Back to announcement
20230707_RAFI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31338515_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review RAFISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Sari Kreasi Boga Tbk
PT Sari Kreasi Boga, Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek
Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut dengan “Perseroan”) dengan ini
mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari, Rabu, tanggal 28 Juni 2023,
Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”).
Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020 ("Peraturan
OJK No. 15”), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang
dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Sari Kreasi Boga, Tbk No. 123
tanggal 28 Juni 2023, yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatam, sebagai berikut:
1. Lokasi, tempat dan tanggal:
- Tanggal Rapat : 28 Juni 2023
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Gedung C Lantai 1, Beltway Office Park,
Jl. Ampera Raya No.9-10, Jakarta Selatan
- Waktu penyelenggaraan Rapat : pukul 10.16 Waktu Indonesia Barat (“WIB”) – 11.19 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Dsesnber 2022, termasuk
di dalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan (ii) Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan
Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, serta pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan atas Tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang
berakhir pada 31 Desember 2022 (acquit de charge)
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam
kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
5. Penambahan kegiatan usaha yang menimbulkan perubahan pada Anggaran Dasar Perseroan
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
7. Perubahan Struktur Dewan Komisaris Perseroan
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama Eko Pujianto
Direktur Keuangan Rizki R. Romadhon
Direktur Pengembangan Bisnis Nilamsari
Direktur Pemasaran dan Hubungan Masyarakat Nur Arief Budiyanto
Direktur Operasional dan Sumber Daya Manusia Velliq Arsapranata
- Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Eko Mujianto
Komisaris Independen Olivia Adriani
Page 2
4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 2.127.239.000 saham atau
setara dengan 68% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan.
5. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Pada mata acara rapat pertama sampai dengan mata acara rapat
ke enam, tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham.
6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat,
dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan
suara.
7. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan Keputusan Rapat
adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
14.000 suara/0,0007% 0 suara/ 0 % 2.127.225.000 suara/ 99,9993%
Keputusan Rapat:
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor:
00148/2.1222/AU.1/05/1577-2/1/IV/2023 tanggal 10 April 2023, dengan pendapat “Laporan keuangan
konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian
Grup tanggal 31 Desember 2022 serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, ternasuk di dalamnya Neraca dan perhitungan Laba/rugi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia”, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Sari Kreasi
Boga, Tbk tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota
Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengawasan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2022, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan Perseroan dan bukan merupakan
tindakan pidana
ii. Mata Acara Kedua
Tidak Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
29.300 suara/ 0,0014% 10.000 suara/ 0,0005% 2.127.209.700 suara/ 99,986%
Page 3
Keputusan Rapat:
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022;
• Sebesar 4,360,368,326 akan digunakan untuk cadangan dana
• Sebesar 5,910,953,625 dialokasikan dan dibukukan sebagai laba ditahan
iii. Mata Acara Ketiga
Total Setuju
Tidak Setuju Abstain
(Suara Mayoritas + Abstain)
14.000 suara/ 0,0007% 0 suara/ 0% 2.127.225.000 suara/ 99,993%
Keputusan Rapat:
Menyetujui penetapan Gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi
masing-masing anggota Dewan Komisaris perseroan serta pemberian wewenang dan kuasa kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau
tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023”
iv. Mata Acara Keempat
Tidak Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
4.000 suara/ 0,0002% 10.000 suara/ 0,0005% 2.127.235.000 suara/ 99,9998%
Keputusan Rapat:
“Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan
Publik untuk mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 sekaligus memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor
Akuntan Publik tersebut”
v. Mata Acara Kelima
Tidak Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
10.000 suara/ 0,0005%- 0 suara/ 0%- 2.127.229.000 suara/ 99,9995%
Keputusan Rapat:
Menyetujui penambahan kegiatan usaha Perseroan dengan KBLI sebagaimana berikut
a. KBLI 10710 – Industri produk roti dan kue
b. KBLI 10750 – Industri makanan dan masakan olahan
Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam
akta tersendiri perubahan Pasal 3 Anggaran dasar perseroan dan menegaskan Kembali ketentuan Pasal
3 anggaran dasar perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut sehingga menjadi bagian dalam
Anggaran Dasar Perseroan yang ketentuan lainnya tidak diubah sebagaimana diputuskan, termasuk
namun tidak terbatas untuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya serta melakukan Tindakan
Page 4
yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi
Perseroan
vi. Mata Acara Keenam
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Jenis Nama Tanggal Jumlah Hasil Biaya Hasil Realisasi Rencana Realisasi Sisa
Penawaran Emisi Efektif Penawaran Penawaran Bersih Penggunaan Penggunaan Dana
Umum Umum Umum Dana Menurut Dana Menurut
Prospektus Prospektus
IPO RAFI 5 119.459.340.000 3.178.033.749 116.281.306.251 116.398.791.709 116.281.306.250 0
Saham Agustus
2022
vii. Mata Acara Ketujuh
Tidak Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
4.000 suara/ 0,0002% 0 suara/ 0% 2.127.235.000 suara/ 99,9998%
Keputusan Rapat:
Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, kini tiba saatnya untuk
membahas usulan keputusan Rapat, yaitu menyetujui;
1. Pengunduran diri Ibu Olivia Adriani selaku Komisaris Independen Perseroan, dengan memberikan
kepadanya pembebasan tanggung jawab atau Acuit et de charge selama menjalankan jabatannya
selaku Komisaris Independen.
2. Pengangkatan Bapak Wijanarko, CMA, CPA, menjadi anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu
Komisaris Independen Perseroan, terhitung efektif sejak penutupan rapat ini;
3. Pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi & anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk
masa jabatan terhitung efektif sejak penutupan rapat ini, sehingga susunan Pengurus Perseroan
menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Jadug Trimulyo Ainul Amri
Komisaris : Eko Mujianto
Komisaris Independen : Wijanarko
Direksi
Direktur Utama : Eko Pujianto.
Direktur : Nilamsari
Direktur : Nur Arief Budiyanto
Direktur : Rizki Rahmat R
Direktur : Velliq Arsapranata, SE
4. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta
Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-
surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas
tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada regulator.
Jakarta, 28 Juni 2023
PT Sari Kreasi Boga Tbk
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 28 Jun 2023 · – |
| Present | 2,127,239,000 (68.00%) |
| Chair | — |
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
429 ms
12 Sep 2026 22:09
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-06-28',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '68',
'shares_present': '2127239000',
'venue': 'Gedung C Lantai 1, Beltway Office Park, Jl. Ampera Raya No.9-10, '
'Jakarta Selatan -'}