Back to announcement
20230707_RAFI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31338515.pdf
RUPS minutes Needs review RAFISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 061/Corsec-OJK/SKB/VII/2023
Nama Perusahaan PT Sari Kreasi Boga Tbk
Kode Emiten RAFI
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 048/Corsec-OJK/SKB/VI/2023 tanggal 09 Juni 2023, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni
2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.127.239.000 saham atau 68%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 68% 2.127.22 99,9993 14.000 0,0007% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
5.000 %
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmahendra
sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00148/2.1222/AU.1/05/1577-2/1/IV/2023
tanggal 10 April 2023, dengan pendapat "Laporan keuangan konsolidasian menyajikan
secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal
31 Desember 2022 serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, termasuk di dalamnya Neraca dan perhitungan
Laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", dalam semua hal yang material,
posisi keuangan PT Sari Kreasi Boga, Tbk tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja
keuangan dan arus untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi
Perseroan atas tindakan pengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengawasan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2002, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan
Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 68% 2.127.20 99,986% 29.300 0,0014% 10.000 0,0005% Setuju
Bersih
9.700
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022:
- Sebesar 4.360.368.326 akan digunakan untuk cadangan dana
- Sebesar 5.910.953.625 dialokasikan dan dibukukan sebagai laba ditahan
Agenda 3 Penetapan Gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tunjangan Bagi
Ya 68% 2.127.22 99,993% 99,993 99,993% 99,993 99,993% Setuju
Anggota Direksi dan
5.000
Dewan Komisaris
untuk Tahun Buku
2023
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan Gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan
lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris perseroan serta pemberian
wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau
honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota
Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 68% 2.127.23 99,9998 4.000 0,0002% 10.000 0,0005% Setuju
Publik dan/atau
5.000 %
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui pemberuan Kuasa kepada Dewan Komisaris Peseroan untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Baru yang akan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sekaligus memberikan kuasa kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain
sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut
Agenda 5 Penambahan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kegiatan Usaha yang
Ya 68% 2.127.22 99,9995 10.000 0,0005% 0 0% Setuju
Menimbulkan
9.000 %
Perubahan pada
Anggaran Dasar
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan kegiatan usaha Perseroan dengan KBLI sebagaiman berikut
a. KBLI 10710 - Industri produk roti dan kue
b. KBLI 10750 - Industri makanan dan masakan olahan
Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan dalam akta tersendiri perubahan Pasal 3 Anggaran dasar perseroan dan
menegaskan Kembali ketentuan Pasal 3 anggaran dasar perseroan sehubungan dengan
perubahan tersebut sehingga menjadi bagian dalam Anggaran Dasar Perseroan yang
ketentuan lainnya tidak diubah sebagaimana diputuskan, termasuk namun tidak terbatas
untuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya serta melakukan
tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku bagi Perseroan
Agenda 6 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 68% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan Tidak ada pemungutan suara
Page 3
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 68% 2.127.23 99,9998 4.000 0,0002% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
5.000 %
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, kini tiba saatnya
untuk membahas usulan keputusan Rapat, yaitu menyetujui:
1. Pengunduran diri Ibu Olivia Adriani selaku Komisaris Independen Perseroan, dengan
memberikan kepadanya pembebasan tanggung jawab atau Acquit et de charge selama
menjalankan jabatannya selaku Komisaris Independen.
2. Pengangkatan Bapak Wijanarko, CMA, CPA, menjadi anggota Dewan Komisaris
Perseroan, yaitu Komisaris Independen Perseroan, terhitung efektif sejak penutupan rapat
ini.
3. Pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi & anggota Dewan Komisaris Perseroan
untuk masa jabatan terhitung efektif sejak penutupan rapat ini, sehingga susunan Pengurus
Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Jadug Trimulyo Ainul Amri
Komisaris : Eko Mujianto
Komisaris Independen : Wijanarko
Direksi:
Direktur Utama : Eko Pujianto
Direktur : Nilamsari
Direktur : Nur Arief Budiyanto
Direktur : Rizki Rahmat R
Direktur : Velliq Arsapranata
4. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu
Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen
atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya
maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan
ini kepada regulator.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Eko Pujianto DIREKTUR 18 April 2022 18 April 2027 2
UTAMA
Ibu Nilamsari DIREKTUR 18 April 2022 18 April 2027 2
Bapak Rizki Rahmat R. DIREKTUR 18 April 2022 18 April 2027 2
Bapak Velliq Arsapranata DIREKTUR 18 April 2022 18 April 2027 2
Bapak Nur Arief Budiyanto DIREKTUR 18 April 2022 18 April 2027 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Jadug Trimulyo KOMISARIS 18 April 2022 18 April 2027 2
Ainul Amri UTAMA
Bapak Eko Mujianto KOMISARIS 18 April 2022 18 April 2027 2
Bapak Wijanarko KOMISARIS 28 Juni 2023 28 Juni 2028 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Sari Kreasi Boga Tbk
Page 4
Eko Pujianto
Direktur Utama
PT Sari Kreasi Boga Tbk
Beltway Office Park Tower A lt.3
Telepon : (021) 7463 7390, Fax : (021) 7463 7390, www.skbfood.id
Nama Pengirim Eko Pujianto
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 07-07-2023 12:54
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPS RAFI 2023.pdf
2. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPS.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sari Kreasi Boga Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sari Kreasi Boga Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 061/Corsec-OJK/SKB/VII/2023
Issuer Name PT Sari Kreasi Boga Tbk
Issuer Code RAFI
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 048/Corsec-OJK/SKB/VI/2023 Date 09 June 2023, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 28 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.127.239.000 shares or 68%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 68% 2.127.22 99,9993 14.000 0,0007% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
5.000 %
Tahunan
Hasil Keputusan Approved the Company's Annual Report for the 2022 Fiscal Year, including the Supervisory
Report of the Board of Commissioners and ratified the Company's Financial Statements for
the 2022 Fiscal Year which had been audited by Public Accounting Firm Irfan Zulmahendra
as contained in his report Number: 00148/2.1222/AU.1/05/1577- 2/1/IV/2023 dated April 10,
2023, with the opinion "The consolidated financial statements present fairly, in all material
respects, the Group's consolidated financial position as of December 31, 2022 and the
consolidated financial performance and consolidated cash flows for
year ended on that date, including the Company's balance sheet and profit/loss calculation
for the financial year ending December 31, 2022 in accordance with Indonesian Financial
Accounting Standards, in all material respects, the financial position of PT Sari Kreasi Boga,
Tbk December 31, 2022, as well as financial performance and flows for the year ended on
that date, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards", and provide full
release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Company's Board of
Directors for their management actions and to all members of the Company's Board of
Commissioners for their supervisory actions during the Company's financial year ending
December 31, 2002, as long as such actions are reflected in the Company's report books
and are not criminal acts.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 68% 2.127.20 99,986% 29.300 0,0014% 10.000 0,0005% Setuju
Bersih
9.700
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Determination of the use of the Company's net profit for the financial year ending December
31, 2022:
- A total of 4,360,368,326 will be used for reserve funds
- A total of 5,910,953,625 was allocated and recorded as retained earnings
Agenda 3 Penetapan Gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tunjangan Bagi
Ya 68% 2.127.22 99,993% 99,993 99,993% 99,993 99,993% Setuju
Anggota Direksi dan
5.000
Dewan Komisaris
untuk Tahun Buku
2023
Hasil Keputusan Approve the determination of Salary and/or honorarium and/or remuneration and/or other
allowances for each member of the company's Board of Commissioners as well as granting
authority and power of attorney to the Company's Board of Commissioners to determine
salary and/or honorarium and/or remuneration and/or other benefits for each member of the
Board of Directors of the Company for the 2023 financial year
Page 6
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 68% 2.127.23 99,9998 4.000 0,0002% 10.000 0,0005% Setuju
Publik dan/atau
5.000 %
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved the granting of power of attorney to the Company's Board of Commissioners to
appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's books for the New Year which will
end on December 31, 2023 as well as granting power of attorney to the Company's Board of
Commissioners to determine honorarium and other requirements in connection with the
appointment of an Accountant Office the public
Agenda 5 Penambahan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kegiatan Usaha yang
Ya 68% 2.127.22 99,9995 10.000 0,0005% 0 0% Setuju
Menimbulkan
9.000 %
Perubahan pada
Anggaran Dasar
Perseroan
Hasil Keputusan Approved the determination of the Company's business activities with KBLI as follows
a. KBLI 10710 - Bread and cake product industry
b. KBLI 10750 - Food and processed food industry
Approved the granting of power of attorney to the Directors of the Company with the right of
substitution to state in a separate deed the amendments to Article 3 of the Company's
Articles of Association and Reaffirm the provisions of Article 3 of the Company's Articles of
Association in connection with these changes so that they become part of the Company's
Articles of Association, other provisions are not changed as decided, including but not limited
to notifying the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and
registering it with other competent authorities as well as taking the necessary actions as
required by the Laws and Regulations that apply to the Company
Agenda 6 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 68% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan No voting
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 68% 2.127.23 99,9998 4.000 0,0002% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
5.000 %
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Respected Shareholders and Shareholders' proxies, now is the time to discuss the proposed
resolutions of the Meeting, namely agreeing to:
1. Resignation of Ms. Olivia Adriani as Independent Commissioner of the Company, by
granting her an acquittal or Acquit et de charge while carrying out her position as
Independent Commissioner.
