Back to announcement
20230710_DMND_Perubahan Profesi Penunjang_31339502_lamp4.pdf
RUPS minutes Parsed DMNDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
PENGUMUMAN ANNOUNCEMENT ON
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM THE SUMMARY OF THE MINUTES OF
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF
PT DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk. SHAREHOLDERS
PT DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk.
Direksi PT Diamond Food Indonesia Tbk. The Board of Directors of PT Diamond Food
(“Perseroan”) dengan ini memberitahukan Indonesia Tbk (the “Company”) hereby
kepada Para Pemegang Saham Perseroan, announce to the Shareholders of the Company,
bahwa Perseroan telah menyelenggarakan that the Company has convened the Annual
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan General Meeting of Shareholders in hybrid,
secara hybrid yaitu secara elektronik melalui electronically through Electronic General
Electronic General Meeting System KSEI atau Meeting System KSEI or eASY.KSEI and
eASY.KSEI dan hadir secara fisik dengan physically present with restrictions (the
pembatasan (selanjutnya disebut “Rapat”) “Meeting”), as follows:
yaitu sebagai berikut:
A. Penyelenggaraan Rapat A. The Convening of the Meeting
Hari/Tanggal : Senin, 26 Juni 2023 Day/Date : Monday, June 26, 2023
Waktu : 14.20 – 15.22 WIB (Waktu Time : 14.20 – 15.22 WIB (Western
Indonesia Barat) Indonesian Time)
Tempat : Ruang Lotus 3, Venue : Lotus Room 3, Hotel Grand
Hotel Grand Mercure Mercure Jakarta Kemayoran,
Jakarta Kemayoran, Lantai 27th Floor, Jl. H. Benyamin
27, Jl. H. Benyamin Sueb Sueb Kav. B - 6, Central
Kav. B - 6, Jakarta Pusat Jakarta 10610
10610
Pimpinan Rapat: Chairman of the Meeting:
Rapat dipimpin oleh Bapak Dr. Ibrahim Hasan The Meeting was chaired by Mr. Dr. Ibrahim
selaku Komisaris Utama Perseroan, sesuai Hasin as the Company’s President
dengan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Commissioner, in accordance to the
Perseroan tertanggal 26 Mei 2023. Company’s Board of Commissioners Circular
Resolution dated May 26, 2023.
Mata Acara Rapat: The Meeting Agenda:
1. Pengesahan Laporan Keuangan 1. Ratification on the Consolidated Financial
Konsolidasian Perseroan dan Entitas Statements of the Company and its
Anak dan Pengesahan Laporan Tahunan Subsidiaries and Ratification of the Annual
termasuk didalamnya Laporan Report of the Company including the
Pengawasan Dewan Komisaris untuk Board of Commissioners Supervisory
Page 2
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Report for the financial year ended on
Desember 2022 serta penyampaian December 31, 2022 as well as submission
Laporan Realisasi penggunaan Dana Report on the Use of Proceed of Initial
Hasil Penawaran Umum Perdana Public Offering funds of the Company;
Perseroan;
2. Penetapan penggunaan laba bersih 2. Determination on the use of the Company's
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir net profit for the financial year ended on
pada 31 Desember 2022; December 31, 2022;
3. Persetujuan atas Penunjukan Akuntan 3. Approval on the appointment of the Public
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Accountant and/or Public Accounting
untuk melakukan audit Laporan Firm to perform audit on the Company's
Keuangan Perseroan untuk tahun buku Financial Statement for the financial year
yang berakhir pada tanggal 31 Desember ended on December 31, 2023 and
2023 dan penetapan honorarium, serta determination of the honorarium, as well
persyaratan lain penunjukannya; as other requirements of the appointment;
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan; 4. Changes of composition of the
dan Management of the Company; and
5. Penetapan Remunerasi anggota Direksi 5. Determination of Remuneration of the
dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Board of Directors and the Board of
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Commissioners of the Company for the
Desember 2023. financial year ended on December 31,
2023.
