Back to announcement
20230705_WSBP_Perubahan Profesi Penunjang_31337744_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review WSBPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1 OCR 0.936
GA/aBa KUTA PT WASKITA BETON PRECAST TBK KANTOR PUSAT Kantor Pusat, Gedung Teraskita Lt.3 & 3A, Jl. MT Haryono Kav. No.10A, Jakarta Timur 13340 It. #62 21 22892999, 29838020 f. -62 21 29838025 email : Info@waskitaprecast.co.id | www.waskitaprecast.co.id Nomor: 889 /WBP/DIR/2023 Kepada Yth.: Kepala Departemen Pengawasan Jakarta, 5 Juli 2023 Direktorat Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Perihal : Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam Rangka Audit Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 PT Waskita Beton Precast Tbk Dengan hormat, Sehubungan dengan POJK 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, bersama ini kami laporkan bahwa berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 21 Juni 2023 perihal Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor atas Laporan Keuangan PT Waskita Beton Precast Tbk Tahun Buku 2023, telah dilakukan penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka Audit Laporan Keuangan PT Waskita Beton Precast Tbk untuk Tahun Buku 2023 sebagai berikut: 1. Akuntan Publik Cc. d. a. Nama b. Nomor Registrasi AP dari Menteri Keuangan Nomor Surat Tanda Terdaftar Tahun Penugasan 2. Kantor Akuntan Publik a. b. Nama Nomor Surat Tanda Terdaftar Bambang Karunawan AP.0912 STTD.AP-413/PM.22/2018 2023 KAP Hertanto, Grace, Karunawan (KAP TIAG) STTD.KAP-00006/PM.22/2017
Page 2 OCR 0.937
Untuk melengkapi laporan ini, terlampir kami sampaikan : 1. Dokumen Penunjukan AP dan/atau KAP antara lain Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPST) Tahun Buku 2022: dan 2. Rekomendasi Komite Audit dalam penunjukan AP dan/atau KAP Tahun 2023. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Director of Finance & Risk Management, Asep Mudzakir Lampiran 11 set Tembusan : 1. Board of Director PT Waskita Beton Precast Tbk 2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Page 3 OCR 0.936
NOTARIS DINI LASTARI SIBURIAN, SH SK. Menkumham RI Tgl. 8 Agustus 2011 No. AHU-58.AH.02.02-Tahun 2011 Jalan Margasatwa Raya, Komp. MA No. 62, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan 12450 Tlp. 021-7590 3352, 021-2276 7617 Email : notaris.dini@gmail.com Nomor : 131/Not/VI/2023 Jakarta, 21 Juni 2023 Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT WASKITA BETON PRECAST Tbk Kepada Yth: PT WASKITA BETON PRECAST Tbk Di Jakarta Dengan hormat, Bersama ini saya sampaikan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat “Rapat”) dari “PT WASKITA BETON PRECAST Tbk”, berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disingkat “Perseroan”), yang telah diselenggarakan pada: A. Hari/tanggal 1 Rabu, 21 Juni 2023 Waktu : Pukul 11.22 WIB s/d 13.45 WIB Tempat : Auditorium Lantai 11 — Gedung Waskita Heritage Jl. MT. Haryono Kav. No.10A, Jakarta Timur “dengan catatan Rapat diskros pukul 12.29 WIB dan dibuka kembali pada pukul 13.31 WIB. B. Mata Acara Rapat sesuai dengan Pemanggilan Rapat adalah sebagai berikut: 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada Direksi atas tindakan Pengurusan dan Dewan Komisaris atas tindakan Pengawasan terhadap Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022, 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022, . Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2023, 4. Penetapan besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris untuk Tahun 2023 serta Tantiem bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2022, 5. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, 6. Perubahan susunan pengurus Perseroan. w C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat : DEWAN KOMISARIS Plt. Komisaris Utama/ : POERWANTO Komisaris Komisaris Independen : AGUS BUDIMAN MANALU" Komisaris Independen : ABIANTI RIANA Komisaris : ASEP AROFAH
Page 4 OCR 0.942
