegang saham atau wakilnya, jumlah saham yang -----
dimiliki, serta pertanyaanya.------------------------
Notaris: --------------------------------------------
Dari hadirin tidak ada yang mengangkat tangan. ------
Pimpinan Rapat (Tuan SUGIYANTO SUTIKNO): ------------
Bapak, Ibu, pemegang saham serta kuasa pemegang saham
yang terhormat, oleh karena tidak ada yang mengajukan
pertanyaan, apakah di antara para pemegang saham ----
atau kuasanya ada yang tidak setuju atau memberikan -
suara blanko terhadap usul yang diajukan dalam Agenda
Rapat yang pertama dan kedua? -----------------------
Notaris: --------------------------------------------
Dari hadirin ada yang mengangkat tangan, mohon waktu-
untuk perhitungan suara. ----------------------------
Berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek -----
(selanjutanya disebut BAE) hasil pemungutan suara ---
yang didalamnya termasuk suara e-proxy dari sistem --
Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya -------
disebut KSEI) untuk mata acara pertama Rapat ini ----

                        26

adalah sebagai berikut: -----------------------------
Para pemegang saham yang menyatakan: ----------------
- Tidak setuju sebanyak 0 (nol) saham; --------------
- Abstain sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) saham;
maka pemegang saham yang setuju sebanyak ------------
4.794.942.300 (empat miliar tujuh ratus sembilan ----
puluh empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu-
tiga ratus) saham atau yang merupakan 100% (seratus -
persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan --
secara sah. -----------------------------------------
Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain --
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara --
mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. ---
Demikian hasil pemungutan suara. --------------------
Pimpinan Rapat (Tuan SUGIYANTO SUTIKNO): ------------
Terima kasih Bapak Notaris, dengan demikian Rapat ---
memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara ---
Rapat ini sebagaimana yang telah dikemukakan. -------
-------------- (PALU DIKETUKKAN 1 KALI) -------------
-------- PEMBAHASAN MATA ACARA KETIGA RAPAT ---------
Pimpinan Rapat (Tuan SUGIYANTO SUTIKNO): ------------
Bapak, Ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang --
saham yang terhormat, sekarang kita lanjutkan pada --
Agenda Rapat yang ketiga, yaitu: --------------------
a. Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk tahun-
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga ----
puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua); --------
b. Persetujuan pembagian dividen. -------------------
Untuk mata acara Rapat ketiga ini saya persilahkan --
Bapak ANDREY FIFO, selaku Direktur Perseroan untuk --
menyampaikan laporannya. ----------------------------

                        27

Direktur (Tuan ANDREY FIFO); ------------------------
Terima kasih Pimpinan Rapat. ------------------------
Bapak, Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang ---
saham yang terhormat. Sebagaimana tercatat dalam ----
Laporan Keuangan Perseroan per 31-12-2022 (tiga puluh
satu Desember dua ribu dua puluh dua) Perseroan -----
memperoleh laba tahun berjalan sebesar --------------
Rp 89.932.553.832,- (delapan puluh sembilan miliar --
sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima --
puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh dua Rupiah),
dengan jumlah laba tahun berjalan yang dapat --------
diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar --
Rp 87.842.470.401,- (delapan puluh tujuh miliar -----
delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh-
puluh ribu empat ratus satu Rupiah). ----------------
Setelah mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan,-
dengan ini Perseroan akan melakukan pembagian dividen
sebanyak 39,89% (tiga puluh sembilan koma delapan ---
sembilan persen) dari total perolehan laba yang dapat
diatribusikan ke induk per 31-12-2022 (tiga puluh ---
satu Desember dua ribu dua puluh dua) melakukan -----
pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham --
sebesar Rp 6,- (enam Rupiah) per lembar saham. ------
Demikianlah Laporan yang saya sampaikan, selanjutnya-
jalannya acara Rapat kami serahkan kembali kepada ---
Pimpinan Rapat. Terima kasih. -----------------------
Pimpinan Rapat (Tuan SUGIYANTO SUTIKNO): ------------
Terima kasih Bapak ANDREY FIFO atas laporannya. -----
Sehubungan dengan uraian di atas, maka diusulkan ----
kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagai ------
berikut: --------------------------------------------