B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris B. The Company’s Board of Directors and
Perseroan Board of Commissioners Attendance
DEWAN KOMISARIS: BOARD OF COMMISSIONERS:
Komisaris Utama: Dr. Ibrahim Hasan*) President Commissioner: Dr. Ibrahim
Komisaris Independen: C. Tedjo Hasan*)
Endriyarto*) Independent Commissioner: C. Tedjo
Endriyarto*)
Komisaris: Ferdinand Sutanto**) Commissioner: Ferdinand Sutanto**)
Komisaris Independen: Lim Beng Lin**) Independent Commissioners: Lim Beng
Lin**)
DIREKSI: BOARD OF DIRECTOR:
Direktur Utama: Chen Tsen Nan*) President Director: Chen Tsen Nan*)
Direktur: Philip Min Lih Chen*) Director: Philip Min Lih Chen*)
Direktur: Richard Johannes Purwadi*) Director: Richard Johannes Purwadi*)
*) Hadir secara fisik *) Physical attendance
**) Hadir melalui media konferensi video. **) Attend through video conference media
C. Kuorum Kehadiran Rapat C. Meeting Attendance Quorum
Rapat tersebut telah dihadiri oleh The Meeting was attended by the
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang shareholders or their proxies which hold
Page 3
Saham sejumlah 6.504.043.311 saham 6.504.043.311 shares with valid rights or
yang memiliki hak suara sah atau setara in equivalent to 68,69 % of the total shares
dengan 68,69 % dari jumlah seluruh saham with valid voting rights issued by the
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Company.
D. Pihak Independen dan/atau Profesi D. Independent Party and / or Appointed
Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk Capital Market Supporting Profession
1. Bapak Aulia Taufani, S.H., selaku 1. Mr. Aulia Taufani, S.H., as Notary;
Notaris;
2. Bapak Cahyadi Muliono, S.E., CPA, 2. Mr. Cahyadi Muliono, S.E., CPA, as
selaku Akuntan Publik dari Kantor Public Accountant from Public
Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Accountant Firm Siddharta Widjaja &
Rekan; dan Rekan; and
3. PT Datindo Entrycom, sebagai Biro 3. PT Datindo Entrycom, as Securities
Administrasi Efek. Administration Bureau.
E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau E. Submission of Questions and/or Opinions
Pendapat terkait Mata Acara Rapat in relation to Meeting Agenda
Dalam Rapat, Pemegang Saham dan/atau During the Meeting, the Shareholders
Kuasa Pemegang Saham diberikan and/or their Proxies were given full
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan opportunity to raise any questions and/or
dan/atau memberikan pendapat terkait to give any opinions pertaining to the
Mata Acara Rapat yang bersangkutan respective Agenda through chat feature in
melalui fitur chat pada kolom ‘Electronic the 'Electronic Opinions' column which is
Opinions’ yang tersedia dalam layar E- available on E-meeting Hall’s screen in the
meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. eASY.KSEI application. Number of
Jumlah Pemegang Saham yang Shareholders who rendered questions
memberikan pertanyaan dan/atau and/or opinions:
pendapat:
Mata Acara Rapat Pertama : tidak 1st Agenda : no questions/comments
ada pertanyaan dan/atau tanggapan
Mata Acara Rapat Kedua : tidak ada 2nd Agenda : no questions/comments
pertanyaan dan/atau tanggapan
Mata Acara Rapat Ketiga : tidak ada 3rd Agenda : no questions/comments
pertanyaan dan/atau tanggapan
Mata Acara Rapat Keempat : tidak 4th Agenda : no questions/comments
ada pertanyaan dan/atau tanggapan
Mata Acara Rapat Kelima : tidak ada 5th Agenda : no questions/comments
pertanyaan dan/atau tanggapan
Page 4
F. Mekanisme pengambilan keputusan F. The Meeting’s Resolution Mechanism
Rapat
Mekanisme pengambilan keputusan The Meeting’s resolution mechanism was
dalam Rapat adalah dengan cara based on deliberation for consensus.
musyawarah untuk mufakat. Apabila Failing of which the Meeting resolution
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai shall be made based on voting mechanism.
maka dilakukan melalui pemungutan
suara.