DIREKSI Direktur Utama : FRANCISCUS XAVERIUS PURBAYU RATSUNU Direktur : ASEP MUDZAKIR Direktur : SUGIHARTO Direktur : ASEP KURNIA Direktur : BAMBANG DWI WIJAYANTO #Hadir melalui media video telekonferensi dari “Willenstrasse 3, vitznauerhof 6354, Switzerland. Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili baik secara fisik maupun secara elektronik melalui eASY.KSEI: - PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk disingkat PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk pemegang/pemilik 15.815.680.599 saham, yang diwakili oleh RUDI PURNOMO selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk, selaku kuasa dari MURSYID selaku Direktur Utama PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Juni 2023 nomor 178/SKU/WK/2023, - MASYARAKAT dengan kepemilikan 1.520.146.201 saham dalam Perseroan. Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (6) dan ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 13, 14 dan 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.!5/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”), yaitu sebagai berikut: - Pemberitahuan kepada Dewan Komisioner Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sehubungan dengan pelaksanaan Rapat ini melalui surat Direksi Perseroan No. 549/WBP/DIR/2023 tanggal 17 April 2023 serta Pemberitahuan Perubahan Rencana Penyelenggaraan Rapat melalui surat No. 652/WBP/DIR/2023 tanggal 10 Mei 2023: - Pengumuman kepada para pemegang saham telah dilakukan melalui situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSBI”), situs web Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan situs web Perseroan pada tanggal 2 Mei 2023, - Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan mengenai penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui situs web KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan pada tanggal 17 Mei 2023 dan Perseroan telah melakukan Pemanggilan Ulang pada tanggal 26 Mei 2023. Rapat dipimpin oleh POERWANTO selaku Plt. Komisaris Utama/K.omisaris Perseroan berdasarkan “Surat Penunjukan” dari Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 5 Juni 2023 No. 73/WBP/DK/2023. Dalam Rapat: dihadiri dan/atau diwakili pemegang saham Perseroan baik hadir dalam ruang Rapat maupun melalui eASY.KSEI sejumlah 17.336.826.800 saham atau merupakan 70,7167324Y6 dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, Perseroan telah melakukan pembelian kembali (share buyback) sejumlah 1.845.281.000 saham sehingga jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang berhak hadir dalam Rapat adalah sejumlah 24.515.876.534 saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 14 ayat 2 butir (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1 butir (a)
Page 5 OCR 0.908
POJK 15 telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan Mata Acara Rapat. H. Dalam setiap Mata Acara dari Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan. . Jumlah penanya/pemegang saham yang menyampaikan adalah sebagai berikut: - Mata Acara Pertama 1 (satu) tanggapan, Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT WASKITA BETON PRECAST Tbk” tertanggal 21 Juni 2023 nomor 26, yang dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat: Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut: Suara yang hadir 117.336.826.800 -100,0000000 Y Suara yang Tidak Setuju — : 242.800 - 0,0014005 Yo Suara Abstain 110.145.300 - 0,0585188 Yo Suara Setuju 117.326.438.700 -99,9400807 Yo Total Suara Setuju 117.336.584.000 299,9985995 Yo “Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 17.336.584.000 saham atau 99,9985995”9 dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Audited untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota dari Crowe Global) sesuai Laporan No. 00387/2.1051/AU.1/04/0561-2/1/TV/2023 tanggal 6 April 2023 dengan opini wajar dalam semua hal yang material, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada segenap anggota Direksi atas tindakan Pengurusan dan Dewan Komisaris atas tindakan Pengawasan terhadap Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022.” 2 Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat: Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui CASY.KSEI sebagai berikut: Suara yang hadir 1 17.336.826.800 -— 100,0000000 Yo Suara yang Tidak Setuju — : 190.706 - 0,0011000 Yo Suara Abstain 11.952.160 -0,0112598 Ya Suara Setuju 117.334.684.000 599,08764021 Yo Total Suara Setuju 117.336.636.100 -99,9989009 Yo
Page 6 OCR 0.905