                        28

Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh ---
satu Desember dua ribu dua puluh dua) dengan --------
melakukan pembagian dividen tunai kepada para -------
pemegang saham dalam sebesar Rp 6,- (enam Rupiah) per
lembar saham dan selanjutnya Rapat memberikan kuasa--
dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk ---------
menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian-
dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan ------
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -------
Bapak, Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang ---
saham yang terhormat, sehubungan dengan hal-hal yang-
telah kami sampaikan, apakah di antara para pemegang-
saham atau kuasanya ada yang ingin mengajukan -------
pertanyaan? -----------------------------------------
Apabila ada pertanyaan, kami harap untuk mengangkat -
tangan dan petugas kami akan membagikan formulir ----
pertanyaan, mohon formulir tersebut diisi dengan nama
pemegang saham atau kuasanya, jumlah saham yang -----
dimiliki serta pertanyaannya. -----------------------
Notaris: --------------------------------------------
Dari hadirin tidak ada yang mengangkat tangan. ------
Pimpinan Rapat (Tuan SUGIYANTO SUTIKNO): ------------
Bapak, Ibu pemegang saham serta kuasa pemegang saham-
yang terhormat, oleh karena tidak ada yang mengajukan
pertanyaan, apakah di antara para pemegang saham ----
atau kuasanya ada yang tidak setuju atau memberikan -
suara blanko terhadap usul tersebut diatas? ---------
Notaris: --------------------------------------------
Dari hadirin ada yang mengangkat tangan, mohon waktu-
untuk perhitungan suara. ----------------------------

                        29

Berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek -----
(selanjutanya disebut BAE) hasil pemungutan suara ---
yang didalamnya termasuk suara e-proxy dari sistem --
Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya -------
disebut KSEI) untuk mata acara Rapat ini adalah -----
sebagai berikut: ------------------------------------
Para pemegang saham yang menyatakan: ----------------
- Tidak setuju sebanyak 59.400 (lima puluh sembilan -
ribu empat ratus) saham; ----------------------------
- Abstain sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) saham;
maka pemegang saham yang setuju sebanyak ------------
4.794.880.400 (empat miliar tujuh ratus sembilan ----
puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu ---
empat ratus) saham atau yang merupakan 99,999% ------
(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan -----
sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang -----
dikeluarkan secara sah. -----------------------------
Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain --
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara --
mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. ---
Demikian hasil pemungutan suara. --------------------
Pimpinan Rapat (Tuan SUGIYANTO SUTIKNO): ------------
Terima kasih Bapak Notaris, dengan demikian Rapat ---
memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara ---
Rapat ini sebagaimana yang telah dikemukakan. -------
----------- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----------
--------- PEMBAHASAN MATA ACARA KEEMPAT RAPAT -------
Pimpinan Rapat (Tuan SUGIYANTO SUTIKNO): ------------
Bapak, Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang ---
saham yang terhormat, sekarang kita lanjutkan pada --
agenda Rapat yang keempat, yaitu: -------------------

                        30

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik -
untuk melakukan audit laporan keuangan untuk tahun --
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga ----
puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) dan ----
pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan -
untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain --
dari penunjukkan tersebut. --------------------------
Karena sampai saat ini Dewan Komisaris belum dapat --
memberikan usulan penunjukkan Akuntan Publik yang ---
akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) kepada ----
Rapat, maka Rapat ini belum dapat memutuskan --------
penunjukan Akuntan Publik. --------------------------
Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengusulkan
kepada Rapat untuk: ---------------------------------
1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan ------
Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk -------
melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk ----
Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dengan ---
batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah: --
- Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit -
sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan
mengenai Akuntan Publik; ----------------------------
- Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai -
Akuntan Publik; dan ---------------------------------
- Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan. ----------
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta -
persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Akuntan -
Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah-
ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat ---

