Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 088/PEM-RUPS/MR/CORSEC-OHU/VII/2023
Nama Perusahaan Metro Realty Tbk
Kode Emiten MTSM
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 050/PENG-RUPS/MR/CORSEC-OHU/VI/2023 , Tanggal 21 Juni 2023,
Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2022
Hari/Tanggal/Waktu : 28 Juli 2023 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Jalan H.Samanhudi Jakarta Pusat 10710,
diumumkan dan sesuai iklan) Gedung Metro Pasar Baru Lantai 10
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 05 Juli 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Laporan Direksi tentang keadaan Perseroan dan
Keuangan Perseroan tahun 2022 dan Pengesahan
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) serta Perhitungan
Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022 serta laporan
mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan
oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2022.
2 Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku
2022.
3 Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2023 dan
penetapan jumlah honorariumnya.
4 Pengangkatan kembali Pengurus Perseroan dan
Perubahan Direksi/Komisaris Perseroan.
5 Penetapan gaji dan tunjangan Direksi dan honorarium
Dewan Komisaris.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Metro Realty Tbk
OSCAR
Corporate Secretary&Legal
Page 2
Metro Realty Tbk
Gedung Metro Pasar Baru,
Telepon : 344-1222, Fax : 384-7242, www.metrorealty.co.id
Nama Pengirim OSCAR
Jabatan Corporate Secretary&Legal
Tanggal dan Waktu 06-07-2023 14:38
Lampiran 1. PANGGILAN RUPS DAN MATA ACARA - MTSM 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Metro Realty Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Metro Realty Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 088/PEM-RUPS/MR/CORSEC-OHU/VII/2023
Issuer Name Metro Realty Tbk
Issuer Code MTSM
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 050/PENG-RUPS/MR/CORSEC-OHU/VI/2023 , dated 21 June 2023
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2022
Day/Date/Time : 28 July 2023 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Jalan H.Samanhudi Jakarta Pusat 10710,
Gedung Metro Pasar Baru Lantai 10
Recording date of Shareholders which are entitled to : 05 July 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Laporan Direksi tentang keadaan Perseroan dan
Keuangan Perseroan tahun 2022 dan Pengesahan
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) serta Perhitungan
Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022 serta laporan
mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan
oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2022.
2 Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku
2022.
3 Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2023 dan
penetapan jumlah honorariumnya.
4 Pengangkatan kembali Pengurus Perseroan dan
Perubahan Direksi/Komisaris Perseroan.
5 Penetapan gaji dan tunjangan Direksi dan honorarium
Dewan Komisaris.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Metro Realty Tbk
OSCAR
Corporate Secretary&Legal
Page 4
Metro Realty Tbk Gedung Metro Pasar Baru, Phone : 344-1222, Fax : 384-7242, www.metrorealty.co.id Sender Name OSCAR Function Corporate Secretary&Legal Date and Time 06-07-2023 14:38 Attachment 1. PANGGILAN RUPS DAN MATA ACARA - MTSM 2023.pdf This is an official document of Metro Realty Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Metro Realty Tbk is fully responsible for the information contained within this
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.