“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 17.336.636.100 saham atau 99,9989000”5 dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: Menyetujui Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022 sebesar Rp675.769.677.491,- untuk dipergunakan sebagai berikut: - Sebesar Rp 675.769.677.491 (atau 100”4 dari laba bersih) akan digunakan sebagai laba yang belum ditentukan penggunaannya.” Dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat: Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui €ASY.KSEI sebagai berikut: Suara yang hadir : 17.336.826.800 -100,0000000 Ya Suara yang Tidak Setuju — : 958.901 — 0,0055319 Ya Suara Abstain 11.900.000 5 0,0109593 Ya Suara Setuju 117.333.967.899 599,9835097 Ya Total Suara Setuju 1 17.335,867.899 2 99,9944690 Yo “Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 17.335.867.899 saham atau 99,9944690”5 dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: 1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan (TIAG) untuk melakukan Jasa Audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan Assurance atas Pencapaian Key Performance Indicators tahun 2023, 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk KAP untuk melakukan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan pada Tahun Buku 2023, serta menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan (TIAG) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan Audit atas Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2023 dan Assurance atas Pencapaian Key Performance Indicators tahun 2023, termasuk menetapkan imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.” Dalam Mata Acara Keempat dari Rapat: Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui &ASY.KSEI sebagai berikut: Suara yang hadir 117.336.826.800 -100,0000000 Yo Suara yang Tidak Setuju — : 242.800 - 0,0014005 Yo Suara Abstain 11.900.000 - 0,0109593 Yo Suara Setuju 117.334.684.000 -99,9876402 — Yo Total Suara Setuju 1 17.336.584.000 -99,9985995 Yo “Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 17.336.584.000 saham atau 99,9985995Y6 dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
Page 7 OCR 0.898
1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Pengendali untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2022, serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2023. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Pengendali untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2022, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk Tahun 2023.” Dalam Mata Acara Kelima dari Rapat: Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui €ASY.KSEI sebagai berikut: Suara yang hadir 117.336.826.800 -100,0000000 4 Suara yang Tidak Setuju — : 190.700 - 0,0011000 Ya Suara Abstain 11.900.000 - 0,0109593 Yo Suara Setuju 217.334.736.100 599.9879407 — Ya Total Suara Setuju 1 17.336.636.100 5 99,9989000 Ya “Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 17.336.636.100 saham atau 99,9989000”5 dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: Menyetujui pengukuhan Peraturan Menteri BUMN beserta perubahannya dikemudian hari sebagai berikut: 1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-1I/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, 2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, dan 3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.” Dalam Mata Acara Keenam dari Rapat: Suara yang hadir 117.336.826.800 2100,0000000 Yo Suara yang Tidak Setuju — : 116.562.301 5 0,6723393 Yo Suara Abstain 211.900.000 5 0,0109593 Yo Suara Setuju 117.218.364.499 299,3167014 Yo Total Suara Setuju 217.220.264.499 599,3276607 Yo “Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 17.220.264.499 saham atau 99,3276607Y0 dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: 1. Mengalihkan penugasan Sdr. AGUS BUDIMAN MANALU yang semula sebagai Komisaris Independen menjadi Komisaris Utama/Independen dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan berdasarkan keputusan RUPS Perseroan. 2. Mengangkat nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris: 1) Sdr. FATHUR ROKHMAN sebagai Komisaris Independen:
Page 8 OCR 0.947
3. Pengangkatan tersebut berlaku sejak ditetapkan dalam RUPS Perseroan, dengan masa jabatan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Dengan adanya pengangkatan dan pemberhentian tersebut di atas, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama/Independen Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Komisaris DIREKSI Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur : AGUS BUDIMAN MANALU : ABIANTI RIANA : FATHUR ROKHMAN : ASEP AROFAH : POERWANTO : FX PURBAYU RATSUNU : ASEP MUDZAKIR : SUGIHARTO : ASEP KURNIA : BAMBANG DWI WIJAYANTO Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan melakukan pemberitahuan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.”