                        31

menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan-
untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), ----
dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukkan --
Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan -
rekomendasi dari Komite Audit Perseroan. ------------
Bapak, Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang ---
saham yang terhormat, sehubungan dengan hal-hal yang-
telah kami sampaikan, apakah di antara para pemegang-
saham atau kuasanya ada yang ingin mengajukan -------
pertanyaan? -----------------------------------------
Apabila ada pertanyaan, kami harap untuk mengangkat -
tangan dan petugas kami akan membagikan formulir ----
pertanyaan, mohon formulir tersebut diisi dengan nama
pemegang saham atau kuasanya, jumlah saham yang -----
dimiliki serta pertanyaannya. -----------------------
Notaris: --------------------------------------------
Dari hadirin tidak ada yang mengangkat tangan. ------
Pimpinan Rapat (Tuan SUGIYANTO SUTIKNO): ------------
Bapak, Ibu, pemegang saham serta kuasa pemegang saham
yang terhormat, oleh karena tidak ada yang mengajukan
pertanyaan, apakah di antara para pemegang saham atau
kuasanya ada yang tidak setuju atau memberikan suara-
blanko terhadap usul tersebut diatas? ---------------
Notaris: --------------------------------------------
Dari hadirin ada yang mengangkat tangan, mohon waktu-
untuk perhitungan suara. ----------------------------
Berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek -----
(selanjutanya disebut BAE) hasil pemungutan suara ---
yang didalamnya termasuk suara e-proxy dari sistem --
Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya -------
disebut KSEI) untuk mata acara Rapat ini adalah -----

                        32

sebagai berikut: ------------------------------------
Para pemegang saham yang menyatakan: ----------------
- Tidak setuju sebanyak 0 (nol) saham; --------------
- Abstain sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) saham;
maka pemegang saham yang setuju sebanyak ------------
4.794.942.300 (empat miliar tujuh ratus sembilan ----
puluh empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu-
tiga ratus) saham atau yang merupakan 100% (seratus -
persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan --
secara sah. -----------------------------------------
Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain --
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara --
mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. ---
Demikian hasil pemungutan suara. --------------------
Pimpinan Rapat (Tuan SUGIYANTO SUTIKNO): ------------
Terima kasih Bapak Notaris, dengan demikian Rapat ---
memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara ---
Rapat ini sebagaimana yang telah dikemukakan. -------
----------- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----------
-------- PEMBAHASAN MATA ACARA KELIMA RAPAT ---------
Pimpinan Rapat (Tuan SUGIYANTO SUTIKNO): ------------
Selanjutnya Agenda Rapat yang kelima, yaitu: --------
Persetujuan Perubahan susunan Pengurus Perseroan dan-
Pengangkatan anggota pengurus Perseroan. ------------
Berkaitan dengan Agenda Rapat kelima, terlebih dahulu
disampaikan bahwa susunan terakhir anggota Direksi --
dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan Rapat ---
Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tahun –
2023 (dua ribu dua puluh tiga), adalah sebagai ------
berikut: --------------------------------------------
DEWAN KOMISARIS -------------------------------------