2. The appointment of Mr. Wijanarko, CMA, CPA, as a member of the Company's Board of
Commissioners, namely the Company's Independent Commissioner, has been effective
since the closing of this meeting.
3. Re-appointment of all members of the Board of Directors & members of the Board of
Commissioners of the Company for a term of office effective as of the closing of this
meeting, so that the composition of the Company's Management is as follows:
Board of Commissioners:
Main Commissioner : Jadug Trimulyo Ainul Amri
Commissioner : Eko Mujianto
Independent Commissioner : Wijanarko
Directors:
Main Director : Eko Pujianto
Director : Nilamsari
Director : Nur Arief Budiyanto
Director : Rizki Rahmat R
Director : Velliq Arsapranata
4. To authorize the Board of Directors of the Company to declare this decision in a Notary
Deed, and for this purpose to authorize before the Notary, sign the deed, documents or
letters, and do everything necessary to achieve the said purpose without any exceptions and
at the same time notify these changes to the regulator.
Page 7
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Eko Pujianto PRESIDENT 18 April 2022 18 April 2027 2
DIRECTOR
Ibu Nilamsari DIRECTOR 18 April 2022 18 April 2027 2
Bapak Rizki Rahmat R. DIRECTOR 18 April 2022 18 April 2027 2
Bapak Velliq Arsapranata DIRECTOR 18 April 2022 18 April 2027 2
Bapak Nur Arief Budiyanto DIRECTOR 18 April 2022 18 April 2027 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Jadug Trimulyo PRESIDENT 18 April 2022 18 April 2027 2
Ainul Amri COMMISSIONER
Bapak Eko Mujianto COMMISSIONER 18 April 2022 18 April 2027 2
Bapak Wijanarko COMMISSIONER 28 June 2023 28 June 2028 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Sari Kreasi Boga Tbk
Eko Pujianto
Direktur Utama
PT Sari Kreasi Boga Tbk
Beltway Office Park Tower A lt.3
Phone : (021) 7463 7390, Fax : (021) 7463 7390, www.skbfood.id
Sender Name Eko Pujianto
Function Direktur Utama
Date and Time 07-07-2023 12:54
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPS RAFI 2023.pdf
2. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPS.pdf
This is an official document of PT Sari Kreasi Boga Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Sari Kreasi Boga Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
463 ms
12 Sep 2026 22:09
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '99.993',
'pct_against': '99.993',
'pct_for': '68',
'seq': 1,
'title': 'Anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '99.993',
'votes_against': '99.993',
'votes_for': '2127'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.0005',
'pct_for': '68',
'seq': 3,
'title': 'Menimbulkan Perubahan pada',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '10000',
'votes_for': '2127'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '99.993',
'pct_against': '99.993',
'pct_for': '68',
'seq': 7,
'title': 'Anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '99.993',
'votes_against': '99.993',
'votes_for': '2127'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.0005',
'pct_for': '68',
'seq': 9,
'title': 'Menimbulkan Perubahan pada',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '10000',
'votes_for': '2127'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '68',
'shares_present': '2127239000'}