Page 9 OCR 0.941
W. wASKITA PT WASKITA BETON PRECAST TBK precasi . KOMISARIS Kantor Pusat, Gedung Teraskita Lt.3 & 3A, Jl. MT Haryono Kav. No.10A, Jakarta Tirnur 13340 | t. “62 21 22892999, 29838020 f. 462 21 29838025 email : Info@waskitaprecast.co.id | www.waskitaprecast.co.id Nomor: 61/WBP/DK/2023 Jakarta,24 Mei 2023 Kepada Yth. President Director PT Waskita Beton Precast Tbk Gedung Teraskita Lt.3 Jl. MT Haryono Kav.No. 10A Jakarta Timur 13340 Perihal: Usulan Kantor Akuntan Publik yang Akan Melakukan Audit Laporan Tahunan Tahun 2023 PT Waskita Beton Precast Tbk Dengan hormat, Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 PT Waskita Beton Precast Tbk (“Perseroan”), khususnya mata acara Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa audit terhadap Laporan Keuangan PT Waskita Beton Precast Tbk Tahun Buku 2022 telah selesai dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (3 Member of Crowe Global) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. 2. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi Dewan Komisaris dan Komite Audit, secara keseluruhan KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (a Member of Crowe Global) menunjukkan kinerja yang baik dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, baik dari sisi kualitas tim, pengelolaan waktu maupun hasil pekerjaan. 3. Sebagaimana ketentuan Pasal 15 angka 2 huruf b ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris berkewajiban untuk mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku Perseroan Tahun 2023. 4. Bahwa rekomendasi ini merujuk pada pemilihan KAP yang telah dilakukan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk (“Waskita”) sebagai berikut: a. Sesuai Surat Dewan Komisaris Waskita Nomor 95/WK/DK/2023 tanggal 10 Mei 2023 perihal Usulan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan tahun 2023 PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan grup kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan hasil evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis PT Waskita Karya (Persero) Tbk Grup (termasuk PT Waskita Beton Precast Tbk) Tahun 2022 oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (a Member of Crowe Global), -
Page 10 OCR 0.931
Wmv PT WASKITA BETON PRECAST TBK KOMISARIS Kantor Pusat, Gedung Teraskita Lt.3 & 3A, 1/. MT Haryono Kav. No.10, Jakarta Timur 13340 |t. «62 21 22892999, 29838020 f. 462 21 29838025 email : Info@waskitaprecast.co.id | www.waskitaprecast.co.id menunjukkan kinerja yang baik dalam pelaksanaan audit, baik dari sisi kualitas tim, pengelolaan waktu maupun hasil pekerjaan. b. Berkaitan dengan hal tersebut, Dewan Komisaris Waskita melalui Komite Audit Waskita telah melaksanakan proses evaluasi KAP dan berdasarkan pertimbangan hasil evaluasi dan penilaian dimaksud, Dewan Komisaris Waskita mengusulkan kepada RUPS Waskita untuk dapat menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan (KAP TIAG) sebagai auditor eksternal yang akan melakukan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023. 5. Berkaitan dengan hal tersebut, Dewan Komisaris melalui Komite Audit telah melaksanakan proses evaluasi KAP dan berdasarkan pertimbangan hasil evaluasi dan penilaian dimaksud, Dewan Komisaris mengusulkan kepada RUPS untuk dapat menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan (KAP TIAG) sebagai auditor eksternal yang akan melakukan Audit Umum atas Laporan Keuangan Perseroan dan Audit Laporan Evaluasi Kinerja serta Laporan Lainnya untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Demikian Rekomendasi ini disampaikan. Atas perhatian yang diberikan diucapkan terima kasih. Board of Commissioners PT Waskita Beton Precast Tbk @a/ WASKITA recast Poerwan Plt. President Commissioner/ Commissioner — Arofah Perman: ndent Commissioner Commissioner Indepehdent Commissioner Tembusan : 1. Board of Commissioners PT Waskita Beton Precast Tbk: 2. Board of Directors PT Waskita Beton Precast Tbk, 3. Audit Committee PT Waskita Beton Precast Tbk: 4. Risk Management Committee PT Waskita Beton Precast Tbk.