                        33

Komisaris Utama     : Bapak SUGIYANTO SUTIKNO; ------
Komisaris Independen: Bapak ALPINO KIANJAYA; --------
DIREKSI ---------------------------------------------
Direktur Utama      : Bapak MICHAEL SUGIARTO; -------
Direktur            : Bapak ANDREY FIFO. ------------
Selanjutnya sehubungan dengan Agenda Rapat kelima ---
ini, demi untuk meningkatkan kinerja Perseroan secara
optimal maka Direksi mengusulkan untuk adanya -------
perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan. ------------------------------------------
Mohon kiranya Operator untuk menampilkan riwayat ----
hidup dari masing-masing Dewan Komisaris dan Dewan --
Direksi Perseroan yang diusulkan. -------------------
Bahwa selanjutnya atas usulan tersebut diusulkan ----
kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagai ------
berikut: --------------------------------------------
1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat ----
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris ---------
Perseroan, dengan memberikan pembebebasan, pemberesan
dan pelepasan tangggung jawab (acquit et de charge) -
atas tindakan-tindakan yang telah mereka lakukan ----
selama masa jabatan mereka sejauh tindakan tersebut -
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan-
Tahunan yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga -
puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), serta --
menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Dewan ---
Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru sejak -----
ditutupnya rapat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun --
sampai dengan penutupan RUPS pada akhir 1 (satu) ----
periode masa jabatan tersebut, dengan demikian maka -
susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris adalah ----

                        34

sebagai berikut: ------------------------------------
DEWAN KOMISARIS -------------------------------------
Komisaris Utama     : Bapak SUGIYANTO SUTIKNO; ------
Komisaris Independen: Bapak ALPINO KIANJAYA; --------
DIREKSI ---------------------------------------------
Direktur Utama      : Bapak MICHAEL SUGIARTO; -------
Direktur            : Bapak LUHUR BUDIMAN, SE; ------
Direktur            : Bapak ALEX. -------------------
2. Selanjutnya Rapat Memberikan Kuasa kepada Direksi-
Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan ----
kembali dalam suatu akta notaris, seluruh keputusan -
yang diambil dalam Agenda Rapat yang kelima ini -----
berkenaan dengan adanya pengangkatan Dewan Komisaris-
dan Direksi Perseroan, dan selanjutnya untuk --------
mengajukan pemberitahuan atas perubahan susunan -----
Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi-
Manusia Republik Indonesia, serta melakukan tindakan-
yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan ------
perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tanpa ada
yang dikecualikan, demikian dengan memperhatikan ----
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. ----------
Bapak, Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang ---
saham yang terhormat, sehubungan dengan hal-hal yang-
telah kami sampaikan, apakah di antara para pemegang-
saham atau kuasanya ada yang ingin mengajukan -------
pertanyaan? -----------------------------------------
Apabila ada pertanyaan, kami harap untuk mengangkat -
tangan dan petugas kami akan membagikan formulir ----
pertanyaan, mohon formulir tersebut diisi dengan nama
pemegang saham atau kuasanya, jumlah saham yang -----
dimiliki serta pertanyaannya. -----------------------

                        35

Notaris: --------------------------------------------
Dari hadirin tidak ada yang mengangkat tangan. –-----
Pimpinan Rapat (Tuan SUGIYANTO SUTIKNO): ------------
Bapak, Ibu, pemegang saham yang terhormat, oleh -----
karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, apakah -
di antara para pemegang saham atau kuasanya ada yang-
tidak setuju atau memberikan suara blanko terhadap --
usul tersebut diatas? -------------------------------
Notaris: --------------------------------------------
Dari hadirin ada yang mengangkat tangan, mohon waktu-
untuk perhitungan suara. ----------------------------
Berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek -----
(selanjutanya disebut BAE) hasil pemungutan suara ---
yang didalamnya termasuk suara e-proxy dari sistem --
Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya -------
disebut KSEI) untuk mata acara Rapat ini adalah -----
sebagai berikut: ------------------------------------
Para pemegang saham yang menyatakan: ----------------
- Tidak setuju sebanyak 0 (nol) saham; --------------
- Abstain sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) saham;
maka pemegang saham yang setuju sebanyak ------------
4.794.942.300 (empat miliar tujuh ratus sembilan ----
puluh empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu-
tiga ratus) saham atau yang merupakan 100% (seratus -
persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan --
secara sah. -----------------------------------------
Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain --
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara --
mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. ---
Demikian hasil pemungutan suara. --------------------
Pimpinan Rapat (Tuan SUGIYANTO SUTIKNO): ------------