Pemegang saham dan/atau kuasa The shareholders and/or their proxies may
pemegang saham dapat memberikan kuasa provide power of attorney electronically
secara elektronik melalui eASY.KSEI yang through eASY.KSEI provided by PT
disediakan PT Kustodian Sentral Efek Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesia (“KSEI”) atau melalui surat (“KSEI”) or through a conventional power
kuasa secara konvensional kepada Biro of attorney to the Securities Administration
Administrasi Efek sebagai penerima kuasa Bureau as independent proxy appointed by
independen yang ditunjuk Perseroan, yaitu the Company, PT Datindo Entrycom to
PT Datindo Entrycom untuk hadir dan attend and vote at the Meeting. The voting
memberikan suara dalam Rapat. Hasil result for the Resolutions for the respective
pengambilan keputusan dengan Agenda as follow:
pemungutan suara untuk masing-masing
Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:
Hasil pengambilan Keputusan dengan Pemungutan Suara / Voting
Result for the Resolutions
Mata Total Suara Setuju / Total
Acara Setuju/ Abstain Tidak Approval Votes
Rapat/ Approval (Saham/ Setuju/
Agenda (Saham/ Shares) Disapproval Setuju/Approval
Shares) (Saham/ + Abstain %
Shares) (Saham/
Shares)
Pertama/ 6.504.043.311 - - 6.504.043.311 100
First
Kedua/ 6.504.043.311 - - 6.504.043.311 100
Second
Ketiga/ 6.504.043.311 - - 6.504.043.311 100
Third
Keempat/ 6.504.043.311 - - 6.504.043.311 100
Fourth
Kelima/ 6.504.043.311 - - 6.504.043.311 100
Fifth
Page 5
G. Keputusan Rapat adalah sebagai G. The Meeting Resolution were as follows:
berikut:
Mata Acara Rapat Pertama: 1st Meeting Agenda:
Mengesahkan Laporan Keuangan Ratification of the Consolidated Financial
Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Statements of the Company and its
dan Pengesahan Laporan Tahunan Subsidiaries and Ratification of the
Perseroan termasuk didalamnya Laporan Company's Annual Report including the
Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun Supervisory Report of the Board of
buku yang berakhir pada tanggal 31 Commissioners for the financial year
Desember 2022, menerima penyampaian ending December 31, 2022, acceptance of
Laporan Realisasi penggunaan Dana Hasil realization report of the initial public
Penawaran Umum Perdana Perseroan, offering funds, and granting full release
serta memberikan pelunasan dan and discharge (acquit et de charge) to all
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya members of the Board of Directors and
(acquit et decharge) kepada seluruh Board of Commissioners of the Company
anggota Direksi atas semua tindakan for their management and supervision
kepengurusan serta kepada seluruh anggota actions during financial year ending
Dewan Komisaris atas tindakan December 31, 2022, as long as those
pengawasan yang telah dijalankan selama actions were reflected in the Annual Report
tahun buku Perseroan yang berakhir pada and Consolidated Financial Statement of
tanggal 31 Desember 2022, sejauh the Company.
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan
Perseroan.
Mata Acara Rapat Kedua: 2nd Meeting Agenda:
Menyetujui dan menetapkan bahwa Laba The approval and determination the
Bersih Perseroan sebesar Rp Company’s net profit which amounted to
382.105.000.000,- (tiga ratus delapan IDR 382.105.000.000 (three hundred
puluh dua miliar seratus lima juta Rupiah) eighty two billion one hundred five million
akan digunakan sebagai berikut : Indonesian rupiah) to be used as follows:
1. Penyisihan cadangan Perseroan sesuai 1. Company’s reserve fund in accordance
Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 with the provision of Article 70 of Law
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Number 40 of 2007 regarding Limited
sebesar Rp 76.421.000.000,- (tujuh Liability Company in amount of IDR
puluh enam miliar empat ratus dua 76.421.000.000 (seventy six billion four
puluh satu juta Rupiah) atau sebesar hundred twenty one million Indonesian
20% (dua puluh persen) dari Laba rupiah) or 20% (twenty percent) of
Bersih Tahun Buku 2022; dan Company’s net profit of the financial
year of 2022; and
2. Sisanya yaitu sebesar 2. The remaining amount of IDR
Rp305.684.000.000,- (tiga ratus lima 305.684.000.000 (three hundred five
miliar enam ratus delapan puluh empat billion six hundred eighty four million
juta Rupiah) ditetapkan sebagai laba Indonesian rupiah) to be earmarked as
ditahan Perseroan untuk mendukung Company’s retained earnings to
Page 6
kegiatan usaha dan pengembangan support business activity and
Perseroan development of the Company.