Page 11 OCR 0.935
rA (hama PT WASKITA BETON PRECAST TBK Ma Kantor Pusat, Gedung Teraskita Lt.3 & 3A, Ji. MT Haryono Kav. No.10A, Jakarta Timur 1334011 62 21 22892999. 298380201 «62 21 29838025 email Info@twaskitaprecast.co.id | www.waskitaprecast.co..d Nomor: 02/WBP/KA/2023 Jakarta, 22 Mei 2023 Kepada Yth : Board of Commissioner PT Waskita Beton Precast Tbk Gedung Teraskita Lt.3A Jl. MT Haryono Kav.No. 10A Jakarta Timur 13340 Perihal — : Rekomendasi Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Tahun 2023 Dengan hormat, Sehubungan dengan tindak lanjut penetapan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 atas PT Waskita Karya (Persero) Tbk Grup termasuk PT Waskita Beton Precast Tbk untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan PT Waskita Beton Precast Tbk (“Perseroan”) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, bersama ini kami sampaikan Rekomendasi Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan (KAP TIAG) untuk dapat ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan, dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan (KAP TIAG) sebagai auditor eksternal yang akan melakukan Audit Umum atas Laporan Keuangan Perseroan dan Audit Laporan Evaluasi Kinerja serta Laporan Lainnya untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Bahwa rekomendasi ini merujuk pada pemilihan KAP yang telah dilakukan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk (“Waskita”) sebagai berikut: a. Sesuai Surat Dewan Komisaris Waskita Nomor 95/WK/DK/2023 tanggal 10 Mei 2023 perihal Usulan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan tahun 2023 PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan grup kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan hasil evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis PT Waskita Karya (Persero) Tbk Grup (termasuk PT Waskita Beton Precast Tbk) Tahun 2022 oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (a Member of Crowe Global), menunjukkan kinerja yang baik dalam pelaksanaan audit, baik dari sisi kualitas tim, pengelolaan waktu maupun hasil pekerjaan. b. Berkaitan dengan hal tersebut, Dewan Komisaris Waskita melalui Komite Audit Waskita telah melaksanakan proses evaluasi KAP dan berdasarkan pertimbangan hasil evaluasi dan penilaian dimaksud, Dewan Komisaris Waskita mengusulkan
Page 12 OCR 0.895
(hanya PT WASKITA BETON PRECAST TBK KOMISARIS Kantor Pusat, Gedung Teraskita Lt.3 & 3A, Ji. MT Haryono Kav. No.10A, Jakarta Timur 13340 1t «62 21 22892999, 29838020 1. »62 21 29838025 email Info@waskitaprecast.co.id | www.waskitaprecast.co.id kepada RUPS Waskita untuk dapat menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan (KAP TIAG) sebagai auditor eksternal yang akan melakukan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023. Demikian Rekomendasi ini disampaikan. Atas perhatian yang diberikan diucapkan terima kasih. Komite Audit KomisarisIndependen/Ketua AA Jonni Hutahaean Anggota Fa Puji Wibowo Anggota
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
287 ms
13 Sep 2026 17:46
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'POERWANTO',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-06-21',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '13:45:00',
'time_start': '11:22:00',
'venue': 'Auditorium Lantai 11 — Gedung Waskita Heritage Jl. MT. Haryono Kav. '
'No.10A, Jakarta Timur “dengan catatan Rapat diskros'}