                        36

Terima kasih Bapak Notaris, dengan demikian Rapat ---
memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara ---
Rapat ini sebagaimana yang telah dikemukakan. -------
----------- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----------
--------- PEMBAHASAN MATA ACARA KEENAM RAPAT --------
Pimpinan Rapat (Tuan SUGIYANTO SUTIKNO): ------------
Selanjutnya Agenda Rapat yang keenam, yaitu:---------
Penetapan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya-
bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. -
Untuk mata acara Rapat keenam ini saya persilahkan --
Bapak ALPINO KIANJAYA, selaku Komisaris Independen --
untuk menyampaikan laporannya. ----------------------
Komisaris Independen (Tuan ALPINO KIANJAYA): --------
Bapak, Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang ---
saham yang terhormat. Dengan mempertimbangkan kondisi
keuangan Perseroan dan ketentuan peraturan ----------
perundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ---
ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-undang ------
Perseroan Terbatas, penetapan honorarium anggota ----
Dewan Komisaris, serta penetapan remunerasi anggota -
Direksi Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang-
Saham dapat dilimpahkan kepada Rapat Dewan Komisaris-
atas nama Rapat Umum Pemegang Saham. ----------------
Demikianlah Laporan yang saya sampaikan, selanjutnya-
jalannya acara Rapat kami serahkan kembali kepada ---
Pimpinan Rapat. Terima kasih. -----------------------
Pimpinan Rapat (Tuan SUGIYANTO SUTIKNO): ------------
Terima kasih Bapak ALPINO KIANJAYA atas laporannya. -
Sehubungan dengan uraian Agenda Rapat di atas, maka -
diusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan ----

                        37

sebagai berikut: ------------------------------------
Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan ---
Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium -----
anggota Dewan Komisaris dan Direksi tahun buku 2023 -
(dua ribu dua puluh tiga) dan untuk menetapkan paket-
remunerasi (gaji serta bonus) untuk kinerja tahun ---
buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ----------------
Bapak, Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang ---
saham yang terhormat, sehubungan dengan hal-hal yang-
telah kami sampaikan, apakah di antara para pemegang-
saham atau kuasanya ada yang ingin mengajukan -------
pertanyaan? -----------------------------------------
Apabila ada pertanyaan, kami harap untuk mengangkat -
tangan dan petugas kami akan membagikan formulir ----
pertanyaan, mohon formulir tersebut diisi dengan nama
pemegang saham atau kuasanya, jumlah saham yang -----
dimiliki serta pertanyaannya. -----------------------
Notaris: --------------------------------------------
Dari hadirin tidak ada yang mengangkat tangan. –-----
Pimpinan Rapat (Tuan SUGIYANTO SUTIKNO): ------------
Bapak, Ibu, pemegang saham yang terhormat, oleh -----
karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, apakah -
di antara para pemegang saham atau kuasanya ada yang-
tidak setuju atau memberikan suara blanko terhadap --
usul tersebut diatas? -------------------------------
Notaris: --------------------------------------------
Dari hadirin ada yang mengangkat tangan, mohon waktu-
untuk perhitungan suara. ----------------------------
Berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek -----
(selanjutanya disebut BAE) hasil pemungutan suara ---
yang didalamnya termasuk suara e-proxy dari sistem --

