20230706_PPGL_Perubahan Profesi Penunjang_31338139_lamp1.pdf

dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah uni

dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilak:
pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

1.

Mata Acara Pertama :

-Jumlah suara blanko/abstain : - suara.

-Jumlah suara tidak setuju : 3.900 suara.

-Jumlah suara setuju :571.881.200 suara.

-Sehingga total suara setuju :571.881.200 suara, atau sebesar 99,99Y4,

atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

. Mata Acara Kedua sampai Ketiga:
-Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara
abstain (blanko):
-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara tidak setuju:
-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

. Mata Acara Keempat:
-Jumlah suara blanko/abstain : - suara.
-Jumlah suara tidak setuju : 3.900 suara.
-Jumlah suara setuju : 571.881.200 suara.
-Sehingga total suara setuju : 571.881.200 suara, atau sebesar 99,99Y5,

atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :
Keputusan mata acara Pertama :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022, termasuk
di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan
Laporan Keuangan tahun buku 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (acguit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam
tahun buku 2022 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
tersebut:

Keputusan mata acara Kedua :

1.

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022 yang berjumlah sebesar

Rp20.648.263.035,- sebagai berikut :

a. Sebesar Rp8.474.870.031.- atau sebesar Rp11,- per saham dibagikan sebagai dividen
tunai untuk tahun buku 2022 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk
menerima dividen tunai, dimana jumlah dividen tunai sudah termasuk dividen interim,
masing-masing sebesar Rp2.305.445.871,- atau sebesar Rp3,- per saham yang telah
dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 06 Juli 2022 dan sebesar Rp4.627.068.120.- atau
sebesar Rp6,- per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 21 Desember
2022, sehingga sisanya sebesar Rp1.542.356.040,- atau sebesar Rp2,- per saham, dengan
memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perpajakan yang
berlaku,

b. Sisanya yang tidak ditentukan penggunaannya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk
menambah modal kerja Perseroan:

»

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan
semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan mata acara Ketiga :

a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang
bergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit untuk melakukan
pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 adalah Kantor Akuntan
Publik Heliantono & Rekan, sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan
Komisaris Perseroan.

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik
pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena
sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang
telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris
untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat
penunjukannya.

Keputusan mata acara Keempat :

a. Menetapkan remunerasi berupa honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 secara keseluruhan, maksimum dalam jumlah
yang sama dengan tahun buku 202? atau apabila ada kenaikan maka nilai kenaikan tersebut
tidak melebihi 506 (lima puluh persen) dari tahun buku 2022, dan memberikan kuasa dan
kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

b. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi
berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023,
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

3