Mata Acara Rapat Ketiga: 3rd Meeting Agenda:
1. Menyetujui penunjukan Akuntan 1. The approval of appointment of Public
Publik Cahyadi Muliono S.E., CPA dan Accountant Cahyadi Muliono S.E.,
Kantor Akuntan Publik Siddharta CPA and Public Accounting Firm
Widjaja & Rekan (Firma anggota Siddharta Widjaja & Rekan (a member
KPMG International Cooperative), firm of KPMG International
masing-masing sebagai Akuntan Cooperative), respectively as Public
Publik dan Kantor Akuntan Publik Accountants and Public Accounting
untuk melakukan pemeriksaan atas Firms to conduct audits on the
Laporan Keuangan Perseroan tahun Company's Financial Statements for
buku yang berakhir pada tanggal 31 the financial year ending 31 December
Desember 2023;dan 2023; and
2. Memberikan kewenangan kepada 2. Granting authority to the Board of
Dewan Komisaris Perseroan untuk Commissioners of the Company to
menetapkan honorarium bagi Akuntan determine the honorarium for the
Publik (AP) dan Kantor Akuntan Public Accountant (AP) and the Public
Publik (KAP) tersebut dan persyaratan Accounting Firm (KAP) and other
lain penujukkannya, serta menunjuk requirements for their appointment, as
AP dan KAP pengganti bilamana AP well as appointing a replacement AP
dan KAP yang ditunjuk tidak dapat and KAP if the appointed AP and KAP
melakukan tugasnya merujuk pada are unable to perform their duties
ketentuan Pasar Modal di Indonesia. according to the Capital Market
provisions in Indonesia.
Mata Acara Rapat Keempat: 4th Meeting Agenda:
a. Menerima pengunduran diri dan a. Accept the resignation and provide
memberikan pelunasan dan release and discharge (volledig acquit
pembebasan tanggung jawab (volledig et de charge) to Mr. Leo He-Tsuan
acquit et de charge) kepada Bapak Leo Andrew and Mr. Ferdinand Sutanto as
He-Tsuan Andrew dan Bapak members of the Company's Board of
Ferdinand Sutanto sebagai anggota Commissioners, for their supervisory
Dewan Komisaris Perseroan, atas actions carried out since their
Tindakan pengawasan yang appointment as members of the Board
dilakukannya sejak pengangkatan of Commissioners until the end of their
keduanya menjadi anggota Dewan term position, namely as of the closing
Komisaris sampai dengan berakhirnya of this Meeting, as long as these actions
masa jabatannya yaitu terhitung sejak are recorded in the Annual Report and
ditutupnya Rapat ini, sepanjang Financial Statements as well as other
Tindakan-tindakan tersebut tercatat Company records, and do not
dalam Laporan Tahunan dan Laporan constitute a criminal offense or violate
Keuangan serta catatan Perseroan the provisions of the applicable laws
lainnya, dan bukan merupakan tindak and regulations.
pidana atau pelanggaran terhadap
Page 7
ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Perseroan mengucapkan terima kasih The Company would like to thank and
dan menyatakan penghargaan setinggi- express its highest appreciation to:
tingginya kepada:
- Bapak Leo He-Tsuan Andrew atas - Mr. Leo He-Tsuan Andrew for the
dedikasi dan jasa-jasa yang telah dedication and services that have
diberikan selama menjabat sebagai been provided while serving as the
Komisaris Independen Perseroan, Company's Independent
dan Commissioner, and
- Bapak Ferdinand Sutanto atas - Mr. Ferdinand Sutanto for the
dedikasi dan jasa-jasa yang telah dedication and services that have
diberikan selama menjabat sebagai been provided while serving as a
Komisaris Perseroan. Commissioner of the Company.
b. Menyetujui pengangkatan Ibu Wu b. Approved the appointment of Ms. Wu
Qianfei dan Bapak Nakrin Narula Qianfei and Mr. Nakrin Narula as
sebagai Komisaris Independen Independent Commissioners of the
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Company as of the closing of this
Rapat ini sampai dengan penutupan Meeting until the closing of the third
Rapat Umum Pemegang Saham Annual General Meeting of
Tahunan ketiga yang akan diadakan Shareholders to be held in 2026
pada tahun 2026 dengan tidak without prejudice to the right of the
mengurangi hak RUPS untuk GMS to dismiss them at any time.
memberhentikan sewaktu-waktu.