                        38

Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya -------
disebut KSEI) untuk mata acara Rapat ini adalah -----
sebagai berikut: ------------------------------------
Para pemegang saham yang menyatakan: ----------------
- Tidak setuju sebanyak 0 (nol) saham; --------------
- Abstain sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) saham;
maka pemegang saham yang setuju sebanyak ------------
4.794.942.300 (empat miliar tujuh ratus sembilan ----
puluh empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu-
tiga ratus) saham atau yang merupakan 100% (seratus -
persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan --
secara sah. -----------------------------------------
Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain --
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara --
mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. ---
Demikian hasil pemungutan suara. --------------------
Pimpinan Rapat (Tuan SUGIYANTO SUTIKNO): ------------
Terima kasih Bapak Notaris, dengan demikian Rapat ---
memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara ---
Rapat ini sebagaimana yang telah dikemukakan. -------
----------- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----------
--------- PEMBAHASAN MATA ACARA KETUJUH RAPAT -------
Pimpinan Rapat (Tuan SUGIYANTO SUTIKNO): ------------
Selanjutnya Agenda Rapat yang Ketujuh, yaitu: -------
Persetujuan Laporan pertanggung jawaban Realisasi ---
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana saham --
(IPO) Perseroan. ------------------------------------
Untuk mata Agenda Rapat ketujuh ini saya persilahkan-
Bapak MICHAEL SUGIARTO, untuk menyampaikan ----------
laporannya. -----------------------------------------
Direktur Utama (Tuan MICHAEL SUGIARTO): -------------

                        39

Terima kasih kepada Pimpinan Rapat ------------------
Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, undangan -
dan hadirin yang kami hormati. ----------------------
Adapun Perseroan telah merealisasi keseluruhan dana -
IPO atau sebesar Rp 145.617.710.000,- (seratus empat-
puluh lima juta enam ratus tujuh belas juta tujuh ---
ratus sepuluh ribu Rupiah) atas dana penawaran bersih
untuk modal kerja. ----------------------------------
Mengenai realisasi penggunaan dana hasil penawaran --
tersebut, Perseroan telah melaporkannya kepada ------
Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu yang sesuai
dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku, melalui-
Surat Perseroan Nomor 0005/CRSC-E022/AXIO/I/2023 ----
tanggal 03-02-2023 (tiga Februari dua ribu dua puluh-
tiga) perihal Penyampaian Laporan Realisasi ---------
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum PT TERA DATA ---
INDONUSA Tbk. ---------------------------------------
Demikian laporan pertanggung jawaban Realisasi ------
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham --
(IPO) Perseroan, selanjutnya kami kembalikan kepada -
Pimpinan Rapat. -------------------------------------
Pimpinan Rapat (Tuan SUGIYANTO SUTIKNO): ------------
Terima kasih kepada Bapak MICHAEL SUGIARTO atas -----
laporannya. -----------------------------------------
Sehubungan dengan uraian Agenda Rapat di atas, maka -
diusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan ----
sebagai berikut: ------------------------------------
Menyetujui Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi ----
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) --
Perseroan. ------------------------------------------
Bapak, Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang ---

                        40

saham yang terhormat, sehubungan dengan hal-hal yang-
telah kami sampaikan, apakah di antara para pemegang-
saham atau kuasanya ada yang ingin mengajukan -------
pertanyaan? -----------------------------------------
Apabila ada pertanyaan, kami harap untuk mengangkat -
tangan dan petugas kami akan membagikan formulir ----
pertanyaan, mohon formulir tersebut diisi dengan nama
pemegang saham atau kuasanya, jumlah saham yang -----
dimiliki serta pertanyaannya. -----------------------
Notaris: --------------------------------------------
Dari hadirin tidak ada yang mengangkat tangan. –-----
Pimpinan Rapat (Tuan SUGIYANTO SUTIKNO): ------------
Bapak, Ibu, pemegang saham yang terhormat, oleh -----
karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, apakah -
di antara para pemegang saham atau kuasanya ada yang-
tidak setuju atau memberikan suara blanko terhadap --
usul tersebut diatas? -------------------------------
Notaris: --------------------------------------------
Dari hadirin ada yang mengangkat tangan, mohon waktu-
untuk perhitungan suara. ----------------------------
Berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek -----
(selanjutanya disebut BAE) hasil pemungutan suara ---
yang didalamnya termasuk suara e-proxy dari sistem --
Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya -------
disebut KSEI) untuk mata acara Rapat ini adalah -----
sebagai berikut: ------------------------------------
Para pemegang saham yang menyatakan: ----------------
- Tidak setuju sebanyak 0 (nol) saham; --------------
- Abstain sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) saham;
maka pemegang saham yang setuju sebanyak ------------
4.794.942.300 (empat miliar tujuh ratus sembilan ----

                        41

puluh empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu-
tiga ratus) saham atau yang merupakan 100% (seratus -
persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan --
secara sah. -----------------------------------------
Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain --
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara --
mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. ---
Demikian hasil pemungutan suara. --------------------
Pimpinan Rapat (Tuan SUGIYANTO SUTIKNO): ------------
Terima kasih Bapak Notaris, dengan demikian Rapat ---
memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara ---
Rapat ini sebagaimana yang telah dikemukakan. -------
----------- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----------
------- PEMBAHASAN MATA ACARA KEDELAPAN RAPAT -------
Pimpinan Rapat (Tuan SUGIYANTO SUTIKNO): ------------
Selanjutnya Agenda Rapat yang Kedelapan, yaitu:------
Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai -
penambahan kegiatan usaha Perseroan. ----------------
Untuk mata Agenda Rapat kedelapan ini saya ----------
persilahkan Bapak ANDREY FIFO, untuk menyampaikan ---
laporannya. -----------------------------------------
Direktur (Tuan ANDREY FIFO): ------------------------
Terima kasih kepada Pimpinan Rapat ------------------
Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, undangan -
dan hadirin yang kami hormati. ----------------------
Mata cara ini untuk memenuhi ketentuan dalam --------
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 5 Tahun
2021 (dua ribu dua puluh satu) tentang --------------
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko --
melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan ---
Peraturan Badan Pusat Statistik nomor 2 Tahun 2020 --

                        42

(dua ribu dua puluh) tentang Klasifikasi Baku -------
Lapangan Usaha, sekaligus Perseroan juga meminta ----
persetujuan para pemegang saham untuk menambah bidang
usaha perseroan yaitu bidang Perdagangan Besar Alat -
Transportasi Udara, Suku Cadang dan Perlengkapannya -
(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ----------
nomor 46594). ---------------------------------------
Pimpinan Rapat (Tuan SUGIYANTO SUTIKNO): ------------
Terima kasih kepada Bapak ANDREY FIFO atas ----------
laporannya. -----------------------------------------
Sehubungan dengan uraian Agenda Rapat di atas, maka -
diusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan ----
sebagai berikut: ------------------------------------
1. Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar ------
Perseroan yaitu penambahan bidang usaha perseroan ---
yaitu bidang Perdagangan Besar Alat Transportasi ----
Udara, Suku Cadang dan Perlengkapannya (KBLI 46594),–
untuk selanjutnya kegiatan usaha Perseroan adalah ---
sebagai berikut: ------------------------------------
a. Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan ------
Komputer (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia -
nomor 46511); ---------------------------------------
b. Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya -------
(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor ----
95110); ---------------------------------------------
c. Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronik --
Lainnya (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia --
nomor 26120); ---------------------------------------
d. Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer ----
(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor ----
26210); ---------------------------------------------