Sehingga sejak tanggal ditutupnya So that since the closing date of this
Rapat ini susunan Dewan Komisaris Meeting the composition of the Board
Perseroan menjadi sebagai berikut: of Commissioners of the Company is as
follows:
- Dr. Ibrahim Hasan sebagai - Dr. Ibrahim Hasan as the Main
Komisaris Utama Perseroan Commissioner of the Company
- Lim Beng Lin sebagai Komisaris - Lim Beng Lin as Independent
Independen Perseroan Commissioner of the Company
- Cornelius Tedjo Endriyarto sebagai - Cornelius Tedjo Endriyarto as
Komisaris Independen Perseroan Independent Commissioner of the
Company
- Wu Qianfei sebagai Komisaris - Wu Qianfei as Independent
Independen Perseroan Commissioner of the Company
- Nakrin Narula sebagai Komisaris - Nakrin Narula as Independent
Independen Perseroan Commissioner of the Company
c. Memberikan wewenang dan kuasa c. Granting authority and power with
dengan hak substitusi kepada Direksi substitution rights to the Board of
dan/atau Sekretaris Perusahaan Directors and/or Corporate Secretary
Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun of the Company, both individually and
secara bersama-sama, dengan hak jointly, with substitution rights, to take
substitusi, untuk melakukan segala all actions in connection with the
Page 8
tindakan sehubungan dengan appointment and changes to the
pengangkatan dan perubahan susunan composition of the Company's Board of
Dewan Komisaris Perseroan Commissioners as mentioned above,
sebagaimana tersebut di atas, termasuk including but is not limited to making
namun tidak terbatas untuk membuat or asking to be drawn up and signing in
atau meminta untuk dibuatkan serta the deed drawn up before a Notary in
menandatangani dalam akta yang connection with the agenda of the
dibuat dihadapan Notaris sehubungan Meeting and notifying the change and
dengan mata acara Rapat dan reappointment of the members of the
memberitahukan perubahan dan Company's Commissioners to the
pengangkatan kembali anggota Minister of Law and Human Rights of
Komisaris Perseroan tersebut kepada the Republic of Indonesia, as well as
Menteri Hukum dan Hak Asasi taking all and any necessary actions in
Manusia Republik Indonesia, serta accordance with with the applicable
melakukan semua dan setiap tindakan laws and regulations.
yang diperlukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Mata Acara Rapat Kelima: 5th Meeting Agenda:
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Granting authority and power to the Board
Dewan Komisaris Perseroan dalam of Commissioners of the Company in
melaksanakan fungsi remunerasi, untuk carrying out the remuneration function, to
menetapkan honorarium atau gaji serta determine the honorarium or salary and
tunjangan lainnya bagi setiap anggota other allowance for each member of the
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Board of Directors and Board of
untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Commissioners of the Company for the
Desember 2023, dengan memperhatikan financial year ending December 31, 2023,
kondisi keuangan Perseroan. with regard to financial condition of the
Company.
Jakarta, 26 Juni / June 2023
PT Diamond Food Indonesia Tbk.
Direksi / Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 26 Jun 2023 · 14:20–15:22 |
| Present | 6,504,043,311 (68.69%) |
| Chair | Dr. Ibrahim Hasan The Meeting was chaired by Mr. Dr. Ibrahim |
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
286 ms
12 Sep 2026 22:09
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Dr. Ibrahim Hasan The Meeting was chaired by Mr. Dr. Ibrahim',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-06-26',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '68.69',
'shares_present': '6504043311',
'time_end': '15:22:00',
'time_start': '14:20:00'}