                        43

e. Perdagangan besar berbagai macam barang ----------
(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia nomor ----
46900); ---------------------------------------------
f. Pergudangan dan Penyimpanan (Klasifikasi Baku ----
Lapangan Usaha Indonesia nomor 52101); dan ----------
g. Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku --
Cadang dan Perlengkapannya (Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia nomor 46594). -----------------------
2. Selanjutnya Rapat Memberikan Kuasa kepada Direksi-
Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan ----
kembali dalam suatu akta notaris, seluruh keputusan -
yang diambil dalam Agenda Rapat yang kedelapan ini --
berkenaan dengan adanya perubahan Pasal 3 Anggaran --
Dasar Perseroan, dan selanjutnya untuk mengajukan ---
persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ------
Manusia Republik Indonesia, serta melakukan tindakan-
yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan ------
perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tanpa ada-
yang dikecualikan, demikian dengan memperhatikan ----
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. ----------
Bapak, Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang ---
saham yang terhormat, sehubungan dengan hal-hal yang-
telah kami sampaikan, apakah di antara para pemegang-
saham atau kuasanya ada yang ingin mengajukan -------
pertanyaan? -----------------------------------------
Apabila ada pertanyaan, kami harap untuk mengangkat -
tangan dan petugas kami akan membagikan formulir ----
pertanyaan, mohon formulir tersebut diisi dengan nama
pemegang saham atau kuasanya, jumlah saham yang -----
dimiliki serta pertanyaannya. -----------------------
Notaris: --------------------------------------------

                        44

Dari hadirin tidak ada yang mengangkat tangan. –-----
Pimpinan Rapat (Tuan SUGIYANTO SUTIKNO): ------------
Bapak, Ibu, pemegang saham yang terhormat, oleh -----
karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, apakah -
di antara para pemegang saham atau kuasanya ada yang-
tidak setuju atau memberikan suara blanko terhadap --
usul tersebut diatas? -------------------------------
Notaris: --------------------------------------------
Dari hadirin ada yang mengangkat tangan, mohon waktu-
untuk perhitungan suara. ----------------------------
Berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek -----
(selanjutanya disebut BAE) hasil pemungutan suara ---
yang didalamnya termasuk suara e-proxy dari sistem --
Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya -------
disebut KSEI) untuk mata acara Rapat ini adalah -----
sebagai berikut: ------------------------------------
Para pemegang saham yang menyatakan: ----------------
- Tidak setuju sebanyak 59.400 (lima puluh sembilan -
ribu empat ratus) saham; ----------------------------
- Abstain sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) saham;
maka pemegang saham yang setuju sebanyak ------------
4.794.880.400 (empat miliar tujuh ratus sembilan ----
puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu ---
empat ratus) saham atau yang merupakan 99,999% ------
(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan -----
sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang -----
dikeluarkan secara sah. -----------------------------
Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain --
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara --
mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. ---
Demikian hasil pemungutan suara. --------------------

                        45

Pimpinan Rapat (Tuan SUGIYANTO SUTIKNO): ------------
Terima kasih Bapak Notaris, dengan demikian Rapat ---
memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara ---
Rapat ini sebagaimana yang telah dikemukakan. -------
---------------- PENUTUPAN RAPAT --------------------
Pimpinan Rapat (Tuan SUGIYANTO SUTIKNO): ------------
Bapak, Ibu para pemegang saham, kuasa pemegang saham-
dan para undangan yang terhormat, oleh karena seluruh
acara Rapat telah dibicarakan dan diputuskan dan ----
karena sampai dengan batas waktu yang telah ---------
ditentukan dalam Pasal 13 ayat (6) ke 1 Anggaran ----
Dasar Perseroan, yaitu 7 (tujuh) hari sebelum tanggal
pemanggilan tidak ada lagi usulan yang kami terima --
dari para pemegang saham, maka selesailah sudah -----
seluruh   acara Rapat pada hari ini, dan dengan ini --
Rapat saya tutup pada pukul 11.20’ (sebelas lewat dua
puluh menit) Bagian Barat Waktu Indonesia. ----------
----------- PALU DIKETUKKAN 3 (TIGA) KALI -----------
----------------- DEMIKIAN AKTA INI -----------------
Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, ------
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada --
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: ---------
Nona SOFI TRIKUSUMAH, lahir di Depok, pada tanggal --
18-11-1997 (delapan belas November seribu sembilan --
ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia,-
partikelir, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan --
Haji Dugul/Pendowo, Rukun Tetangga 005, Rukun -------
Warga 004, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, --------
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----
Kependudukan 3276015811970006, untuk sementara berada
di Jakarta; dan -------------------------------------

                         46